Comerciantii straini din Dragonul Rosu scot saptamanal din tara un milion de dolari

Cei 18 membri ai retelei de comercianti din complexul "Dragonul Rosu", majoritatea chinezi, moldoveni si romani, importau marfuri din China prin intermediul unor firme fantoma la preturi subevaluate, pe care apoi le vindeau, reusind sa scoata din tara, saptamanal, pana la un milion de dolari.

In fapt, liderul gruparii, Hua Le Duc, in varsta de 51 de ani, care are dubla cetatenie, romana si vietnameza, impreuna cu ceilalti membri, importau marfuri din China, majoritatea fiind produse contrafacute si subevaluate, informeaza un comunicat al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism(DIICOT).

Astfel, marfa era adusa prin intermediul unor firme fantoma, infiintate in acest scop de catre cetateni asiatici care, ulterior, paraseau Romania. Documentele de import erau apoi falsificate, fiind diminuata valoarea marfurilor, si utilizate la scoaterea marfurilor din vama, fiind astfel eludate taxele vamale aferente.

Sumele de bani obtinute in mod ilegal erau schimbate in valuta, de regula dolari, sub controlul liderului gruparii, si scoase din tara pe relatia Ucraina, fiind apoi transferate in China, catre firmele exportatoare. Prin aceasta modalitate erau scoase, saptamanal, din tara sume cuprinse intre 500.000 si 1.000.000 de dolari.

Unul dintre membrii gruparii, un cetatean moldovean, a fost prins, miercuri dimineata, in Vama Giurgiulesti, avand asupra sa suma de 120.000 de dolari, pe care nu o declarase la iesirea din tara.

Procurorii DIICOT au coordonat 37 de perchezitii domiciliare, din care 5 in complexul comercial "Dragonul Rosu", 4 in judetul Prahova, 9 in Constanta si 19 in Bucuresti si judetul Ilfov, ocazie cu care au fost ridicate si indisponibilizate sume de peste 700.000 de dolari si 200.000 de Euro.

Membrii retelei sunt acuzati de evaziune fiscala, contrabanda si spalare de bani.

A fost inventat softul care ghicește dacă un angajat e gata să-și dea demisia. Cum ar putea utiliza patronii rezultatele

Patronii îngrijoraţi de fluctuaţia angajaţilor sau care îşi pun întrebări despre perioada de timp în care o persoană recrutată va rămâne la noul ei loc de muncă ar putea conta, în...

Mark Zuckerberg anunță o schimbare majoră în aplicațiile WhatsApp, Facebook și Instagram

Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a anunțat recent o actualizare majoră în toate platformele sociale ale companiei Meta, inclusiv WhatsApp, Facebook, Instagram și Facebook Messenger....