O bancă a blocat 15 conturi care aparțin lui Horațiu Potra, în urmă cu două luni: "Riscuri de fraudă, spălare a banilor, finanțare a terorismului"

CEC Bank a decis, în urmă cu două luni, să închidă 15 conturi bancare aparținând lui Horațiu Potra și celor patru societăți administrate de acesta. Instituția financiară a invocat „riscuri de fraudă, de spălare a banilor, de finanțare a terorismului sau alte riscuri legale, reputaționale ori operaționale”.

Decizia a fost contestată în instanță, dar cererea de suspendare a închiderii conturilor a fost respinsă de Tribunalul Sibiu. Hotărârea nu este definitivă, arată Hotnews.ro.

CEC Bank a notificat pe 4 octombrie 2024 închiderea conturilor lui Potra și ale firmelor sale: GPH Legion Africa Role SRL, Ralflore SRL, AO Futuro SRL și PFA Horațiu Potra. Potrivit băncii, decizia a fost conformă cu „Condițiile Generale de Afaceri”, ce permit închiderea conturilor „pentru prevenirea riscurilor legale, de fraudă, de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului”. Reprezentanții instituției au declarat: „Atât inițierea, cât și încetarea relațiilor de afaceri cu clienții Băncii se realizează conform prevederilor legale”.

Deși notificările au fost trimise, Potra a susținut că măsura este „abuzivă și nelegală” și că nu i s-a oferit nicio explicație clară. Mai mult, avocatul său a argumentat că „blocarea conturilor este permisă doar atunci când există suspiciuni rezonabile de fraudă” și că clientul a colaborat activ pentru asigurarea transparenței tranzacțiilor.

Potra a solicitat Tribunalului Sibiu o ordonanță președințială pentru suspendarea deciziei CEC Bank, invocând faptul că lipsa accesului la conturi îi periclitează afacerile. Instanța a respins cererea, motivând că sumele din conturi nu sunt blocate, iar reclamanții pot deschide alte conturi bancare.

„Reclamanții justifică urgența prin faptul că blocarea conturilor bancare îi împiedică să acceseze fondurile necesare pentru efectuarea unor plăți esențiale. Instanța reține, în primul rând, că sumele de bani existente în conturi nu sunt indisponibilizate. [...] Astfel, printr-o minimă diligență, reclamanții pot evita sau limita prejudiciile”, a explicat Tribunalul Sibiu.

Decizia a fost contestată, iar dosarul se află acum la Curtea de Apel Alba Iulia, cu termen în 14 ianuarie 2025.

Conform declarației de avere, Potra deține 10 case, 8 apartamente, 10 spații comerciale, 74 de suprafețe de teren și 15 kilograme de lingouri de aur evaluate la 6,15 milioane de lei. În 2023, a declarat venituri de 1,15 milioane de euro din activități de pregătire fizică și antrenament. De asemenea, este asociat în opt firme și lider al filialei Mediaș a Partidului Patrioților.

Ancheta mercenarilor conduși de bodyguardul lui Călin Georgescu

17.12.2024 12:01 - Mercenarul Horațiu Potra, amenințări la adresa lui Iohannis: ”Veneam să dau un test unui profesor de fizică, îl pica și Bucureștiul era destabilizat”

Fostul membru al Legiunii Străine, Horațiu Potra, l-a amenințat pe Klaus Iohannis. La ieșirea de la percheziţiile informatice a declarat că în momentul în care a fost oprit de poliţie...

12.12.2024 23:01 - Călin Georgescu a recunoscut că a fost sâmbătă la ferma de cai din Ciolpani alături de Horațiu Potra. "Nu văd de fapt care este fapta. Ne-am întors la dictatură"

Călin Georgescu a admis joi seara, 12 decembrie, că pe 7 decembrie s-a aflat la ferma de la Ciolpani, unde se afla și Horațiu Potra. După ce a avut câteva ezitări în a oferi un răspuns...

12.12.2024 21:42 - "Trebuie făcut ceva, mers peste ei şi dat foc". Noi stenograme incendiare din dosarul controversatului lider al mercenarilor Horațiu Potra

Conform noilor interceptări apărute în investigațiile referitoare la controversele legate de alegerile prezidențiale care au fost anulate de Curtea Constituțională, Horaţiu Potra și...

12.12.2024 20:25 - Discuțiile dintre Horațiu Potra și acoliții săi înainte să fie prinși cu portbagajele pline de arme. Interceptări din dosar

Joi, 12 decembrie, a fost o zi lungă, marcată de percheziții informatice în cadrul investigațiilor referitoare la controversele legate de alegerile prezidențiale, care au fost anulate de...

12.12.2024 20:15 - Eugen Sechila, sub control judiciar. Omul lui Călin Georgescu a fost dus la audieri după ce a fost săltat în trafic UPDATE

Eugen Sechila, colaborator apropiat al lui Călin Georgescu și organizator al unor tabere neo-legionare, a fost dus joi seară, 12 decembrie, la Parchetul General. Procurorii au decis ca Eugen...

12.12.2024 16:47 - Georgescu, Potra și Sechila, dați pe mâna procurorilor de doi martori la întâlnirea de la Ciolpani. Informații din motivarea instanței care a impus controlul judiciar pentru liderul mercenarilor

Horațiu Potra, Călin Georgescu și Eugen Sechila s-au întâlnit sâmbătă, 7 decembrie, la ferma de cai de la Ciolpani, județul Ilfov. Asta le-au spus sirianul Mohamed Jbara și concubina lui...

11.12.2024 19:05 - De ce nu are permis de port-armă Horațiu Potra. Motivele grave invocate de polițiști și judecători

Horațiu Potra, mercenarul asociat cu Călin Georgescu, a încercat să obțină un permis de port-armă, însă atât polițiștii, cât și judecătorii i-au respins, de fiecare dată, cererea....

10.12.2024 21:37 - Ministrul român al Apărării, în fața ambasadoarei SUA și a atașaților din NATO: "Rămânem ferm angajați pe parcursul euroatlantic" FOTO

Ministrul român al Apărării, Angel Tîlvăr, a transmis un mesaj ferm în fața ambasadoarei SUA în România și a atașaților militari din țările NATO acreditați la București, în care...

10.12.2024 16:50 - Horațiu Potra va purta brățară electronică. Ce alte interdicții are apropiatul lui Călin Georgescu

Horațiu Potra, șeful mercenarilor români din Africa, a fost eliberat și plasat în control judiciar marți, 10 decembrie, după cum au decis judecătorii de la Ploiești. Acesta însă va...

10.12.2024 16:03 - Avocatul lui Horațiu Potra spune că nu i-a citit declarațiile de avere: "Nu cred că e ilegal să ai bani"

După ce Horațiu Potra a fost plasat sub control judiciar marți, 10 decembrie, avocatul mercenarului fotografiat alături de Călin Georgescu a declarat că nu știe nimic despre relația...

10.12.2024 08:51 - Ce atrocități ar fi comis mercenarii lui Horațiu Potra în Congo. „I-au torturat și le-au tăiat capetele”

Horațiu Potra, acuzat de atrocități în cadrul misiunilor din Africa. Acesta ar fi fost implicat n încălcări grave ale drepturilor omului, conform unor postări pe X ale unor jurnaliști și...

10.12.2024 08:11 - Horațiu Potra a fost dus la audieri din nou, după ce la percheziții s-au descoperit 1,7 milioane de dolari în seifuri

Horațiu Potra, liderul mercenarilor români din Africa, a fost adus din nou, marți dimineață, la audieri, după ce procurorii au găsit 1,7 milioane de dolari în seifuri în timpul...

10.12.2024 07:55 - O bancă a blocat 15 conturi care aparțin lui Horațiu Potra, în urmă cu două luni: "Riscuri de fraudă, spălare a banilor, finanțare a terorismului"

CEC Bank a decis, în urmă cu două luni, să închidă 15 conturi bancare aparținând lui Horațiu Potra și celor patru societăți administrate de acesta. Instituția financiară a invocat...

10.12.2024 07:00 - Horațiu Potra, șeful mercenarilor, eliberat după expirarea ordonanței de reținere. Ce spune avocatul acestuia

Luni seară, Horațiu Potra, liderul unei grupări de mercenari, a fost eliberat din arest după expirarea ordonanței de reținere. Potra a fost scos din detenția Poliției Câmpina și dus la...

09.12.2024 23:32 - Călin Georgescu a recunoscut, în sfârșit, că îl cunoaște pe Horațiu Potra. "Aveam nevoie de gărzi de corp" VIDEO

Sirianul care deține herghelia de la Ciolpani, unde a avut loc sâmbătă, 7 decembrie, întâlnirea secretă a mercenarilor cu Horațiu Potra, afirmă că îl cunoaște pe Călin Georgescu,...

09.12.2024 23:09 - Marian Godină îl face praf pe Călin Georgescu după apariția fotografiilor alături de Horațiu Potra. "A uitat. Cică e poza veche rău"

Cunoscutul polițist Marian Godină l-a ironizat luni, 9 decembrie, pe Călin Georgescu, într-o postare pe pagina de Facebook. Godină a scris că aștepta să vadă reacția candidatului la...

09.12.2024 22:39 - Horațiu Potra mai rămâne în custodia Poliției. Procurorii prahoveni vor cere marți emiterea unui mandat de arestare preventivă pe numele lui

Liderul mercenar Horaţiu Potra va fi prezentat marți, 10 decembrie, instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, au precizat surse judiciare. Potrivit...

09.12.2024 22:26 - Au apărut imagini de la o întâlnire a lui Călin Georgescu cu Horațiu Potra. Candidatul la prezidențiale susținea că nu-l cunoaște pe liderul mercenar FOTO

Mai multe fotografii în care apar Călin Georgescu, Horațiu Potra și Eugen Sechila au fost distribuite luni, 9 decembrie, pe un canal al rețelei Telegram. Unele dintre imagini par a fi de la...

09.12.2024 19:46 - Călin Georgescu a fost la întâlnirea dintre Potra și Sechila de la ferma din Ciolpani. Proprietarul hergheliei a recunoscut totul SURSE

Proprietarul sirian al fermei de cai din Ciolpani, locul unde s-au întâlnit Horațiu Potra și Eugen Sechila, a dezvăluit totul în fața anchetatorilor în timpul audierilor. Bărbatul a...

09.12.2024 19:06 - Apropiații lui Horațiu Potra din Sibiu, călcați de polițiști și procurori. Motivele perchezițiilor

Polițiștii și procurorii din Ilfov efectuează luni, 9 decembrie, percheziții în județul Sibiu la persoane din anturajul lui Horațiu Potra, un fost luptător în Legiunea Străină, care au...