Fraude de miliarde de lei în sectorul petrolier din România. Tehnicile de delapidare se dezvoltă mai repede decât legile care trebuie să le oprească

Miercuri, 15 Ianuarie 2025, ora 10:26
20200 citiri
Fraude de miliarde de lei în sectorul petrolier din România. Tehnicile de delapidare se dezvoltă mai repede decât legile care trebuie să le oprească
Problema fraudelor din sectorul petrolier nu ține de volum, ci de capacitatea de inovație a tehnologiei din spate. FOTO Hepta

Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat, în ultimii patru ani, prejudicii de peste 5 miliarde de lei în domeniul petrolier, ca urmare a unor tipologii de fraudare care se reinventează în permanență.

Cuantumul sumelor recuperate de stat este greu de estimat, în contextul în care, după ce Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) sesizează organele de urmărire penală, fiecare caz se află în stadii diferite, iar informațiile privind dosarele de cercetare penală nu sunt deținute de către Direcție.

Conform datelor solicitate de Gândul, inspectorii antifraudă au identificat și calculat în domeniul produselor energetice, domeniu ce îl include și pe cel petrolier (benzină, motorină, păcură, gaz petrolier lichefiat, gaz natural, petrol lampant, dar și cărbune, cocs și electricitate), în perioada ianuarie 2020 – octombrie 2024, implicații fiscale suplimentare, respectiv au estimat prejudicii și au transmis sesizări organelor de urmărire penală competente, în cuantum de 5.047.402.837 de lei, au transmis, marți, oficialii DGAF.

Cadrul legislativ nu a ținut pasul cu evoluția fraudelor din domeniul petrolier. Cazul EUROPETROL

DGAF a precizat, potrivit jurnaliștilor, că problema fraudelor din sectorul petrolier nu ține de volum, ci de capacitatea de inovație a tehnologiei din spate, inspectorii făcând eforturi să identifice noile tipologii de înșelare a statului.

Un exemplu în acest sens este ancheta EUROPETROL, care a avut implicații la nivel european. „Cu privire la EUROPETROL, menționăm că România a inițiat verificările la nivelul UE, ca urmare a controalelor efectuate de inspectorii antifraudă, prima întrunire având loc la București și la care au fost invitați reprezentanți din structurile de control din Italia, Spania, Malta, Bulgaria, Cipru, ulterior alăturându-se Austria și Ungaria. În urma informațiilor oferite de către România, controalele efectuate la nivelul UE au dus la stoparea fenomenului EUROPETROL”, au precizat reprezentanții DGAF.

Astfel, arată instituția, în România au ajuns 80.000 de tone de motorină și, ca urmare a acțiunilor de control ale DGAF, au fost achitate toate impozitele și taxele datorate statului român, inclusiv accizele și TVA, lucru remarcat și apreciat și de celelalte state membre. În ceea ce privește prejudiciul cauzat bugetului Uniunii Europene, DGAF a menționat că nu deține informații.

EUROPETROL este unul dintre cei 1.103 destinatari înregistrați la 31 decembrie 2024, cu autorizații emise, dar mai mult de jumătate din acestea nu mai sunt valide, fiind retrase ori la cerere, ori revocate de Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, din motive nefăcute publice sau ca urmare a faptului că societatea înregistrează obligații fiscale mai vechi de 30 zile.

Firmei Europetrol Distribution SRL i s-a revocat autorizația de destinatar autorizat de produse accizabile care se deplasează în regim suspensiv de accize dintr-un alt stat membru UE, potrivit datelor Ministerului Finanțelor Publice. „Autorizație revocată – prin Decizia nr. 22 din 06.05.2019 emisă de Comisia Regională Cluj-Napoca pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate”, se arată în centralizatorul oficial al MFP, fără să se precizeze motivele revocării.

Încă un mare oraș din România introduce rovinietă locală. Suma colosală la care pot ajunge taxele de drum și amenzile la care se expun șoferii
Încă un mare oraș din România introduce rovinietă locală. Suma colosală la care pot ajunge taxele de drum și amenzile la care se expun șoferii
Similar cu taxa locală decisă la Brașov, Primăria Iași va institui tarife pentru vehiculele de tonaj greu care tranzitează drumurile naționale din municipiu. Proiectul de hotărâre a fost...
Samsung Galaxy S25, probleme serioase cu încărcarea! Utilizatorii se plâng de timpi uriași de așteptare
Samsung Galaxy S25, probleme serioase cu încărcarea! Utilizatorii se plâng de timpi uriași de așteptare
Lansarea noului Samsung Galaxy S25 Ultra nu a fost lipsită de surprize, însă nu toate sunt plăcute. Deși specificațiile tehnice ale bateriei și încărcării rapide rămân similare cu...
#ANAF recuperare prejudicii, #ANAF evaziune fiscala, #ANAF, #DGAF controale tranzactii numerar, #petrol, #benzina, #motorina, #gaz petrolier lichefiat, #frauda energie, #Europetrol , #evaziune fiscala
  1. Încă un mare oraș din România introduce rovinietă locală. Suma colosală la care pot ajunge taxele de drum și amenzile la care se expun șoferii
  2. Samsung Galaxy S25, probleme serioase cu încărcarea! Utilizatorii se plâng de timpi uriași de așteptare
  3. Se fac angajări la stat. Ce posturi de funcționari publici sunt disponibile
  4. Clienții unei bănci mari din România nu își mai pot folosi cardurile de la 1 martie. Atenție mare la fraude în perioada următoare
  5. Cum îți protejezi investiția în construcții cu un deviz corect și detaliat
  6. Fraudele cu criptomonede ating un nivel record în 2024! Noile metode prin care escrocii golesc conturile victimelor
  7. Ce spune inteligența artificială a lui Elon Musk despre mesajul său legat de suveranitatea României
  8. România rupe record după record pentru a-și asigura necesarul de gaze pentru uz intern și export către Moldova. Valul de frig forțează importurile mai mult ca oricând
  9. Acoperim cererea de gaze – TradeVille
  10. Salariile șefilor din companiile de stat vor fi limitate după o regulă impusă de UE. Sunt obligați să performeze în mai multe direcții