Ziare.com

Anaf evaziune fiscala

Cum se face in Romania evaziune fiscala cu ajutorul firmelor fantoma. Cazul Nelu Iordache

Cum se face in Romania evaziune fiscala cu ajutorul firmelor fantoma. Cazul Nelu Iordache

Un cetatean sirian din Alep a infiintat mai multe firme fantoma in Romania si ar fi emis mai multe facturi fictive unor firme in schimbul unui comision, potrivit procurorilor DNA. Detaliile apar in dosarul in care milionarul Nelu Iordache si firma Romstrade au fost trimisi in judecata pentru evaziune fiscala. In acelasi dosar, afaceristul Ali Imad este judecat pentru complicitate la evaziune fiscala. Procurorii acuza ca Nelu Iordache ar fi inregistrat, in decembrie 2012, in contabilitatea Romstrade SRL achizitii fictive de materiale de constructii in suma totala de 58.921.812 lei, in scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit si al deducerii nelegale de TVA. Prejudiciul: 9.427.490 de lei, aproximativ 2 milioane de euro...

15 Iulie 201813 comentarii
    Noile reguli privind evaziunea fiscala ar putea fi aprobate in urmatoarea sedinta de guvern

    Noile reguli privind evaziunea fiscala ar putea fi aprobate in urmatoarea sedinta de guvern

    Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, spera ca memorandumul privind modificarea prevederilor legale referitoare la evaziunea fiscala sa fie aprobat in sedinta de guvern de miercuri, urmand ca acest set de schimbari sa fie prezentate public "la final de iunie, poate iulie". "Doamna ministru (al Afacerilor Interne, Carmen Dan - n.red.) spunea de un memorandum, de o intentie a noastra, a Guvernului, de a schimba ceea ce inseamna prevedere legala pe evaziune fiscala. A fost saptamana trecuta intr-o prima lectura si sper ca maine, in Guvern, sa aprobam acest document, care, de fapt, porneste analiza discutiei, evaluarea si propunerile vizavi de modificarea legilor sau actelor normative care se refera la evaziune fiscala - de la Legea 241 pana la Codul Penal, de Procedura Penala, alte acte normative care vizeaza intr-un fel sau altul aceasta zona de evaziune fiscala. (...)...

    22 Mai 20181 comentariu
      Dragnea anunta modificarea legii privind evaziunea fiscala: E proasta. Multi oameni de afaceri vor sa plece din Romania de frica

      Dragnea anunta modificarea legii privind evaziunea fiscala: E proasta. Multi oameni de afaceri vor sa plece din Romania de frica

      Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, ca in scurt timp legea privind evaziunea fiscala va fi schimbata, pentru ca cea de acum este proasta. Potrivit presedintelui Camerei Deputatilor, in prezent orice om de afaceri poate fi acuzat de evaziune fiscala si din aceasta cauza multi dintre ei vor sa plece din Romania de frica. "O sa mai spun cateva lucruri care sigur ca o sa genereze astazi si maine si zilele urmatoare niste critici de la anumite unitati militare. Eu cred ca legislatia in ceea ce priveste evaziunea fiscala din Romania este proasta si creeaza posibilitatea pentru orice institutie de control sa-l poata acuza pe orice om de afaceri din Romania de evaziune fiscala...

      16 Mai 20187 comentarii
        Cei care fac evaziune fiscala mai mica de 50.000 de lei ar putea scapa de pedeapsa penala - proiect

        Cei care fac evaziune fiscala mai mica de 50.000 de lei ar putea scapa de pedeapsa penala - proiect

        Evaziunea fiscala nu va mai fi sanctionata penal daca prejudiciul nu depaseste 50.000 de lei, iar vinovatul plateste suma restanta. Prevederea face parte dintr-un proiect de modificare a legii, care a fost miercuri discutat in Guvern in prima lectura. Ministrul de Finante, Anca Dragu, a precizat ca proiectul a fost initiat de catre doua ministere, cel al Finantelor si cel de Justitie. "Aceste modificari vizeaza actualizarea unor prevederi sau mai degraba corelarea unor prevederi din Legea evaziunii fiscale cu Codul Penal, Codul de Procedura Penala si Codul de Procedura Fiscala", a spus Dragu...

        23 Noiembrie 20166 comentarii
          Evaziunea fiscala nu mai este infractiune pentru prejudicii sub 20.000 euro - proiect

          Evaziunea fiscala nu mai este infractiune pentru prejudicii sub 20.000 euro - proiect

          Evaziunea fiscala nu va mai fi infractiune pentru prejudiciile care au o valoare de cel mult 20.000 euro, iar Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va retrage plangerea penala daca prejudiciul este achitat integral, potrivit unui proiect al Guvernului. Noile reglementari sunt cuprinse intr-un proiect de modificare a Legii pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, obtinut de Profit.ro. Astfel, urmatoarele fapte nu vor fi considerate infractiuni daca valoarea prejudiciilor e sub 20.000 de euro:...

          07 Septembrie 20164 comentarii
            ANAF nu stie sau nu vrea? (Opinii)

            ANAF nu stie sau nu vrea? (Opinii)

            In vacanta de 1 Mai ANAF a descins cu un dispozitiv impresionant la mare, de la Mamaia la Vama Veche, pentru a lua la puricat comerciantii. Reactia a fost pe masura "descalecarii", de la huiduieli si pietre la spargerea parbrizului unei masini din convoiul ANAF. Nu stiu cu cat a imbunatatit astfel ANAF colectarea, dar cred ca descinderea a fost o demonstratie de forta cu efecte mai degraba negative asupra imaginii luptei anti-evaziune si a institutiilor care o duc. Vreau sa precizez dintr-un bun inceput ca nu apar nicio forma de evaziune. Cine nu isi indeplineste obligatiile trebuie sanctionat. Ceea ce mi se pare in grava neregula este prioritizarea anti-evaziunii care imi sugereaza cel putin o lipsa de viziune, daca nu chiar o mascata protectie a fenomenului la nivelul sau cel mai periculos...

            04 Mai 201513 comentarii
              ANAF - teroarea ineficienta (Opinii)

              ANAF - teroarea ineficienta (Opinii)

              In care ANAF a inteles sa duca lupta impotriva evziunii fiscale ar putea avea ca efect pervers exact o coalizare impotriva unei actiuni altminteri perfect legitima. Este adevarat ca in presa a existat si o doza de manipulare, motivata de interese economice sau de goana dupa senzational, dar chiar si premierul admite ca au existat abuzuri in aplicarea legislatiei antifrauda. Spre exemplu, cazul magazinului din Radauti, care platise deja statului taxe de 2,2 milioane de euro si a fost inchis o luna pentru ca din casa lipseau 50 de lei, este real. Patronul a publicat documentele...

              02 Aprilie 201513 comentarii
                Numai cu DNA, nu se face primavara. ANAF, rusinea tarii!

                Numai cu DNA, nu se face primavara. ANAF, rusinea tarii!

                In ultimul sfert de secol, una dintre putinele bucurii ale romanilor este cruciada DNA impotriva coruptiei. Insa, "catusele de aur" ale justitiei nu aduc prosperitate. Orice schimbare de regim politic trebuie urmata de masuri curajoase. Altfel, efectul pozitiv al momentului se dilueaza in timp. Pentru un contribuabil onest, persoana fizica sau juridica, actiunile DNA au ramas singura oaza de speranta pentru o economie sanatoasa. Ce este in mintea sau in sufletul omului simplu care se loveste zilnic de problemele sistemului administrativ si social, se citeste pe fata. Neliniste, neincredere in autoritati si incrancenare. Pentru orice ti se cuvine legal trebuie sa te lupti...

                09 Decembrie 20148 comentarii
                  Dragnea someaza ANAF sa vina cu un plan pentru combaterea evaziunii

                  Dragnea someaza ANAF sa vina cu un plan pentru combaterea evaziunii

                  Daca Agentia Nationala de Administrare Fiscala nu vine cu un plan de masuri privind evaziunea fiscala, prim-ministrul va infiinta o structura in subordinea Guvernului care se va ocupa de acest lucru, a declarat, vineri, Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, care a participat la un seminar economic. "Coruptia din sistem protejeaza contrabanda si evaziunea fiscala. In multe situatii am vorbit cu foarte multi oameni de afaceri care sunt foarte nervosi, foarte frustrati pentru ca ei sunt cei care platesc taxele si impozitele...

                  08 Februarie 20132 comentarii
                    Dan Stroe (ANAF) si Octav Grecu, zis Butoane, retinuti in dosarul de evaziune fiscala

                    Dan Stroe (ANAF) si Octav Grecu, zis Butoane, retinuti in dosarul de evaziune fiscala

                    Directorul din ANAF, Dan Stroe, si afaceristul din Giurgiu Octav Grecu, zis "Butoane", se afla printre cele cel putin 15 persoane retinute de procurorii DIICOT pana miercuri dimineata in dosarul de evaziune fiscala in care mai sunt implicati senatorul Cezar Magureanu, fiica si ginerele acestuia. Procurorii au audiat, pana miercuri dimineata, aproximativ 80 din cele 125 de persoane ridicate in urma celor peste 250 de perchezitii din dosarul de evaziune fiscala in care sunt vizati senatorul PSD de Giurgiu Cezar Magureanu, fiica si ginerele acestuia, afaceristul Octav Grecu zis "Butoane", precum si sefi din ANAF. In cazul a 40 din cei ridicati pentru audieri, procurorii DIICOT ar urma sa propuna retinerea, au declarat surse judiciare...

                    25 Iulie 20121 comentariu
                      ANAF: Vom colabora cu institutiile statului si vom continua lupta cu evaziunea fiscala

                      ANAF: Vom colabora cu institutiile statului si vom continua lupta cu evaziunea fiscala

                      Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat, marti, ca va colabora cu institutiile abilitate ale statului si va continua activitatile de control si lupta cu grupurile evazioniste, actiunile facand parte parte dintr-un program de masuri, cu obiective clar definite, atat pe termen scurt, cat si pe termen lung. "Fata de evaziunea fiscala, pozitia noastra este ferma: nu vom accepta niciun derapaj de la respectarea legilor si vom continua sa ii identificam si sa combatem acest fenomen. Asa cum am mai declarat, ne luptam cu grupuri evazioniste puternice, cu capacitatea de a influenta decizii la nivelul administratiei fiscale...

                      24 Iulie 20124 comentarii
                        Fostul sef de cabinet al lui Blejnar, mandat de arestare in lipsa

                        Fostul sef de cabinet al lui Blejnar, mandat de arestare in lipsa

                        Fostul sef de cabinet al lui Sorin Blejnar, fostul sef de la ANAF, Codrut Marta, invinuit in dosarul evaziunii fiscale aflat pe rol la Directia Nationala Anticoruptie (DNA), va primi mandat de arestare in lipsa. Concret, procurorii Anticoruptie cer arestarea in lipsa a lui Codrut Marta pentru o perioada de 30 de zile, transmite Romania TV. Procurorii anticoruptie ar fi dispus printr-o ordonanta data in dosarul 54/2011 punerea sub invinuire a fostului sef al ANAF, Sorin Blejnar, a fostului sef al Autoritatii Nationale a Vamilor Viorel Comanita, a fostului sef al SIPI Constanta Dan Florin Secareanu, si a fostului sef de cabinet al lui Blejnar, Codrut Marta...

                        10 Iulie 20125 comentarii
                          Fostii sefi ai SIPI Constanta si ai Vamilor, retinuti pentru evaziune fiscala

                          Fostii sefi ai SIPI Constanta si ai Vamilor, retinuti pentru evaziune fiscala

                          Procurorii anticoruptie au emis peste 10 ordonante de retinere in dosarul de evaziune fiscala, printre care si cele pentru fostul sef al SIPI Constanta Dan Secareanu si fostul sef al Vamilor Viorel Comanita, si cer, marti, instantei Curtii de Apel Bucuresti arestarea lor preventiva. Procurorii anticoruptie au finalizat, marti, in jurul orei 3.00, procedurile de audiere a celor 12 persoane aduse de politisti pentru cercetari. Dupa aducerea la cunostinta a invinuirilor si dupa luarea unor declaratii, anchetatorii anticoruptie au emis 12 ordonante, spun surse judiciare, printre persoanele retinute aflandu-se fostul sef al Serviciului de Informatii si Portectie Interna (SIPI) Constanta Dan Secareanu si fostul sef al Vamilor Viorel Comanita...

                          10 Iulie 20123 comentarii
                            Noul sef al ANAF: Evazionistii controleaza Fiscul

                            Noul sef al ANAF: Evazionistii controleaza Fiscul

                            Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va fi adaptata pentru a indeplini obiectivele ce urmeaza sa fie fixate de premierul Mihai Razvan Ungureanu, prioritatea institutiei fiind combaterea grupurilor evazioniste puternice, care pot controla administratia a declarat Serban Pop, presedintele ANAF. "Am inceput o evaluare a institutiei si pot spune ca rezultatele de pana acum pot fi cu siguranta imbunatatite. Vom adapta administratia fiscala astfel incat sa raspunda obiectivelor care vor fi stabilite de catre primul-ministru in urma analizei pe care ANAF i-o va prezenta in cursul acestei saptamani", a spus Serban Pop, intr-un comunicat remis Ziare.com...

                            23 Aprilie 201210 comentarii
                              Ialomitianu: ANAF privea toti contribuabilii ca evazionisti. Trebuie readusi cu picioarele pe pamant

                              Ialomitianu: ANAF privea toti contribuabilii ca evazionisti. Trebuie readusi cu picioarele pe pamant

                              Angajatii ANAF si chiar din MFP priveau toti contribuabilii ca pe niste evazionisti, afirma ministru Finantelor Gheorghe Ialomitianu, iar schimbarea perceptiei se poate face doar prin parteneriat cu mediul de afaceri, cu intalniri si discutii permanente cu firmele si consultantii fiscali. "Pana acum, cei de ANAF porneau de la ideea ca toti contribuabilii fac fapte de evaziune fiscala. Cand te intalnesti cu reprezentantii firmelor si consultantii fiscali ajungi la concluzia ca multi dintre acesti sunt contribuabili cinstiti. In urma acestor discutii se schimba parerea despre contribuabili si noi trebuie sa-i sustinem, pentru ca ei sunt cei care alimenteaza bugetul. Ce putem face pentru ei? In primul rand trebuie sa reducem timpul de plata a impozitelor", a spus Ialomitianu, dupa un seminar pe teme de fiscalitate organizat de Camera Consultantilor Fiscali...

                              03 Februarie 20123 comentarii

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Romania a importat anul trecut cu 6% mai multe produse agroalimentare fata de 2019
                                Romania a importat anul trecut 10,9 miliarde de tone de produse agroalimentare, in crestere cu 21% fata de 2019, iar valoarea importurilor a...

                                De la "sex tape" la criptomonede. Cum da Paris Hilton lectii financiare fanilor ei
                                Daca nu o mai tineti minte pe milionara Paris Hilton, despre care se spunea ca este mostenitoarea unui imperiu de miliarde, ei bine, ea a reusit sa...

                                Cum a reusit un investitor de pe Wall Street sa-si piarda averea de 20 de miliarde de dolari in doar doua zile
                                Atipic pentru un investitor de talie mondiala, Bill Hwang era unul dintre cei mai discreti traderi din jungla Wall Street-ului. Cu toate acestea,...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor