Ancheta diicot

Toader: Stiu cine a intrat in arhiva SIPA fara certificat ORNISS, am transmis DIICOT

21 Decembrie 2017 - Toader: Stiu cine a intrat in arhiva SIPA fara certificat ORNISS, am transmis DIICOT

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, stie cine sunt persoanele care au patruns in arhiva SIPA fara a avea certificat ORNISS si a transmis informatiile la DIICOT, unde este o ancheta in derulare. "Urmarirea penala este secreta, eu stiu ce documente am transmis la DIICOT, eu stiu ca m-am adresat autoritatilor sa verifice daca vizitatorii arhivei aveau sau nu certificat ORNISS, stiu raspunsul, l-am trimis la DIICOT, face parte din urmarirea penala. (...) Stiti ca DIICOT a fost sesizat de catre o terta persoana, dupa care am declarat public, am transmis documentele de la nivelul Ministerului Justitiei catre DIICOT, spre a le conexa in acelasi dosar si sa dea o solutie pe baza probelor...

5 comentarii
Alte articole despre:  Toader ancheta DIICOT arhiva SIPA
Ambasada Romaniei la Londra cere Sky News sa difuzeze rezultatele anchetei DIICOT

11 August 2016 - Ambasada Romaniei la Londra cere Sky News sa difuzeze rezultatele anchetei DIICOT

Ambasada Romaniei la Londra a transmis, joi, Sky News o noua scrisoare, in care solicita postului britanic sa difuzeze rezultatele anchetei DIICOT cu privire la reportajul jurnalistului Stuart Ramsay, acuzat de autoritatile de la noi ca a falsificat investigatia despre "traficantii de arme" care vand oricui, inclusiv teroristilor. In scrisoarea transmisa Sky News, Ambasada romana a prezentat concluziile preliminare ale anchetei DIICOT, si anume ca afirmatiile din reportaj sunt false, se arata intr-un comunicat al misiunii diplomatice remis Ziare.com...

3 comentarii
Alte articole despre:  Ambasada Romania scrisoare Sky News, Sky News rezultate ancheta DIICOT
Cartele telefonice din Romania, folosite de teroristi: SRI face ancheta, DIICOT nu

31 Martie 2016 - Cartele telefonice din Romania, folosite de teroristi: SRI face ancheta, DIICOT nu

Procurorul-sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat ca institutia pe care o conduce nu are in derulare vreo investigatie referitoare la folosirea cartelelor prepay din Romania pentru actiuni teroriste. "Nu am cunostinta despre declaratia data de SRI. DIICOT, in acest moment, nu are o investigatie, dar daca ar avea-o, tot n-ar putea sa o comunice, pentru ca probabil s-ar desfasura sub auspicii de informatie clasificata", a declarat Horodniceanu, joi, dupa o dezbatere care a avut loc la Palatul Parlamentului...

3 comentarii
Alte articole despre:  cartele teroristi ancheta DIICOT, cartele Romania teroristi DIICOT
Cat plateste BRD pentru fraudele anchetate de DIICOT

13 Februarie 2013 - Cat plateste BRD pentru fraudele anchetate de DIICOT

Costul total pentru BRD-Groupe Societe Generale al fraudelor anchetate de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) este estimat la 180 de milioane de euro, pe baza celor mai recente reevaluari ale garantiilor, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, presedintele director general al bancii, Philippe Lhotte. El a precizat ca BRD a provizionat aceasta suma - 109 milioane de euro in 2011 si 72 milioane euro in 2012, din care 25 milioane euro in ultimul trimestru din 2012, si ca, fata de costul total al riscului care a afectat profitabilitatea bancii in 2012, aceasta suma reprezinta doar o parte marginala, efectele majore fiind provocate de conjunctura economica si de creditarea companiilor...

2 comentarii
Alte articole despre:  BRD cost fraude credite, fraude banci ancheta DIICOT
Ponta: Le urez succes procurorilor DIICOT, in Algeria nu e asa usor sa anchetezi

22 Ianuarie 2013 - Ponta: Le urez succes procurorilor DIICOT, in Algeria nu e asa usor sa anchetezi

Premierul Victor Ponta a parut surprins de vestea ca procurorii DIICOT ancheteaza moartea celor doi romani luati ostatici saptamana trecuta in Algeria, dar le-a urat succes. "Nu o sa aiba o munca usoara, in Algeria nu e asa usor sa anchetezi, dar le urez succes", a afirmat premierul la finalul sedintei sectiei de procurori a CSM la care a participat in calitate de invitat. Victor Ponta a adaugat ca isi doreste ca atat familiile celor doi cat si opinia publica din Romania sa afle "exact cum a intervenit decesul celor doua victime", recunoscand ca autoritatile romane nu cunosc acest lucru pana in prezent...

7 comentarii
Alte articole despre:  Ponta ancheta DIICOT Algeria, ancheta DIICOT romani Algeria
Continua ancheta in "dosarul transferurilor II". Claudiu Niculescu, la DIICOT

13 Decembrie 2012 - Continua ancheta in "dosarul transferurilor II". Claudiu Niculescu, la DIICOT

Ancheta initiata de procurorii DIICOT in cazul transferului cu titlu gratuit a 15 jucatori de la Universitatea Cluj la Petrolul Ploiesti, asa numitul "dosal al transferurilor II", a continuat joi, cand fostul fotbalist Claudiu Niculescu a fost audiat. Niculescu, care a fost jucator, dar si antrenor al lui "U" Cluj in perioada in care au fost efectuate acele transferuri, a fost audiat de procurori in calitate de martor, dupa cum anunta Realitatea TV. Sursa citata sustine ca, in perioada urmatoare, toti cei 15 fotbalisti care au trecut de la echipa din Cluj la cea din Ploiesti se vor prezenta si ei la audieri, avand tot calitatea de martori in acest dosar...

1 comentariu
Alte articole despre:  ancheta DIICOT Cluj Petrolul, Claudiu Niculescu DIICOT, dosarul transferurilor II, transfer jucatori Cluj Petrolul
Patronul Petrolului, "saltat" de politisti si audiat 11 ore la DIICOT

27 Noiembrie 2012 - Patronul Petrolului, "saltat" de politisti si audiat 11 ore la DIICOT

Patronul celor de la Petrolul Ploiesti, Florian Walter, a fost "saltat" de pilitisti marti dimineata si dus la sediul DIICOT din Cluj, acolo unde a fost audiat aproximativ 11 ore. Walter, care a plecat de la Universitatea Cluj in vara tocmai pentru a merge la Petrolul, a fost citat de mai multe ori de procurorii DIICOT care instrumenteaza cazul in care sunt vizate cele doua formatii de Liga 1, insa a refuzat sa se prezinte la audieri de frica galeriei "sepcilor rosii", sustine Ziua de Cluj. Astfel ca, marti dimineata, in jurul orei 06.00, politistii s-au prezentat la usa lui Walter caruia i-au prezentat un mandat de aducere...

3 comentarii
Alte articole despre:  Florian Walter DIICOT, Florian Walter audiat Cluj, ancheta DIICOT Petrolul U Cluj, transfer jucatori Petrolul U Cluj
Ancheta DIICOT provoaca o rasturnare spectaculoasa de situatie in Liga 1

16 Noiembrie 2012 - Ancheta DIICOT provoaca o rasturnare spectaculoasa de situatie in Liga 1

Acheta demarata de DIICOT in cazul transferurilor efectuate in vara pe ruta Universitatea Cluj - Petrolul Ploiesti ar putea da peste cap Liga 1. Potrivit avocatului Marcel Lazareanu, transferurile facute de Florian Walter sunt ilegale si vor fi anulate, urmand ca toti cei 15 fotbalisti sa revina la Universitatea Cluj. "Fiind frauduloase, probabil ca aceste contracte se vor anula. Exista o mare posibilitate ca jucatorii sa revina la Universitatea Cluj. Orice anulare de contract se face prin revenirea la situatia anterioara...

4 comentarii
Alte articole despre:  transferuri U Cluj Petrolul, ancheta DIICOT Cluj Petrolul, Florian Walter ancheta transferuri
Walter simte o conspiratie dupa perchezitiile DIICOT

14 Noiembrie 2012 - Walter simte o conspiratie dupa perchezitiile DIICOT

Florian Walter, fostul patron al Universitatii Cluj si actualul finantator al Petrolului, simte o conspiratie dupa perchezitiile procurorilor DIICOT de la sediile celor doua cluburi. Omul de afaceri crede ca actiunea DIICOT este una premeditata. "Daca as fi luat 11 milioane de euro eram deja in Bahamas. Eu nu am primit nimic oficial, nu pot sa comentez nimic. Nici nu stiu ce comunicat au dat cei de la DIICOT. Se urmareste disparitia totala a Universitatii Cluj. Dupa trei ani de investitii au gasit veriga slaba. A aparut acest caz chiar inainte de un meci direct dintre Petrolul si Universitatea. E pacat ca se folosesc institutiile statului in aceasta problema...

Alte articole despre:  Florian Walter U Cluj Petrolul, ancheta DIICOT U Cluj Petrolul, dosarul transferurilor Cluj Petrolul
BRD: Activitatea bancii nu este afectata de ancheta DIICOT

01 Noiembrie 2012 - BRD: Activitatea bancii nu este afectata de ancheta DIICOT

Activitatea bancii BRD-Groupe Societe Generale nu este afectata de actiunea procurorilor DIICOT privind presupusele fraude legate de acordarea unor credite. "BRD-Groupe Societe Generale a luat la cunostinta de o actiune intreprinsa de procurori ai DIICOT. Activitatea BRD nu este afectata de acest eveniment si BRD ramane la dispozitia autoritatilor pentru a furniza orice informatie necesara legata de acest caz", se arata in comunicatul bancii. Joi, procurorii DIICOT au efectuat 50 de perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov, Calarasi si Giurgiu, la locuintele si firmele unor membri ai unei grupari formate din 48 de persoane, printre care se numara si angajati ai Ministerului Econimiei si a trei banci: BCR, BRD-Groupe Societe Generale si CEC Bank...

Alte articole despre:  fraude credite BRD, ancheta DIICOT frauda banci
Procurorul general a cerut control la DIICOT, in cazul Boldea

22 Martie 2012 - Procurorul general a cerut control la DIICOT, in cazul Boldea

Procurorul general al Romaniei, Laura Codruta Kovesi, a cerut control la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), in cazul deputatului Mihail Boldea, acuzat de constituire a unui grup infractional organizat si inselaciune cu consecinte deosebit de grave. Kovesi vrea sa cerceteze daca procurorii DIICOT Galati au folosit in mod corect informatiile primite de la martori si Serviciul Roman de Informatii (SRI), conform Realitatea TV. Anuntul vine in conditiile in care SRI a precizat, joi, ca lucreaza impreuna cu DIICOT la acest caz inca din 2008, iar Kovesi a spus ca nu vrea sa faca niciun repros nimanui...

8 comentarii
Alte articole despre:  procuror general ancheta DIICOT, ancheta DIICOT Mihail Boldea, procuror general DIICOT Boldea
Fratele lui Boldea, dus la audieri de DIICOT

22 Martie 2012 - Fratele lui Boldea, dus la audieri de DIICOT

Unul dintre fratii deputatului Mihail Boldea, Stefan, a fost chemat de procurori la audieri, au anuntat, joi, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Fratele mai mic al lui Mihail Boldea a fost luat la audieri dupa perchezitiile facute joi dimineata la Bucuresti si Galati, la imobile ce ii apartin deputatului. Boldea a fugit din tara: DIICOT a aflat dupa 4 zile si-i pune sechestru pe bani si case Si tatal lui Mihail Boldea, Gheorghe Boldea, va fi audiat de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism...

1 comentariu
Alte articole despre:  frate Mihail Boldea audieri, DIICOT Mihail Boldea fugit Romania, ancheta DIICOT Boldea, Boldea fugit Romania Turcia
Boldea a fugit din tara: DIICOT a aflat dupa 4 zile si-i pune sechestru pe bani si case

22 Martie 2012 - Boldea a fugit din tara: DIICOT a aflat dupa 4 zile si-i pune sechestru pe bani si case

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au aflat in cursul zilei de miercuri ca deputatul Mihail Boldea a fugit din Romania inca din 17 martie, adica abia dupa 4 zile. Informatia a fost confirmata de procurorul sef al DIICOT, Codrut Olaru, in cadrul unei conferinte de presa de joi dimineata. Instanta judeca arestarea lui Boldea care a fugit demult din tara - perchezitii in Bucuresti Potrivit DIICOT, Mihail Boldea a parasit Romania cu destinatia Turcia, pe cale terestra. Apoi, Boldea a ajuns pe aeroportul Ataturk din Istanbul, de unde s-a imbarcat spre o destinatie necunoscuta...

29 comentarii
Alte articole despre:  DIICOT Mihail Boldea fugit Romania, ancheta DIICOT Boldea, Boldea fugit Romania Turcia
Sefii Romgaz, ANRE si din Ministerul Economiei, anchetati de DIICOT pentru favorizarea lui Ioan Niculae

04 Ianuarie 2012 - Sefii Romgaz, ANRE si din Ministerul Economiei, anchetati de DIICOT pentru favorizarea lui Ioan Niculae

Sefi Romgaz, dar si din ANRE sau Ministerul Economiei sunt anchetati in prezent de DIICOT pentru favorizarea omului de afaceri Ioan Niculae. Patru combinate chimice controlate de omul de afaceri ar fi primit gaze din productia interna la pret preferential, desi aveau datorii la stat, prejudiciul fiind de 126 de milioane de dolari, potrivit Realitatea TV. Conform Antena 3, procurorii verifica mai multe persoane din fosta si actuala conducere a Romgaz, in total 40 de persoane. In decembrie 2010, Ioan Niculae dadea in judecata compania de stat Transgaz, pe care o acuza ca i-a provocat pagube de "milioane de dolari" prin taierea gazelor catre cele sase combinate chimice pe care le detine...

26 comentarii
Alte articole despre:  Ioan Nicula anchetat DIICOT, om afaceri Ioan Nicula, Ioan Nicula DIICOT, Ioan Nicula Romgaz, pret preferential gaze
Peste 200 de persoane, vizate de ancheta DIICOT in cazul fraudelor informatice

06 Aprilie 2010 - Peste 200 de persoane, vizate de ancheta DIICOT in cazul fraudelor informatice

Peste 200 de persoane sunt vizate de ancheta procurorilor DIICOT, in cazul fraudelor informatice. Sute de persoane din mai multe tari au fost inselate prin licitatii pe Internet, prejudiciul fiind de aproape 800.000 de euro. Procurorii si politistii, in colaborare cu FBI si Secret Services, au reusit sa destructureze trei grupari infractionale organizate care au actionat pe teritoriul mai multor state - Spania, Italia, Franta, Noua Zeelanda, Danemarca, Suedia, Germania, Austria, Statele Unite ale Americii, Canada, Elvetia, organizand licitatii frauduloase prin intermediul internetului, se arata intr-un comunicat al DIICOT...

1 comentariu
Alte articole despre:  fraude informatice, perchezitii fraude informatice, licitatii Internet, ancheta DIICOT

Top 3 știri din presa centrală

Simona Halep nu vrea să încheie sezonul la Cluj! Unde ar mai putea juca ea anul acesta
Simona Halep nu a avut un an 2021 fericit, fiind marcat de o accidentare musculară, care a dat-o peste cap. Halep n-a realizat niciun rezultat...

Mircea Rednic, fără victorie ca antrenor la Dinamo în acest sezon. "Câinii roșii" au fost eliminați și din Cupa României
FC Argeş a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 2-1 (0-0), echipa Dinamo, calificându-se în sferturile de finală ale Cupei României....

Emma Răducanu, discurs încântător în română după victoria de la Cluj: "Cred că sunt acasă aici" VIDEO
Emma Răducanu a reușit să o învingă pe Polona Hercog la Transylvania Open. A fost primul ei succes într-un turneu WTA, dacă lăsăm la o...
  1. Un celebru fizician de la Harvard uluiește omenirea: Universul a fost creat de extratereștri, în laborator VIDEO
  2. Colosul din spațiu care uluiește omenirea: Necunoscutul gigantic, pe care nu-l vom vedea niciodată VIDEO
  3. Descoperire uluitoare a oamenilor de știință: Un gigantic tunel magnetic înconjoară Pământul VIDEO
  4. Demi Lovato afirmă că termenul "aliens" este disprețuitor pentru extratereștri. Răspunsul unui fizician celebru VIDEO
  5. Călătoria în timp și spațiu devine posibilă: Invenția minune creată de experții elvețieni VIDEO
  6. Mesaje extraterestre misterioase primite de astronomi din spațiu: ”Nu am văzut niciodată așa ceva” VIDEO
  7. Întâmplare șocantă petrecută în plină noapte: Un meteorit s-a prăbușit într-o casă, pe perna unei femei, care dormea VIDEO
  8. Fenomen misterios surprins de un astronaut: Un glob înfricoșător de lumină FOTO VIDEO
  9. Confruntare între o vulpe și-o pisică filmată pe o stradă din Brașov. Cine a cedat lupta și a părăsit scena în ritm alert VIDEO
  10. Descoperire cheie care descifrează misterul Triunghiului Bermudelor: Filmul documentar are premiera în România VIDEO