Ziare.com

Ancheta diicot

Toader: Stiu cine a intrat in arhiva SIPA fara certificat ORNISS, am transmis DIICOT

Toader: Stiu cine a intrat in arhiva SIPA fara certificat ORNISS, am transmis DIICOT

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, stie cine sunt persoanele care au patruns in arhiva SIPA fara a avea certificat ORNISS si a transmis informatiile la DIICOT, unde este o ancheta in derulare. "Urmarirea penala este secreta, eu stiu ce documente am transmis la DIICOT, eu stiu ca m-am adresat autoritatilor sa verifice daca vizitatorii arhivei aveau sau nu certificat ORNISS, stiu raspunsul, l-am trimis la DIICOT, face parte din urmarirea penala. (...) Stiti ca DIICOT a fost sesizat de catre o terta persoana, dupa care am declarat public, am transmis documentele de la nivelul Ministerului Justitiei catre DIICOT, spre a le conexa in acelasi dosar si sa dea o solutie pe baza probelor...

21 Decembrie 20175 comentarii
Alte articole despre: Toader ancheta DIICOT arhiva SIPA
    Ambasada Romaniei la Londra cere Sky News sa difuzeze rezultatele anchetei DIICOT

    Ambasada Romaniei la Londra cere Sky News sa difuzeze rezultatele anchetei DIICOT

    Ambasada Romaniei la Londra a transmis, joi, Sky News o noua scrisoare, in care solicita postului britanic sa difuzeze rezultatele anchetei DIICOT cu privire la reportajul jurnalistului Stuart Ramsay, acuzat de autoritatile de la noi ca a falsificat investigatia despre "traficantii de arme" care vand oricui, inclusiv teroristilor. In scrisoarea transmisa Sky News, Ambasada romana a prezentat concluziile preliminare ale anchetei DIICOT, si anume ca afirmatiile din reportaj sunt false, se arata intr-un comunicat al misiunii diplomatice remis Ziare.com...

    11 August 20163 comentarii
      Cartele telefonice din Romania, folosite de teroristi: SRI face ancheta, DIICOT nu

      Cartele telefonice din Romania, folosite de teroristi: SRI face ancheta, DIICOT nu

      Procurorul-sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat ca institutia pe care o conduce nu are in derulare vreo investigatie referitoare la folosirea cartelelor prepay din Romania pentru actiuni teroriste. "Nu am cunostinta despre declaratia data de SRI. DIICOT, in acest moment, nu are o investigatie, dar daca ar avea-o, tot n-ar putea sa o comunice, pentru ca probabil s-ar desfasura sub auspicii de informatie clasificata", a declarat Horodniceanu, joi, dupa o dezbatere care a avut loc la Palatul Parlamentului...

      31 Martie 20163 comentarii
        Cat plateste BRD pentru fraudele anchetate de DIICOT

        Cat plateste BRD pentru fraudele anchetate de DIICOT

        Costul total pentru BRD-Groupe Societe Generale al fraudelor anchetate de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) este estimat la 180 de milioane de euro, pe baza celor mai recente reevaluari ale garantiilor, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, presedintele director general al bancii, Philippe Lhotte. El a precizat ca BRD a provizionat aceasta suma - 109 milioane de euro in 2011 si 72 milioane euro in 2012, din care 25 milioane euro in ultimul trimestru din 2012, si ca, fata de costul total al riscului care a afectat profitabilitatea bancii in 2012, aceasta suma reprezinta doar o parte marginala, efectele majore fiind provocate de conjunctura economica si de creditarea companiilor...

        13 Februarie 20132 comentarii
          Ponta: Le urez succes procurorilor DIICOT, in Algeria nu e asa usor sa anchetezi

          Ponta: Le urez succes procurorilor DIICOT, in Algeria nu e asa usor sa anchetezi

          Premierul Victor Ponta a parut surprins de vestea ca procurorii DIICOT ancheteaza moartea celor doi romani luati ostatici saptamana trecuta in Algeria, dar le-a urat succes. "Nu o sa aiba o munca usoara, in Algeria nu e asa usor sa anchetezi, dar le urez succes", a afirmat premierul la finalul sedintei sectiei de procurori a CSM la care a participat in calitate de invitat. Victor Ponta a adaugat ca isi doreste ca atat familiile celor doi cat si opinia publica din Romania sa afle "exact cum a intervenit decesul celor doua victime", recunoscand ca autoritatile romane nu cunosc acest lucru pana in prezent...

          22 Ianuarie 20137 comentarii
            Continua ancheta in "dosarul transferurilor II". Claudiu Niculescu, la DIICOT

            Continua ancheta in "dosarul transferurilor II". Claudiu Niculescu, la DIICOT

            Ancheta initiata de procurorii DIICOT in cazul transferului cu titlu gratuit a 15 jucatori de la Universitatea Cluj la Petrolul Ploiesti, asa numitul "dosal al transferurilor II", a continuat joi, cand fostul fotbalist Claudiu Niculescu a fost audiat. Niculescu, care a fost jucator, dar si antrenor al lui "U" Cluj in perioada in care au fost efectuate acele transferuri, a fost audiat de procurori in calitate de martor, dupa cum anunta Realitatea TV. Sursa citata sustine ca, in perioada urmatoare, toti cei 15 fotbalisti care au trecut de la echipa din Cluj la cea din Ploiesti se vor prezenta si ei la audieri, avand tot calitatea de martori in acest dosar...

            13 Decembrie 20121 comentariu
              Patronul Petrolului, "saltat" de politisti si audiat 11 ore la DIICOT

              Patronul Petrolului, "saltat" de politisti si audiat 11 ore la DIICOT

              Patronul celor de la Petrolul Ploiesti, Florian Walter, a fost "saltat" de pilitisti marti dimineata si dus la sediul DIICOT din Cluj, acolo unde a fost audiat aproximativ 11 ore. Walter, care a plecat de la Universitatea Cluj in vara tocmai pentru a merge la Petrolul, a fost citat de mai multe ori de procurorii DIICOT care instrumenteaza cazul in care sunt vizate cele doua formatii de Liga 1, insa a refuzat sa se prezinte la audieri de frica galeriei "sepcilor rosii", sustine Ziua de Cluj. Astfel ca, marti dimineata, in jurul orei 06.00, politistii s-au prezentat la usa lui Walter caruia i-au prezentat un mandat de aducere...

              27 Noiembrie 20123 comentarii
                Ancheta DIICOT provoaca o rasturnare spectaculoasa de situatie in Liga 1

                Ancheta DIICOT provoaca o rasturnare spectaculoasa de situatie in Liga 1

                Acheta demarata de DIICOT in cazul transferurilor efectuate in vara pe ruta Universitatea Cluj - Petrolul Ploiesti ar putea da peste cap Liga 1. Potrivit avocatului Marcel Lazareanu, transferurile facute de Florian Walter sunt ilegale si vor fi anulate, urmand ca toti cei 15 fotbalisti sa revina la Universitatea Cluj. "Fiind frauduloase, probabil ca aceste contracte se vor anula. Exista o mare posibilitate ca jucatorii sa revina la Universitatea Cluj. Orice anulare de contract se face prin revenirea la situatia anterioara...

                16 Noiembrie 20124 comentarii
                  Walter simte o conspiratie dupa perchezitiile DIICOT

                  Walter simte o conspiratie dupa perchezitiile DIICOT

                  Florian Walter, fostul patron al Universitatii Cluj si actualul finantator al Petrolului, simte o conspiratie dupa perchezitiile procurorilor DIICOT de la sediile celor doua cluburi. Omul de afaceri crede ca actiunea DIICOT este una premeditata. "Daca as fi luat 11 milioane de euro eram deja in Bahamas. Eu nu am primit nimic oficial, nu pot sa comentez nimic. Nici nu stiu ce comunicat au dat cei de la DIICOT. Se urmareste disparitia totala a Universitatii Cluj. Dupa trei ani de investitii au gasit veriga slaba. A aparut acest caz chiar inainte de un meci direct dintre Petrolul si Universitatea. E pacat ca se folosesc institutiile statului in aceasta problema...

                  14 Noiembrie 2012
                    BRD: Activitatea bancii nu este afectata de ancheta DIICOT

                    BRD: Activitatea bancii nu este afectata de ancheta DIICOT

                    Activitatea bancii BRD-Groupe Societe Generale nu este afectata de actiunea procurorilor DIICOT privind presupusele fraude legate de acordarea unor credite. "BRD-Groupe Societe Generale a luat la cunostinta de o actiune intreprinsa de procurori ai DIICOT. Activitatea BRD nu este afectata de acest eveniment si BRD ramane la dispozitia autoritatilor pentru a furniza orice informatie necesara legata de acest caz", se arata in comunicatul bancii. Joi, procurorii DIICOT au efectuat 50 de perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov, Calarasi si Giurgiu, la locuintele si firmele unor membri ai unei grupari formate din 48 de persoane, printre care se numara si angajati ai Ministerului Econimiei si a trei banci: BCR, BRD-Groupe Societe Generale si CEC Bank...

                    01 Noiembrie 2012
                      Procurorul general a cerut control la DIICOT, in cazul Boldea

                      Procurorul general a cerut control la DIICOT, in cazul Boldea

                      Procurorul general al Romaniei, Laura Codruta Kovesi, a cerut control la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), in cazul deputatului Mihail Boldea, acuzat de constituire a unui grup infractional organizat si inselaciune cu consecinte deosebit de grave. Kovesi vrea sa cerceteze daca procurorii DIICOT Galati au folosit in mod corect informatiile primite de la martori si Serviciul Roman de Informatii (SRI), conform Realitatea TV. Anuntul vine in conditiile in care SRI a precizat, joi, ca lucreaza impreuna cu DIICOT la acest caz inca din 2008, iar Kovesi a spus ca nu vrea sa faca niciun repros nimanui...

                      22 Martie 20128 comentarii
                        Fratele lui Boldea, dus la audieri de DIICOT

                        Fratele lui Boldea, dus la audieri de DIICOT

                        Unul dintre fratii deputatului Mihail Boldea, Stefan, a fost chemat de procurori la audieri, au anuntat, joi, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Fratele mai mic al lui Mihail Boldea a fost luat la audieri dupa perchezitiile facute joi dimineata la Bucuresti si Galati, la imobile ce ii apartin deputatului. Boldea a fugit din tara: DIICOT a aflat dupa 4 zile si-i pune sechestru pe bani si case Si tatal lui Mihail Boldea, Gheorghe Boldea, va fi audiat de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism...

                        22 Martie 20121 comentariu
                          Boldea a fugit din tara: DIICOT a aflat dupa 4 zile si-i pune sechestru pe bani si case

                          Boldea a fugit din tara: DIICOT a aflat dupa 4 zile si-i pune sechestru pe bani si case

                          Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au aflat in cursul zilei de miercuri ca deputatul Mihail Boldea a fugit din Romania inca din 17 martie, adica abia dupa 4 zile. Informatia a fost confirmata de procurorul sef al DIICOT, Codrut Olaru, in cadrul unei conferinte de presa de joi dimineata. Instanta judeca arestarea lui Boldea care a fugit demult din tara - perchezitii in Bucuresti Potrivit DIICOT, Mihail Boldea a parasit Romania cu destinatia Turcia, pe cale terestra. Apoi, Boldea a ajuns pe aeroportul Ataturk din Istanbul, de unde s-a imbarcat spre o destinatie necunoscuta...

                          22 Martie 201229 comentarii
                            Sefii Romgaz, ANRE si din Ministerul Economiei, anchetati de DIICOT pentru favorizarea lui Ioan Niculae

                            Sefii Romgaz, ANRE si din Ministerul Economiei, anchetati de DIICOT pentru favorizarea lui Ioan Niculae

                            Sefi Romgaz, dar si din ANRE sau Ministerul Economiei sunt anchetati in prezent de DIICOT pentru favorizarea omului de afaceri Ioan Niculae. Patru combinate chimice controlate de omul de afaceri ar fi primit gaze din productia interna la pret preferential, desi aveau datorii la stat, prejudiciul fiind de 126 de milioane de dolari, potrivit Realitatea TV. Conform Antena 3, procurorii verifica mai multe persoane din fosta si actuala conducere a Romgaz, in total 40 de persoane. In decembrie 2010, Ioan Niculae dadea in judecata compania de stat Transgaz, pe care o acuza ca i-a provocat pagube de "milioane de dolari" prin taierea gazelor catre cele sase combinate chimice pe care le detine...

                            04 Ianuarie 201226 comentarii
                              Peste 200 de persoane, vizate de ancheta DIICOT in cazul fraudelor informatice

                              Peste 200 de persoane, vizate de ancheta DIICOT in cazul fraudelor informatice

                              Peste 200 de persoane sunt vizate de ancheta procurorilor DIICOT, in cazul fraudelor informatice. Sute de persoane din mai multe tari au fost inselate prin licitatii pe Internet, prejudiciul fiind de aproape 800.000 de euro. Procurorii si politistii, in colaborare cu FBI si Secret Services, au reusit sa destructureze trei grupari infractionale organizate care au actionat pe teritoriul mai multor state - Spania, Italia, Franta, Noua Zeelanda, Danemarca, Suedia, Germania, Austria, Statele Unite ale Americii, Canada, Elvetia, organizand licitatii frauduloase prin intermediul internetului, se arata intr-un comunicat al DIICOT...

                              06 Aprilie 20101 comentariu

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                George Puscas, foarte aproape in aceasta vara sa semneze cu Fenerbahce
                                Atacantul roman George Puscas, fost varf la Inter, se afla foarte aproape in aceasta vara de un transfer la o grupare puternica din Turcia....

                                Harlem Gnohere a desemnat cei mai buni jucatori din Romania alaturi de care a evoluat
                                Harlem Gnohere, fostul atacant al celor de la FCSB, cel care tocmai si-a reziliat contractul cu gruparea din Berceni patronata de Gigi Becali, a...

                                Un pusti de 17 ani si 34 de zile a devenit cel mai tanar marcator din istoria Bundesligii
                                Mijlocasul german Florian Wirtz, de la Bayer Leverkusen, a devenit cel mai tanar marcator din istoria Bundesligii, datorita golului inscris sambata...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor