Articole despre &quot;ancheta evaziune fiscala&quot;

#materiale constructii

05 Martie 2024 - Amplu dosar de evaziune fiscală. Cum au fentat statul mai mulți oameni de afaceri cu peste 2 milioane de euro

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au efectuat marţi, 5 martie, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, 27 de

16 Februarie 2024 - Fost informator al FBI inculpat fiindcă ar fi fabricat false acuzații de corupție împotriva lui Hunter Biden, fiului președintelui SUA

Justiţia americană a anunţat joi inculparea unui fost informator al FBI, urmărit penal pentru că a minţit şi a fabricat false acuzaţii de corupţie împotriva fiului lui Joe Biden, Hunter,

#Biden,

#Hunter Biden,

#informator FBI,

#acuzatii,

#inculpat,

#probe

, #SUA

Procurorul general al României respinge limita de 1 milion de euro pentru dezincriminarea evaziunii fiscale: „Este prea ridicată pentru România”

06 Februarie 2024 - Procurorul general al României respinge limita de 1 milion de euro pentru dezincriminarea evaziunii fiscale: „Este prea ridicată pentru România”

Procurorul general al României, Alex Florenţa, afirmă că ”este prea ridicată” limita de un milion de euro până la care cei acuzaţi de evaziune fiscală scapă de răspunderea penală,

21 Februarie 2024 - Ce probleme de interpretare legală ridică impozitul de 70% pe veniturile nedeclarate. ANAF-ul ar putea avea mână liberă la amenzi de la 1 iulie

#dezincriminare,

#alex florenta

, #procuror

Ce probleme de interpretare legală ridică impozitul de 70% pe veniturile nedeclarate. ANAF-ul ar putea avea mână liberă la amenzi de la 1 iulie

Impozitarea cu 70% a veniturilor nedeclarate de persoanele fizice și identificate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) intră în vigoare la 1 iulie 2024. Problema ridicată de

#impozit pe venit,

#Legea 296 2023,

#masuri fiscale guvern,

#masuri fiscal bugetare,

#ANAF,

#ANAF controale,

#ANAF evaziune fiscala,

#ANAF colectare taxe

, #analiza economica

Ieșeanul care a scăpat de 8 ani de închisoare deși a recunoscut fapta și a cerut să fie judecat mai repede. În final, fapta s-a prescris

19 Ianuarie 2024 - Ieșeanul care a scăpat de 8 ani de închisoare deși a recunoscut fapta și a cerut să fie judecat mai repede. În final, fapta s-a prescris

Magistraţii din Iași l-au făcut scăpat pe un evazionist acuzat de producerea unui prejudiciu de 17 milioane lei.

11 Ianuarie 2024 - Aplicația folosită de patroni de restaurante și baruri pentru a nu înregistra toate vânzările. "Este legală, însă poate fi utilizată într-un anumit mod"

Poliţiştii au făcut joi, 11 ianuarie, 26 de descinderi în judeţele Argeş şi Maramureş, într-un dosar de evaziune de fiscală şi fraudă informatică.

28 Februarie 2024 - Cum vrea să scape Hexi Pharma de daunele către sute de spitale, în timp ce averea lui Condrea rămâne la neveste: „Sunt neconcordanțe în tabelul cu despăgubiri”

#frauda,

#restaurante,

#vanzari

, #stiri juridice

Cum vrea să scape Hexi Pharma de daunele către sute de spitale, în timp ce averea lui Condrea rămâne la neveste: „Sunt neconcordanțe în tabelul cu despăgubiri”

Societatea Hexi Pharma contestă decizia prin care a fost obligată să plătească despăgubiri de peste 11 milioane de lei către sute de spitale din România pentru dezinfectanții diluați pe

#Hexi Pharma dezinfectanti,

#despagubiri,

#spitale Romania,

#motivare instanta,

#curtea de apel bucuresti

09 Ianuarie 2024 - Peste 70 de români din mai multe orașe s-au trezit câștigători ai unor sume uriașe la pariuri sportive. Banii au fost încasați de administratorul filialei Mozzart Bet

Peste 70 de români din mai multe orașe s-au trezit câștigători ai unor sume uriașe la pariuri sportive. Banii au fost încasați de administratorul filialei Mozzart Bet

Peste 70 de români din mai multe orașe din țară s-au trezit peste noapte câștigători ai unor sume semnificative de bani, de ordinul sutelor de mii de lei și chiar un milion de lei în cazul

07 Februarie 2024 - Nevestele lui Dan Condrea rămân cu 5,6 milioane de euro, după ce Tribunalul București a respins confiscarea specială a averii patronului Hexi Pharma MOTIVARE

Tribunalul București a respins, pe fond, cererea DNA de confiscare specială a 5,6 milioane de euro de la urmașii patronului Hexi Pharma, Dan Condrea, pe motiv că procurorii nu au comunicat actul

#Dan Condrea Hexi Pharma,

#confiscare avere,

#Uliana Ochinciuc Dan Condrea,

#spalare de bani,

#motivare instanta,

#Tribunalul Bucuresti

15 Decembrie 2023 - Se moare de frig în azilele din România. Cazul unei femei de 88 de ani care a decedat în Dâmbovița

Poliţiştii din judeţul Dâmboviţa investighează condiţiile decesului unei femei de 88 de ani, internată într-un azil din localitatea Mereni. Ancheta a fost deschisă după ce medicii de la

#femeie decedata,

#azile batrani,

#femeie azil deces

, #deces

Anul în care s-au golit instanțele de dosare de corupție. Numărul proceselor închise prin prescripție a sărit de 6.700, dar a scăpat cine trebuia

03 Ianuarie 2024 - Anul în care s-au golit instanțele de dosare de corupție. Numărul proceselor închise prin prescripție a sărit de 6.700, dar a scăpat cine trebuia

Ioana Băsescu, Șerban Pop, două judecătoare șpăgare și trei afaceriști se numără printre numele sonore de inculpați care au scăpat prin prescripție de acuzațiile de corupție în anul

#Serban Pop DNA,

#Ioana Basescu,

#Elena Udrea,

#Gigi Becali,

#CCR,

#ICCJ

13 Noiembrie 2023 - Câți bani au câștigat din afaceri la negru pe seama bătrânilor trei administratori ai unui cămin privat din Brașov. Sechestru pe vila unde funcționează azilul

Câți bani au câștigat din afaceri la negru pe seama bătrânilor trei administratori ai unui cămin privat din Brașov. Sechestru pe vila unde funcționează azilul

Trei administratori ai unui cămin privat în care sunt îngrijite persoane vârstnice, în judeţul Braşov, sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală de peste un milion de lei, fiind suspectaţi că

#brasov,

13 Noiembrie 2023 - Patronii unei școli de șoferi, acuzați de evaziune fiscală. Au prejudiciat statul cu aproape un milion de lei

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au făcut percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea

#scoala soferi,

#taxe,

20 Noiembrie 2023 - Probleme mari pentru Shakira. De ce e acuzată cântăreața din Columbia

#perchezitii

, #perchezitii

Procesul celebrei Shakira pentru evaziune fiscală de aproape 14,5 milioane de euro începe luni la Barcelona, unde procurorii cer o pedeapsă de peste opt ani de închisoare, relatează AFP.

#Shakira,

#probleme,

20 Noiembrie 2023 - Imaginea surprinzătoare afișată de Shakira la tribunal: ”Au început să saliveze” FOTO

#Spania,

#bani,

#inselatorie

, #stiri media

Procesul celebrei Shakira pentru evaziune fiscală de aproape 14,5 milioane de euro începe luni la Barcelona, unde procurorii cer o pedeapsă de peste opt ani de închisoare, relatează AFP.

#Shakira,

#proces,

#Tribunal

, #stiri externe

Începe procesul anchetatorului care a cerut 300.000 de euro în schimbul închiderii unui dosar de evaziune. Ce întrebare îi vor pune judecătorii la primul termen

12 Decembrie 2023 - Începe procesul anchetatorului care a cerut 300.000 de euro în schimbul închiderii unui dosar de evaziune. Ce întrebare îi vor pune judecătorii la primul termen

Cătălin Mihai Bîzăran – fost judiciarist delegat la Parchetul General – va fi judecat pentru trafic de influență și luare de mită, după ce Curtea de Apel București a confirmat soluția

#ofiter politie corupt,

#trafic de influenta,

#luare de mita,

#Tribunalul Bucuresti,

#camera preliminara

28 Noiembrie 2023 - Femeile care au împărțit „imperiul” Condrea. Cum i-au ajutat pe procurori să găsească averea patronului Hexi Pharma și să ceară confiscarea

Femeile care au împărțit „imperiul” Condrea. Cum i-au ajutat pe procurori să găsească averea patronului Hexi Pharma și să ceară confiscarea

Procurorii DNA cer confiscarea specială a averii rămase în urma decesului patronului Hexi Pharma Co SRL, Dan Condrea, care s-a sinucis în 2016 la debutul anchetei privind livrarea de

#Dan Condrea patron Hexi Pharma,

#confiscare avere ilicita,

#Uliana Ochinciuc Dan Condrea,

#Tribunalul Bucuresti

09 Decembrie 2023 - Fiul președintelui SUA a aruncat banii pe droguri, escorte, hoteluri de lux și mașini exotice RECHIZITORIU

Fiul președintelui american Joe Biden, Hunter, se confruntă cu nouă capete de acuzare penală pentru o presupusă evaziune fiscală, scrie BBC.

#SUA,

#acuzare,

#frauda fiscala,

#Hunter Biden

, #SUA

20 Noiembrie 2023 - Procesul Shakirei a durat câteva minute. La ce înțelegere a ajuns vedeta cu procurorii

Vedeta columbiană Shakira a ajuns luni la o înţelegere cu procurorii pentru a evita un proces în Barcelona pentru acuzaţiile de neplată a 14,5 milioane de euro (15,7 milioane de dolari)

#Shakira,

#proces,

#procurori,

#intelegere

, #stiri externe

Monede virtuale în valoare de 300.000 de euro poprite de DIICOT, preluate de ANABI. Anchetă cu prejudiciu de peste 4 milioane de euro

07 Noiembrie 2023 - Monede virtuale în valoare de 300.000 de euro poprite de DIICOT, preluate de ANABI. Anchetă cu prejudiciu de peste 4 milioane de euro

Din dispoziția procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești, Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor

#DIICOT crima organizata,

#moneda virtuala,

#anabi fisc

, #DIICOT

Guvernul țintește evaziunea fiscală și veniturile nejustificate. Cum vor fi amendați cei care nu-și declară activitățile comerciale

23 Septembrie 2023 - Guvernul țintește evaziunea fiscală și veniturile nejustificate. Cum vor fi amendați cei care nu-și declară activitățile comerciale

Un nou impozit de 70% pentru veniturile realizate de persoanele fizice care nu pot justifica sumele în cauză ar putea fi introdus de la 1 iulie 2024, conform ultimului proiect de Lege privind

#impozite Guvern,

#venituri nejustificate,

, #Modificari fiscal bugetare 2023

#evaziune fiscala Romania,

#activitate economica

Cum a încercat să scape patronul Adevărul de Dosarul Romvag. Cristi Burci joacă la prescripție pentru „tunul” de 160 milioane lei MOTIVARE

13 Septembrie 2023 - Cum a încercat să scape patronul Adevărul de Dosarul Romvag. Cristi Burci joacă la prescripție pentru „tunul” de 160 milioane lei MOTIVARE

Patronul Adevărul Holding, Cristi Burci, este așteptat la Curtea de Apel București miercuri, 13 septembrie, pentru primul termen pe fond în dosarul devalizării SC Romvag Caracal SA, cauză pe

#Cristi Burci DIICOT,

#grup infractional organizat,

#delapidare,

#spalare de bani,

#curtea de apel bucuresti

19 Iulie 2023 - Actrița Isabelle Adjani va fi judecată. Schemele cu care a păcălit fiscul

Actriţa Isabelle Adjani va fi judecată pe 19 octombrie la Tribunalul Penal din Paris pentru fraudă fiscală şi spălare de bani, a anunţat marţi o sursă judiciară citată de AFP.

#Isabelle Adjani,

#judecata,

#proces,

#fisc

, #stiri externe

02 August 2023 - Ce a făcut Biden în timp ce Trump era pus sub acuzare: a mers la plajă, la restaurant, a văzut Oppenheimer și a admirat luna

În timp ce Donald Trump era pus sub acuzare marţi seară pentru încercarea de a anula alegerile din 2020, al treilea dosar penal împotriva sa, preşedintele american Joe Biden s-a bucurat de o zi

#Donald Trump,

#Joe Biden,

#donald trump acuzare

, #stiri internationale

04 Iulie 2023 - Om de afaceri important reţinut în Gorj. Anchetatorii au pus poprire, printre altele, pe 80 de terenuri

Un om de afaceri din Târgu Jiu a fost reţinut de către poliţiştii de la Investigarea Criminalităţii Economice sub acuzaţia de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor. În urma unor

#om de afaceri,

#retinut,

#gorj,

15 Iunie 2023 - Mai mulți patroni din domeniul construcțiilor înșelați de un afacerist din Prahova. Avere făcută din comenzi neonorate, dar plătite

#poprire,

#conturi bancare,

#terenuri

, #politie

Mai mulți patroni din domeniul construcțiilor înșelați de un afacerist din Prahova. Avere făcută din comenzi neonorate, dar plătite

Șapte percheziții au loc, joi dimineață, în județele Ilfov și Giurgiu, dar și în municipiul București, la sediile unor societăți comerciale.

#afaceri,

#perchezitii,

#prejudiciu,

#spalare bani

, #stiri afaceri

31 Iulie 2023 - Ce șanse are Justiția să repare „Marea prescripție”. Magistrați: „Decizia CJUE se aplică inclusiv în dosarele de corupție” – SURSE

Decizia celui mai înalt for judecătoresc al Uniunii Europene de la începutul acestei săptămîni, prin care a fost invalidată hotărârea Înaltei Curți cu privire la „Marea prescripție”,

#decizie CJUE,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie,

#CCR,

#procese,

#dosare penale