Ziare.com
Germania a emis mandate de arestare pe numele avocatilor aflati in centrul scandalului Panama Papers

Germania a emis mandate de arestare pe numele avocatilor aflati in centrul scandalului Panama Papers

Autoritatile judiciare germane au emis un mandat international de arestare pe numele lui Jurgen Mossack si al lui Ramon Fonseca - cei doi fondatori ai cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, aflat in centrul scandalului evaziunii fiscale ...

20 Octombrie 2020

Ancheta panama papers

Panama Papers: Perchezitii la una dintre cele mai mari banci din lume - Ce afaceri detine in Romania (Video)

Panama Papers: Perchezitii la una dintre cele mai mari banci din lume - Ce afaceri detine in Romania (Video)

Sediul central al grupului bancar francez Societe Generale a fost perchezitionat marti in cadrul unei anchete preliminare demarata de Parchetul francez pentru "frauda fiscala agravata" ca urmare a dezvaluirilor din scandalul Panama Papers, a declarat duminica un purtator de cuvant al bancii. Potrivit unor informatii publicate anterior in in cotidianul francez "Le Monde", Societe Generale ocupa pozitia a patra in topul bancilor care au creat cele mai multe societati offshore prin intermediul cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, dupa grupul bancar britanic HSBC si bancile elvetiene UBS si Credit Suisse, potrivit Reuters...

10 Aprilie 20163 comentarii
    Kovesi, primele declaratii despre scandalul Panama Papers

    Kovesi, primele declaratii despre scandalul Panama Papers

    Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a vorbit pentru prima data despre scandalul Panama Papers, care a scos la iveala cum isi ascund averile inclusiv politicieni de pe scena mondiala. In contextul in care s-a descoperit ca peste 100 de romani au colaborat cu firma de consultanta legislativa din Panama Mossack Fonseca, Kovesi a declarat ca procurorii DNA sunt "atenti la tot ce apare in spatiul public". "Sunt situatii in care folosim informatii din spatiul public care pot fi verificate ulterior. Si atunci cand apar informatii despre persoanele pe care le investigam deja, ne uitam cu atentie la ce apare in spatiul public", a spus sefa DNA, invitata la emisiunea "Dupa 20 de ani" de la Pro TV...

    10 Aprilie 201612 comentarii
    Alte articole despre: Kovesi Panama Papers
      David Cameron infiinteaza un grup de lucru pentru anchetarea Panama Papers

      David Cameron infiinteaza un grup de lucru pentru anchetarea Panama Papers

      Premierul britanic, David Cameron, a anuntat duminica crearea unui "grup de lucru" pentru a ancheta asupra dezvaluirilor din scandalul "Panama Papers" care l-au pus si pe el in dificultate. "Acest taskforce (grup de lucru) va reuni cei mai cunoscuti experti britanici pentru a se ocupa de orice posibila greseala in cadrul afacerii Panama Papers", a declarat David Cameron intr-un comunicat, scrie AFP. Panama Papers: David Cameron recunoaste ca a detinut actiuni la o firma infiintata de tatal sau (Video)...

      10 Aprilie 20161 comentariu
        Panama Papers scoate din nou mii de oameni in strada

        Panama Papers scoate din nou mii de oameni in strada

        Islandezii au iesit din nou sambata, in numar mare, in fata parlamentului din Reykjavik, pentru a cere organizarea cat mai rapida a alegerilor si plecarea noului guvern, in randul caruia exista doi ministri ale caror nume apar in ancheta "Panama Papers". Intre 5.000 si 6.000 de persoane, potrivit politiei, s-au adunat incepand cu orele 14:00 GMT in fata cladirii Parlamentului, unde luni seara s-au reunit cel putin 8.000 de oameni, o mobilizare semnificativa pentru aceasta natiune cu doar 320.000 de locuitori. "Inarmati" cu fluiere, bidoane metalice si tobe, protestatarii au facut galagie, iar un grup de rock a cantat "Take the Power Back" a formatiei americane de rap metal Rage Against the Machine, transmite AFP...

        09 Aprilie 20164 comentarii
        Alte articole despre: proteste Islanda Panama Papers
          Un presedinte anchetat dupa scandalul Panama Papers

          Un presedinte anchetat dupa scandalul Panama Papers

          Parchetul argentinian a deschis joi o ancheta asupra presedintelui Mauricio Macri, al carui nume apare in registrele societatilor offshore in scandalul Panama Papers. Anchetatorii vor sa afle daca Mauricio Macri a "omis" sa-si completeze declaratia obligatorie de avere, potrivit unui document al parchetului, informeaza AFP. Un deputat argentinian din opozitie anuntase in ajun ca a depus o plangere pentru evaziune fiscala impotriva sefului statului pentru ca justitia sa demareze o ancheta in acest caz...

          08 Aprilie 2016
            Panama Papers: Monica Macovei cere confiscarea banilor

            Panama Papers: Monica Macovei cere confiscarea banilor

            Banii ascunsi in paradisuri fiscale trebuie confiscati, pentru ca e vorba fie de evaziune fiscala, fie de spalare de bani, spune europarlamentarul Monica Macovei, fost ministru al Justitiei. "Investigatii in toate aceste tari, inclusiv in Romania, unde inteleg ca sunt circa o suta de politicieni, oameni de afaceri, oameni influenti (...), investigatii rapide si confiscarea acestor bani. Fara confiscarea acestor bani nu vom rezolva nimic (...). E vorba de foarte-foarte multe miliarde de euro. Va dati seama ca si criza economica ar fi fost cu totul altfel sau poate n-ar fi existat, daca banii astia existau in economie", a declarat Macovei, la RFI Romania...

            06 Aprilie 20162 comentarii
              Panama Papers Firma Mossack Fonseca spune ca e victima hackerilor: Am fost piratati din strainatate

              Panama Papers Firma Mossack Fonseca spune ca e victima hackerilor: Am fost piratati din strainatate

              Ramon Fonseca Mora, directorul si cofondatorul companiei de avocatura Mossack Fonseca, aflata la originea scandalului global Panama Papers, sustine ca firma sa este victima unui atac de piraterie, operat de pe servere straine si ca a depus o plangere in acest sens. "Avem un raport tehnic care ne spune ca am fost pirati de pe servere straine", a declarat, marti, Ramon Fonseca Mora, pentru AFP, scrie Le Figaro. El a mai precizat ca a depus luni "plangere la parchet" in acest sens. Panama Papers: Informatiile confidentiale despre clientii Mossack Fonseca, furate de o fosta angajata...

              06 Aprilie 20162 comentarii
                Panama Papers: ANAF deschide o ancheta. Peste 100 de romani vor fi verificati

                Panama Papers: ANAF deschide o ancheta. Peste 100 de romani vor fi verificati

                Conducerea ANAF a decis sa verifice oficial informatiile aparute in legatura cu cetatenii romani ale caror nume apar in scandalul international Panama Papers. "ANAF a initiat un grup de lucru interdepartamental pentru verificarea implicatiilor fiscale ale informatiilor publicate prin proiectul de investigatie jurnalistica 'PanamaPapers'. Sunt alocate resurse pentru analiza datelor provenite din surse deschise, referitoare la identitatea persoanelor fizice si juridice, si corelarea acestora cu cele existente in bazele de date specifice, referitoare la conturi detinute, participatii in firme, tranzactii interne sau internationale...

                05 Aprilie 201611 comentarii
                  Panama Papers: Ce spune seful grupului jurnalistic de ancheta despre Rusia

                  Panama Papers: Ce spune seful grupului jurnalistic de ancheta despre Rusia

                  Presedintele rus Vladimir Putin nu a fost tinta scurgerilor de informatii in cazul Panama Papers, potrivit sefului grupului jurnalistic de ancheta, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Gerard Ryle, seful ICIJ, a subliniat ca pachetul de peste 11,5 milioane de documente sunt menite sa faca lumina in practicile offshore-urilor internationale dubioase, scrie Russia Today. "Dupa cum vedeti, nu a fost o poveste despre Rusia. A fost o poveste despre lumea offshore", a spus Ryle, pentru TASS...

                  05 Aprilie 2016
                    Panama Papers: Pot fi afectate bancile din Romania? Ce spune consilierul lui Isarescu

                    Panama Papers: Pot fi afectate bancile din Romania? Ce spune consilierul lui Isarescu

                    Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isarescu, spune ca implicarea unor banci-mama in scandalul documentelor Panama Papers nu poate sa afecteze bancile din tara noastra. "Implicarea unor banci-mama nu poate afecta bancile din Romania, pentru ca bancile-mama sunt in bancile din Romania atunci cand este vorba de filiale. Cand o banca dintr-un centru financiar important are o filiala in Romania, aceasta filiala este banca romaneasca cu capital strain. Deci banca respectiva este numai actionar la banca romaneasca, dar banca romaneasca are autoritate proprie, este persoana juridica romana...

                    05 Aprilie 2016
                      Panama Papers: Revolta, anchete si acuzatii dupa cea mai mare scurgere de informatii din istorie

                      Panama Papers: Revolta, anchete si acuzatii dupa cea mai mare scurgere de informatii din istorie

                      Dezvaluirile unui grup de institutii de presa din toata lumea, publicate incepand de duminica sub numele de Panama Papers, reprezinta cea mai mare scurgere de informatii financiare din istorie. Sute de politicieni, oameni de afaceri, sportivi, celebritati, precum si retele infractionale se numara printre beneficiarii unor conturi offshore, in care isi ascund averile sau ocolesc astfel plata taxelor, cu ajutorul firmei panameze de avocatura Mossack Fonseca. Panama Papers: Ce trebuie sa stii despre cea mai mare scurgere de informatii din istorie...

                      05 Aprilie 201611 comentarii
                        Panama Papers: Sunt implicate peste 100 de nume legate de Romania

                        Panama Papers: Sunt implicate peste 100 de nume legate de Romania

                        Un jurnalist de investigatii din Romania sustine ca in documentele Panama Papers dezvaluite dupa o ancheta jurnalistica uriasa apar peste 100 de nume legate de tara noastra. Paul Radu, care este jurnalist de investigatii al Rise Project, a spus ca numele sunt analizate si urmeaza sa apara in urmatoarele saptamani intr-o serie de articole pe site-ul publicatiei. "E o colaborare transfrontaliera, avem deja peste 100 de nume din Romania, dar nu e un proces de Copy/Paste, adica nu iei datele din baza de date si apoi le pui rapid online, e vorba de investigatii...

                        05 Aprilie 201612 comentarii
                          Panama Papers: Un fost premier spune ca s-ar impune ancheta si in Romania

                          Panama Papers: Un fost premier spune ca s-ar impune ancheta si in Romania

                          Uniunea Europeana, SUA si alte tari dezvoltate ar trebui sa nu mai accepte tranzactii financiare si comerciale cu societati care au sediul in "panarame fiscale" ce nu accepta sa incheie acorduri de transparenta cu restul statelor lumii, spune europarlamentarul PNL Theodor Stolojan, in contextul dezvaluirilor din dosarul Panama Papers. Theodor Stolojan remarca faptul ca, "din pacate, actionam din nou asupra efectelor". "Am propus de mai multe ori in Parlamentul European sa actionam pentru ca tarile membre ale Uniunii Europene, Statele Unite ale Americii, alte tari dezvoltate si foarte multe alte tari sa nu mai accepte nici o tranzactie financiara, nici o tranzactie comerciala cu societati comerciale care au sediul in asemenea panarame fiscale din lume, care nu accepta sa incheie acorduri de transparenta cu restul statelor lumii...

                          05 Aprilie 20161 comentariu
                            Panama Papers: Dezvaluirile declanseaza anchete in tari de pe tot mapamondul

                            Panama Papers: Dezvaluirile declanseaza anchete in tari de pe tot mapamondul

                            Mai multe tari au deschis anchete dupa socul provocat de operatiunea jurnalistica devenita cunoscuta sub numele de "Panama Papers", care dezvaluie un vast sistem de evaziune fiscala implicand inalti responsabili politici, sportivi si miliardari. Repercusiunile divulgarii de catre peste o suta de canale media din lume a circa 11,5 milioane de documente provenind din arhivele secrete ale societatii de consultanta panameze Mossack Fonseca au aparut imediat, provocand un seism politic in Islanda, lansari de anchete in Franta, Spania si Australia, indignare in Rusia, dezmintiri in cascada, sintetizeaza situatia AFP...

                            05 Aprilie 20162 comentarii
                              Panama Papers: Dezvaluiri despre finantarea programului nuclear al Coreei de Nord

                              Panama Papers: Dezvaluiri despre finantarea programului nuclear al Coreei de Nord

                              O "societate-ecran" nord-coreeana utilizata pentru finantarea programului nuclear al Phenianului a figurat printre clientii casei de avocatura Mossack Fonseca, epicentrul unui amplu scandal de evaziune fiscala. O ancheta realizata de catre circa o suta de publicatii din intreaga lume in legatura cu 11,5 milioane de documente a dus la dezvaluirea de conturi in paradisuri fiscale apartinand la 140 de responsabili politici sau personalitati. Documentele, grupate sub denumirea de "Panama Papers", provin de la casa de avocatura Mossack Fonseca...

                              05 Aprilie 2016

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Femeie accidentata mortal pe trotuar, la Cluj. Ucigasul a fugit de la fata locului
                                Un cetatean strain care conducea baut a pierdut controlul masinii, pe o strada din Cluj-Napoca, si a ajuns pe trotuar, unde a accidentat mortal o...

                                VIDEO Incendiu intr-un bloc din Tulcea. 11 persoane s-au autoevacuat. Pomperii au salvat un catel
                                Un incendiu a izbucnit, vineri seara, intr-un bloc din municipiul Tulcea, iar 11 persoane au reusit sa iasa din imobil, fara a exista raniti....

                                Bucurestiul are o companie municipala in minus. Decizia, adoptata in sedinta de vineri a Consiliului General al Capitalei
                                Consiliul General al Capitalei a adoptat in sedinta de vineri, cu 34 de voturi ''pentru'', 19 ''impotriva'' si o abtinere, un proiect care vizeaza...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor