Articole despre "ancheta paradisuri fiscale"

Actriţa Isabelle Adjani va fi judecată pe 19 octombrie la Tribunalul Penal din Paris pentru fraudă fiscală şi spălare de bani, a anunţat marţi o sursă judiciară citată de AFP.

Roman Abramovici a finanţat în secret preluarea clubului olandez Vitesse Arnhem şi gruparea timp de mai mulţi ani, în perioada în care a deţinut şi Chelsea, conform unor documente văzute de

Peste cinci milioane de euro, aparținând unor oameni de afaceri italieni cercetați pentru fraudă în Torino, au fost confiscate printr-o decizie a Tribunalului din Arad.

În jur de 100 de cetăţeni români se numără între liderii, politicienii şi miliardarii din peste 400 de ţări ale căror averi şi afaceri secrete au fost dezvăluite în unele dintre cele

Jaroslav Hascak, cofondatorul Penta Investments, un grup care detine lanturile de farmacii Sensiblu, Punkt si Arta in Romania, a fost retinut de politia slovaca si acuzat de fapte de coruptie si

Un fost ministru maltez i-a achitat 350.000 de euro unui ucigas platit acuzat de asasinarea fostei jurnaliste Daphne Caruana Galizia, a recunoscut luni, in fata instantei, intermediarul din acest

Daca intra in vigoare preconizatele modificari legislative privind Codurile Penale, o pleiada de baieti "orientati in viata" scapa de raspundere penala, dupa ce au devalizat companii nationale, dupa

Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a transmis procurorului general o solicitare de sesizare a presedintelui Romaniei, caruia i se cere aviz pentru urmarirea penala a fostului ministru al Finantelor,

Comisia Europeana s-a declarat marti ingrozita de uciderea jurnalistei malteze in urma exploziei unei bombe si a condamnat in cei mai duri termeni acest act, cerand aducerea vinovatilor in fata

Uniunea Europeana se confrunta cu o criza a libertatii de exprimare, dupa ce jurnalista malteza Daphne Caruana Galizia, 53 de ani, a fost ucisa cu sange rece, masina ei, un Peugeot 108, fiind

Germania si-a intensificat campania impotriva crimei organizate, alocand suma de 5 milioane de euro pentru a cumpara asa-zisele "Panama Papers", care contin si o lista cu cei care exploateaza

Criza generata in Romania de adoptarea OUG 13 a fost dezbatuta, miercuri, in comisia LIBE a Parlamentului European. La dezbatere au fost prezenti, printre altii, ministrul Justitiei, Tudorel Toader,

Directorul SRI, Eduard Hellvig, l-a suspendat din functie pe generalul Florian Coldea. Anterior, presedintele Iohannis avusese o convorbire cu generalul suspendat la Palatul Cotroceni.

Probabil ca aproape fiecare familie din Romania a cumparat, de-a lungul anilor, medicamente de la Sensiblu.

Dupa declansarea scandalului Panama Papers, multi au ajuns sa creada ca a avea sau a face afaceri cu o firma offshore este automat de blamat.

Hexi Pharma, compania aflata in centrul scandalului dezinfectantilor diluati livrati spitalelor, si-a cerut insolventa pentru ca aceasta reprezinta "o umbrela foarte buna", in conditiile in care

"Panama Papers", documentele care au alimentat o adevarata cascada de dezvaluiri despre evaziunea fiscala, pot fi accesate - in parte - de catre public incepand de luni seara, in numele

Sediul central al grupului bancar francez Societe Generale a fost perchezitionat marti in cadrul unei anchete preliminare demarata de Parchetul francez pentru "frauda fiscala agravata" ca urmare a

Directiva europeana cu privire la "protectia secretului de afaceri" a fost votata joi cu o larga majoritate de Parlamentul European, spre nemultumirea jurnalistilor, a organizatiilor neguvernamentale

Sefi de stat si alti politicieni de rang inalt, miliardari, celebritati, sportivi, dar si retele criminale se numara printre beneficiarii reali a peste 214.000 de societati offshore inregistrate in

Presedintele panamez Juan Carlos Varela a anuntat, miercuri, intentia guvernului sau de a crea o comisie independenta care va analiza practicile financiare din tara in urma scurgerii de informatii de

Banii ascunsi in paradisuri fiscale trebuie confiscati, pentru ca e vorba fie de evaziune fiscala, fie de spalare de bani, spune europarlamentarul Monica Macovei, fost ministru al Justitiei.

Grupul bancar francez Societe Generale, prezent si pe piata din Romania prin BRD, detine 979 de societati offshore infiintate in paradisuri fiscale cu ajutorul cabinetului de avocatura panamez

Cea mai mare scurgere de informatii financiare din istorie, dupa cum a caracterizat-o presa internationala, a scos la iveala faptul ca numerosi lideri politici, oameni de afaceri cunoscuti,

Starul argentinian Lionel Messi (FC Barcelona), alaturi de tatal sau, au devenit actionari ai unei firme din Panama, Mega Stars Enterprises, la doar 10 zile dupa ce fiscul spaniol l-a acuzat in iunie

Omul de afaceri Corneliu Iacobov, condamant pentru falimentarea Rafo Onesti, apare in documentele Panama Papers, pentru ca ar fi cumparat o firma in insulele Seychelles de la casa de avocatura

Scandalul Panama Papers readuce la suprafata rolul obscur pe care il joaca jurisdictiile offshore in circuitele financiare internationale ascunse, care nu sunt in sine ilegale.

Premierul islandez Sigmundur David Gunnlaugsson a exclus luni o eventuala demisie, in conditiile in care numele sau figureaza in ancheta internationala referitoare la averile pe care inalti demnitari

O parte impresionanta din averile private de pe glob, intre 21 si 32 de mii de miliarde de dolari, a fost investita in paradisuri fiscale secrete. Sumele vehiculate nu includ insa si investitiile in

Directorul companiei panameze de consultanta Mossack Fonseca, ce a ajutat timp de aproape patru decenii politicieni si celebritati din lumea intreaga sa-si ascunda averile prin paradisurile fiscale