Rezultatele 1 - 30 din 357

Articole despre "arestare evaziune"

$Poliția anunță aducerea în țară a 11 infractori urmăriți internațional. Printre cei prinși sunt mai mulți hoți și traficanți de droguri$

13 Aprilie 2024 - Poliția anunță aducerea în țară a 11 infractori urmăriți internațional. Printre cei prinși sunt mai mulți hoți și traficanți de droguri

Poliţia Română a adus în ţară 11 persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unei pedepse privative de libertate sau mandate de arestare preventivă, în perioada 8 – 12

#Politia Romana,

#urmariti,

#arestati,

#infractori,

#hoti,

#traficanti

, #infractiuni

19 Februarie 2024 - Lista scurtă a opozanților ruși care ar putea deveni noile victime ale lui Vladimir Putin, după moartea lui Aleksei Navalnîi

Dictatorul Vladimir Putin a redus aproape de zero vocile disidente din Rusia. Ultimii opozanţi cât de cât cunoscuţi sunt aproape toţi în închisoare sau în exil, relatează Le Figaro.

#Vladimir Putin,

#lista,

#opozanti Putin,

#potential,

#victime,

#navalnii mort

, #stiri Vladimir Putin

Cursă contra-cronometru pentru prinderea fugarului Zaher Iskandarani. Celebrul contrabandist sirian mai are 77 de zile până scapă de urmărirea internațională MOTIVARE

17 Ianuarie 2024 - Cursă contra-cronometru pentru prinderea fugarului Zaher Iskandarani. Celebrul contrabandist sirian mai are 77 de zile până scapă de urmărirea internațională MOTIVARE

Autoritățile au la dispoziție 77 de zile începând de miercuri, 17 ianuarie, pentru a-l localiza și pentru a-l extrăda pe Zaher Iskandarani, celebrul contrabandist de tutun și alcool din anii

#Zaher Iskandarani condamnare disparut urmarire generala,

#contrabanda tigari,

#evaziune fiscala,

#prescriptie

, #justitie

14 Noiembrie 2023 - Un administrator de firmă a provocat un prejudiciu de peste 1,3 milioane de lei. Ridicat de poliție, a ajuns direct în arest

Un bărbat de 39 de ani din Bihor a fost reţinut de poliţişti şi procurori, fiind suspectat că nu a înregistrat în contabilitate 43 de facturi fiscale pentru a se sustrage de la plata taxelor

#barbat retinut,

#evaziune fiscala,

#ipj bihor

, #politie

20 Noiembrie 2023 - Cât timp mai au autoritățile române să-l prindă pe „Prințul Banatului”. Celebrul contrabandist din anii '90 a fugit în 2014

Zaher Iskandarani, celebrul contrabandist de tutun și alcool din anii 90, rămâne cu mandatul internațional de arestare, după ce Tribunalul București i-a respins luni, 20 noiembrie, contestația

#Zaher Iskandarani condamnare disparut urmarire generala,

#prescriptie,

#evaziune fiscala,

#Tribunalul Bucuresti

, #justitie

16 Octombrie 2023 - Revoluționarul condamnat Dorin Lazăr Maior a fost adus în România VIDEO

Dorin Lazăr Maior, revoluționarul fugar în Italia, a fost adus luni, 16 octombrie, în România, la Aeroportul Henri Coandă din Otopeni. El a fost preluat în custodie de poliție.

#Dorin Lazar Maior,

#Dorin Lazar Maior PSD urmarire internationala,

#extradare

, #justitie

Lider al revoluţionarilor, condamnat pentru cumpărare de influenţă, urmează să fie adus în ţară. Câți ani are de executat Dorin Lazăr Maior

16 Octombrie 2023 - Lider al revoluţionarilor, condamnat pentru cumpărare de influenţă, urmează să fie adus în ţară. Câți ani are de executat Dorin Lazăr Maior

Fostul preşedinte al revoluţionarilor şi fost deputat PSD Dorin Lazăr Maior, în vârstă de 63 de ani, condamnat de către Tribunalul Braşov, la o pedeapsă de 2 ani şi 1.186 de zile de

#Dorin Lazar Maior,

#revolutie,

#inchisoare,

#adus romania

, #inchisoare

26 Septembrie 2023 - Milionarul de carton, Călin Donca, rămâne în arest preventiv. O inculpată în același dosar, plasată sub control judiciar

Omul de afaceri braşovean Călin Donca rămâne în arest preventiv în dosarul în care este acuzat de infracţiuni financiare, au decis, marţi, judecătorii de la Curtea de Apel Braşov.

#calin donca,

#arestat,

#milionar brasov

, #arestare

19 Septembrie 2023 - Renumit om de afaceri acuzat că a înșelat mai multe persoane cu propria monedă virtuală

Patru persoane, între care şi omul de afaceri Călin Donca, au fost reţinute de procurorii DIICOT Braşov, într-un dosar care vizează o grupare specializată în evaziune fiscală, delapidare,

#om de afaceri retinut,

#DIICOT,

#trafic de influenta si inselaciune

, #DIICOT

17 Septembrie 2023 - Pădurar din Cluj, arestat preventiv pentru abuz în serviciu. Cum a încercat să influențeze trei martori

Un pădurar din Cluj a fost arestat preventiv pentru abuz în serviciu.

#padurar arest,

#ipj cluj,

#abuz in serviciu

, #arestare

17 Mai 2023 - Situația „fugarilor” români. Țările exotice în care se ascund Prințul Paul, Ionel Arsene, Alina Bica sau Dragoș Săvulescu

Ministerul Justiţiei a prezentat miercuri, 17 mai, o situaţie a persoanelor căutate sau date în urmărire pentru executarea unor pedepse dispuse de instanţele din România, precum şi ţările

#ministerul justitiei,

#urmariti internationali,

#fugari romani

, #justitie

21 Martie 2023 - Interlop notoriu urmărit internațional, capturat în Italia. Ce l-a dat de gol pe Iulian Boț, cunoscut sub numele de scenă ”Viscol”

Iulian Boț, cunoscut sub numele de ”Viscol”, condamnat la închisoare pentru evaziune fiscală în dosarul fostului șef al IPJ Timiș, a fost prins în Italia.

#interlop roman,

#iulian bot,

#prins italia,

#condamnare inchisoare,

#sef IPJ Timis condamnat

, #stiri juridice

02 Martie 2023 - Un polițist care a cerut mită 300.000 de euro, săltat de DNA. Ce a promis în schimbul banilor

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției au reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 1 martie a unui agent de poliție judiciară în

#politist,

#mita,

#DNA,

#dosar,

#promisiuni

, #DNA

Omul descris de FBI drept „cel mai periculos mafiot din lume”. Este considerat liderul suprem al mafiei ruse și trăiește liber la Moscova

10 Februarie 2023 - Omul descris de FBI drept „cel mai periculos mafiot din lume”. Este considerat liderul suprem al mafiei ruse și trăiește liber la Moscova

Semion Moghilevici este considerat de mai multe surse din serviciile de informații occidentale drept șeful mafiei ruse.

#Semion Moghilevici,

#seful mafiei ruse,

#cel mai pericolus mafiot

, #Rusia

Notărițele șpăgare care eliberau certificate false de moștenitor rămân după gratii. Lidia Secelean umbla de 20 de ani în mod ilegal cu un revolver

07 Ianuarie 2023 - Notărițele șpăgare care eliberau certificate false de moștenitor rămân după gratii. Lidia Secelean umbla de 20 de ani în mod ilegal cu un revolver

Lidia Simona Seceleanu și Eugenia Cuțaru - cele două notărițe din Capitală „umflate” de procurorii DNA după ce au fost prinse că au eliberat zeci de certificate de moștenitor contra unor

#notari publici,

#luare de mita,

#fals,

#certificate false,

#testament,

#arestare preventiva,

#curtea de apel bucuresti

, #justitie

„Cârtița” din DNA i-a înmuiat pe judecători la proces. Eduard Moise le servea inculpaților informații direct din birourile anchetatorilor

30 Decembrie 2022 - „Cârtița” din DNA i-a înmuiat pe judecători la proces. Eduard Moise le servea inculpaților informații direct din birourile anchetatorilor

Fostul polițist judiciar care livra informații din DNA unui grup de interese din Sectorul 4 al Capitalei a scăpat joi, 29 decembrie, de controlul judiciar din dosarul în care este acuzat de

#DNA,

#informatii secrete,

#anchete DNA,

#Marian Goleac DNA,

#afacerist,

#luare de mita,

#favorizarea infractorilor

, #justitie

06 Octombrie 2022 - O fată în vârstă de 13 ani din Ilfov, filmată și fotografiată în ipostaze indecente de cinci bărbați. Suspecții au fost arestați

Cinci bărbați din Ilfov au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind acuzați că au filmat și fotografiat o fată în vârstă de 13 ani în ipostaze indecente.

#DIICOT,

#perchezitii,

#loverboy,

#pornografie infantila

, #DIICOT

09 August 2022 - Câștigul imens al unor ”pești” din Mangalia pe spatele tinerelor forțate să se prostitueze. Proxeneții și-au făcut de cap zece ani

Procurorii Serviciului Teritorial Constanţa al DIICOT au trimis în judecată 28 de membri ai unui grup infracţional organizat, care a acţionat în municipiul Mangalia timp de 10 ani, între 2011

#DIICOT,

#DIICOT proxeneti,

#Mangalia,

#prostitutie

, #DIICOT

Cum au ajuns în România o parte din banii sifonați de la compania rusească Yukos. Investiții în producția de gaze și petrol printr-o firmă britanică

24 Iulie 2022 - Cum au ajuns în România o parte din banii sifonați de la compania rusească Yukos. Investiții în producția de gaze și petrol printr-o firmă britanică

Yukos Oil Company a fost una dintre cele mai mari companii de petrol și gaze ajungând să dețină 20% din producția de petrol a Rusiei.

#oligarhi Rusia

, #producatori

28 Iunie 2022 - Percheziţii DIICOT la o grupare care transporta familii vulnerabile în Germania pentru a obține ilegal ajutoare sociale

Procurorii şi poliţiştii au efectuat, marţi, percheziţii la persone bănuite că ar fi recrutat familii vulnerabile din România pe care le-ar fi dus în Germania pentru a obţine de pe urma lor

#DIICOT,

#inselaciune,

#Ajutoare sociale,

#familii,

#germani,

#perchezitii

, #DIICOT

Sorin Oprescu, „refugiat” în una din țările care ignoră cererile de extrădare ale României. Cum răspund judecătorii români solicitărilor statelor partenere

21 Iulie 2022 - Sorin Oprescu, „refugiat” în una din țările care ignoră cererile de extrădare ale României. Cum răspund judecătorii români solicitărilor statelor partenere

Sorin Oprescu rămâne în Grecia după ce Curtea de Apel din Atena a respins solicitarea de extrădare formulată de statul român pentru fostul edil general al Capitalei, condamnat la 10 ani și 8

#Sorin Oprescu,

#extradare,

#Daniel Dragomir SRI,

#Alina Bica,

#Italia,

#Grecia,

#Republica Moldova,

#Rizea dosar DNA,

#Catalin Predoiu

, #Justitie

12 Iulie 2022 - Kovesi, prima „captură” în România: Escroacele care au pus mâna pe 5 milioane de euro cu ajutorul a zeci de firme fantomă FOTO

Prima „captură” a Parchetului European (EPPO) – condus de Laura Codruța Kovesi – în România sunt două escroace, niște funcționari de la Agenția pentru IMM-uri Timișoara și câțiva

#frauda fonduri europene,

#Parchetul European Kovesi,

#arestare preventiva,

#curtea de apel bucuresti

, #justitie

26 Mai 2022 - Captură uriașă în valoare de 5 milioane de euro într-un dosar de contrabandă cu bijuterii din Turcia

Peste 21 de kilograme de bijuterii din aur, în valoare de aproximativ 5 milioane de euro, sume de bani, autoturisme, articole vestimentare şi parfumuri au fost confiscate în urma celor peste 200

#contrabanda,

#bijuterii,

#Turcia,

#perchezitii,

#retineri

, #DIICOT

Români specializați în fraudă informatică au înşelat 200 de persoane din mai multe ţări. Prejudiciul este estimat la 450.000 de euro

06 Aprilie 2022 - Români specializați în fraudă informatică au înşelat 200 de persoane din mai multe ţări. Prejudiciul este estimat la 450.000 de euro

Procurorii DIICOT au destructurat un grup infracţional specializat în fraudă informatică, peste 20 de persoane, membri ai grupului, fiind suspectate că, folosindu-se de anunţuri de vânzări

#romani,

#frauda informatica,

#DIICOT

, #DIICOT

07 Aprilie 2022 - Martor în dosarul lui Sorin Blejnar, despre „dispărutul” Codruț Marta: „Radu Nemeș s-a întâlnit cu el în străinătate”

Șeful de cabinet al lui Sorin Blejnar de pe vremea când acesta era șeful Fiscului, Codruț Marta, cel pe care mulți îl consideră decedat, iar autoritățile îl căutau în 2020 printr-un

#Sorin Blejnar ANAF,

#Codrut Marta disparut,

#Radu Nemes extradat,

#luare de mita,

#motorina

, #justitie

$România, loc de pribegie pentru infractori periculoși din întreaga lume. Turcul acuzat de jaf armat în Elveția, care se ascundea în București$

26 Aprilie 2022 - România, loc de pribegie pentru infractori periculoși din întreaga lume. Turcul acuzat de jaf armat în Elveția, care se ascundea în București

Autoritățile judiciare din Elveția sunt pe urmele unui cetățean turc, urmărit internațional pentru săvârşirea infracţiunilor de fraudă, jaf şi uz ilegal de plăcuţe de înmatriculare.

#infractori,

#traficanti,

#traficanti de droguri,

#evaziune fiscala,

#skimming,

#arestare,

#Curte Apel,

#extradare

, #stiri juridice

06 Aprilie 2022 - Asasinate la comandă ”administrate” online de români. Solicitarea autorităților din SUA către DIICOT VIDEO

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de la DCCO - Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice au efectuat, miercuri, 6 aprilie, şapte percheziţii domiciliare în judeţele Gorj şi Hunedoara,

#grupare,

#romani,

#asasinate,

#comanda,

#SUA,

#DIICOT

, #DIICOT

09 Februarie 2022 - Românul care a dat o țeapă de 4 milioane de euro Greciei. A fost arestat după șase ani și trimis să facă închisoare

Un român 50 de ani din județul Mehedinți a fost arestat și va fi trimis în Grecia unde este condamant la 4 ani de închisoare pentru evaziune fiscală.

#evaziune,

#roman,

#Grecia,

#arestare,

#datorii,

#bani

, #Grecia

Cum este folosit un agent de influență al Kremlinului în România. Ruteanul asociat cu mafioți ruși și cu sponsori ai lui Lukashenko

25 Martie 2022 - Cum este folosit un agent de influență al Kremlinului în România. Ruteanul asociat cu mafioți ruși și cu sponsori ai lui Lukashenko

Pretextul denazificării folosit pentru a justifica invazia militară din Ucraina a fost creat și dezvoltat cu mult timp în urmă de către Rusia.

#Kuzmin ambasador Rusia Romania,

#agent influenta rusia,

#mihai lauruc

, #romani

03 Februarie 2022 - Orban, trădat de unul dintre locotenenți. Ce funcție a primit de la Cîțu

Senatorul PNL Virgil Guran, unul dintre oamenii de încredere ai fostului premier Ludovic Orban, a intrat în ”echipa câștigătoare”. Pentru a nu pleca din PNL la pachet cu filiala Dâmbovița,

#Ludovic Orban,

#Florin Citu,

#vicepresedinte Senat

, #Stiri Ludovic Orban

Articole despre "arestare evaziune"

Urmărește-ne pe: