Banca transilvania spalare bani | Cautare Ziare.com

Lovitură pentru mafia lemnului. Trei afaceriști din Apuseni acuzați de evaziune fiscală, condamnați la peste 20 de ani de închisoare

03 August 2023 - Lovitură pentru mafia lemnului. Trei afaceriști din Apuseni acuzați de evaziune fiscală, condamnați la peste 20 de ani de închisoare

Un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în care sunt implicați afaceriști din domeniul prelucrării lemnului din zona Munților Apuseni a ajuns la prima decizie în justiție. Trei

#mafia lemnului,

#Apuseni,

#afaceristi,

#evaziune fiscala

, #justitie

03 Februarie 2023 - Trei bănci din România, amendate pentru spălare de bani și finanțarea terorismului

Banca Transilvania și Patria Bank au fost amendate de BNR anul trecut cu câte 50.000 lei, iar OTP Bank cu 500.000 lei, pentru încălcarea legislației contra spălării banilor și finanțării

#Banca Transilvania,

#OTP Bank,

#Patria Bank,

16 Decembrie 2021 - Sinecuri de partid. Epurări pe criterii politice la CNAIR

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR), deținută în totalitate de Ministerul Transporturilor, este una dintre cele mai mari companii românești cu capital de

#cnair

, #stiri Sorin Grindeanu

21 Decembrie 2020 - Bitedefender, avertizare in privinta unor mail-uri frauduloase, ce pretind a fi trimise de Posta Romana si Banca Transilvania

Analistii in securitate informatica de la Bitdefender avertizeaza in legatura cu o campanie de e-mail-uri frauduloase care pretind a fi trimise din partea unor companii cunoscute, precum Banca

#bitedefender,

#mail,

#frauda,

#spionare Internet,

#furt bani

, #stiri sociale

$Mafia lemnului din Apuseni: structura piramidala bazata pe relatii de rudenie. Cum functioneaza grupul infractional organizat$

03 Decembrie 2020 - Mafia lemnului din Apuseni: structura piramidala bazata pe relatii de rudenie. Cum functioneaza grupul infractional organizat

Patru afaceristi au fost trimisi in judecata de DIICOT pentru constituirea unui grup infractional organizat, spalarea banilor si evaziune fiscala, intr-un dosar legat de functionarea mafiei lemnului

#mafie,

#lemn,

#Apuseni,

#DIICOT,

#Alba,

#campeni,

#judecata,

#grup infractional

, #DIICOT

16 Iunie 2014 - Horea Uioreanu si-a completat declaratia de avere din arest

Presedintele suspendat al Consiliului Judetean Cluj, Horea Uioreanu, si-a completat declaratia de avere pentru anul 2014 din arest.

#Horea Uioreanu declaratie avere,

#Horea Uioreanu arestat,

#Horea Uioreanu mita

, #arestat

15 Aprilie 2014 - Cum coabiteaza Basescu si Ponta: Nu rupem acordul pentru limbajul public (Video)

Presedintele Traian Basescu a sustinut, marti seara, ca nu va rupe pactul de coabitare cu Victor Ponta pentru limbajul public, in ciuda replicilor extrem de dure dintre cei doi din ultima perioada.

#Basescu atac Ponta,

#Basescu plangere penala Ucraina,

#Basescu situatie Ucraina Rusia

, #presedinte

21 Octombrie 2013 - Parlamentarii Bogdan Ciuca si Eugen Durbaca, cercetati penal de DNA in dosarul lui Mihail Boldea (Video)

Deputatul Bogdan Ciuca si senatorul Eugen Durbaca, ambii membri ai Partidului Conservator, sunt cercetati penal de procurorii DNA, intr-un dosar disjuns din cel in care fostul deputat Mihail Boldea a

#DNA dosarul Boldea Bogdan Ciuca,

#DNA dosarul Boldea Eugen Durbaca,

#DNA inculpati Bogdan Ciuca Eugen Durbaca

, #DNA

11 Noiembrie 2012 - Deputat PDL, prins in timp ce lua mita - a fost retinut iar DNA a inceput urmarirea penala

Deputatul PDL Vrancea Alin Trasculescu a fost retinut, sambata seara, dupa ce a fost prins in flagrant de politisti in timp ce lua mita de la un om de afaceri.

#deputat PDL retinut mita,

#deputat PDL Vrancea mita,

#Alin Trasculescu retinut mita,

#deputat PDL flagrant mita

, #retinut

03 Aprilie 2012 - Planul secret al lui Hitler de a sfarama economia britanica (II) - Documentar

Lagarul de concentrare din Sachsenhausen a dobandit notorietate la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, dupa ce s-a descoperit ca aici au murit peste 35.000 de oameni, in marea lor parte

#Germani falsificare lire sterline,

#Hitler plan falsificare valuta,

#razboi mondial bani falsi

, #istoria culturii si civilizatiei

04 Iulie 2011 - Conducerea Bancii Transilvania, achitata in dosarul privind manipularea pietei de capital

Tribunalul Bucuresti a achitat, luni, conducerea Bancii Transilvania in dosarul privind manipularea pietei de capital. In acest caz s-a creat un prejudiciu in valoare de 13,5 milioane de euro.

#conducere Banca Transilvania achitata,

#manipulare piata capital

, #stiri Banca Transilvania

12 Iulie 2010 - Banca Transilvania: Patru actionari, acuzati de spalare de bani

Presedintele Consiliului de Administrati al Bancii Transilvania, Horia Ciorcila, impreuna cu alti trei bancheri, au fost deferiti justitiei pentru manipularea pietei de capital si spalare de bani.

#Banca Transilvania,

#Banca Transilvania spalare bani,

#Banca Transilvania actionari,

#Horia Ciorcila manipulare piata capital

, #stiri Banca Transilvania

12 Iulie 2010 - Banca Transilvania: Bunuri de 13,5 milioane de euro, puse sub sechestru

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au pus sub sechestru asigurator bunuri mobile si imobile in valoare de 13,5 milioane de euro in dosarul in

#Banca Transilvania spalare bani,

#Banca Transilvania scandal

, #stiri Banca Transilvania

13 Iulie 2010 - Banca Transilvania: Silaghi comunica pe mobil cu traderii, pentru a nu fi prins

Fostul vicepresedinte al CA al Bancii Transilvania, Claudiu Silaghi, trimis in judecata pentru modul de tranzactionare a actiunilor bancii, comunica pe mobil cu traderii SSIF IFB Finwest, pentru ca

#Banca Transilvania,

#Banca Transilvania actionari,

#Banca Transilvania spalare bani,

#Horia Ciorcila

, #stiri Banca Transilvania

10 Ianuarie 2008 - Patriciu spune ca n-o poate influenta pe Norica Nicolai

Dinu Patriciu a raspuns joi la raportul PIN cu date privind presupuse legaturi de afaceri ale sotului Noricai Nicolai cu "grupari controversate" aflate in atentia justitiei, a recunoscut prietenia cu

#PNL

Articole despre "banca transilvania spalare bani"

Urmărește-ne pe: