Ziare.com
Germania a emis mandate de arestare pe numele avocatilor aflati in centrul scandalului Panama Papers

Germania a emis mandate de arestare pe numele avocatilor aflati in centrul scandalului Panama Papers

Autoritatile judiciare germane au emis un mandat international de arestare pe numele lui Jurgen Mossack si al lui Ramon Fonseca - cei doi fondatori ai cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, aflat in centrul scandalului evaziunii fiscale ...

20 Octombrie 2020

Banci scandal panama papers

Ce au in comun scandalurile Panama Papers, interceptarile NSA si WikiLeaks

Ce au in comun scandalurile Panama Papers, interceptarile NSA si WikiLeaks

Scandalul "Panama Papers" are ceva in comun cu documentele secrete facute publice de WikiLeaks in 2010 si cu dezvaluirile fostului expert Edward Snowden despre NSA (Agentia nationala americana pentru securitate) in 2013: puterea unui singur individ de a genera "transparenta fortata" in orice institutie, gratie progreselor tehnologice. "Panama Papers" reprezinta cea mai mare scurgere de informatii din istoria jurnalismului din punctul de vedere al volumului de date: cele 11,5 milioane de documente depasesc cu mult cele 1,7 milioane de arhive pe care Snowden le-a facut publice in 2013 pe tema spionajului la nivel global pe care il practica NSA, comenteaza sambata EFE intr-un amplu material...

09 Aprilie 20162 comentarii
    Putin si Panama Papers: De ce puterea inseamna mai mult decat banii

    Putin si Panama Papers: De ce puterea inseamna mai mult decat banii

    "Putinofobia" a fost cuvantul nou introdus in limbajul international de catre Kremlin, luni, aceasta fiind reactia Moscovei la acuzatiile International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) privind implicarea presedintelui rus Vladmir Putin in dosarele Panama Papers. Documentele obtinute de ICIJ si de partenerii sai media dezvaluie, printre altele, o retea clandestina care face legatura intre asociati ai lui Putin si averi ascunse in companii offshore secrete, relataza CNN. Panama Papers: Fastuoasa nunta a fiicei mai mici a lui Putin, posibil finantata de firme fantoma...

    07 Aprilie 20167 comentarii
      Panama Papers: Directorul unei banci austriece demisioneaza

      Panama Papers: Directorul unei banci austriece demisioneaza

      Directorul general al bancii austriece Hypo Landesbank Vorarlberg, mentionata in documentele Panama Papers, si-a anuntat demisia, devenind unul dintre bancherii importanti care renunta la functie dupa aparitia informatiilor despre companiile offshore. Michael Grahammer, care a devenit director general al Hypo Landesbank Vorarlberg din 2012, a informat joi conducerea bancii ca demisioneaza, transmite Reuters, citata de News.ro. Corespondenta de la Bruxelles - Scandalul Panama Papers, in PPE: Le cerem oamenilor sa-si plateasca taxele si elitele scapa...

      07 Aprilie 20162 comentarii
        Panama Papers: Ion Tiriac, toata averea intr-o fundatie privata din Panama (Video)

        Panama Papers: Ion Tiriac, toata averea intr-o fundatie privata din Panama (Video)

        Omul de afaceri Ion Tiriac si-ar fi mutat toata averea de peste 1 miliard de euro intr-o fundatie privata din Panama, informatia fiind dezvaluita in contextul scandalului "Panama Papers", cea mai mare scurgere de informatii legata de averile miliardarilor lumii. "Tot ce inseamna Tiriac" e intr-o fundatie din Panama, a declarat avocatul lui. Averea a fost mutata prin intermediul casei de avocatura Mossack Fonseca, principalul actor al scandalului "Panama Papers". Din Puma Foundation mai fac parte Klaus Mangold, fostul CEO al concernului DaimlerChrysler, si un vechi prieten al lui Tiriac, Rodica Tiriac, sora afaceristului, Ion Ion Tiriac, fiul acestuia, si Nicolai Mindrila - avocatul si partenerul traditional al fostului tenismen, presedintele fundatiei fiind Ion Tiriac, dezvaluie Rise Project...

        07 Aprilie 20162 comentarii
          Panama Papers: Cum functioneaza sistemul societatilor offshore

          Panama Papers: Cum functioneaza sistemul societatilor offshore

          Scandalul Panama Papers readuce la suprafata rolul obscur pe care il joaca jurisdictiile offshore in circuitele financiare internationale ascunse, care nu sunt in sine ilegale. Insa lipsa lor de transparenta si posibilitatile limitate ale statelor de a le verifica faciliteaza activitati ilegale, precum evaziunea fiscala sau spalarea de bani, explica publicatia Le Monde intr-o descriere a functionarii sistemului offshore. Dar ce este de fapt o societate offshore? Este numele generic dat companiilor inregistrate in tari sau teritorii cu o fiscalitate foarte redusa, care exercita un control redus asupra identitatii beneficiarilor reali si au reglementari foarte permisive, cum ar fi insulele Virgine britanice, Panama sau Seychelles...

          05 Aprilie 20168 comentarii
            Panama Papers: Premierul al carui nume figureaza in ancheta si-a dat demisia

            Panama Papers: Premierul al carui nume figureaza in ancheta si-a dat demisia

            Prim-ministrul Islandei Sigmundur Davio Gunnlaugsson si-a anuntat marti demisia, dupa aparitia dezvalurilor incriminatoare din scurgerea masiva de informatii Panama Papers, care demostreaza ca sotia sa a infiintat o companie offshore cu ajutorul firmei de avocatura Mossack Fonseca, pentru a ascunde activele financiare ale cuplului in paradisul fiscal. Anterior, premierul a cerut presedintelui sa dizolve legislativul, care a depus o motiune de cenzura impotriva sa, aminteste BBC, citat de News.ro. Peste 30% din populatia tarii insulare a iesit in strada luni pentru a cere demiterea prim-ministrului, care si-a pierdut intreaga credibilitate in fata acuzatiilor extrem de grave...

            05 Aprilie 201612 comentarii
              Panama Papers: Ce spune seful grupului jurnalistic de ancheta despre Rusia

              Panama Papers: Ce spune seful grupului jurnalistic de ancheta despre Rusia

              Presedintele rus Vladimir Putin nu a fost tinta scurgerilor de informatii in cazul Panama Papers, potrivit sefului grupului jurnalistic de ancheta, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Gerard Ryle, seful ICIJ, a subliniat ca pachetul de peste 11,5 milioane de documente sunt menite sa faca lumina in practicile offshore-urilor internationale dubioase, scrie Russia Today. "Dupa cum vedeti, nu a fost o poveste despre Rusia. A fost o poveste despre lumea offshore", a spus Ryle, pentru TASS...

              05 Aprilie 2016
                Panama Papers: Pot fi afectate bancile din Romania? Ce spune consilierul lui Isarescu

                Panama Papers: Pot fi afectate bancile din Romania? Ce spune consilierul lui Isarescu

                Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isarescu, spune ca implicarea unor banci-mama in scandalul documentelor Panama Papers nu poate sa afecteze bancile din tara noastra. "Implicarea unor banci-mama nu poate afecta bancile din Romania, pentru ca bancile-mama sunt in bancile din Romania atunci cand este vorba de filiale. Cand o banca dintr-un centru financiar important are o filiala in Romania, aceasta filiala este banca romaneasca cu capital strain. Deci banca respectiva este numai actionar la banca romaneasca, dar banca romaneasca are autoritate proprie, este persoana juridica romana...

                05 Aprilie 2016
                  Panama Papers: Cate societati off-shore au fost create de un grup bancar prezent si in Romania

                  Panama Papers: Cate societati off-shore au fost create de un grup bancar prezent si in Romania

                  Grupul bancar francez Societe Generale, prezent si pe piata din Romania prin BRD, detine 979 de societati offshore infiintate in paradisuri fiscale cu ajutorul cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca. Pe baza analizei documentelor publicate in scandalul Panama Papers, Le Monde sustine ca Societe Generale ocupa pozitia a patra in topul bancilor care au creat cele mai multe societati offshore prin intermediul Mossack Fonseca, dupa grupul bancar britanic HSBC (2.300 societati) si bancile elvetiene UBS (1.100 societati) si Credit Suisse (1.105 societati)...

                  05 Aprilie 20161 comentariu
                    Panama Papers: Revolta, anchete si acuzatii dupa cea mai mare scurgere de informatii din istorie

                    Panama Papers: Revolta, anchete si acuzatii dupa cea mai mare scurgere de informatii din istorie

                    Dezvaluirile unui grup de institutii de presa din toata lumea, publicate incepand de duminica sub numele de Panama Papers, reprezinta cea mai mare scurgere de informatii financiare din istorie. Sute de politicieni, oameni de afaceri, sportivi, celebritati, precum si retele infractionale se numara printre beneficiarii unor conturi offshore, in care isi ascund averile sau ocolesc astfel plata taxelor, cu ajutorul firmei panameze de avocatura Mossack Fonseca. Panama Papers: Ce trebuie sa stii despre cea mai mare scurgere de informatii din istorie...

                    05 Aprilie 201611 comentarii
                      Panama Papers Ciolos: ANAF n-are nevoie de dispozitii de la mine sa-si faca treaba

                      Panama Papers Ciolos: ANAF n-are nevoie de dispozitii de la mine sa-si faca treaba

                      Premierul Dacian Ciolos a fost intrebat, marti, daca a discutat cu seful ANAF despre dezvaluirile din scandalul Panama Papers, in care ar fi implicati si circa o suta de romani, el raspunzand ca institutia nu are nevoie de "dispozitii" pentru a-si face treaba, daca exista suspiciunea unor ilegalitati. "Nu au nevoie de dispozitie de la prim-ministru ca sa isi faca treaba, acolo unde considera ca s-a incalcat legea", a spus premierul, intrebat daca a discutat cu sefii ANAF pe aceasta tema. Panama Papers: Un fost premier spune ca s-ar impune ancheta si in Romania...

                      05 Aprilie 20161 comentariu
                        Panama Papers declanseaza furia pe strazile unei capitale europene (Video)

                        Panama Papers declanseaza furia pe strazile unei capitale europene (Video)

                        Mii de islandezi au manifestat, luni, impotriva premierului islandez, Sigmundur David Gunnlaugsson, implicat in scandalul "Panama Papers", ancheta unor jurnalisti care au dezvaluit bunuri ale acestuia intr-un paradis fiscal si care ar putea provoca rasturnarea lui de la putere. Conform documentelor publicate de Consortiul international al jurnalistilor de investigatii (ICIJ), Gunnlaugsson, 41 de ani, a infiintat in 2007, impreuna cu viitoarea sa sotie, o firma in paradisul fiscal din Insulele Virgine, numita Wintris, pentru a ascunde milioane de dolari, pana cand el i-a vandut partile sale in 2009 pentru suma simbolica de un dolar, scrie AFP...

                        05 Aprilie 20162 comentarii
                          Panama Papers: Deutsche Bank afirma ca i-a ajutat pe clientii cu companii offshore, dar legal

                          Panama Papers: Deutsche Bank afirma ca i-a ajutat pe clientii cu companii offshore, dar legal

                          Deutsche Bank, prima banca din Germania, a anuntat luni ca i-a ajutat pe unii dintre clientii sai in privinta companiilor din paradisurile fiscale, dar in mod legal. Un purtator de cuvant al bancii germane a subliniat, luni, ca "suntem total constienti de semnificatia acestui fapt", relateaza agentia EFE. "In ceea ce priveste Deutsche Bank, ne-am imbunatatit procesul de admitere a clientilor, verificam cu cine facem afaceri si ne asiguram ca directivele noastre, procedurile si sistemul sunt structurate astfel incat sa respecte legile si reglementarile relevante", au precizat reprezentantii bancii...

                          04 Aprilie 20167 comentarii
                            Kremlinul contraataca in scandalul Panama Papers: Rusia e principala tinta a fostilor angajati CIA

                            Kremlinul contraataca in scandalul Panama Papers: Rusia e principala tinta a fostilor angajati CIA

                            Kremlinul reactioneaza, luni, dupa dezvaluirile din Panama Papers, acuzand ca acestea au tintit Rusia, pe Vladimir Putin, stabilitatea tarii si urmatoarele alegeri, iar cei care le-au publicat ar fi fosti ofiteri CIA. "Putin, Rusia, tara noastra, stabilitatea noastra si urmatoarele alegeri sunt principala tinta, exact pentru a destabiliza situatia", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului Dmitri Peskov, citat de AFP. El insusi apare in Panama Papers, documentele din arhiva firmei de avocatura Mossack Fonseca din Panama City, specializata in offshore-uri, in care figureaza numele unor lideri politici si oameni de afaceri din toata lumea...

                            04 Aprilie 201616 comentarii
                              Panama Papers: Omul prin care poate fi luata urma averii lui Putin

                              Panama Papers: Omul prin care poate fi luata urma averii lui Putin

                              Sume de sute de milioane de lire sterline apar transferate prin firme offshore ale unui prieten vechi al lui Putin, violoncelistul Serghei Roldughin, in documentele Panama Papers. Serghei Roldughin si Putin sunt prieteni de la 20 de ani. Roldughin i-a facut cunostinta tanarului ofiter KGB cu fosta sa sotie, Ludmila, si tot el i-a botezat prima fata, pe Maria, relateaza The Guardian. Fiecare dintre cei doi barbati s-a bucurat de succes, din a doua jumatate a anilor '80. Unul a ales arta, celalalt politica...

                              04 Aprilie 20163 comentarii

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Marcel Ciolacu: "Ii provoc pe actualii guvernanti sa participe la o dezbatere - specialistii PSD versus specialistii PNL"
                                Marcel Ciolacu a declarat ca sanatatea si siguranta romanilor sunt cele mai importante si de aceea i-a provocat pe actualii guvernanti sa participe...

                                Sindicatul Europol il acuza pe Marcel Vela ca refuza acordarea stimulentului de risc politistilor
                                Sindicatul Europol il cuza pe ministrul de Interne, Marcel Vela, ca refuza acordarea stimulentului de risc politistilor, in conditiile in care deja...

                                Asociatiiile de elevi solicita eliminarea noilor declaratii-angajament pentru scoala online
                                Asociatii ale elevilor din Constanta, Bucuresti - Ilfov, Maramures si Valcea, precum si Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti - Invatamant...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor