Ziare.com

Bani romani panama

Presa din Costa Rica prezinta povestea romanului condamnat pentru crima, care s-a refugiat acolo: Face acuzatii la adresa Politiei si se simte vizat din cauza Elenei Udrea

Presa din Costa Rica prezinta povestea romanului condamnat pentru crima, care s-a refugiat acolo: Face acuzatii la adresa Politiei si se simte vizat din cauza Elenei Udrea

Interpolul vrea sa extradeze in Romania un cetatean cautat in tara noastra in vederea executarii unei sentinte pentru infractiunea de omor, care este arestat in Costa Rica de aproape trei luni. Biroul Interpol din Costa Rica l-a retinut, in 15 iunie, pe Pilut Doru Cristian, in varsta de 51 de ani, in localitatea La Fortuna de San Carlos din provincia Alajuela (nord), unde a lucrat o vreme in agricultura. Acum, Interpolul vrea sa-l extradeze pe barbat in Romania, astfel incat sa puna presiune pe politicienii care se ascund in Costa Rica, sustine publicatia locala La Teja, evocand cazurile fugarelor celebre Elena Udrea si Alina Bica, ambele fiind condamnate definitiv la pedepse cu inchisoare...

12 Septembrie 20185 comentarii
    Pe cine incurca aplicarea Directivei UE privind spalarea banilor? Guvernele PSD au ignorat avertismentele, iar acum Romania e buna de plata

    Pe cine incurca aplicarea Directivei UE privind spalarea banilor? Guvernele PSD au ignorat avertismentele, iar acum Romania e buna de plata

    Ministerul Afacerilor Externe a sustinut periodic in sedintele de guvern ca Romania risca procedura de infringement in cazul implementarii Directivei Europene 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, se arata intr-un raspuns transmis Ziare.com. Trei note de informare au ajuns direct pe masa premierului. Totusi, in ciuda acestui demers repetat, Executivul nu a facut nimic pentru a implementa rapid directiva emisa inca din iunie 2015. Termenul-limita pentru transpunerea de catre statele membre in legislatiile lor nationale a directivei a fost 26 iunie 2017. Desi in intarziere, Guvernul a ales, inexplicabil, calea legislativa cea mai lunga - un proiect de lege care a plecat la Senat abia pe 31 mai 2018...

    10 Septembrie 201814 comentarii
      Romania risca sa plateasca amenzi astromonice, pentru ca nu a transpus o directiva UE. Cine e de vina

      Romania risca sa plateasca amenzi astromonice, pentru ca nu a transpus o directiva UE. Cine e de vina

      Guvernul Romaniei a ales calea cea mai lunga pentru a implementa Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului. Mai exact, in loc sa dea o ordonanta de urgenta si sa rezolve problema repede, a ales sa dea o lege, care trebuie sa treaca prin Parlament intr-un timp mai indelungat. Romania risca in acest moment sa plateasca penalitati din acest motiv. Comisia Europeana (CE) a anuntat, joi, ca a demarat o procedura impotriva Romaniei si Greciei in fata Curtii de Justitie a UE, pentru ca cele doua state membre nu au implementat in legislatia nationala directiva europeana referitoare la combaterea spalarii banilor. Irlanda a transpus doar o parte foarte mica a normelor si, prin urmare, este de asemenea trimisa in fata Curtii de Justitie...

      20 Iulie 201819 comentarii
        O nava cu 22 de marinari romani la bord a fost retinuta in Franta

        O nava cu 22 de marinari romani la bord a fost retinuta in Franta

        O nava sub pavilion Panama, cu 22 de navigatori romani la bord, a fost retinuta in Franta pentru neplata salariilor si pentru lipsa conditiilor de viata si de munca. Armatorii navei fac demersuri pentru plata salariilor si repatrierea echipajului. Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN) a anuntat ca nava St Elias sub pavilion Panama a fost retinuta in portul Lorient din Franta, pe motiv ca la bord sunt incalcate conditiile conventiei MLC 2006. La bord sunt 22 de navigatori romani care au reclamat mai multe luni de neplata si lipsa conditiilor de munca si viata la bord...

        07 Iulie 2018
          Europarlamentarul Ana Gomes: Romania poate sa interzica actiunile la purtator, daca exista vointa politica

          Europarlamentarul Ana Gomes: Romania poate sa interzica actiunile la purtator, daca exista vointa politica

          Europarlamentarul Ana Gomes, vicepresedinte al Comisiei Panama Papers din Parlamentul European, a declarat, vineri, ca Portugalia a interzis complet actiunile la purtator, iar Romania poate face acelasi lucru, daca exista "vointa politica". Gomes spune ca lipsa acestei vointe este si motivul pentru care tarile membre UE nu au reusit sa lupte suficient de bine impotriva a ceea ce ascund actiunile la purtator. "Nu este suficient sa interzici actiunile la purtator, pentru ca exista si firme care sunt detinute de alte firme, off-shore-urile, care bineinteles ca au aceste actiuni la purtator. De ce a facut Portugalia acest lucru, de ce a luat aceste masuri? Pentru ca a simtit ca este nevoie de astfel de masuri daca ne dorim sa punem in aplicare directiva care lupta impotriva spalarii banilor", a declarat Ana Gomes, vicepresedinte al Comisiei Panama Papers in Parlamentul European, la dezbaterea organizata de RoAction, "Romania la vedere" Actiunile la purtator - sursa de devalizare a fondurilor publice"...

          04 Noiembrie 20172 comentarii
            Ce e un offshore si cand e de blamat sa folosesti o asemenea firma Interviu

            Ce e un offshore si cand e de blamat sa folosesti o asemenea firma Interviu

            Dupa declansarea scandalului Panama Papers, multi au ajuns sa creada ca a avea sau a face afaceri cu o firma offshore este automat de blamat. De fapt, chiar si inainte de recentul scandal, cuvantul "offshore" capatase conotatii negative, gratie si unor titluri din presa de genul: "ING si ABN Amro au infiintat zeci de companii offshore", "Bulgaria da o lovitura firmelor offshore", "Aurul din Hunedoara a fost dus intr-o firma offshore", iar "Banii din Liga Campionilor au 'disparut' in firme offshore"...

            10 Iunie 2016
              Panama Papers: Omul de afaceri care a dus aurul din Hunedoara intr-un offshore - Ancheta Rise Project (Video)

              Panama Papers: Omul de afaceri care a dus aurul din Hunedoara intr-un offshore - Ancheta Rise Project (Video)

              Al doilea zacamant aurifer din Romania, dupa Rosia Montana, a intrat in malaxorul global al unui miliardar elvetian controversat. Afacerea e derulata printr-o firma offshore din Caraibe, dar documentele Panama Papers risipesc misterul din jurul acesteia. Firma offshore a obtinut anul trecut licenta de exploatare miniera la Rovina, judetul Hunedoara, iar omul de afaceri Jean Claude Gandur a fost cel care a infiintat-o prin avocatii panamezi de la Mossack Fonseca, arata o investigatie realizata de RISE Project...

              14 Aprilie 20164 comentarii
                Panama Papers: Implicatiile pentru romani, la care poate ca nu ne-am gandit

                Panama Papers: Implicatiile pentru romani, la care poate ca nu ne-am gandit

                Scandalul Panama Papers este impresionant. Institutii media din intreaga lume au prezentat liste cu numele clientilor cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, care au legaturi financiare in acest paradis fiscal. Nu mai putin de 11,5 milioane de documente au ajuns in mainile jurnalistilor. Bun, cifrele graiesc de la sine, la fel si multe dintre numele implicate (de la apropiati de-ai presedintelui rus Vladimir Putin pana la fotbalistul Lionel Messi si omul de afaceri roman Frank Timis), dar cu ce il afecteaza pe romanul de rand acest scandal?...

                13 Aprilie 20161 comentariu
                  Panama Papers: Aproape 300 de romani au legaturi financiare in paradisul fiscal. SRI, sesizat (Video)

                  Panama Papers: Aproape 300 de romani au legaturi financiare in paradisul fiscal. SRI, sesizat (Video)

                  Aproape 300 de romani au realizat, in ultimii 13 ani, tranzactii din si in Panama, a anuntat, marti, Neculae Plaiasu, presedintele Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. "In perioada 2003 - sfarsitul lui martie 2016, in bazele de date ale Oficiului au fost inregistrate 286 de persoane fizice si juridice care au realizat incasari si transferuri externe din si in Panama. Valoric, au intrat 21,7 milioane de euro si au iesit 50,5 milioane de euro. Mentionez ca cifrele sunt influentate de conditia barem mai mare de 15.000 de euro...

                  12 Aprilie 20166 comentarii
                    Corespondenta de la Bruxelles - Scandalul Panama Papers, in PPE: Le cerem oamenilor sa-si plateasca taxele si elitele scapa

                    Corespondenta de la Bruxelles - Scandalul Panama Papers, in PPE: Le cerem oamenilor sa-si plateasca taxele si elitele scapa

                    Secretarul general al PPE, Antonio Lopez-Isturiz White, a comentat, miercuri, documentele Panama Papers care dezvaluie cum sute de politicieni, oameni de afaceri, sportivi si celebritati din intreaga lume se numara printre beneficiarii unor conturi offshore, in care isi ascund averile sau ocolesc astfel plata taxelor, cu ajutorul firmei panameze de avocatura Mossack Fonseca. "Ce e gresit zilele astea e ca le cerem oamenilor sa isi plateasca taxele, sa faca eforturi, si nu putem lasa elitele sa scape cu asta. Unii vor spune ca e legal, dar elitele au evitat sa isi plateasca taxele pe care le platim noi toti...

                    06 Aprilie 20162 comentarii
                      Panama Papers: Monica Macovei cere confiscarea banilor

                      Panama Papers: Monica Macovei cere confiscarea banilor

                      Banii ascunsi in paradisuri fiscale trebuie confiscati, pentru ca e vorba fie de evaziune fiscala, fie de spalare de bani, spune europarlamentarul Monica Macovei, fost ministru al Justitiei. "Investigatii in toate aceste tari, inclusiv in Romania, unde inteleg ca sunt circa o suta de politicieni, oameni de afaceri, oameni influenti (...), investigatii rapide si confiscarea acestor bani. Fara confiscarea acestor bani nu vom rezolva nimic (...). E vorba de foarte-foarte multe miliarde de euro. Va dati seama ca si criza economica ar fi fost cu totul altfel sau poate n-ar fi existat, daca banii astia existau in economie", a declarat Macovei, la RFI Romania...

                      06 Aprilie 20162 comentarii
                        Panama Papers: Pot fi afectate bancile din Romania? Ce spune consilierul lui Isarescu

                        Panama Papers: Pot fi afectate bancile din Romania? Ce spune consilierul lui Isarescu

                        Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isarescu, spune ca implicarea unor banci-mama in scandalul documentelor Panama Papers nu poate sa afecteze bancile din tara noastra. "Implicarea unor banci-mama nu poate afecta bancile din Romania, pentru ca bancile-mama sunt in bancile din Romania atunci cand este vorba de filiale. Cand o banca dintr-un centru financiar important are o filiala in Romania, aceasta filiala este banca romaneasca cu capital strain. Deci banca respectiva este numai actionar la banca romaneasca, dar banca romaneasca are autoritate proprie, este persoana juridica romana...

                        05 Aprilie 2016
                          Panama Papers: Cate societati off-shore au fost create de un grup bancar prezent si in Romania

                          Panama Papers: Cate societati off-shore au fost create de un grup bancar prezent si in Romania

                          Grupul bancar francez Societe Generale, prezent si pe piata din Romania prin BRD, detine 979 de societati offshore infiintate in paradisuri fiscale cu ajutorul cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca. Pe baza analizei documentelor publicate in scandalul Panama Papers, Le Monde sustine ca Societe Generale ocupa pozitia a patra in topul bancilor care au creat cele mai multe societati offshore prin intermediul Mossack Fonseca, dupa grupul bancar britanic HSBC (2.300 societati) si bancile elvetiene UBS (1.100 societati) si Credit Suisse (1.105 societati)...

                          05 Aprilie 20161 comentariu
                            Panama Papers: Un fost premier spune ca s-ar impune ancheta si in Romania

                            Panama Papers: Un fost premier spune ca s-ar impune ancheta si in Romania

                            Uniunea Europeana, SUA si alte tari dezvoltate ar trebui sa nu mai accepte tranzactii financiare si comerciale cu societati care au sediul in "panarame fiscale" ce nu accepta sa incheie acorduri de transparenta cu restul statelor lumii, spune europarlamentarul PNL Theodor Stolojan, in contextul dezvaluirilor din dosarul Panama Papers. Theodor Stolojan remarca faptul ca, "din pacate, actionam din nou asupra efectelor". "Am propus de mai multe ori in Parlamentul European sa actionam pentru ca tarile membre ale Uniunii Europene, Statele Unite ale Americii, alte tari dezvoltate si foarte multe alte tari sa nu mai accepte nici o tranzactie financiara, nici o tranzactie comerciala cu societati comerciale care au sediul in asemenea panarame fiscale din lume, care nu accepta sa incheie acorduri de transparenta cu restul statelor lumii...

                            05 Aprilie 20161 comentariu
                              Panama Papers: Filiera romaneasca. Ce nume apar in ancheta

                              Panama Papers: Filiera romaneasca. Ce nume apar in ancheta

                              Numele mai multor romani apar in scurgerile masive de documente cunoscute sub numele de "Panama Papers". Secretele financiare ale unor lideri mondiali, corporatii sau afaceristi controversati au fost dezvaluite de o sursa anonima pentru International Consortium of Investigative Journalists si publicatia germana Suddeutsche Zeitung, la anchete colaborand jurnalisti din peste 100 de organizatii media din intreaga lume. Birourile casei de avocatura Mossack Fonseca, o adevarata fabrica de firme, au depozitat in ultimele doua decenii secretele unor mari afaceri din Romania. (...) Baza de date a firmei Mossack Fonseca arata, printre altele, cine a fost miliardarul necunoscut din structura de proprietate a rafinariei Rafo Onesti si ce legaturi a avut el cu zacamintele aurifere de la Rosia Montana...

                              04 Aprilie 20163 comentarii

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Apeluri la boicotarea produselor frantuzesti in tari musulmane, dupa remarcile presedintelui Macron despre caricaturile cu Mahomed
                                Apelurile pentru boicotarea produselor frantuzesti castiga teren in unele tari musulmane, ca represalii impotriva presedintelui Emmanuel Macron,...

                                Ludovic Orban incepe luni o vizita oficiala in Franta. El este insotit de ministrii de Externe, Apararii, Economiei si Agriculturii
                                Premierul Ludovic Orban incepe luni vizita oficiala de doua zile in Franta, urmand sa aiba intrevederi cu omologul francez, Jean Castex, cu...

                                Dezvaluiri din dosarul spagii la Unifarm. Cum a ajuns un turc care comercializa fasole sa vanda echipamente medicale statului roman: "Ori facem bani, ori mancam seminte"
                                Discutii pe WhatsApp, interceptari ambientale, afaceristi straini dornici de a scoate profit, in pandemie, de pe urma statului roman, "comisioane"...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor