Ziare.com

Tranzactii spalare bani

Fostul primar Cristian Poteras este urmarit penal pentru luare de mita si spalare de bani

Fostul primar Cristian Poteras este urmarit penal pentru luare de mita si spalare de bani

Fostul primar al Sectorului 6, Constantin - Cristian Poteras, este urmarit penal de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru luare de mita si spalare de bani. Poteras este suspectat ca ar fi primit bani pentru autorizarea unui proiect imobiliar, dar si pentru atribuirea preferentiala a unor contracte. De asemenea, s-a inceput urmarirea penala fata de Aureliana Gidea (fosta Poteras), pentru spalare de bani si fata de Iulian Constantin, la data faptei reprezentant al societatii SC Tettas SRL, sub aspectul savarsirii infractiunii de dare de mita...

12 Iulie 20171 comentariu
    Un var de-al lui Putin, implicat intr-un dosar de spalare de bani de zeci de miliarde de dolari

    Un var de-al lui Putin, implicat intr-un dosar de spalare de bani de zeci de miliarde de dolari

    Numele unui var de-al presedintelui rus apare intr-un operatiune de spalare de bani. Banii erau scosi din Rusia prin mai multe banci. The Guardian sustine ca miliarde de dolari au fost scoase din Rusia prin operatiunea "Global Laundromat". Banci din Marea Britanie au procesat aproape 740 de milioane de dolari intr-o vasta operatiune de spalare de bani condusa de infractori rusi care au legaturi in guvernul rus si KGB. Citeste si Deutsche Bank a spalat bani pentru clientii rusi si a fost amendata cu 630 de milioane de dolari...

    21 Martie 2017
      Traian Basescu: Am fost informat ca sunt suspect pentru spalare de bani

      Traian Basescu: Am fost informat ca sunt suspect pentru spalare de bani

      Traian Basescu a anuntat, miercuri, ca este suspect pentru spalare de bani in forma continuata legat de achizitia unui teren si a unei case in anii 2000 si respectiv 2002. Parchetul a intocmit dosarul de la o sesizare din 2014 a Grupului pentru Investigatii Politice (GIP), condus de Mugur Ciuvica, si se bazeaza pe acuzatiile unor martori, inscrisuri bancare si rapoarte ale Oficiului de combatere a spalarii banilor. "Printr-o adresa a ICCJ am fost informat ca sunt suspect pentru spalare de bani in forma continuata legat de achizitia unui teren si a unei case in anii 2000 si respectiv 2002, urmare a unei reclamatii facuta de domnul Ciuvica", scrie pe Facebook Traian Basescu...

      20 Aprilie 201696 comentarii
        Panama Papers: De ce e atat de usor sa speli bani in micul stat din America Latina

        Panama Papers: De ce e atat de usor sa speli bani in micul stat din America Latina

        Uriasa scurgere de informatii financiare din ultimele zile, cunoscuta sub numele de "Panama Papers", aduce aceasta tara din nou in bataia pustii si ii intareste reputatia de paradis pentru spalarea banilor. Sute de politicieni, oameni de afaceri, sportivi, celebritati, precum si retele infractionale se numara printre beneficiarii unor conturi offshore, in care isi ascund averile sau ocolesc astfel plata taxelor, cu ajutorul firmei panameze de avocatura Mossack Fonseca. Panama Papers: Revolta, anchete si acuzatii dupa cea mai mare scurgere de informatii din istorie...

        06 Aprilie 20161 comentariu
          Spalare de bani de 7 milioane de lei cu ajutor de la Finante Sector 3

          Spalare de bani de 7 milioane de lei cu ajutor de la Finante Sector 3

          Sase angajati ai Administratiei Finantelor Publice Sector 3, un avocat si zece reprezentanti ai unor firme au fost trimisi in judecata de Parchetul General, intr-un dosar de spalare de bani cu prejudiciu de peste 7 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), in dosar au fost trimisi in judecata inculpatii Sorin Nicolae Dinu, Carmen Adina Dinu, Dragos Gheorghe Chis (avocat in cadrul Baroului Bucuresti), Daniela Lazar, Radita Sorescu, Lenuta Ion, Tudor Bratu, Mircea Beltig, Andrei Augustus Ghemes, Gabriela Apostolache si Dan Apostolache pentru comiterea unor infractiuni precum spalare de bani in forma continuata si stabilire cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor si taxelor ori pentru complicitate sau instigare la comiterea ultimei infractiuni...

          01 Februarie 20161 comentariu
            DNA: Sebastian Ghita a cumparat cu bani negri alegatori pentru Ponta in R.Moldova

            DNA: Sebastian Ghita a cumparat cu bani negri alegatori pentru Ponta in R.Moldova

            Directia Nationala Anticoruptie a anuntat, miercuri, ca i s-au impus noi obligatii lui Sebastian Ghita, urmarit penal sub control judiciar in dosarul cumnatului premierului Victor Ponta, Iulian Hertanu. Ghita este acuzat ca ar fi folosit bani negri in avantajul lui Ponta in timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2014. Potrivit DNA, Ghita nu are voie sa isi desfasoare activitatea in calitatea de deputat in Parlamentul Romaniei, in exercitarea careia a savarsit fapta. De asemenea, Sebastian Ghita nu are voie sa paraseasca orasul Ploiesti fara incuviintarea prealabila a procurorului competent...

            24 Iunie 201520 comentarii
              Evaziune si finantarea terorismului: UE impune reguli stricte contra spalarii banilor

              Evaziune si finantarea terorismului: UE impune reguli stricte contra spalarii banilor

              PE a adoptat, miercuri, o noua Directiva impotriva spalarii banilor, prin care bancile, auditorii, avocatii sau agentii imobiliari sunt obligati sa raporteze tranzactii suspecte efectuate de clientii lor. Documentul va obliga pentru prima data statele membre UE sa creeze registre centrale cu informatii privind proprietarii finali, "beneficiari", ai companiilor sau ai altor persoane juridice, precum si ai trusturilor. Aceste registre centrale nu erau mentionate in propunerea initiala a Comisiei Europene, dar au fost introduse de deputati in cursul negocierilor, informeaza un comunicat remis Ziare.com...

              20 Mai 2015
                Descinderi la medici si farmacisti din 5 judete: Spalau bani cu ajutorul medicamentelor

                Descinderi la medici si farmacisti din 5 judete: Spalau bani cu ajutorul medicamentelor

                Politistii si procurorii DIICOT au efectuat, luni, 29 de perchizitii in judetele Mures, Maramures, Bihor, Cluj si Ilfov, la 14 persoane suspectate ca eliberau retete false pentru medicamente folosite de bolnavii de cancer. Cele 14 persoane, medici, farmacisti si distribuitori de medicamente, faceau parte dintr-o grupare specializata in infractiuni de inselaciune si evaziune fiscala si sunt acuzate ca ar fi facut numeroase tranzactii fictive cu medicamente decontate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, transmite Inspectoratului General al Politiei Romane, intr-un comunicat...

                31 Martie 20142 comentarii
                  Basescu, verificat daca a spalat bani, dupa acuzatiile lui Rosca Stanescu

                  Basescu, verificat daca a spalat bani, dupa acuzatiile lui Rosca Stanescu

                  Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor s-a autosesizat in privinta presedintelui Traian Basescu dupa ce senatorul Sorin Rosca Stanescu l-a acuzat pe seful statului ca si-ar fi finantat campania electorala cu bani veniti din Cipru. "Conform legii speciale, Legea 656/2002, Oficiul efectueaza analiza tranzactiilor suspecte din oficiu atunci cand ia cunostinta pe orice cale despre o tranzactie suspecta. Si in speta de care vorbim raspunsul nostru oficial este ca da, Oficiul s-a autosesizat pentru ca pe orice cale a luat cunostinta privind o tranzactie suspecta", a declarat purtatorul de cuvant al Oficiului pentru Combaterea Spalarii Banilor, Claudia Oncica, pentru Mediafax...

                  07 Noiembrie 201335 comentarii
                    Cea mai mare banca europeana, acuzata de spalare de bani in Argentina

                    Cea mai mare banca europeana, acuzata de spalare de bani in Argentina

                    Cea mai mare banca europeana dupa active, HSBC, este acuzata de activitati ilegale in Argentina, dupa ce, anul trecut, a platit o amenda record in Statele Unite, pentru spalare de bani legata de conturi din Mexic. Autoritatile argentiniene acuza HSBC de folosirea unor chitante false, in vederea facilitarii spalarii de bani, in valoare de 77 de milioane de dolari, si a evaziunii fiscale, relateaza BBC News. Oficialii HSBC au declarat ca vor colabora la investigatie, adaugand ca acuzatiile sunt "ingrijoratoare"...

                    19 Martie 20131 comentariu
                      Statul impoziteaza banii trimisi spre paradisuri fiscale: Se vor speria evazionistii?

                      Statul impoziteaza banii trimisi spre paradisuri fiscale: Se vor speria evazionistii?

                      Statul da semne de preocupare in privinta fenomenului de spalare de bani, prin propunerea unor masuri fiscale care sa descurajeze tranzactiile financiare intre Romania si firmele offshore. Insa masurile Guvernului reprezinta doar un gest de intentie si in niciun caz o solutie pentru aceste practici, avertizeaza consultantul financiar Ionel Blanculescu. Iata cum arata propunerea: in cazul in care exista conventii intre Romania si statul in care se face tranzactia, dar nerezidentul nu face dovada rezidentei in acel stat, se aplica un impozit de 16%. Daca nerezidentul face dovada, acesta poate alege cel mai favorabil impozit. Daca nu exista conventie cu statul respectiv, banca va opri la procesarea tranzactiei un impozit de 50%...

                      21 Februarie 20134 comentarii
                        Mostenirea financiara a Papei Benedict XVI: Lupta cu spalarea de bani

                        Mostenirea financiara a Papei Benedict XVI: Lupta cu spalarea de bani

                        Papa Benedict al XVI-lea a facut o prioritate din reducerea evaziunii in cadrul Bisericii Catolice, intarind legile si angajand un specialist elvetian pentru a ridica reglementarile la nivelul international. Potrivit expertilor independenti, intr-o perioada scurta de timp s-a facut un progres important din acest punct de vedere, insa Vaticanul este departe de scopul de a fi un stat "curat" financiar, relateaza CNN. In 2010, Vaticanul a infiintat o institutie de supraveghere, Autoritatea de Informatii Financiare (AIF), si a aprobat o noua lege, pentru a se asigura ca toate departamentele respecta standardele internationale in domeniul spalarii de bani si a finantarii terorismului...

                        12 Februarie 20131 comentariu
                          Marile banci americane, anchetate pentru spalare de bani

                          Marile banci americane, anchetate pentru spalare de bani

                          Autoritatile federale americane au deschis o investigatie impotriva catorva mari banci pentru modul in care acestea au monitorizat transferurile de bani care intra si ies din sucursalele lor. Lacunele de monitorizare permit traficantilor de droguri si teroristilor sa spele importante sume de bani. Oficialii americani au declarat ca sunt la inceputul uneia dintre cele mai agresive campanii impotriva spalatului de bani din ultimele decenii, intentionand astfel sa dea un semnal important industriei bancare cu privire la intransigenta sistemului, informeaza New York Times...

                          17 Septembrie 20122 comentarii
                            O banca britanica a ascuns tranzactii de 250 miliarde de dolari cu Iranul

                            O banca britanica a ascuns tranzactii de 250 miliarde de dolari cu Iranul

                            Standard Chartered, o banca din Marea Britanie, a intrat in atentia autoritatilor americane, dupa ce s-a descoperit ca a ascuns timp de zece ani tranzactii in valoare de peste 250 miliarde de dolari cu entitati din Iran. Potrivit Departamentului pentru Servicii Financiare din New York, citat de BBC, Standard Chartered a tinut ascunse 60.000 de tranzactii cu ajutorul unor banci de stat din Iran, incalcand astfel legile SUA impotriva spalarii banilor. Banca risca acum sa-si piarda licenta de operare in New York...

                            06 August 20122 comentarii
                              Banca Vaticanului, paravan pentru evaziune fiscala

                              Banca Vaticanului, paravan pentru evaziune fiscala

                              Banca Vaticanului este suspectata de spalare de bani intr-un dosar in care mai sunt cercetate zece banci, printre care grupuri mari precum Unicredit si Intesa Sao Paolo, dar si unele mici ca Banca del Fucino, fondata de principii Torlonia. Anchetatorii italieni au descoperit ca tranzactii de sute de milioane de euro au loc zilnic intre aceste banci si Institutul de opere religioase (IOR), banca Vaticanului, scrie La Repubblica. Totusi, in spatele transferurilor nu exista niciodata un nume de persoana sau de o alta entitate, ci doar acronimul IOR al bancii Vaticanului, existand suspiciunea ca banca este de fapt un paravan pentru operatiuni de spalare a banilor...

                              01 Iunie 20109 comentarii

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Ministrul Economiei anunta ca Elcen va iesi din insolventa: "Am gasit solutia"
                                Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anuntat miercuri, 25 noiembrie, ca Elcen va iesi din insolventa, fiind gasita solutia ca penalitatile la...

                                Asociatia Romana a Bancilor: Vom avea o crestere importanta de credite neperformante anul viitor
                                Creditele neperformante vor inregistra o crestere importanta anul viitor, dar nu trebuie sa intram in panica, a declarat miercuri, 25 noiembrie,...

                                Ministrul Finantelor anunta ca prima transa din instrumentul SURE in valoare de 3 miliarde de euro va fi disponibilizata Romaniei in zilele urmatoare
                                Florin Citu a anuntat ca prima transa din instrumentul SURE, in valoare de 3 miliarde euro, urmeaza sa fie disponibilizata Romaniei in cateva zile....
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor