Articole despre &quot;bani tranzactii spalare bani&quot;

20 Aprilie 2023 - Bercea Mondialul și membri ai familiei sale, achitați într-un dosar de grup infracțional organizat și spălare de bani. Prejudiciul: un milion de euro

$Bercea Mondialul și membri ai familiei sale, achitați într-un dosar de grup infracțional organizat și spălare de bani. Prejudiciul: un milion de euro$

Tribunalul Olt a hotărât încetarea procesului penal într-o cauză privind constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani, în care sunt inculpaţi Sandu

#Bercea Mondialul proces,

#Tribunal,

#achitat,

#familie

, #politie

27 Aprilie 2023 - România a extrădat în SUA un finanțator al mișcării Hezbollah. Ce acuzații i se aduc

Mohammad Bazzi, presupus finanţator al Hezbollah, a fost extrădat din România în SUA

#Hezbollah,

#extradare,

#washington,

#finantator,

#SUA

, #SUA

Un renumit oligarh rus a fentat sancțiunile occidentale și a mutat milioane de dolari cu ajutorul unei firme dintr-o țară membră UE

19 Aprilie 2023 - Un renumit oligarh rus a fentat sancțiunile occidentale și a mutat milioane de dolari cu ajutorul unei firme dintr-o țară membră UE

Konstantin Malofeev, un oligarh naţionalist rus, acuzat de finanţarea separatiştilor pro-ruşi din estul Ucrainei, pare să fi continuat să-şi mute milioane de dolari prin sistemul bancar global

#konstantin malofeev,

#oligarhi Rusia,

#cipru,

#firma,

#sanctiuni

, #stiri economice

Interlopul Bercea Mondial scapă de o evaziune de 1 milion de euro pentru că un judecător n-a vrut să-l judece. Instanța superioară: „Magistratul a apreciat greșit”

22 Aprilie 2023 - Interlopul Bercea Mondial scapă de o evaziune de 1 milion de euro pentru că un judecător n-a vrut să-l judece. Instanța superioară: „Magistratul a apreciat greșit”

Bercea Mondial și clanul lui de interlopi din Olt au scăpat prin prescripție de un „tun” de 1 milion de euro, după ce procurorilor DIICOT Craiova le-a luat 9 ani să-i trimită pe toți în

#Bercea Mondialu,

#Sandu Anghel retinut evaziune,

#evaziune fiscala,

#grup infractional organizat,

#tribunalul Olt,

#DIICOT

01 Aprilie 2023 - Enigma averii Anei Maria Pătru de la AEP, „lămurită” la ultimul termen de judecată. Martor: „Mama ei avea bani de apartamente din meditații la limba română”

Enigma averii Anei Maria Pătru de la AEP, „lămurită” la ultimul termen de judecată. Martor: „Mama ei avea bani de apartamente din meditații la limba română”

Ana Maria Pătru, fosta șefă a Autorității Electorale Permanente (AEP), află pe data de 24 mai decizia pe fond în dosarul în care este acuzată că ar fi primit 600.000 de euro de la Irina

#justitie

10 Aprilie 2023 - Fiscul „se bate” la Înalta Curte pentru inculparea lui Gabriel Mutu. De ce este vizată într-un dosar DIICOT soția senatorului PSD

Fiscul cere Înaltei Curți marți, 11 aprilie, să desființeze soluția de clasare primită de Gabriel Mutu, senator PSD și fost primar al Sectorului 6, într-un dosar în care social-democratul

#Gabriel Mutu urmarit penal,

#clasare dosar,

#evaziune fiscala,

#grup infractional organizat,

#DIICOT,

#ANAF,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie

31 Martie 2023 - Emoții pentru Ana Maria Pătru în dosarul de trafic de influență. Fosta șefă a AEP va fi întrebată despre banii primiți de la „regina softurilor”, Irina Socol

Emoții pentru Ana Maria Pătru în dosarul de trafic de influență. Fosta șefă a AEP va fi întrebată despre banii primiți de la „regina softurilor”, Irina Socol

Fosta șefă a Autorității Electorale Permanente (AEP), Ana Maria Pătru, va fi audiată la Tribunalul București vineri, 31 martie, ora 12.00, la Tribunalul București, acolo unde este judecată

#Ana Maria Patru AEP,

#trafic de influenta,

#Irina Socol SIVECO,

#Tribunalul Bucuresti

14 Aprilie 2023 - Cum a reacționat Republica Moldova după condamnarea la 15 ani de închisoare a oligarhul pro-rus Ilan Șor

Curtea de Apel Chişinău a dat joi, 13 aprilie, verdictul în dosarul „Frauda Bancară” în care este vizat oligarhul Ilan Şor. Deputatul prorus, care a fugit din ţară şi este dat în

#Ilan Sor,

#Republica Moldova,

#oligarh pro rus

, #Republica Moldova

Finanțator important al grupării teroriste Hezbollah, prins în Bucureşti. SUA ofereau 10 milioane de dolari pentru orice informație

25 Februarie 2023 - Finanțator important al grupării teroriste Hezbollah, prins în Bucureşti. SUA ofereau 10 milioane de dolari pentru orice informație

Un cetățean libanez, considerat finanțator-cheie al grupării teroriste Hezbollah, susținută de Iran, a fost arestat vineri la București.

#libanez,

#arestat,

#Bucuresti,

#Mohammad Ibrahim Bazzi

, #arestare

03 Februarie 2023 - Trei bănci din România, amendate pentru spălare de bani și finanțarea terorismului

Banca Transilvania și Patria Bank au fost amendate de BNR anul trecut cu câte 50.000 lei, iar OTP Bank cu 500.000 lei, pentru încălcarea legislației contra spălării banilor și finanțării

#Banca Transilvania,

#OTP Bank,

#Patria Bank,

09 Aprilie 2023 - Încă 3 nume grele pe Lista Prescripției: Fiica unui baron PSD, „protejatul” Ecaterinei Andronescu și „Țarul CFR”. CJUE, așteptată să pronunțe o decizie-cheie pe 10 mai

Andreea Cosma (fiica „baronului” PSD Mircea Cosma), rectorul Mihnea Costoiu (cel care a făcut „din pix” o gaură de 10 milioane de euro) și Mihai Necolaiciuc („Țarul CFR” al wc-urilor

#Andreea Cosma,

#Mihnea Costoiu Cutezatorii,

#Mihai Necolaiciuc,

#CJUE

05 Ianuarie 2023 - Încă un fost mare fotbalist e cercetat pentru spălare de bani

Fostul internaţional italian Francesco Totti este suspectat de justiţia din Italia de implicare în tranzacţii bancare suspecte, în special în legătură cu societăţi de pariuri online şi cu

#totti,

13 Decembrie 2022 - Uriaș dosar de spălare de bani în China. Metoda prin care au fost „albiți” 1,7 miliarde de dolari

#Italia,

#AS Roma,

#probleme justitie

, #stiri fotbal

Poliţia din China a arestat 63 de persoane acuzate că au spălat până la 12 miliarde de yuani (1,7 miliarde de dolari) prin intermediul criptomonedelor, în pofida represiunii intense a

#China,

23 Ianuarie 2023 - Justiţia este o putere în stat, nu un stat în stat

#criptomonede,

#arestari

, #China

Cea mai mare rezistență în procesul de demontare a structurilor oligarhice lăsate de regimul Plahotniuc în Moldova este la nivelul justiției.

#Justitie,

#Chisinau,

#Republica Moldova,

#oligarhie

, #Republica Moldova

$Jurnaliștii Mafiei: Site-ul Lumea Justiției și oamenii lui Răzvan Savaliuc, anchetați la DNA pentru grup infracțional organizat și favorizarea infractorului$

23 Ianuarie 2023 - Jurnaliștii Mafiei: Site-ul Lumea Justiției și oamenii lui Răzvan Savaliuc, anchetați la DNA pentru grup infracțional organizat și favorizarea infractorului

Jurnaliștii de la Lumea Justiției și firma care administrează publicația online – Jurindex Media SRL deținută de Răzvan Savaliuc (foto) – sunt implicați într-o anchetă a procurorilor

#Razvan Savaliuc,

#urmarire penala,

#DNA,

#grup infractional organizat,

#favorizarea infractorilor,

#fals intelectual,

#Serban Pop DNA

08 Noiembrie 2022 - Oligarh rus acuzat de spălare de bani în Germania. Percheziții la sediile unor bănci elvețiene

Anchetatorii germani percheziţionează sucursalele unei bănci elveţiene din Germania, pe fondul acuzaţiilor de spălare de bani care îl vizează pe oligarhul rus Alişer Usmanov, relatează CNN.

#oligarh,

#Rusia,

#perchezitii,

#Germania

, #Germania

$De ce este necesar să ştii ce înseamnă activitatea de spălare a banilor. Care sunt cele trei etape care duc la acest tip de infracţiune$

04 Noiembrie 2022 - De ce este necesar să ştii ce înseamnă activitatea de spălare a banilor. Care sunt cele trei etape care duc la acest tip de infracţiune

De foarte multe ori ai auzit, în diferite ocazii, despre acţiuni de spălare a banilor. Este bine să cunoşti faptul că România are o institutie specializată, cu rol de lider in elaborarea,

#spalarea banilor,

#infractiune,

#legalitate,

#ilegal,

#bani,

#bunuri,

#droguri,

#trafic de arme

, #Banca

Percheziții de amploare la mafia lemnului. Cum funcționa mega-rețeaua de tăieri ilegale de arbori, evaziune fiscală și spălare de bani

28 Septembrie 2022 - Percheziții de amploare la mafia lemnului. Cum funcționa mega-rețeaua de tăieri ilegale de arbori, evaziune fiscală și spălare de bani

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au descins la 146 de adrese din mai multe județe ale țării într-un uriaș dosar de evaziune fiscală, spălare de bani, tăiere

#perchezitii,

#mafia lemnului,

#descinderi,

#lemn,

#evaziune fiscala,

#spalare de bani

, #perchezitii

Proprietățile unui oligarh rus percheziționate de polițiștii din Germania. Alişer Usmanov este suspectat de spălare de bani şi încălcarea sancţiunilor UE

21 Septembrie 2022 - Proprietățile unui oligarh rus percheziționate de polițiștii din Germania. Alişer Usmanov este suspectat de spălare de bani şi încălcarea sancţiunilor UE

Poliţia din Germania a percheziţionat mai multe proprietăţi care ar aparţine oligarhului rus Alişer Usmanov, inclusiv vila sa de pe lacul Tegernsee din landul Bavaria.

#oligarh rus,

#oligarhi Rusia,

#sanctiuni Rusia,

#Germania,

#razboi Ucraina

, #Rusia

26 August 2022 - Germania, criticată pentru că nu combate suficient spălarea banilor

Germania este criticată de o organizaţie de supraveghere la nivel global pentru că nu ia suficiente măsuri pentru a combate spălarea banilor, dând ca exemplu numărul foarte mic de urmăriri

#Germania,

#coruptie,

#spalare bani,

#combatere coruptie

, #germania

06 August 2022 - Rus condamnat pentru spălare de bani, dat pe mâna americanilor de Grecia după eliberarea din închisoare

Expertul rus în informatică şi criptomonede a fost condamnat în Franța pentru spălare de bani, apoi extrădat în Grecia. Autoritățile de la Atena l-au predat Statelor Unite, la câteva ore

#rus,

#spalare bani,

#extradare SUA,

#Grecia,

#criptomonede

, #Grecia

Ioan Niculae vrea să „îngroape” șmecheria prin care a țepuit statul cu 11,5 milioane de lei, înainte de finalul procesului Romgaz-Interagro

30 August 2022 - Ioan Niculae vrea să „îngroape” șmecheria prin care a țepuit statul cu 11,5 milioane de lei, înainte de finalul procesului Romgaz-Interagro

Ioan Niculae încearcă să își anuleze condamnarea de 5 ani de închisoare pentru evaziune fiscală – din care, oricum, a executat efectiv doar 15 luni – în contextul în care Înalta Curte

#Ioan Niculae Interagro,

#revizuire,

09 August 2022 - Câștigul imens al unor ”pești” din Mangalia pe spatele tinerelor forțate să se prostitueze. Proxeneții și-au făcut de cap zece ani

Procurorii Serviciului Teritorial Constanţa al DIICOT au trimis în judecată 28 de membri ai unui grup infracţional organizat, care a acţionat în municipiul Mangalia timp de 10 ani, între 2011

#DIICOT,

#DIICOT proxeneti,

#Mangalia,

#prostitutie

, #DIICOT

26 Iulie 2022 - Poliția ”se lansează” pe piața criptomonedelor cu o aplicație. Motivul real pentru care a făcut această achiziție

Mediul infracțional se extinde iar acum a pătruns și pe piața criptomonedelor. Bani proveniți din criminalitatea organizată ajungi să fie transformați în bani virtuali apoi retrași prin

#criptomonede,

#Politia Romana,

#infractiuni crima organziata,

06 Iulie 2022 - Inculpatul VIP care scapă de dosar în baza "prescripției CCR". Procesul de corupție amânat, vară liniștită pentru Adrian Mladin

#tranzactii cripto rusia

, #Criptomonede

Adrian Mladin, fost primar al comunei Jilava condamnat la 6 ani pentru mită, poate răsufla ușurat până la toamnă, când completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la Înalta Curte

#adrian mladin,

#luare de mita,

#DNA,

#Jilava,

#proces suspendat,

#CCR,

#ICCJ

31 Mai 2022 - Un fost edil din Jilava invocă prescripția pentru 11 șpăgi. Adrian Mladin vrea să scape cu ajutorul ultimei decizii a CCR

Adrian Mladin, fost primar al comunei Jilava, vrea să scape cu ajutorul ultimei decizii CCR pe tema prescripției de dosarul în care DNA îl acuză că ar fi luat o șpagă de 1 milion de euro.

#Adrian Mladin primar puscarie Jilava,

#luare de mita,

#CCR