Elena Mihaela S., o fostă angajată a sucursalei BCR din Zărnești, a fost condamnată la închisoare cu suspendare printr-o sentință definitivă a Curții de Apel Brașov, fiind găsită
Corpul de Control al premierului Victor Ponta a descoperit nereguli la Fondul Roman de Contragarantare, printre care acordarea unor garantii fara acoperire si salarii uriase, prejudiciul adus fiind
Raiffeisen Bank a depus, vineri, la DIICOT, o plangere penala privind operatiuni frauduloase descoperite in urma unui control intern la agentia bancii din Sighetu Marmatiei.
Fraudele bancare pot fi evitate, deoarece institutiile au parghiile necesare de verificare a celor care solicita credite. Important este sa vrei sa faci o astfel de "ancheta", sustin analistii
Unul dintre liderii bancherilor implicati in frauda de 22 de milioane de euro, Daniel Ruse, nu a venit sa se predea la cercetari penale. Acesta a primit mandat de arestare pentru 29 de zile.
Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a comentat, vineri, cazul anchetei legate de frauda bancara, in urma careia au fost retinute de procurorii DIICOT 33 de persoane. El a
Lider al gruparii de fraudare a bancilor, Mihai Stan, a incercat sa obtina ilicit fonduri europene prin intermediul a trei societati, Ancuta SRL, Alram Servinvest si Eurotrading SRL, in baza unor
Directorul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM- uri, Aurel Saramet, a fost suspendat, joi, din aceasta functie, dupa ce procurorii DIICOT au deschis o ancheta in care el este
Politicieni, angajati din ANAF, AVAS, Ministerul Economiei si Ministerul Agriculturii, precum si din cadrul a trei banci sunt implicati in scadalul fraudelor bancare, in care s-a emis cerere de
Un nou scandal a zguduit sistemul bancar romanesc, joi, peste 100 de persoane fiind audiate de DIICOT cu privire la mai multe fraude legate de credite bancare, din care doua au fost retinute,
Frauda bancara nu a fost inventata in Romania. Inclusiv mama uneia dintre bancile implicate in scandalul din Romania s-a confruntat in ultima perioada cu o astfel de situatie. Diferenta este de
O angajata a unei societati bancare din Capitala a fost trimisa in judecata pentru ca a sustras, sistematic, timp de sase luni, jumatate de milion de euro din contul clientilor.
Zeci de mii de carduri de credit au fost blocate de banci dupa ce au existat suspiciuni de frauda, operatorii internationali Visa si Mastercard emitand alerte in acest sens.
Sectorul bancar s-a confruntat, de-a lungul timpului, cu mai multe cazuri de fraude comise din interiorul institutiilor. Cel mai cunoscut este cel al bancii engleze Barrings.