Articole despre &quot;confiscare bani&quot;

08 Martie 2024 - Americanii vor să scape de un iaht de lux confiscat de la un oligarh rus. E prea scumpă întreținerea lui

Întreţinerea unui mega-iaht confiscat de autorităţile americane de la un oligarh rus costă guvernul SUA aproape 1 milion de dolari pe lună, potrivit noilor dosare din instanţă, citate de CNBC.

#averi confiscate,

#oligarhi rusi,

#iaht,

#iaht lux,

#SUA,

#razboi Ucraina

, #razboi

Nevestele lui Dan Condrea rămân cu 5,6 milioane de euro, după ce Tribunalul București a respins confiscarea specială a averii patronului Hexi Pharma MOTIVARE

07 Februarie 2024 - Nevestele lui Dan Condrea rămân cu 5,6 milioane de euro, după ce Tribunalul București a respins confiscarea specială a averii patronului Hexi Pharma MOTIVARE

Tribunalul București a respins, pe fond, cererea DNA de confiscare specială a 5,6 milioane de euro de la urmașii patronului Hexi Pharma, Dan Condrea, pe motiv că procurorii nu au comunicat actul

#Dan Condrea Hexi Pharma,

#confiscare avere,

#Uliana Ochinciuc Dan Condrea,

#spalare de bani,

#motivare instanta,

#Tribunalul Bucuresti

08 Martie 2024 - Ucraina aproape să pună mâna pe miliardele lui Putin: SUA și Marea Britanie dau lovitura de grație Rusiei

După declanșarea războiului lui Putin din Ucraina, sancțiunile occidentale au lovit Rusia pe termen lung, iar economia țării va fi dată înapoi cu 20 de ani, susțin experții americani. Acum,

#razboi Ucraina,

#active rusia,

#active inghetate,

#despagubiri razboi rusia,

#sua marea britanie,

#SUA sanctiuni Rusia

19 Martie 2024 - Șoc și confuzie în Turcia. Erdogan le confiscă locuințele supraviețuitorilor cutremurului devastator din 2023

Habip Yapar s-a simțit norocos că locuința lui din sudul Turciei a rezistat cutremurului devastator de anul trecut. Apoi, în octombrie, pe telefonul lui a apărut un mesaj text care îi spunea

#confiscare,

28 Februarie 2024 - Cum vrea să scape Hexi Pharma de daunele către sute de spitale, în timp ce averea lui Condrea rămâne la neveste: „Sunt neconcordanțe în tabelul cu despăgubiri”

Societatea Hexi Pharma contestă decizia prin care a fost obligată să plătească despăgubiri de peste 11 milioane de lei către sute de spitale din România pentru dezinfectanții diluați pe

#Hexi Pharma dezinfectanti,

#despagubiri,

#spitale Romania,

#motivare instanta,

13 Februarie 2024 - Corupție dovedită în instanță la o primărie importantă din Transilvania. Fosta secretară merge la închisoare pentru 3 ani și 8 luni

Corupție dovedită în instanță la o primărie importantă din Transilvania. Fosta secretară merge la închisoare pentru 3 ani și 8 luni

Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a menţinut, marţi, sentinţa dată în noiembrie 2022 de către Tribunalul Hunedoara fostului secretar al Primăriei Deva - Laura Sârbu, condamnată la 3 ani şi 8

#primaria deva,

#coruptie DNA Romania,

#laura sarbu,

#inchisoare cu executare

, #DNA

29 Ianuarie 2024 - Cum au fost sifonați banii donați de România Ucrainei în conturile personale ale unor oficiali. Fraudă de 200.000 de euro

Angajați ai Departamentului de Investigații Strategice din cadrul Poliției Regionale Odesa au descoperit o fraudă fiscală de peste opt milioane de hrivne, echivalentul a aproape 200.000 de euro,

#bani donati,

#donatii ucraina,

#frauda,

#bani

, #frauda

Medicul Vitalie Stan se bate în instanță pentru șpăgi, după constatarea prescripției. Confiscarea specială, noua miză în procesul celebrului chirurg MOTIVARE

18 Ianuarie 2024 - Medicul Vitalie Stan se bate în instanță pentru șpăgi, după constatarea prescripției. Confiscarea specială, noua miză în procesul celebrului chirurg MOTIVARE

Dr. Vitalie Stan, supranumit „medicul vedetelor”, a scăpat prin prescripție de răspunderea penală pentru luare de mită, dar se bate cu pachetul la Curtea de Apel București pentru a rămâne

#Vitalie Stan coruptie,

#confiscare speciala dna,

#spaga medic,

#operatii estetice

13 Decembrie 2023 - Confiscarea averii lui Sorin Oprescu s-a blocat după recuperarea a doar 50.000 de lei. Inspectorii ANAF s-au poticnit într-un detaliu, iar judecătorii ridică din umeri MOTIVARE

Confiscarea averii lui Sorin Oprescu s-a blocat după recuperarea a doar 50.000 de lei. Inspectorii ANAF s-au poticnit într-un detaliu, iar judecătorii ridică din umeri MOTIVARE

Statul a recuperat de la Sorin Oprescu, până în prezent, doar cheltuielile de judecată în cuantum de 50.000 de lei, deoarece Fiscul s-a blocat în procedura de executare silită cu privire la

#Sorin Oprescu,

#ANAF,

#confiscare avere,

#fugari romani,

#curtea de apel bucuresti,

#motivare instanta

22 Decembrie 2023 - SUA și Europa caută să folosească activele rusești pentru a ajuta Ucraina pe măsură ce finanțarea se epuizează

În ciuda rezervelor de natură juridică, factorii de decizie politică analizează consecințele folosirii activelor rusești în valoare de 300 de miliarde de dolari pentru a ajuta efortul de

#Ucraina razboi,

#Rusia,

#invazie,

#active,

#SUA,

#Europa

03 Noiembrie 2023 - ”Bani grămadă” pentru un obscur director la stat, specialist până și în proteze de unghii, baby sitting, zidărie sau patiserie. ”Nu avea nicio legătură cu pregătirea sa”

”Bani grămadă” pentru un obscur director la stat, specialist până și în proteze de unghii, baby sitting, zidărie sau patiserie. ”Nu avea nicio legătură cu pregătirea sa”

Leonard Andrei Buiceag, fost președinte al Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților a Județului Iași, a fost condamnat printr-o sentință definitivă să dea

#conflict interese,

#formare profesionala,

#director,

#Iasi

, #stiri sociale

Se reia de la zero procesul mitei lui Irinel Popescu pentru procurorii DNA. O procedură care trebuia să dureze o lună, în cazul medicului s-a întins pe 22 de luni

10 Noiembrie 2023 - Se reia de la zero procesul mitei lui Irinel Popescu pentru procurorii DNA. O procedură care trebuia să dureze o lună, în cazul medicului s-a întins pe 22 de luni

Dosarul în care medicul Irinel Popescu este acuzat că ar fi încercat să mituiască un procuror cu 100.000 de euro, prin intermediul unui afacerist, pentru a obține clasarea în procesul de abuz

#rejudecare,

06 Noiembrie 2023 - Dosarul notărițelor șpăgare Lidia Seceleanu și Eugenia Cuțaru a fost restituit la DNA. Doi procurori nu s-au pus de acord asupra confiscării speciale MOTIVARE

Dosarul notărițelor șpăgare Lidia Seceleanu și Eugenia Cuțaru a fost restituit la DNA. Doi procurori nu s-au pus de acord asupra confiscării speciale MOTIVARE

Notărițele din Capitală acuzate că luau șpăgi de până la 2.000 de euro pentru a elibera certificate de moștenitor false au obținut, alături de ceilalți 9 inculpați din proces,

#mostenire,

#succesiune,

#DNA,

#confiscare speciala dna

11 Iulie 2023 - Elena Udrea și Ioana Băsescu scapă de dosarul privind campania electorală din 2009. Decizia definitivă după ce primiseră ani grei de închisoare

Elena Udrea și Ioana Băsescu scapă de dosarul privind campania electorală din 2009. Decizia definitivă după ce primiseră ani grei de închisoare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis definitiv marți, 11 iulie, încetarea procesului penal faţă de Elena Udrea, fost ministru al Turismului, pentru două infracţiuni de instigare la

#Elena Udrea,

#Ioana Basescu,

#dosar coruptie,

#finantare campanie electorala,

#prescriptie raspundere penala

, #stiri Elena Udrea

Un fost baron PSD scapă de condamnarea la închisoare prin prescrierea faptelor. Acesta era acuzat că a luat mită aproape jumătate de milion de euro

10 Mai 2023 - Un fost baron PSD scapă de condamnarea la închisoare prin prescrierea faptelor. Acesta era acuzat că a luat mită aproape jumătate de milion de euro

Curtea de Apel Bucureşti (CAB) a dispus, miercuri, încetarea procesului penal împotriva lui Ioan Munteanu, fost lider al grupului PSD din Camera Deputaţilor, ca urmare a prescrierii faptelor.

#ioan muntea,

#lider PSD,

#prescriere fapte

, #stiri juridice

11 Mai 2023 - Cum a luat Vanessa Youness 1,5 milioane de euro de la un lanț de farmacii, cu promisiunea că va interveni pe lângă Emil Boc și Cseke Attila

Milionara Vanessa Youness le-a făcut în 2010-2011 „lipeala” reprezentanților lanțului de farmacii Sensiblu cu premierul Emil Boc și cu ministrul Sănătății de atunci, Cseke Attila, în

#Vanessa Youness,

#Emil Boc,

#Cseke Attila,

#trafic de influenta,

#confiscare speciala dna,

13 Aprilie 2023 - UPDATE Anunțul judecătorilor în dosarul "Campania din 2009": Motivul pentru care Elena Udrea și Ioana Băsescu stau cu gândul la averi, nu la condamnări

UPDATE Anunțul judecătorilor în dosarul "Campania din 2009": Motivul pentru care Elena Udrea și Ioana Băsescu stau cu gândul la averi, nu la condamnări

UDPATE Înalta Curte de Casație și Justiție a făcut un anunț joi, 13 aprilie, în privința dosarului de corupție în care sunt judecate Elena Udrea și Ioana Băsescu, fiica fostului

#Ioana Basescu,

#Elena Udrea,

#campania electorala 2009,

#spalare de bani,

#Dan Andronic,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie,

#curtea constitutionala

24 Martie 2023 - Ce șanse are inițiativa UE de confiscare a activelor rusești: ”Încă nu este totul atât de clar cât ar trebui”

Uniunea Europeană intenţionează să acorde prioritate unor active ruseşti în valoare de sute de miliarde de euro, în cadrul unui proiect fără precedent de confiscare, a explicat vineri, 24

#razboi ucraina rusia,

#sanctiuni UE Rusia,

#confiscare active rusesti

07 Aprilie 2023 - Sorin Oprescu pierde definitiv lupta cu statul pentru vila și moșia de la Ciolpani. Condamnatul fugar: „Menținerea sechestrului la infinit încalcă dreptul de proprietate!”

Sorin Oprescu pierde definitiv lupta cu statul pentru vila și moșia de la Ciolpani. Condamnatul fugar: „Menținerea sechestrului la infinit încalcă dreptul de proprietate!”

Fugarul Sorin Oprescu a pierdut joi, 6 aprilie, procesul civil în care urmărea ridicarea sechestrului instituit în urma condamnării asupra conacului din Ciolpani, o proprietate compusă din vilă

#Sorin Oprescu,

#confiscare extinsa averi

#sechestru,

#vila lux,

#curtea de apel bucuresti,

15 Martie 2023 - Doi români au fost arestați în SUA după ce ar fi spălat 1,4 milioane de dolari. Făceau parte dintr-o grupare infracțională din Vâlcea

$Doi români au fost arestați în SUA după ce ar fi spălat 1,4 milioane de dolari. Făceau parte dintr-o grupare infracțională din Vâlcea$

Eduard Ghiocel și Floarea Ghiocel, doi cetățeni români căsătoriți și presupuși lideri ai unei grupări transnaționale de crimă organizată cu sediul în România, sunt acuzați în fața

#romani arestati SUA,

#spalare bani,

#frauda,

#Valcea

14 Martie 2023 - Elena Udrea află dacă scapă de două mega-procese. Dosarele „Hidroelectrica” și „Campania din 2009” intră sub semnul prescripției

Fosta șefă a ministerului Turismului, Elena Udrea, așteaptă marți, 14 martie, pronunțarea pe fond în Dosarul Hidroelectrica de pe rolul Curții de Apel București, iar joi, 16 martie, Înalta

#Elena Udrea,

#campania electorala 2009,

#Hidroelectrica baietii destepti,

#Bogdan Buzaianu PDL,

#CCR

04 Februarie 2023 - SUA au trimis Ucrainei, pentru prima dată, banii confiscați de la un oligarh rus. Suma uriașă care a ajuns la Kiev

Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a anunţat vineri primul transfer al unor fonduri ruseşti confiscate, cu scopul de a ajuta Ucraina, relatează AFP.

#razboi Rusia Ucraina,

#reconstructie ucraina,

#oligarh rus,

#konstantin malofeev,

#bani confiscati,

#SUA

11 Martie 2023 - Ridicarea sechestrelor, următoarea miză a inculpaților VIP după scandalul prescripției. Judecător: Confiscarea extinsă - pe principiul ”crime does not pay” MOTIVARE

Ridicarea sechestrelor, următoarea miză a inculpaților VIP după scandalul prescripției. Judecător: Confiscarea extinsă - pe principiul ”crime does not pay” MOTIVARE

Iminenta încetare a unor procese cu inculpați VIP, urmare a intervenirii prescripţiei, deschide complicata problemă a sechestului asigurator și a confiscării extinse, în condițiile în care

#confiscare extinsa averi,

#sechestru asigurator,

#dosare penale,

#CCR,

#legislatie,

#inculpati,

#evaziune fiscala,

#infractiuni coruptie

03 Februarie 2023 - SUA confiscă peste 5 milioane de dolari de la oligarhul rus Konstantin Malofeev. Acești bani pot fi folosiți pentru a ajuta Ucraina

SUA confiscă peste 5 milioane de dolari de la oligarhul rus Konstantin Malofeev. Acești bani pot fi folosiți pentru a ajuta Ucraina

Pe 2 februarie, instanța federală districtuală din Manhattan, SUA, a dat permisiune procurorului de a confisca 5,4 milioane de dolari ai oligarhului rus Konstantin Malofeev . Acești bani pot fi

#SUA,

#confiscare,

#bani,

#oligarh rus,

#konstantin malofeev,

#sanctiuni,

#Rusia,

#Ucraina,

#razboi

, #SUA

Partidele politice au fost arse la buzunare cu amenzi de milioane de lei. Ce nereguli a încălcat USR după ce a primit cea mai mare amendă

10 Ianuarie 2023 - Partidele politice au fost arse la buzunare cu amenzi de milioane de lei. Ce nereguli a încălcat USR după ce a primit cea mai mare amendă

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a publicat un raport cu sancțiunile pe care partidele politice din România le-au primit anul trecut ca urmare a neregulilor cu privire la veniturile

#amenzi partide,

#partide parlamentare,

#subventie partide,

#AEP,

#autoritatea electorala permanenta

, #stiri politice

03 Februarie 2023 - Cum să bați Rusia: "NATO ar trebui să producă un Big Bang in Ucraina"

Dacă Rusia începe să câștige pe câmpul de luptă sau chiar să lupte până la un impas, puțini își vor aminti de conducerea remarcabilă a președintelui american, Joe Biden, în

#Ucraina,

#razboi,

#rusia invazie,

#ajutor,

#NATO,

#big bang

24 Decembrie 2022 - Israelul renunţă la toate acuzaţiile împotriva lui Beny Steinmetz. Magnatul e condamnat în dosarul ”Ferma Băneasa”

Autorităţile israeliene au renunţat la toate acuzaţiile penale împotriva lui Beny Steinmetz, miliardarul franco-israelian suspectat de spălare de bani, şi au acceptat, în schimb, un acord

#beny steinmetz,

#Israel,

#ferma baneasa

07 Ianuarie 2023 - Notărițele șpăgare care eliberau certificate false de moștenitor rămân după gratii. Lidia Secelean umbla de 20 de ani în mod ilegal cu un revolver

Notărițele șpăgare care eliberau certificate false de moștenitor rămân după gratii. Lidia Secelean umbla de 20 de ani în mod ilegal cu un revolver

Lidia Simona Seceleanu și Eugenia Cuțaru - cele două notărițe din Capitală „umflate” de procurorii DNA după ce au fost prinse că au eliberat zeci de certificate de moștenitor contra unor

#notari publici,

#fals,

#certificate false,

#testament,

#arestare preventiva,

22 Decembrie 2022 - Lovitură înainte de Crăciun pentru iubita lui Sorin Oprescu. Adriana Elena Nica - evacuată din vila pe care o deținea alături de fostul edil

Lovitură înainte de Crăciun pentru iubita lui Sorin Oprescu. Adriana Elena Nica - evacuată din vila pe care o deținea alături de fostul edil

Fostul manager al Spitalului Universitar de Urgență, Adriana Elena Nica – iubita lui Sorin Oprescu – a fost evacuată din vila pe care cei doi o dețineau pe strada Herăstrău nr. 42, în urma

#Sorin Oprescu,

#condamnare,

#iubita Oprescu spital Universitar,

#adriana nica sorin oprescu,

#confiscare extinsa averi,

#evacuare