Ziare.com
Romania, corigenta la implementarea directivelor europene. Riscam sa pierdem procesul de la CJUE in timp ce avem presedintia Consilului

Romania, corigenta la implementarea directivelor europene. Riscam sa pierdem procesul de la CJUE in timp ce avem presedintia Consilului

Directivele europene sensibile asteapta mai multi ani pana sa fie implementate in legislatia nationala. Din acest motiv, Comisia Europeana a chemat Romania in judecata in doua procese deschise la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Romania ...

03 Ianuarie 20196 comentarii

    Confiscare romani spalare bani

    Romania risca sa plateasca amenzi astromonice, pentru ca nu a transpus o directiva UE. Cine e de vina

    Romania risca sa plateasca amenzi astromonice, pentru ca nu a transpus o directiva UE. Cine e de vina

    Guvernul Romaniei a ales calea cea mai lunga pentru a implementa Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului. Mai exact, in loc sa dea o ordonanta de urgenta si sa rezolve problema repede, a ales sa dea o lege, care trebuie sa treaca prin Parlament intr-un timp mai indelungat. Romania risca in acest moment sa plateasca penalitati din acest motiv. Comisia Europeana (CE) a anuntat, joi, ca a demarat o procedura impotriva Romaniei si Greciei in fata Curtii de Justitie a UE, pentru ca cele doua state membre nu au implementat in legislatia nationala directiva europeana referitoare la combaterea spalarii banilor. Irlanda a transpus doar o parte foarte mica a normelor si, prin urmare, este de asemenea trimisa in fata Curtii de Justitie...

    20 Iulie 201819 comentarii
      Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor: Statul nu le va cere romanilor din diaspora sa explice cum au castigat banii pe care ii trimit in tara

      Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor: Statul nu le va cere romanilor din diaspora sa explice cum au castigat banii pe care ii trimit in tara

      Romanii din strainatate n-au niciun motiv sa se teama ca le vor fi confiscati banii pe care ii trimit rudelor si prietenilor din tara, potrivit informatiilor oferite de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB). Transpunerea Directivei Europene 2015/849 nu va insemna, in niciun caz, ca romanilor din strainatate li se vor confisca banii trimisi in tara, prin servicii de transfer rapid, daca provenienta sumelor nu poate fi dovedita. "Au aparut aceste zvonuri fara sa existe macar o mentiune cu privire la asa ceva in proiectul de lege intocmit pentru transpunerea directivei europene. Niciodata nu s-a pus problema ca romanii sa fie nevoiti sa justifice provenienta fiecarei sume pe care o trimit in tara. De fapt, nici nu exista modalitatea ca asa ceva sa se intample...

      06 Iunie 20186 comentarii
        Daily Mail: Romani arestati la Londra, pentru frauda de un milion de lire

        Daily Mail: Romani arestati la Londra, pentru frauda de un milion de lire

        O banda de romani ce ii insela pe londonezii care voiau sa-si cumpere masini de pe Internet a fost destructurata de politia britanica, iar doi dintre membrii sai au fost arestati. Politia britanica a facut raiduri in dimineata zilei de joi, in sud-estul Londrei, iar un barbat in varsta de 30 de ani si o femeie de 63 de ani au fost arestati, fiind suspectati de frauda si spalare de bani, respectiv posesie de documente frauduloase, scrie Daily Mail. De asemenea, oamenii legii au gasit si au confiscat 30.000 de lire sterline si un autoturism BMW, intreaga infractiune ridicandu-se la circa un milion de lire sterline...

        04 Aprilie 2014
          Sechestru pe groapa de gunoi Ochiul Boului-Glina, apartinand unui mafiot sicilian

          Sechestru pe groapa de gunoi Ochiul Boului-Glina, apartinand unui mafiot sicilian

          Un judecator italian a dispus sechestrarea unui depozit de deseuri din Bucuresti apartinand unui mafiot sicilian, Massimo Ciancimino. Este vorba despre groapa de gunoi Ochiul Boului-Glina, despre care judecatorii cred ca ar fi folosita pentru spalarea banilor murdari ai mafiei italiene. Fiul fostului primar din Palermo, aflat in prezent in arest pentru evaziune fiscala, are astfel din nou probleme judiciare, de data asta provenind din Romania, scrie Il Sito di Palermo. Euronews: Banii mafiei siciliene, spalati in Romania? ...

          09 Iunie 20135 comentarii
            Sorin Ovidiu Vintu, trimis in judecata in dosarul FNI (Video)

            Sorin Ovidiu Vintu, trimis in judecata in dosarul FNI (Video)

            Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru savarsirea infractiunilor de spalare de bani si instigare la delapidare, in dosarul prabusirii Fondul National de Investitii (FNI). Sorin Ovidiu Vintu si Liviu Luca, urmariti penal pentru delapidare (Video) Potrivit unui comunicat al Parchetului General, citat de Agerpres, cercetarile finalizate in acest dosar au ca fundament de plecare investigatiile efectuate de catre organele judiciare in dosarele penale referitoare la devalizarea Fondul National de Investitii - FNI, Banca Agricola - BA, Banca de Investitii si Dezvoltare - BID si Banca Romana de Scont...

            24 Septembrie 2012
              Cazinourile din Romania, fabrici de bani murdari

              Cazinourile din Romania, fabrici de bani murdari

              In Romania exista cele mai multe sali de jocuri si aparate electronice din Uniunea Europeana, numai in Bucuresti fiind 700 de sali cu jocuri electronice de noroc si 12 cazinouri. Ca si clientii care le calca pragul, cazinourile din Romania sunt patronate frateste de turci, israelieni, italieni si romani, informeaza Jurnalul National. Desi in cele mai multe tari din Europa, legislatia din domeniu limiteaza acordarea licentelor pentru activitatile legate de jocuri de noroc, in cazul Romaniei, oricine isi poate deschide o locatie de acest fel, acordarea licentelor fiind nelimitata...

              19 Iunie 20095 comentarii
                CoE: Romania are probleme cu prevenirea si combaterea spalarii banilor

                CoE: Romania are probleme cu prevenirea si combaterea spalarii banilor

                Un raport al Consiliului Europei a evidentiat vineri cateva dintre lacunele Romaniei in ceea ce priveste prevenirea si combaterea spalarii banilor. Printre acestea se numara perioade "nejustificat de lungi" pentru obtinerea unei sentinte in cazuri de spalare de bani, personal insuficient pentru autoritatile de supervizare din domeniu si incapacitatea de a identifica persoanele expuse. Comisia de experti pentru evaluarea masurilor de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului (MONEYVAL) a Consiliului Europei (CoE) a publicat vineri cel de-al treilea raport referitor la Romania...

                17 Octombrie 2008

                  Urmareste Ziare.com pe

                  Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                   

                  TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                  Focar de COVID la Sectia consulara a Ambasadei Romaniei din Chisinau. Activitatea se suspenda temporar
                  Sectia consulara a Ambasadei Romaniei la Chisinau a anuntat luni ca isi restrictioneaza activitatea cu publicul in perioada 24 noiembrie - 4...

                  UPDATE Haos la metrou din cauza unei defectiuni. Ce se intampla cu calatorii
                  Circulatia este data peste cap la metrou, dupa o defectiune aparuta la o sina. Chiar si dupa trei ore de la incident, situatia nu a revenit la...

                  Asociatia ''Daruieste Viata'' va dona Spitalului Judetean Piatra-Neamt o sectie ATI modulara dupa ce aceasta a fost distrusa intr-un incendiu
                  Asociatia "Daruieste Viata" intentioneaza sa doneze Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Piatra-Neamt o sectie ATI modulara cu 16 paturi, a anuntat...
                  Platforma pentru solutionarea online a litigiilor