În anii în care a fost director executiv al uneia dintre cele mai mari firme de construcţii din Ucraina, Oleh Maiboroda a păstrat role de bancnote de dolari într-un seif în spatele biroului
Statele Unite și Marea Britanie au reușit să descopere rețelele secrete ale oligarhilor ruși, care ocolesc sancțiunile occidentale. Astfel, miliardarii Moscovei, apropiați ai lui Putin își
Putin este unul dintre cei mai bogați oameni din lume, însă averea lui nu apare pe nicio listă sau top al celor mai mari miliardari ai planetei întocmit de revistele de specialitate.
Mii de pagini de documente secrete dezvăluie modul în care inginerii de la o firmă aparent inofensivă, NTC Vulkan, lucrează pentru armata rusă şi agenţiile de informaţii ruseşti pentru a
Deși cele mai multe țări din Europa au stabilit pachete de sancțiuni economice împotriva Rusiei lui Putin, în urma invaziei din Ucraina, dar și ajutoare militare consistente pentru Kiev, mai
Fostul șef al CNAS, Lucian Duță, condamnat definitiv la 6 ani de închisoare, ar fi scăpat de răspunderea penală pentru mita de 6,3 milioane de euro ori în 2025 prin prescripție generală,
Asociaţia bancherilor elveţieni (SBA) a reușit să arunce o privire în conturile secrete din Țara Cantoanelor, o ocazie extrem de rară prilejuită de sancțiunile Occidentului impuse Rusiei.
Documente făcute publice în cadrul Pandora Papers Russia, o investigație de amploare desfășurată de International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), dezvăluie cum oligarhii din
O scurgere masivă de la una dintre cele mai mari bănci private din lume, Credit Suisse , a dezvăluit bogăția ascunsă a unor clienți implicați în tortură, trafic de droguri, spălare de
În jur de 100 de cetăţeni români se numără între liderii, politicienii şi miliardarii din peste 400 de ţări ale căror averi şi afaceri secrete au fost dezvăluite în unele dintre cele
Fostul presedinte al Camerei Deputatilor din Brazilia, Eduardo Cunha, aflat la originea controversatei proceduri de destituire a fostei sefe a statului Dilma Rousseff, a fost la randul sau dat afara
Brokerul fugar Cristian Sima, acuzat de inselaciune si spalare de bani, a declarat ca s-a oferit sa predea arhiva conturilor secrete din Elvetia procurorilor DNA, insa pana acum nu a venit nimeni sa
ANAF nu are informatii oficiale despre conturile bancare din strainatate ale romanilor bogati, insa este interesata de obtinerea acestora, daca sunt disponibile la nivelul agentiilor fiscale din alte
Fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc a avut conturi in valoare de 90.000 de dolari deschise la filiala elvetiana a HSBC, care se afla in centrul unui vast scandal de frauda, fiind acuzata ca isi
Politicieni si oameni de afaceri din Romania aveau conturi deschide la filiala din Elvetia a bancii HSBC, cu sediul la Londra, care se afla in centrul unui vast scandal de frauda, fiind acuzata ca
Guvernul elevetian a autorizat mai multe banci sa coopereze cu autoritatile americane pentru rezolvarea problemelor legate de cetatenii SUA care au evitat taxele si au conturi la acestea.
Sute de mii de persoane, printre care personalitati politice si din lumea afacerilor, din 140 de tari, inclusiv din Romania, sunt implicate in evaziunea fiscala, detinand conturi secrete, reiese
Desi toata lumea vorbeste insistent despre desecretizare si despre transparenta, sunt domenii unde aceeasi lume este interesata sa pastreze sub cheie mari secrete in care sunt interesate atat statele
Uciderea fostului lider libian Muammar Gaddafi a fost orechestrata de actualul presedinte al Siriei, Bashar al-Assad, si de regimul de la Paris, totul in schimbul unor garantii primite de Damasc,
Pe planeta exista mai multe locuri in care cei mai multi oameni nu pot avea acces ori de care nici macar nu au auzit, fiind vorba indeosebi de spatii militare, ultrasecurizate.
Bancile elvetiene ar putea plati guvernului american miliarde de dolari si ar putea sa ofere autoritatilor numele a mii de cetateni americani ce detin conturi secrete in Elvetia, potrivit unor surse.
In cadrul unei discutii despre presupusele conturi secrete ale lui Nicolae Ceausescu, Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, a declarat ca au fost ani de zile in
Fostul presedinte egiptean si-a transferat "vasta avere" in conturi secrete din strainatate in cursul celor 18 zile de proteste care i-au precedat caderea.
Tarile lumii au reactionat in moduri care merg de la satisfactie la, cel mai adesea, indignare sau negare, dupa referiri la ele in documentele secrete ale ambasadelor SUA, publicate de catre site-ul
Fiscul din SUA intentioneaza sa ceara urmarirea penala impotriva unor americani care si-au tinut averile ascunse in Elvetia. Banca UBS le-a oferit autoritatilor fiscale americane o lista cu 4.000 de
14.700 de americani bogati si-au declarat conturile bancare secrete dupa ce autoritatile fiscale americane le-au promis ca nu vor fi cercetati penal daca isi platesc taxele.
Elvetia va interzice bancii UBS sa ofere date despre clienti autoritatilor americane, acest lucru fiind interzis prin legile elvetiene, potrivit Ministerului de Justitie.