Ziare.com
Secretul bancar din Elvetia a fost restrans: Romania nu schimba informatii pentru ca nu respecta regulile de confidentialitate

Secretul bancar din Elvetia a fost restrans: Romania nu schimba informatii pentru ca nu respecta regulile de confidentialitate

Epoca secretului bancar din Elvetia, cel mai mare centru din lume care administreaza averi offshore, a luat sfarsit in mod oficial, dar Romania si Cipru nu beneficiaza pentru ca nu respecta reglementarile internationale privind confidentialitatea ...

05 Octombrie 20183 comentarii

Conturi secrete elvetia

Adio, secret bancar: Elvetia a semnat un acord istoric cu UE

Adio, secret bancar: Elvetia a semnat un acord istoric cu UE

Uniunea Europeana (UE) si Elvetia au semnat, miercuri, un document care pune capat secretului bancar al acestei tari, pana acum vazuta ca un paradis fiscal. Astfel, incepand din 2018, intre cele dua parti va avea loc un schimb automat de informatii legate de conturile din institutiile financiare, informeaza Novinite. Este un pas inainte pentru combaterea evaziunii fiscale si a spalarii banilor. Comisarul european Pierre Moscovici sustine ca e un semnal important pentru transparenta tranzactiilor realizate pe teritoriul Batranului Continent. "Sper ca si partenerii internationali ne vor urma. Acordul reprezinta dovada a ceea ce pot face ambitia si determinarea UE", a explicat acesta, intr-un comunicat publicat pe site-ul Comisiei Europene...

27 Mai 20152 comentarii
    Elvetia divulga numele strainilor cautati pentru evaziune fiscala

    Elvetia divulga numele strainilor cautati pentru evaziune fiscala

    Autoritatile din Elvetia au inceput sa publice online numele cetatenilor si firmelor din afara tarii care sunt cautati in tarile de origine pentru infractiuni de evaziune fiscala, inclusiv in Germania. Cetatenii americani sunt identificati doar dupa initiale, scrie Deutsche Welle. Demersul vine dupa ce oficialii elvetieni au fost asaltati de cereri oficiale din partea autoritatilor fiscale din celelalte tari, arata ziarul "Sonntagzeitung". Astfel, autoritatile din Elvetia s-au conformat, publicand numele, datele de nastere si nationalitatile in gazeta federala, unde apar textele oficiale...

    25 Mai 20155 comentarii
      Romanii cu averi secrete, verificati de Fisc - surse

      Romanii cu averi secrete, verificati de Fisc - surse

      Romanii cu averi secrete au intrat in atentia Fiscului, astfel ca 50 de persoane cu conturi la HSBC Elvetia vor fi controlate de inspectori. Verificarile vor avea loc dupa ce ANAF a primit date de la institutia similara din Franta, arata surse guvernamentele citate de Digi24. Scandal HSBC Elvetia: Banca a ajutat clienti, inclusiv din Romania, sa se sustraga de la plata taxelor Inspectorii Fiscului vor verifica daca exista diferente intre sumele gasite in conturile din Elvetia si declaratiile depuse la autoritatile din Romania, iar veniturile nedeclarate vor fi impozitate cu 16%...

      25 Mai 20152 comentarii
        "Spovedania" lui Cristian Sima, despre arhiva conturilor secrete din Elvetia: Am scris de doua ori la DNA. Le-o dau! (Video)

        "Spovedania" lui Cristian Sima, despre arhiva conturilor secrete din Elvetia: Am scris de doua ori la DNA. Le-o dau! (Video)

        Brokerul fugar Cristian Sima, acuzat de inselaciune si spalare de bani, a declarat ca s-a oferit sa predea arhiva conturilor secrete din Elvetia procurorilor DNA, insa pana acum nu a venit nimeni sa o ia. "Am scris de doua ori la DNA. Prima oara mi-au raspuns ca trebuie sa vin sa depozitez la arhiva sau unde se depoziteaza. A doua oara l-au primit pe avocatul meu si au vorbit cu el. A explicat cu lux de amanunte ce fel de informatii detin. Au fost foarte interesati, aveau si cate un conspect de la fiecare spovedanie a mea...

        10 Mai 20158 comentarii
          Peste 50.000 de conturi zac nerevendicate in bancile din Elvetia

          Peste 50.000 de conturi zac nerevendicate in bancile din Elvetia

          Peste 50.000 de conturi zac nerevendicate de decenii in bancile din Elvetia. Conturile au fost analizate in urma unei noi legi ce solicita bancilor sa publice informatii, anul acesta, cu privore la conturile deschise in urma cu cel putin 60 de zile si la care nu s-a mai umblat de 50 de ani. Bancile elvetiene au raportat, asadar, ca peste 50.000 de conturi au fost deschise inainte de 1955 si au ramas nerevendicate in ultimii 50 de ani, scrie Sputnik. Legea este importanta pentru banci deoarece le permite sa caute beneficiarii conturilor nerevendicate, inainte ca banii sa fie inmanati Guvernului, a explicat un purtator de cuvant al Asociatiei Bancherilor Elvetieni...

          04 Mai 20152 comentarii
            Adio, paradis fiscal? Elvetia a ajuns la un acord crucial cu UE

            Adio, paradis fiscal? Elvetia a ajuns la un acord crucial cu UE

            Comisia Europeana (CE) si Elvetia au ajuns joi la un acord care presupune furnizarea de informatii privind conturile detinute de rezidentii statelor membre UE in Tara Cantoanelor incepand cu anul 2018, ca masura menita sa sustina combaterea evaziunii fiscale. Fiecare stat membru va primi anual numele, adresele, numerele de identificare si datele de nastere ale rezidentilor sai care detin conturi in Elvetia. De asemenea, autoritatile elvetiene vor prezenta fiecarui stat UE informatii financiare extinse despre conturile respectivelor persoane, se arata intr-un comunicat al CE...

            19 Martie 20153 comentarii
              Cine este romanul care avea 800 de milioane de dolari intr-un cont secret in Elvetia

              Cine este romanul care avea 800 de milioane de dolari intr-un cont secret in Elvetia

              Miliardarul Marcel Adams, nascut Abramovici, care locuieste in prezent in Canada, este romanul care a avut contul secret de 800 milioane de dolari la filiala elvetiana a grupului bancar britanic HSBC. Institutia financiara se afla in centrul unui vast scandal de frauda, fiind acuzata ca isi ajuta unii clienti bogati sa ascunda sume uriase de autoritatile fiscale. Informatia a fost confirmata de fiul lui Marcel Adams, Sylvan, pentru Radio Canada. Nume noi in scandalul HSBC Elvetia: Cumnatul lui Geoana si sotia unui fost ministru de Finante, printre acestea...

              16 Februarie 201519 comentarii
                Nume noi in scandalul HSBC Elvetia: Cumnatul lui Geoana si sotia unui fost ministru de Finante, printre acestea

                Nume noi in scandalul HSBC Elvetia: Cumnatul lui Geoana si sotia unui fost ministru de Finante, printre acestea

                Politicieni si oameni de afaceri din Romania aveau conturi deschide la filiala din Elvetia a bancii HSBC, cu sediul la Londra, care se afla in centrul unui vast scandal de frauda, fiind acuzata ca isi ajuta unii clienti bogati sa ascunda sume uriase de autoritatile fiscale. Joi, sase nume noi au fost date publicitatii, printre care se numara cumnatul lui Mircea Geoana, dar si sotia unui fost ministru de Finante. Jurnalistii de la Rise Project au prezentat noua lista. Ei fac parte din grupul International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), care a realizat investigatia...

                12 Februarie 201510 comentarii
                Alte articole despre: romani conturi HSBC
                  Ce spune Fiscul despre conturile romanilor din bancile elvetiene

                  Ce spune Fiscul despre conturile romanilor din bancile elvetiene

                  ANAF nu are informatii oficiale despre conturile bancare din strainatate ale romanilor bogati, insa este interesata de obtinerea acestora, daca sunt disponibile la nivelul agentiilor fiscale din alte state, a declarat, miercuri, Eugen Serban, seful Directiei Verificari Fiscale. "In cazul referitor la conturi bancare din strainatate, Agentia Fiscala nu se afla in posesia unei astfel de informatii pe cale oficiala, insa daca sunt astfel de informatii disponibile vom purcede pe cale oficiala sa intram in posesia lor...

                  11 Februarie 20155 comentarii
                    Bancile elvetiene, in lupta cu autoritatile americane

                    Bancile elvetiene, in lupta cu autoritatile americane

                    Bancile elvetiene ar putea plati guvernului american miliarde de dolari si ar putea sa ofere autoritatilor numele a mii de cetateni americani ce detin conturi secrete in Elvetia, potrivit unor surse. Oficialii din Statele Unite si Elvetia sunt pe cale sa incheie negocierile in cadrul unei investigatii in care sunt implicate 11 institutii financiare, inclusiv Credit Suisse, suspectate cau au ajutat clienti americani sa ascunda bani de administratia fiscala din SUA, relateaza Bloomberg. Elvetia incearca sa puna capat investigatiei americane, pastrandu-si, in acelasi timp, traditia secretului bancar pentru care este cunoscuta. In acest an, oficialii elvetieni au ajuns la intelegeri similare si cu autoritatile din Germania si Marea Britanie...

                    24 Octombrie 20113 comentarii
                      Mubarak si-a ascuns banii in conturi secrete in cele 18 zile de proteste

                      Mubarak si-a ascuns banii in conturi secrete in cele 18 zile de proteste

                      Fostul presedinte egiptean si-a transferat "vasta avere" in conturi secrete din strainatate in cursul celor 18 zile de proteste care i-au precedat caderea. Cu cateva zile inainte de plecarea sa fortata din fruntea statului egiptean, presa a relatat ca averea lui Mubarak si a familiei sale se ridica la 40-70 de miliarde de dolari, noteaza Al Arabiya. Guvernul elvetian a luat masuri pentru a ingheta conturile lui Mubarak si ale aliatilor sai, la scurt timp dupa ce fostul presedinte si-a transferat puterea armatei...

                      14 Februarie 20111 comentariu
                        Fiscul american vrea urmarire penala pentru cei cu bani ascunsi in Elvetia

                        Fiscul american vrea urmarire penala pentru cei cu bani ascunsi in Elvetia

                        Fiscul din SUA intentioneaza sa ceara urmarirea penala impotriva unor americani care si-au tinut averile ascunse in Elvetia. Banca UBS le-a oferit autoritatilor fiscale americane o lista cu 4.000 de persoane care aveau conturi secrete in Elvetia. Douglas Shulman, seful Fiscului, a declarat ca institutia pe care o conduce va colabora foarte atent cu Departamentul de Justitie si va determina cati americani vor fi urmariti penal pentru evaziune fiscala, potrivit USA Today. De asemenea, toti cei care au avut vreun cont secret in Elvetia vor trece printr-un audit complex si isi vor plati datoriile si penalizarile daca nu se afla printre cei 15.000 de americani care au recunoscut singuri ca aveau averi ascunse in banci elvetiene...

                        17 Noiembrie 20103 comentarii
                          Parlamentarii elvetieni nu vor sa renunte la secretul bancar

                          Parlamentarii elvetieni nu vor sa renunte la secretul bancar

                          Incercarea Elvetiei de a pune capat traditiei vechi de sute de ani privind secretul bancar a esuat dupa ce Guvernul de la Berna a pierdut votul esential al Parlamentului. Camera inferioara a Parlamentului elvetian a votat impotriva intelegerii prin care autoritatile fiscale din SUA ar urma sa primeasca informatii despre conturile a 4.450 de clienti ai bancii UBS, scrie Daily Telegraph. Legea, care a fost votata saptamana trecuta de camera superioara a Parlamentului, a fost respinsa acum cu 104 voturi la 76...

                          09 Iunie 20102 comentarii
                            15.000 de americani si-au declarat averile ascunse

                            15.000 de americani si-au declarat averile ascunse

                            14.700 de americani bogati si-au declarat conturile bancare secrete dupa ce autoritatile fiscale americane le-au promis ca nu vor fi cercetati penal daca isi platesc taxele. Acestia s-au grabit sa isi recunoasca vina ca urmare a unui acord in urma caruia mai multe banci din lume s-au angajat sa ofere informatii despre mii de conturi ale unor cetateni americani suspectati de evaziune fiscala, transmite Reuters. Americanii cu bani ascunsi in conturi offshore au primit un termen limita pana la care puteau sa isi recunoasca vina, avand astfel posibilitatea sa nu fie pedepsiti sau sa li se reduca foarte mult pedeapsa...

                            18 Noiembrie 20092 comentarii
                              Secretul banilor lui Ceausescu ar putea fi dezlegat

                              Secretul banilor lui Ceausescu ar putea fi dezlegat

                              Somata de americani, cea mai mare banca din Elvetia, UBS, a decis sa permita procurorilor federali de peste Ocean sa verifice 19.000 dintre conturile sale. Astfel ar putea fi creat un precedent care in viitor ar putea duce la dezlegarea misterului banilor secreti ai lui Ceausescu. In urma deciziei elvetienilor, Fiscul din SUA poate sa impoziteze averile de cel putin 20 de miliarde de dolari. Este prima patrundere in secretele bancare elevetiene si ar putea ajuta Romania sa afle daca sunt adevarate zvonurile privind conturile secrete ale fostului dictator, relateaza Realitatea TV...

                              26 Februarie 200924 comentarii

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Cat castiga lunar guvernatorul Mugur Isarescu. Salariile mari din Banca Nationala a Romaniei
                                Salariile angajatilor de la conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) sunt peste media celor incasate de alti directori. Guvernatorul Mugur...

                                Turismul si HoReCa, obligate sa mai supravietuiasca inca doi ani cu maruntisul "aruncat" de autoritati
                                Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) a anuntat, zilele trecute, ca va acorda despagubiri pentru sectorul turismului si...

                                Reducere substantiala de buget pentru Noua Casa. Vor fi doar 6.000 de beneficiari in 2021
                                Programul Noua Casa 2021 se va "subtia" si va avea in acest an un plafon de 1,5 miliarde de lei, in scadere fata de 2 miliarde de lei cat a fost in...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor