Articole despre "crima organizata bani"

Crearea la Moscova a blocului „Победа” („Victorie”) de către condamnatul fugar Ilan Șor este investigată de procurorii moldoveni sub aspectul trădării de patrie.

Referendumul pentru aderarea Republicii Moldova la UE este o certitudine. Acesta va avea loc pe 20 octombrie 2024, concomitent cu alegerile prezidențiale.

Moldova apare mereu în discuțiile despre război ale oficialilor ruși, iar Chișinăul avertizează despre „tentative fără precedent” de destabilizare a Republicii Moldova de către

Activitatea Parchetului European (EPPO) condus de Laura Codruţa Kovesi stârnește suspiciuni la nivelul Comisiei Europeane, Parlamentului European şi alte instituţii ale UE, care au ezitat să

Unul dintre cei mai căutați infractori din România, Florin Duduianu, cunoscut și sub numele de Anaser, a fost capturat în Statele Unite, alături de alți 47 de români. Autoritățile federale

Bandele ecuadoriene care fac ravagii în această țară scăpată de sub control au "bani nelimitați" pentru a duce un război sângeros cu forțele guvernamentale, datorită investițiilor din

„Nu veți dormi bine!“. Acesta este mesajul procurorului general al Europei pentru organizațiile criminale care vizează din ce în ce mai mult Uniunea Europeană și banii săi.

Netflix anunţă pentru luna februarie noi producţii: „Avatar: The Last Airbander”, adaptarea live-action a îndrăgitului serial de animaţie şi urmăreşte aventurile lui Aang, tânărul

Curtea de Apel Ploieşti a dispus începerea judecăţii pe fond în dosarul în care Gelu Oltean, fost şef al DGIPI, a fost trimis în judecată de DIICOT, fiind acuzat că a organizat împreună

Poliţia din Nepal a reţinut 10 persoane despre care afirmă că au cerut tinerilor şomeri sume uriaşe de bani pentru vize de călătorie, apoi i-au trimis pentru recrutare ilegală în armata

Un bărbat acuzat de implicare într-unul dintre cele mai mari jafuri din istoria Angliei, în care a fost vizată, în 2019, Tamara Eccleston şi în legătură cu care iniţial fuseseră reţinuţi

Curtea Constituţională va dezbate, pe 7 februarie, sesizarea parlamentarilor USR şi Forţa Dreptei pe legea Ciucă-Ciolacu care protejează marii evazionişti şi îi scapă total de răspundere

Poliția din San Jose a anunțat arestarea a doi suspecți români, Mogos Constantin (35 de ani) și Renaldo Vaduva (19 ani), în legătură cu mai multe serii de jafuri asociate cu crima organizată

Împușcăturile și atentatele cu bombă care au afectat cele mai mari orașe ale Suediei s-au răspândit în suburbiile și orașele mai liniștite, distrugând reputația de țară sigură și

Din exterior, semăna cu orice altă frizerie de pe strada principală. Amplasată între un magazin de caritate și un punct de vânzare second-hand care vinde mașini de spălat, CSG Barbers oferea

Instanțele din România abundă de dosare în care procurorii cer renunțarea la urmărirea penală în cazul unor anchete care privesc fraude bancare și acces ilegal la un sistem informatic.

Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu s-a adresat moldovenilor, înaintea alegerilor locale din 5 noiembrie, îndemnându-i să participe la vot, argumentând că forţele pro-Kremlin vor

Autoritățile de la Chișinău renunță la „mănușile albe” în relația cu opoziția pro-rusă, controlată de oligarhii fugari, care au jefuit Republica Moldova în perioada 2014-2019.

Curtea de Apel Ploieşti a dispus marţi, 24 octombrie, începerea judecăţii pe fond în dosarul în care Gelu Oltean, fost şef al DGIPI, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT.

Judecătorii din România au început să aplice pedepse grele pentru traficul de droguri de mare risc. Două persoane, rude între ele, au fost condamnate de instanțele din Alba, în total, la

România nu este nici pe departe singurul stat din Europa care a ”pierdut lupta cu drogurile”, așa cum a afirmat recent ministrul de Interne Cătălin Predoiu. Nefiind încă o țară

Treizeci de persoane au fost arestate preventiv şi alte 17 au fost plasate sub control judiciar, în perioada 4-17 august, în dosare instrumentate de procurorii DIICOT împreună cu ofiţeri de

Un fondator turc al unei burse a criptomonedelor și cei doi frați ai săi au fost condamnați, fiecare, la 11.196 de ani de închisoare pentru că au înșelat investitorii cu sute de milioane de

Cererile de loialitate personală și obsesia pentru răzbunare sunt semne distinctive ale stilului „Nașul“ în politică, scrie „Financial Times“.

Familia DMS - identitate necunoscută pentru cei mai mulți dintre români - este literă de lege chiar cu încărcătură solemnă pentru o grupare de zeci de persoane care a reușit să dezvolte

Fostul vicepreședinte al Băncii Naționale a României, Bogdan Olteanu, revine la Înalta Curte joi, 7 septembrie, unde judecătorii dezbat recursul în casație depus de DNA împotriva hotărârii

Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, a percheziţionat joi, 10 august, 28 de locuințe şi instituții, ca parte a eforturilor de investigare a utilizării abuzive a fondurilor

Șeful serviciului Antidrog din cadrul BCCO Alba Iulia a câștigat prima etapă a procesului cu Agenția Națională de Integritate, care a invocat existența unei ”averi nejustificate”.

Percheziții de amploare ale politistilor de la Crima Organizată la Timișoara, dar și în Capitala și în alte două județe pentru destructurarea unei grupări de trafic de persoane.

Gruparea DMS, condusă de doi frați, a pus la aceeași masă toți liderii interlopi din România, avându-i ca asociați inclusiv pe britanicii Andrew și Tristan Tate.