Ziare.com
Cinteza (BNR): Se fac verificari la 16 - 17 banci implicate intr-o tranzactie destul de ciudata. DIICOT a deschis o actiune penala

Cinteza (BNR): Se fac verificari la 16 - 17 banci implicate intr-o tranzactie destul de ciudata. DIICOT a deschis o actiune penala

Se fac verificari ample la 16 - 17 banci, in contextul unor suspiciuni de spalare de bani, a anuntat Nicolae Cinteza, director in Directia Supraveghere din Banca Nationala a Romaniei (BNR). In plus, DIICOT a si deschis o actiune penala in acest sens ...

26 Februarie 20201 comentariu

Diicot fraude bancare

Dosarul fraudei bancare: Seful gruparii ramane in arest

Dosarul fraudei bancare: Seful gruparii ramane in arest

Vasile Crestin, lider al gruparii din dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, ramane in arest, a decis, joi, Curtea de Apel Bucuresti (CAB), care i-a respins solicitarea de inlocuire a masurii preventive. Hotararea poate fi atacata cu recurs la instanta suprema. In decembrie, tot CAB a motivat arestarea preventiva a lui Vasile Crestin prin amploarea activitatii infractionale, pozitia de lider a acestuia in cadrul gruparii si contributia determinanta la producerea prejudiciului. "In ce-l priveste pe Crestin Vasile, avand in vedere amploarea activitatii infractionale, pozitia de lider, contributia determinanta la producerea prejudiciului, faptul ca a urmarit obtinerea pe nedrept a unor sume de bani ce proveneau din contractele de creditare, se apreciaza ca fapta prezinta o gravitate deosebita si, date fiind elementele mai susmentionate, lasarea in libertate a inculpatului este de natura sa creeze o reactie sociala negativa", s-a aratat in motivare...

03 Ianuarie 2013
    Cum au fost posibile fraude bancare de zeci de milioane de euro - fost oficial BRD

    Cum au fost posibile fraude bancare de zeci de milioane de euro - fost oficial BRD

    Oameni de afaceri, bancheri, reprezentanti ai unor institutii de stat, evaluatori si notari s-au reunit in structuri complexe prin care s-a reusit accesarea in mod fraudulos a unor credite de zeci de milioane de euro. O suma infima la nivelul sistemului, spun reprezentantii bancilor, insa fenomenul in sine este ingrijorator avand in vedere modul de operare si pozitia factorilor implicati. Procurorii DIICOT au lansat in forta, pe 13 decembrie, o operatiune de destructurare a unei grupari infractionale implicate in fraude bancare de 85 de milioane de euro. Printre cei anchetati se afla oamenii de afaceri Ioan Crestin si Marius Locic, cercetati in prezent in libertate, doi directori ai unor unitati BRD, aflati in arest preventiv, precum si mai multi notari si evaluatori...

    17 Decembrie 20125 comentarii
      Numele lui Catalin Voicu, in dosarul fraudelor bancare

      Numele lui Catalin Voicu, in dosarul fraudelor bancare

      Numele lui Catalin Voicu apare in dosarul fraudelor bancare, anchetatorii sustinand ca senatorul PSD a fost mituit de omul de afaceri Marius Locic. Cu toate acestea, Locic a negat, sambata, ca l-ar fi mituit pe Voicu, arata Digi 24. "DIICOT este intr-o mare eroare. Sunt nevinovat", a declarat el la Curtea de Apel Bucuresti, unde se judeca propunerile de arestare preventiva pentru 13 persoane implicate in acest dosar in care este acuzat si omul de afaceri Vasiles Crestin, despre care DIICOT sustine ca ar fi seful gruparii care frauda...

      15 Decembrie 20128 comentarii
        Frauda bancara: Decizia privind arestarea "lotului Locic", amanata

        Frauda bancara: Decizia privind arestarea "lotului Locic", amanata

        Curtea de Apel Bucuresti a amanat, sambata, judecarea in cazul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, in care au fost inculpate 13 persoane, printre acestea numarandu-se si doi directori de la BRD. Cei 13 inculpati au fost audiati vineri seara la Curtea de Apel Bucuresti, dar instanta a dispus reluarea audierilor privind propunerea de arestare preventiva a inculpatilor pentru sambata dimineata. Cei 13 sunt Adrian Martis (director executiv la BRD Unirea), Andrei Nanu (director comercial BRD Dorobanti), Elena Blaga, Orlando Ionut Ghiorghe (evaluator), Andrei Suditu, Niculae Sandu, Ioan Crestin, Dumitru Benga, Vranceanu Jenica Barbu, Marius Locic, Liliana Liuba Alexandrescu (notar), Claudia Maria Peter si Camilia Damiela Pop (notar)...

        15 Decembrie 20121 comentariu
          Frauda bancara:: Marius Locic a fost retinut (Video)

          Frauda bancara:: Marius Locic a fost retinut (Video)

          Omul de afaceri Marius Locic a fost retinut, vineri dimineata, de procurorii DIICOT, iar sotia acestuia a primit interdictie de a parasi tara, ambele masuri fiind dispuse in dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro. Sotii Locic sunt acuzati de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, aderare si sprijinire de grup infractional si spalare de bani. Avocatul lor a aratat, la iesirea de la DIICOT, ca sotii Locic sunt acuzati de aceste fapte in legatura cu modul in care au vandut un imobil din cartierul bucurestean Dorobanti...

          14 Decembrie 20123 comentarii
            Frauda bancara: Inca cinci arestati, o persoana a fost eliberata

            Frauda bancara: Inca cinci arestati, o persoana a fost eliberata

            Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a decis arestarea altor cinci persoane in dosarul fraudelor bancare in care sunt implicati, alaturi de bancheri, angajati ai Ministerului Economiei si ai Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. CAB a admis recursul Parchetului - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) la decizia Tribunalului Bucuresti si a decis arestarea preventiva pentru 29 de zile a lui Toma Mihai, Denisa-Mihaela Amuza, Georgiana Piturca, Sorina Costea si Marilena Moga...

            20 Noiembrie 2012
              Frauda bancara: Raiffeisen a sesizat DIICOT cu privire la filiala din Sighetu Marmatiei

              Frauda bancara: Raiffeisen a sesizat DIICOT cu privire la filiala din Sighetu Marmatiei

              Raiffeisen Bank a depus, vineri, la DIICOT, o plangere penala privind operatiuni frauduloase descoperite in urma unui control intern la agentia bancii din Sighetu Marmatiei. Conform raportului preliminar al Departamentului Anti-frauda al bancii, directorul agentiei si alti angajati sunt invinuiti de delapidare, fals si uz de fals sau au fost complici la aceste fapte, se arata intr-un comunicat al bancii. In urma controlului, comisia disciplinara a decis desfacerea contractelor de munca ale angajatilor implicati, pentru incalcarea normelor si procedurilor interne, precum si pentru incalcarea codului de conduita al angajatilor Raiffeisen Bank...

              09 Noiembrie 20125 comentarii
                Frauda bancara: Cum erau obtinute ilicit fonduri europene (Video)

                Frauda bancara: Cum erau obtinute ilicit fonduri europene (Video)

                Lider al gruparii de fraudare a bancilor, Mihai Stan, a incercat sa obtina ilicit fonduri europene prin intermediul a trei societati, Ancuta SRL, Alram Servinvest si Eurotrading SRL, in baza unor documente si declaratii false, potrivit DIICOT. Mihai Stan - care nu a fost gasit la domiciliu cand au descins joi anchetatorii - este acuzat de DIICOT ca in perioada 2010-2012 i-a determinat pe reprezentantii celor trei societati comerciale "sa prezinte si sa foloseasca documente si declaratii false fata de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, in scopul obtinerii pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatii Europene (pentru partea de finantare de 90 la suta din fonduri europene)", precum si fonduri din bugetul de stat, pentru partea de finantare de zece la suta...

                02 Noiembrie 20123 comentarii
                  Frauda bancara: Cine mai are incredere in banci?

                  Frauda bancara: Cine mai are incredere in banci?

                  Scandalul legat de frauda bancara, in care sunt implicati 100 bancheri, reprezinta o lovitura de imagine pentru institutiile implicate. "Companiile si-ar putea pierde increderea in sistemul bancar. Ele isi au conturile in filialele din Romania, deruleaza operatiuni, isi pastreaza rezervele de lichiditati acolo. Insa nu poate fi anticipat care va fi efectul final, daca aceasta ancheta va dovedi ca a existat fraudarea", a mentionat analistul Ionel Blanculescu, pentru Ziare.com. Procurorii DIICOT au ridicat 100 de bancheri care lucreaza la BCR, BRD si CEC, printre care si persoane din conducere, precum si din cadrul Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, fiind acuzati de implicarea intr-o retea de credite false. Doua persoane au primit mandate de arestare pentru 24 de ore...

                  02 Noiembrie 201215 comentarii
                    Frauda de zeci de milioane de euro: Seful gruparii a fost candidat la primarie

                    Frauda de zeci de milioane de euro: Seful gruparii a fost candidat la primarie

                    Scandalul fraudelor bancare a evoluat, joi seara, cu dezvaluiri legate de persoanele implicate in dosar. DIICOT a anchetat peste 100 de persoane si a emis mandat de retinere pentru sapte dintre ele. Liderul gruparii infractionale din dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, Daniel Ruse, a candidat ca independent la alegerile din 2008 pentru Primaria Oltenita, iar apoi si-a cumparat o ferma de porci, coordonand, in acelasi timp, obtinerea de credite cu documente false. Originar din judetul Calarasi, Ruse s-a clasat pe locul patru la alegerile din 2008 pentru functia de primar din Oltenita, obtinand doar 9,24% din voturi, conform datelor Biroului Electoral Central, scrie Mediafax, care citeaza presa locala...

                    01 Noiembrie 20122 comentarii
                      BCR a sesizat DIICOT de existenta unor falsuri in dosarele de credit a patru firme

                      BCR a sesizat DIICOT de existenta unor falsuri in dosarele de credit a patru firme

                      BCR a sesizat DIICOT, in trimestrul al doilea al acestui an, deoarece a descoperit, prin divizia antifrauda specializata a bancii, existenta unor falsuri in dosarele de credit a patru firme din Calarasi, Oltenita si Bucuresti. "Cei cativa salariati ai bancii implicati in aceste cazuri au fost concediati. Banca a depus plangeri penale impotriva acestora si a altor persoane din afara bancii. Banca isi continua activitatea normal, ca principal finantator al economiei romanesti. Eventualele prejudicii vor fi recuperate dupa finalizarea cercetarilor", se arata in comunicatul BCR...

                      01 Noiembrie 2012
                        BRD: Activitatea bancii nu este afectata de ancheta DIICOT

                        BRD: Activitatea bancii nu este afectata de ancheta DIICOT

                        Activitatea bancii BRD-Groupe Societe Generale nu este afectata de actiunea procurorilor DIICOT privind presupusele fraude legate de acordarea unor credite. "BRD-Groupe Societe Generale a luat la cunostinta de o actiune intreprinsa de procurori ai DIICOT. Activitatea BRD nu este afectata de acest eveniment si BRD ramane la dispozitia autoritatilor pentru a furniza orice informatie necesara legata de acest caz", se arata in comunicatul bancii. Joi, procurorii DIICOT au efectuat 50 de perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov, Calarasi si Giurgiu, la locuintele si firmele unor membri ai unei grupari formate din 48 de persoane, printre care se numara si angajati ai Ministerului Econimiei si a trei banci: BCR, BRD-Groupe Societe Generale si CEC Bank...

                        01 Noiembrie 2012
                          Perchezitiile DIICOT privind contracte frauduloase bancare au loc la cererea bancilor

                          Perchezitiile DIICOT privind contracte frauduloase bancare au loc la cererea bancilor

                          Actiunea procurorilor DIICOT, care cerceteaza presupuse fraude bancare, a fost declansata la cererea bancilor comerciale implicate, in urma unor plangeri penale inaintate de acestea, au declarat, joi, surse bancare. "Controalele s-au derulat in urma unor plangeri penale inaintate de bancile comerciale. Plangerile au pornit de la banci, care au descoperit fraude in dosare de credit", au precizat sursele citate. Surse din Asociatia Romana a Bancilor au precizat ca ARB, prin statutul sau de organizatie profesionala, "nu se implica in politica comerciala a bancilor". Supraveghetorul sistemului este Banca Nationala...

                          01 Noiembrie 2012
                            DIICOT Brasov a destructurat un grup specializat in fraude bancare

                            DIICOT Brasov a destructurat un grup specializat in fraude bancare

                            Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Brasov au destructurat un grup infractional organizat, constituit din 48 de persoane, specializat in savarsirea de fraude bancare. Cele aproape 50 de persoane acuzate ca in 2010 au obtinut ilegal credite bancare in valoarea totala de peste un milion de lei de la doua unitati bancare din Brasov au fost arestate preventiv pentru o perioada de 29 de zile, anunta, vineri, DIICOT, intr-un comunicat remis Ziare.com...

                            20 Mai 20112 comentarii
                              Perchezitii DIICOT in mai multe judete: 28 de suspecti de fraude bancare

                              Perchezitii DIICOT in mai multe judete: 28 de suspecti de fraude bancare

                              36 de locuinte sunt perchezitionate, luni dimineata, in Bucuresti, Constanta si Harghita, de procurorii DIICOT.
                              Anchetatorii au emis 28 de mandate de aducere pentru persoane suspecte de fraude bancare, transmite Antena 3.
                              La razii participa si ofiteri americani.
                              - Continua -

                              10 Mai 2010

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Cine si in ce conditii poate merge la plaja, de la 1 iunie
                                Cei care vor sa mearga la plajele concesionate de pe litoralul romanesc trebuie sa isi faca inainte rezervare, online sau telefonic. Pentru...

                                Cum va fi vremea in iunie: Frig in prima saptamana, apoi vara adevarata
                                Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta, in prognoza meteo valabila intre 1 si 29 iunie, ca saptamana viitoare vremea va fi mai rece...

                                1 iunie: Sarbatorim Ziua Copilului cu spectacole si sotron online, dar si cu reduceri la carti
                                Teatru de animatie, ateliere de creatie, sotron online, dar si reduceri considerabile la titluri de la editura Corint, vizite gratuite la Muzeul...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor