Rezultatele 1 - 30 din 39

Articole despre "directiva europeana spalarea banilor"

Lovitură înainte de Crăciun pentru iubita lui Sorin Oprescu. Adriana Elena Nica - evacuată din vila pe care o deținea alături de fostul edil

22 Decembrie 2022 - Lovitură înainte de Crăciun pentru iubita lui Sorin Oprescu. Adriana Elena Nica - evacuată din vila pe care o deținea alături de fostul edil

Fostul manager al Spitalului Universitar de Urgență, Adriana Elena Nica – iubita lui Sorin Oprescu – a fost evacuată din vila pe care cei doi o dețineau pe strada Herăstrău nr. 42, în urma

#Sorin Oprescu,

#condamnare,

#iubita Oprescu spital Universitar,

#adriana nica sorin oprescu,

#confiscare extinsa averi,

#evacuare

, #justitie

Iohannis îi dă dreptate lui Kovesi și retrimite în parlament controversata lege privind protecția avertizorilor de integritate. Neregulile semnalate de șeful statului

28 Iulie 2022 - Iohannis îi dă dreptate lui Kovesi și retrimite în parlament controversata lege privind protecția avertizorilor de integritate. Neregulile semnalate de șeful statului

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis parlamentului joi, 28 iulie, spre reexaminare, Legea privind protecţia avertizorilor în interes public.

#avertizori integritate,

#lege retrimisa Parlament,

#Klaus Iohannis presedinte,

#Laura Kovesi,

#USR,

#CCR

, #stiri Klaus Iohannis

25 Mai 2022 - UE va dezvălui planurile de confiscare a activelor rusești înghețate de sancțiuni

Comisia Europeană va dezvălui miercuri, 25 mai, planurile care vor facilita confiscarea bunurilor înghețate legate de activități ilegale grave și de infractori suspectați, inclusiv ale celor

#Uniunea Europeana,

#Comisia Europeana,

#legislatie europeana,

#sanctiuni UE,

#sanctiuni UE Rusia

, #stiri externe

Cum a ajuns Marele Ducat Luxemburg sa fie paradisul fiscal pentru 55.000 de firme fantoma create de multinationale si milionari

08 Februarie 2021 - Cum a ajuns Marele Ducat Luxemburg sa fie paradisul fiscal pentru 55.000 de firme fantoma create de multinationale si milionari

Luxemburgul joaca rolul de paradis fiscal pentru circa 55.000 de societati fantoma create de multinationale si de milionari, dar si de grupari mafiote, potrivit primei parti a unei anchete publicate

#Luxemburg,

#Luxemburg spalare de bani,

#Luxemburg firme fantoma

, #stiri Europa

Curtea de Justitie a UE amendeaza Romania cu 3 milioane de euro pentru implementarea cu intarziere a Directivei UE privind spalarea banilor

16 Iulie 2020 - Curtea de Justitie a UE amendeaza Romania cu 3 milioane de euro pentru implementarea cu intarziere a Directivei UE privind spalarea banilor

Romania si Irlanda sunt obligate la plata catre Comisia Europeana a unei sume forfetare in cuantum de 3 000 000 de euro si, respectiv, de 2 000 000 de euro pentru implementarea cu intarziere a

#CJUE amenda,

#CJUE spalarea banilro,

#CJUE amenda Romania

, #UE

27 Iulie 2020 - Toate conturile bancare ale romanilor, adunate de Fisc intr-un registru national, cu scopul de a preveni spalarea banilor

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va crea un Registru special care va cuprinde toate informatiile privind conturile bancare si de plati ale romanilor. Fiscul va putea identifica rapid

#registru,

#fisc,

#spalare de bani,

#informatii,

#investigatii,

#conturi bancare

, #eveniment

Cine sunt vinovatii pentru tergiversarea implementarii Directivei UE privind spalarea banilor, din cauza carora platim o amenda de 3 milioane de euro

16 Iulie 2020 - Cine sunt vinovatii pentru tergiversarea implementarii Directivei UE privind spalarea banilor, din cauza carora platim o amenda de 3 milioane de euro

Romania a fost obligata joi sa plateasca catre Comisia Europeana o amenda de 3.000.000 de euro pentru implementarea cu intarziere a Directivei UE privind spalarea banilor.

#CJUE Romania,

#spalarea banilor Dragnea,

#Spalarea banilor directiva,

#amenda romania

, #UE

Doua asociatii de magistrati, dupa ce Romania a fost amendata la CJUE cu 3 milioane de euro: Parlamentul si Guvernul ignora rapoartele Comisiei Europene, vom pierde sume imense

16 Iulie 2020 - Doua asociatii de magistrati, dupa ce Romania a fost amendata la CJUE cu 3 milioane de euro: Parlamentul si Guvernul ignora rapoartele Comisiei Europene, vom pierde sume imense

Noul regim de conditionalitate pentru acordarea de fonduri europene, ce va fi introdus pentru a aborda deficientele evidente generalizate in ceea ce priveste buna guvernanta a statelor membre cu

#CJUE Romania,

#amneda CJUE Romania

, #magistrati

Birchall il acuza pe Iordache ca nu i-a dat cuvantul pe un proiect controversat de lege privind combaterea spalarii banilor: Voi face plangere

10 Iunie 2020 - Birchall il acuza pe Iordache ca nu i-a dat cuvantul pe un proiect controversat de lege privind combaterea spalarii banilor: Voi face plangere

Fostul ministru al Justitiei, Ana Birchall, il acuza pe vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache (PSD), ca nu i-ar fi dat cuvantul in momentul in care se discuta despre un proiect

#Ana Birchall Iordache,

#Ana Birchall Combaterea spalarii banilor

, #ministrul Justitiei

Avocatul general al CJUE cere amendarea Romaniei cu 3 milioane de euro pentru ca nu a implementat Directiva UE privind spalarea banilor

05 Martie 2020 - Avocatul general al CJUE cere amendarea Romaniei cu 3 milioane de euro pentru ca nu a implementat Directiva UE privind spalarea banilor

Avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene, Evgeni Tanchev, propune in concluziile prezentate joi judecatorilor europeni amendarea Romaniei cu suma de 3 milioane de euro pentru

#CJUE Romania,

#CJUE spalarea banilor,

#CJUE amenda Romania

, #justitie

Romania risca o amenda de 4,5 de milioane de euro, dupa ce a transpus Directiva UE privind spalarea banilor cu o intarziere de 755 de zile

25 Iulie 2019 - Romania risca o amenda de 4,5 de milioane de euro, dupa ce a transpus Directiva UE privind spalarea banilor cu o intarziere de 755 de zile

Unul dintre cele mai importante acte comunitare, Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, a fost implementata de Romania cu o intarziere de doi

#proces Romania CJUE,

#spalarea banilor CJUE,

#proces CJUE

, #lege

Otrava din mere versus otrava din minciuni: ce au reusit sa ne spuna actorii politici, intr-o saptamana in care Dragnea a devenit tot mai nervos

20 Aprilie 2019 - Otrava din mere versus otrava din minciuni: ce au reusit sa ne spuna actorii politici, intr-o saptamana in care Dragnea a devenit tot mai nervos

Copiii romanilor sunt otraviti de Occidentul care le pune pe masa fructe si legume toxice, in vreme ce romanii primesc, prin Posta, pliante otravite cu minciunile unei campanii in care va conta cine

#PSD mesaj campanie Dragnea Ciolos PNL

, #PNL

UE critica modul in care PSD-ALDE modifica legea ONG-urilor: Transpunerea directivelor nu e pretext de amputare a libertatilor fundamentale

21 Martie 2019 - UE critica modul in care PSD-ALDE modifica legea ONG-urilor: Transpunerea directivelor nu e pretext de amputare a libertatilor fundamentale

Parlamentul European a analizat propunerile autoritatilor de la Bucuresti de a modifica Legea ONG-urilor si a concluzionat ca aceste prevederi sunt "excesive" si ar afecta grav activitatea

#Salvati Copiii Parlament European lege ONGuri

, #lege

26 Februarie 2019 - Audierea-maraton a lui Kovesi s-a terminat: Atacata de PSD, aparata de parlamentari straini, aplaudata de sala (Foto & Video)

Laura Codruta Kovesi a fost audiata, marti, in Comisiile pentru libertati civile (LIBE) si control bugetar (CONT) ale Parlamentului European, alaturi de ceilalti doi candidati care au ajuns pe lista

#Laura Codruta Kovesi audiere LIBE,

#Kovesi audiere Parchet European PSD

, #Parchet European

20 Noiembrie 2018 - Guvernul Dancila recunoaste la CJUE ca NU a implementat directiva spalarii banilor si cere sanctiuni mai mici

Agentul guvernamental al Romaniei la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) admite ca tara noastra nu a implementat in legislatia nationala Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea

#Radu Cantar,

#CJUE,

#Directiva spalarii banilor

, #guvern

31 Octombrie 2018 - PNL si USR au atacat la CCR Legea privind combaterea spalarii banilor

PNL si USR au constestat la Curtea Constitutionala Legea privind combaterea spalarii banilor, votata cu scandal saptamana trecuta in Camera Deputatilor, decizionala.

#sesizare CCR legea spalarii banilor

, #decizii

05 Noiembrie 2018 - Peste 100 de ONG-uri ii cer lui Iohannis sa nu promulge Legea pentru combaterea spalarii banilor

129 de ONG-uri au semnat o scrisoare prin care ii cer lui Klaus Iohannis sa nu promulge proiectul de lege pentru combaterea spalarii banilor si sa-l retrimita la Parlament pentru a reexamina

#ONG lege comabterea spalarii banilor,

#scrisoare deschisa Iohannis ONG

, #presedinte

24 Octombrie 2018 - Scandal in Parlament dupa ce Legea spalarii banilor a fost votata pana a trecut. PSD nu stransese initial voturile

Legea pentru combaterea spalarii banilor a fost votata miercuri de doua ori, in Camera Deputatilor, la cererea PSD, dupa ce prima data a cazut la doar 2 voturi diferenta.

#legea spalarii banilor vot final,

#amenda romania legea spalarii banilor

, #parlament

21 Octombrie 2018 - Romania, la un pas de o amenda uriasa: CJUE nu ne mai pasuieste cu Directiva privind spalarea banilor - surse

Agentul guvernamental al Romaniei, Radu Cantar, a solicitat luna aceasta Curtii de Justitie a UE sa prelungeasca cu o luna termenul de depunere a memoriului in cazul procesului deschis de Comisia

#Radu Cantar CJUE,

#Radu Cantar agent guvernamental

, #stiri PSD

22 Octombrie 2018 - Ca sa aiba voturile UDMR, PSD a decis ca doar ONG-urile minoritatilor sa nu fie obligate sa raporteze beneficiarii reali

Comisia Juridica si Comisia de Buget a Camerei Deputatilor au dat, luni, raport favorabil, cu un amendament la legea pentru combaterea spalarii banilor, potrivit caruia organizatiile cetatenilor

#legea spalarii banilor troc UDMR,

#legea spalarii banilor ONGuri minoritati

, #maghiari

17 Octombrie 2018 - Dragnea da vina pe USR pentru amanarea adoptarii Legii spalarii banilor. Stelian Ion: Sa inteleaga ca pierde majoritatea

Liviu Dragnea a declarat ca Legea privind combaterea spalarii banilor nu a fost adoptata, deoarece grupul USR nu a fost de acord cu unele prevederi, insa acestea sunt prevazute expres in directiva UE

#Dragnea USR Lege spalare bani,

#amanare Lege spalare bani

, #presedinte PSD

Legea pentru care UE ne-a dat in judecata: Actiunile la purtator sunt interzise. Dispare si protectia pentru demnitari - urmeaza votul final la Camera Deputatilor

16 Octombrie 2018 - Legea pentru care UE ne-a dat in judecata: Actiunile la purtator sunt interzise. Dispare si protectia pentru demnitari - urmeaza votul final la Camera Deputatilor

Comisia Juridica a Camerei Deputatilor a admis, marti, amendamente care introduc in legea privind spalarea banilor o categorie intitulata "persoane expuse public", din care face parte presedintele

#spalarea banilor,

#directiva europeana,

#directiva splarea banilor

, #judecatori

24 Octombrie 2018 - Lege votata pana a iesit cum a vrut PSD: Dragnea acuza "o mana criminala", care fura doar voturile coalitiei

O situatie bizara si a carei legalitate este contestata puternic a avut loc miercuri in Parlament, la votul pe Legea pentru combaterea spalarii banilor. Dupa ce prima oara legea a picat la doar 2

#Dragnea reluare vot spalarea banilor,

#Dragnea mana criminala vot spalarea banilor

, #presedinte PSD

13 recomandari clare si dure in rezolutia PE impotriva Romaniei, care sa nu lase loc de interpretari Puterii de la Bucuresti (Document)

07 Noiembrie 2018 - 13 recomandari clare si dure in rezolutia PE impotriva Romaniei, care sa nu lase loc de interpretari Puterii de la Bucuresti (Document)

Rezolutia cu privire la statul de drept in Romania va fi discutata, miercuri, in Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne din Parlamentul Europoean (LIBE) . Potrivit draftului

#rezolutie Romania Parlament European,

#stat drept Romania rezolutie

, #integrarea Romaniei

Senatul a adoptat legea privind spalarea banilor fara articolul dedicat demnitarilor, mentionat expres in directiva europeana pentru care CE ne-a trimis in judecata

25 Septembrie 2018 - Senatul a adoptat legea privind spalarea banilor fara articolul dedicat demnitarilor, mentionat expres in directiva europeana pentru care CE ne-a trimis in judecata

Senatul a adoptat legea care implementeaza in tara noastra Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului dupa ce a eliminat un articol intreg din

#Senat Directiva europeana spalarea banilor,

#Cazanciuc directiva europeana spalarea banilor

, #lege

$Cine intra in contact cu un ONG e suspectat ca e infractor sau terorist. Cum s-a ajuns aici si cum vor fi afectati cei care ajuta oameni$

28 Octombrie 2018 - Cine intra in contact cu un ONG e suspectat ca e infractor sau terorist. Cum s-a ajuns aici si cum vor fi afectati cei care ajuta oameni

Legea pentru combaterea spalarii banilor a fost votata in aceasta saptamana cu scandal in Parlament. PSD a insistat sa mai fie votata o data, dupa ce prima oara a picat in Parlament, la doua voturi

#Salvati Copiii lege spalare bani,

#ONG raportare lege spalare bani

, #romani

$Cum a ajuns Romania sa fie chemata in judecata de Comisia Europeana: Guvernele PSD i-au dus cu vorba pe oficialii UE si infractorii pot profita$

21 Septembrie 2018 - Cum a ajuns Romania sa fie chemata in judecata de Comisia Europeana: Guvernele PSD i-au dus cu vorba pe oficialii UE si infractorii pot profita

Romania nu a transpus in legislatia nationala Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, iar acest lucru pune in pericol piata financiara europeana

#Radu cantar Directiva,

#Victor Negrescu directiva,

#spalarea banilor

, #Comisia Europeana

Parlamentul European a adoptat rezolutia dura privind respectarea statului de drept in Romania. Detalii despre vot si primele reactii

13 Noiembrie 2018 - Parlamentul European a adoptat rezolutia dura privind respectarea statului de drept in Romania. Detalii despre vot si primele reactii

Parlamentul European a adoptat, marti, la capatul unui an in care autoritatile de la Bucuresti au primit mai multe avertismente internationale sa opreasca modificarile aduse legislatiei din Justitie,

#Rezolutie Parlamentul European Dancila MCV

, #MCV

02 Octombrie 2018 - Tudorel Toader: Dl Timmermans ne-a spus ca nici nu se pune problema activarii articolului 7 pentru Romania

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti seara, dupa intalnirea de la Strasbourg cu Frans Timmermans, ca prim vicepresedintele Comisiei Europene a dat asigurari ca nici nu se pune

#Toader Timmermans articol 7 Romania

, #ministrul Justitiei

Pe cine incurca aplicarea Directivei UE privind spalarea banilor? Guvernele PSD au ignorat avertismentele, iar acum Romania e buna de plata

10 Septembrie 2018 - Pe cine incurca aplicarea Directivei UE privind spalarea banilor? Guvernele PSD au ignorat avertismentele, iar acum Romania e buna de plata

Ministerul Afacerilor Externe a sustinut periodic in sedintele de guvern ca Romania risca procedura de infringement in cazul implementarii Directivei Europene 2015/849 privind combaterea spalarii

#Directiva Europeana spalarea banilor,

#Directoriva europeana infringement ROmania,

#Spalarea banilor Tel Drum,

#spalarea banilor liviu dragnea

, #guvern ordonante