Procurorii DNA au dispus instituirea sechestrului asupra bunurilor imobile ale societatilor Interagro SA si Intervitt SRL, ambele apartinand omului de afaceri Ioan Niculae, pana la concurenta sumei de aproximativ 11,4 milioane lei. Asupra acestuia, dar si a lui Gheorghe Bunea Stancu, la data faptelor presedinte Consiliului Judetean Braila, si a altor persoane exista suspiciuni de fapte de coruptie, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com. Ioan Nicolae (Interagro) este interesat de Oltchim In vederea luarii masurilor asiguratorii, au fost facute verificari pentru identificarea bunurilor mobile si imobile apartinand SC Interagro SA si SC Intervitt SRL, principalele firme implicate intr-o schema infractionala de spalare de bani, firme care au si beneficiat de realizarea transferului de bani in aceasta modalitate...
16 Decembrie 20154 comentariiOmul de afaceri Said Baaklini a fost pus sub acuzare de procurorii DNA pentru cumparare de influenta, complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani, in dosarul in care Ioan Niculae si Gheorghe Bunea Stancu sunt cercetati pentru coruperea unor inalti demnitari ai statului. Potrivit DNA, procurorii au extins urmarirea penala in acest dosar fata de Said Baaklini, reprezentantul firmei Libarom Agri, precum si fata de Rajef Sharif Mohammad, reprezentantul Mike Trading (dat in urmarire internationala)...
04 Decembrie 2015Fostul senator si ministru Ilie Sarbu si fostul ministru Adriean Videanu s-au prezentat, luni, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie. Potrivit unor surse judiciare, Sarbu este audiat ca martor in dosarul in care sunt anchetati omul de afaceri Ioan Niculae, patron al grupului SC Interagro SA, si Gheorghe Bunea Stancu, fost presedinte al Consiliului Judetean Braila, si in care, in luna iulie, au fost efectuate mai multe perchezitii. Adriean Videanu a fost audiat in calitate de martor la DNA, de unde a iesit in urma cu putin timp...
26 Octombrie 20156 comentariiFostul presedinte al Consiliului Judetean Braila Gheorghe Bunea Stancu este urmarit penal intr-un nou dosar, pentru trafic de influenta. In acelasi dosar, omul de afaceri Ioan Niculae, patron al grupului SC Interagro SA, a fost pus sub urmarire penala pentru cumparare de influenta, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani, se arata intr-un comunicat al DNA. Totodata, in acelasi dosar au mai fost pusi sub urmarire penala presedintele Interagro, precum si directorul general si cel economic, dar si firma, acuzata de evaziune fiscala si spalare de bani...
24 Iulie 20151 comentariuProcurorii DNA fac perchezitii, joi dimineata, la firma InterAgro controlata de omul de afaceri Ioan Niculae, precum si la locuintele acestuia, intr-un nou dosar de coruptie. DNA anunta, intr-un comunicat de presa, ca se "efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie si economice (evaziune fiscala si spalare de bani), comise in perioada 2008-2009". Astfel, procurorii descind la 11 adrese din Bucuresti si judetele Teleorman si Prahova, la sediile unor societati comerciale si domiciliile unor persoane fizice. DNA nu specifica despre ce firme sau persoane este vorba...
23 Iulie 20152 comentariiUn procuror de la DNA a cerut joi magistratilor de la Curtea de Apel Bucuresti condamnarea lui Ioan Niculae si a lui Gheorghe Bunea Stancu la pedepse in regim de detentie, in cadrul procesului "Mita la PSD". Procurorul DNA a spus in sala de judecata ca Ioan Niculae si-a nuantat declaratia data joi in instanta. "A spus initial ca nu i s-a cerut niciodata sa sponsorizeze un partid. Dintr-o data si-a adus aminte ca da", a explicat procurorul. Mircea Geoana, audiat la DNA in dosarul "Mita la PSD" (Video)...
02 Aprilie 2015Instanta suprema a decis ca fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, sa fie judecata in arest la domiciliu, in dosarul in care este acuzata ca a acordat, alaturi de alte persoane din ANRP, despagubiri pentru un teren supraevaluat cu peste 62 de milioane de euro. Sentinta este definitiva, insa Alina Bica va ramane in spatele gratiilor, intrucat pe numele ei mai este emis un mandat de arestare, in dosarul in care este judecata pentru ca a luat mita un teren, in schimbul interventiilor pentru despagubirile acordate lui Gheorghe Stelian, pentru ca l-ar fi ajutat pe Ovidiu Tender in dosarul in care este judecat si pentru abuz in serviciu in cazul lui Videanu...
20 Martie 20151 comentariuAl doilea dosar al fostei sefe DIICOT, Alina Bica, in care sunt cercetati, printre altii, si Dorin Cocos, Alin Cocos si Adriean Videanu, a fost trimis joi la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Procurorii DNA au finalizat dosarul disjuns din cel al despagubirilor ilegale oferite de ANRP si l-au trimis in instanta, transmit televiziunile de stiri. Astfel, magistratii de la curtea suprema urmeaza sa stabileasca un termen pentru prima infatisare si sa decida daca masurile preventive luate impotriva suspectilor sunt intemeiate...
26 Februarie 20156 comentariiJudecatoria Sectorului 1 a amanat miercuri, pentru 30 octombrie, dosarul "Mita la PSD", in care omul de afaceri Ioan Niculae a fost trimis in judecata pentru infractiuni de coruptie in legatura cu campania electorala a PSD din 2009. Amanarea a fost acordata dupa ce la proces nu s-a prezentat, pentru a fi audiat ca martor, patronului trustului Adevarul Holding, Cristian Burci. Mircea Geoana a fost audiat pe 15 mai in dosarul in care Ioan Niculae si Gheorghe Bunea Stancu au fost trimisi in judecata in legatura cu finantarea campaniei pentru alegerile prezidentiale din 2009...
18 Septembrie 20131 comentariuMinistrul Economiei, Varujan Vosganian, a vorbit, miercuri seara, despre dosarul in care este cercetat pentru complot si pentru subminarea economiei nationale, alaturi de fostul detinator al acestui portofoliu, Adriean Videanu. Intrebat de moderatorul emisiunii ce va face daca "Doamne-fereste" il suspenda Traian Basescu, Varujan Vosganian a tinut sa precizeze ca "nu-i place aceasta expresie gazetareasca" si si-a expus credinta ca n-a fost niciodata "la mana lui Traian Basescu" si ca nici "n-o sa fie niciodata la cheremul nimanui"...
04 Septembrie 201313 comentariiJudecatoria Sectorului 1 va analiza miercuri dosarul in care omul de afaceri Ioan Niculae a fost trimis in judecata pentru infractiuni de coruptie in legatura cu campania electorala a PSD din 2009, deputatul Viorel Hrebenciuc fiind citat cu mandat de aducere pentru a da declaratii ca martor in acest caz. Judecatoria Sectorului 1 a decis la termenul din 15 mai al procesului citarea cu mandat de aducere, in vederea audierii, a deputatului PSD Viorel Hrebenciuc si a patronului trustului Adevarul Holding, Cristian Burci...
26 Iunie 20133 comentariiPresedintele grupului Interagro, Ioan Niculae, a declarat miercuri, la termenul dosarului "mita la PSD", ca procurorul DNA i-ar fi spus ca regreta ca trebuie sa trimita in judecata oameni nevinovati, cand, de fapt, "autorul moral" ar fi, dupa cum a dedus omul de afaceri, Viorel Hrebenciuc. Judecatoria Sectorului 1 a inceput, miercuri, dezbaterile in dosarul in care Gheorghe Bunea, Ioan Niculae, Viorel Barac si Gheorghe Teodorescu sunt acuzati in legatura cu finantarea partidelor politice. La termenul de miercuri al procesului, instanta i-a audiat pe cei patru inculpati...
06 Februarie 201312 comentariiDosarul in care presedintele Organizatiei Judetene Braila a PSD, Gheorghe Bunea Stancu, si patronul firmei Interagro, Ioan Niculae, sunt acuzati de infractiuni de coruptie legate de finantarea campaniei electorale din 2009 va fi trimis inapoi la DNA pentru refacerea actului de sesizare a instantei. Decizia a fost luata vineri de Judecatoria Sectorului 1 care a admis astfel cererea formulata de avocatii inculpatilor la termenul din 18 mai al procesului. Vineri, niciunul dintre inculpati nu a fost prezent in sala de judecata...
25 Mai 2012Gigi Becali, patronul Stelei, este implicat intr-unul din dosarele in care este trimis in judecata si omul de afaceri Ioan Niculae, seful InterAgro. In dosar ar exista o interceptare a unei convorbiri telefonice intre Viorel Hrebenciuc si Gigi Becali, de pe 21 mai 2010, in care Gigi Becali recunoaste ca i-a dat un teren de un hectar unui ministru, fara sa precizeze insa despre care ministru este vorba, informeaza B1 Tv. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie verifica, in prezent, legalitatea tranzactiei prin care a fost dat terenul...
13 Ianuarie 20127 comentariiFostul candidat al PSD la alegerile prezidentiale din 2009, Mircea Geoana, a aratat in declaratia data la DNA in toamna anului trecut in calitate de martor ca nu intra in atributiile pe linie de partid ale lui Viorel Hrebenciuc si Gheorghe Bunea Stancu sa stranga bani pentru campania electorala. Mircea Geoana a fost audiat in data de 26 octombrie la DNA, in calitate de martor in dosarul privind finantarea campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2009. Potrivit rechizitoriului inaintat instantei de procurorii DNA, Geoana a sustinut in declaratia sa ca nu stie nimic despre demersurile facute pe langa Ioan Nicuale pentru a dona bani pentru campania sa electorala...
12 Ianuarie 20126 comentarii
