Ziare.com

Dosar dna ioan niculae

Miliardarul Ioan Niculae cere judecatorilor anularea interceptarilor realizate de SRI, probe esentiale in dosarul in care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare

Miliardarul Ioan Niculae cere judecatorilor anularea interceptarilor realizate de SRI, probe esentiale in dosarul in care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare

Miliardarul Ioan Niculae cere judecatorilor Curtii de Apel Bucuresti anularea interceptarilor realizate de SRI, in baza unor mandate de siguranta nationala, in dosarul in care este judecat pentru instigare la evaziune fiscala, instigare la spalare a banilor si cumparare de influenta. Cererea a fost facuta in fata judecatorilor Curtii de Apel Bucuresti. Ioan Niculae contesta in acest caz o pedeapsa de 3 ani si 6 luni de inchisoare data de Tribunalul Bucuresti. Un caz in care este judecata si sotia sa, Nicoleta Mariana Toncea. In faza de fond a procesului, femeia a fost condamnata la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalare a banilor...

26 Iulie 20203 comentarii
    Sentinta in cazul miliardarului Ioan Niculae, de 3 ani si 6 luni de inchisoare, a fost influentata si de numarul de angajati din firmele sale

    Sentinta in cazul miliardarului Ioan Niculae, de 3 ani si 6 luni de inchisoare, a fost influentata si de numarul de angajati din firmele sale

    Interceptari telefonice, marturii de martor, date obtinute in urma unor perchezitii informatice sau domiciliare, documente de la Fisc si acte bancare - toate acestea sunt doar o parte din probele in baza carora Tribunalul Bucuresti a luat decizia de condamnare a miliardarului Ioan Niculae si a sotiei acestuia, Nicoleta Mariana Toncea. Ioan Niculae a fost condamnat, in noiembrie 2018, la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la evaziune fiscala, instigare la spalare a banilor si cumparare de influenta...

    05 Mai 201913 comentarii
      Ioan Niculae a fost condamnat la 3 ani si 6 luni inchisoare in dosarul Interagro

      Ioan Niculae a fost condamnat la 3 ani si 6 luni inchisoare in dosarul Interagro

      Patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, a fost condamnat joi de Tribunalul Bucuresti la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de cumparare de influenta, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani. In acelasi dosar, Gheorghe Bunea Stancu, fost presedinte al CJ Braila si fost presedinte al PSD Braila, a fost achitat pentru trafic de influenta. De asemenea, Nicoleta Mariana Toncea (sotia lui Ioan Niculae, presedinte Interagro la data faptelor) a fost condamnata la 3 ani inchisoare pentru complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalare de bani, iar Viorel Barac (director general al Interagro) a primit 3 ani si 6 luni inchisoare pentru evaziune fiscala si spalare de bani...

      01 Noiembrie 2018
        Stenograme din noul dosar DNA cu fosti ministri: Cum dadea Ioan Niculae ordine in Guvern

        Stenograme din noul dosar DNA cu fosti ministri: Cum dadea Ioan Niculae ordine in Guvern

        Mai multi fosti ministri si politicieni sunt cercetati de DNA intr-un nou dosar de coruptie, pentru ca ar fi intervenit in favoare firmei InterAgro detinuta Ioan Niculae, iar stenogramele arata ce influenta avea omul de afaceri asupra membrilor Guvernului. Printre cei vizati de ancheta procurorilor se numara fostul premier Emil Boc si fostii ministri Ilie Sarbu (Agricultura), Adriean Videanu (Economie) si Gheorghe Pogea (Finante Publice), precum si politicieni precum Mircea Geoana si Gheorghe Bunea Stancu...

        29 Aprilie 20169 comentarii
          Ioan Niculae renunta la cele 150 de zile obtinute pentru ca a scris 5 carti in inchisoare (Video)

          Ioan Niculae renunta la cele 150 de zile obtinute pentru ca a scris 5 carti in inchisoare (Video)

          Tribunalul Dambovita a amanat, vineri, decizia privind o eventuala eliberare conditionata a omului de afaceri Ioan Niculae, condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare in dosarul "Mita la PSD". Cauza a fost amanata pentru 19 februarie 2016. Avocatii lui Ioan Niculae au anuntat in instanta ca acesta renunta la beneficiul celor 150 de zile obtinute ca urmare a scrierii celor cinci lucrari stiintifice. Ioan Niculae, Balzac de Romania: Cate carti sustine ca a scris in inchisoare si cine certifica...

          22 Ianuarie 20162 comentarii
            DNA a pus sechestru pe bunuri de peste 11 milioane de lei ale lui Ioan Niculae

            DNA a pus sechestru pe bunuri de peste 11 milioane de lei ale lui Ioan Niculae

            Procurorii DNA au dispus instituirea sechestrului asupra bunurilor imobile ale societatilor Interagro SA si Intervitt SRL, ambele apartinand omului de afaceri Ioan Niculae, pana la concurenta sumei de aproximativ 11,4 milioane lei. Asupra acestuia, dar si a lui Gheorghe Bunea Stancu, la data faptelor presedinte Consiliului Judetean Braila, si a altor persoane exista suspiciuni de fapte de coruptie, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com. Ioan Nicolae (Interagro) este interesat de Oltchim In vederea luarii masurilor asiguratorii, au fost facute verificari pentru identificarea bunurilor mobile si imobile apartinand SC Interagro SA si SC Intervitt SRL, principalele firme implicate intr-o schema infractionala de spalare de bani, firme care au si beneficiat de realizarea transferului de bani in aceasta modalitate...

            16 Decembrie 20154 comentarii
              Omul de afaceri Said Baaklini, pus sub acuzare in dosarul lui Ioan Niculae

              Omul de afaceri Said Baaklini, pus sub acuzare in dosarul lui Ioan Niculae

              Omul de afaceri Said Baaklini a fost pus sub acuzare de procurorii DNA pentru cumparare de influenta, complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani, in dosarul in care Ioan Niculae si Gheorghe Bunea Stancu sunt cercetati pentru coruperea unor inalti demnitari ai statului. Potrivit DNA, procurorii au extins urmarirea penala in acest dosar fata de Said Baaklini, reprezentantul firmei Libarom Agri, precum si fata de Rajef Sharif Mohammad, reprezentantul Mike Trading (dat in urmarire internationala)...

              04 Decembrie 2015
                Judecatoria Gaesti a decis: Miliardarul Ioan Niculae, eliberat conditionat

                Judecatoria Gaesti a decis: Miliardarul Ioan Niculae, eliberat conditionat

                Magistratii de la Judecatoria Gaesti au decis ca omul de afaceri Ioan Niculae, patronul clubului Astra Giurgiu, poate fi eliberat conditionat dupa doar sase luni petrecute in spatele gratiilor. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata de procurorii DNA. Pana la data la care recursul DNA va fi judecat, Ioan Niculae va ramane in spatele gratiilor. Omul de afaceri a executat doar sase luni de inchisoare din pedeapsa de 914 zile pe care a primit-o, insa magistratii sustin ca a avut un comportament ireprosabil dupa gratii...

                21 Octombrie 20157 comentarii
                Alte articole despre: Ioan Niculae eliberat conditionat
                  Ioan Niculae ramane in inchisoare

                  Ioan Niculae ramane in inchisoare

                  Judecatoria Gaesti a respins luni cererea de eliberare conditionata depusa de omul de afaceri Ioan Niculae, care executa o pedeapsa de doi ani si sase luni de inchisoare in dosarul "Mita la PSD". Decizia nu este definitiva, iar Ioan Niculae poate face contestatie. Omul de afaceri Ioan Niculae a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti, pe 2 aprilie, la doi ani si sase luni inchisoare cu executare, iar fostul presedinte al Consiliului Judetean Braila Gheorghe Bunea Stancu a primit trei ani inchisoare cu executare, in dosarul "Mita la PSD"...

                  31 August 2015
                    Omul de afaceri Ioan Niculae, urmarit de DNA si in inchisoare: Perchezitii intr-un nou dosar (Video)

                    Omul de afaceri Ioan Niculae, urmarit de DNA si in inchisoare: Perchezitii intr-un nou dosar (Video)

                    Procurorii DNA fac perchezitii, joi dimineata, la firma InterAgro controlata de omul de afaceri Ioan Niculae, precum si la locuintele acestuia, intr-un nou dosar de coruptie. DNA anunta, intr-un comunicat de presa, ca se "efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie si economice (evaziune fiscala si spalare de bani), comise in perioada 2008-2009". Astfel, procurorii descind la 11 adrese din Bucuresti si judetele Teleorman si Prahova, la sediile unor societati comerciale si domiciliile unor persoane fizice. DNA nu specifica despre ce firme sau persoane este vorba...

                    23 Iulie 20152 comentarii
                      Ioan Niculae, audiat de DNA in dosarul Realitatea Media

                      Ioan Niculae, audiat de DNA in dosarul Realitatea Media

                      Cel mai bogat om de afaceri din Romania, magnatul Ioan Niculae, este audiat, miercuri seara, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie. Miliardarul a fost citat ca martor in dosarul preluarii Realitatea Media, in care anchetatorii au inceput deja urmarirea penala pe numele mai multor persoane, transmite Romania TV. Deputat PSD urmarit penal in dosarul Realitatea Media (Video) Procurorii DNA au dispus inceperea urmaririi penale fata de mai multe societati si persoane fizice implicate in dosarul de insolventa Realitatea Media, printre care se numara si deputatul Marius Manolache, un avocat, administratorul companiei si sindicalistul Ion Luca...

                      30 Octombrie 20139 comentarii
                        Ioan Niculae, despre problemele cu Justitia: Mi-a daunat relatia cu un om politic

                        Ioan Niculae, despre problemele cu Justitia: Mi-a daunat relatia cu un om politic

                        Relatia cu un anumit personaj politic al Romaniei mi-a daunat, a spus, sambata seara, Ioan Niculae, cel mai bogat roman, fiind intrebat de problemele pe care le are cu Justitia in ultima perioada. "Exista o explicatie: am fost in contact cu unul din marii politicieni ai Romaniei, care acum are probleme, si stiu niste lucruri grave. Stiu sigur si de campania care s-a dus 3 ani de zile prin care s-a incercat distrugerea unor intreprinderi ale mele si s-a incercat obtinerea unor active pe care le am", a declarat Niculae, intr-o emisiune la Realitatea Tv...

                        03 Noiembrie 20125 comentarii
                          Dosarul sefului PSD Braila si patronului Interagro se intoarce la DNA

                          Dosarul sefului PSD Braila si patronului Interagro se intoarce la DNA

                          Dosarul in care presedintele Organizatiei Judetene Braila a PSD, Gheorghe Bunea Stancu, si patronul firmei Interagro, Ioan Niculae, sunt acuzati de infractiuni de coruptie legate de finantarea campaniei electorale din 2009 va fi trimis inapoi la DNA pentru refacerea actului de sesizare a instantei. Decizia a fost luata vineri de Judecatoria Sectorului 1 care a admis astfel cererea formulata de avocatii inculpatilor la termenul din 18 mai al procesului. Vineri, niciunul dintre inculpati nu a fost prezent in sala de judecata...

                          25 Mai 2012
                            Ioan Niculae, audiat la DNA in legatura cu finantarea partidelor politice

                            Ioan Niculae, audiat la DNA in legatura cu finantarea partidelor politice

                            Omul de afaceri Ioan Niculae s-a prezentat, marti, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru audieri in dosarul legat de finantarea partidelor politice. In acest dosar, Ioan Niculae, principalul actionar al grupului Interagro SA, este acuzat de complicitate la fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata, informeaza Antena 3. Tranzactiile omului de afaceri Ioan Niculae, in vizorul DNA Potrivit unor surse din cadrul DNA citate de Antena3, Ioan Niculae s-a prezentat, marti dimineata, in fata procurorilor Anticoruptie insotit de avocatul lui dupa ce a fost citat pentru audieri in dosarul mentionat...

                            13 Decembrie 20113 comentarii
                              Tranzactiile omului de afaceri Ioan Niculae, in vizorul DNA

                              Tranzactiile omului de afaceri Ioan Niculae, in vizorul DNA

                              Legaturile omului de afaceri Ioan Niculae cu un inspector ANAF arestat pentru trafic de influenta si cotele de participatii ale acestuia intr-o societate implicata in controversata afacere "Tutunul romanesc" vor fi anchetate de DNA intr-un nou dosar, in care sunt vehiculate mai multe suspiciuni de fals. In martie anul acesta, izbucnea un scandal de proportii: inspectorul ANAF Adrian Gavrila si consilierul fiscal Marius Stancescu erau arestati pentru trafic de influenta, dupa ce afaceristul italian Antonello Celestini i-a denuntat la DNA, aratand ca cei doi ar fi pretins bani sustinand ca aveau influenta pe langa presedintele ANAF, Sorin Blejnar, scrie Romania Libera...

                              10 August 2011

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Incendiu violent la un bloc de locuinte din Giurgiu. 25 de persoane au fost evacuate
                                Pompierii din Giurgiu intervin, miercuri seara, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la un bloc de patru etaje. Incendiul se manifesta cu...

                                Cate locuri sunt disponibile in centrele de vaccinare. Cele mai multe sunt pentru serul AstraZeneca
                                Autoritatile sanitare au transmis ca in prezent, in Romania sunt 403 centre de vaccinare fara liste de asteptare, unde sunt disponibile 98.755 de...

                                Judecatoarea Florentina Dragomir, care a facut parte din completul care recent a dat decizia din dosarul Ferma Baneasa, si-a depus cererea de pensionare
                                Judecatoarea Florentina Dragomir,care a facut parte din completul care recent a dat decizia din dosarul Ferma Baneasa, si-a depus, marti, cererea...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor