Rezultatele 1 - 30 din 1555

Articole despre "dosar evaziune fiscala"

17 Aprilie 2024 - Mai mulți cetățeni maghiari, acuzați că au fentat statul român. Prejudiciul se ridică la aproape 1 milion de euro

Poliţiştii din Bihor de la Investigarea Criminalităţii Economice cercetează cinci cetăţeni din Ungaria, care au înfiinţat şi condus firme pe teritoriul României.

12 Martie 2024 - Un bărbat din Constanța este acuzat că a făcut intervenţii chirurgicale estetice în urma cărora zece persoane ar fi fost mutilate

Poliţiştii din Constanţa fac 15 percheziţii într-un dosar în care un bărbat este acuzat că a făcut intervenţii chirurgicale estetice în urma cărora zece persoane ar fi fost mutilate.

#perchezitii,

#barbat acuzat,

#mutilare,

#corupere sexuala,

#minor

, #eveniment

Sute de persoane controlate și amenzi în valoare de aproape 12.000 de lei în urma unei razii a polițiștilor. Două tinere, prinse cu droguri în club

24 Martie 2024 - Sute de persoane controlate și amenzi în valoare de aproape 12.000 de lei în urma unei razii a polițiștilor. Două tinere, prinse cu droguri în club

Peste 240 de persoane au fost controlate şi au fost date amenzi în valoare de 11.500 de lei, în urma unor controale făcute de poliţişti şi reprezentanţi ai altor instituţii, în Sectoarele 1

#droguri,

#control,

#politisti,

#Amenzi,

#cluburi

, #politie

09 Martie 2024 - Cum a reușit o firmă să se sustragă de la plata impozitului pe profit şi a TVA. Antifrauda a intrat pe fir

Poliţiştii din cadrul I.P.J Mureş - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus sâmbătă, 9 martie, în aplicare 60 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Mureş

#evaziune fiscala,

#antifrauda,

#impozite

, #stiri juridice

07 Martie 2024 - Fraudă de 3,6 milioane de lei, într-un dosar privind achiziții fictive de deșeuri pentru primirea de bonificații

O sută de percheziţii au loc joi dimineaţă în Bucureşti şi în judeţele Olt, Dolj, Gorj,Teleorman şi Vâlcea într-un dosar privind achiziţii fictive de deşeuri în vederea obţinerii de

#frauda,

#achizitii,

#deseuri,

#bonificatii,

#politisti

, #frauda

Evaziune fiscală din comerț cu materiale de construcții, cu prejudiciu de 12 milioane de lei. 27 de percheziții în București și cinci județe

05 Martie 2024 - Evaziune fiscală din comerț cu materiale de construcții, cu prejudiciu de 12 milioane de lei. 27 de percheziții în București și cinci județe

Procurorii bucureşteni care instrumentează un dosar de evaziune fiscală în formă agravată şi continuată au făcut, marţi, 27 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele

#perchezitii Bucuresti,

#evaziune fiscala,

#materiale constructii

, #justitie

14 Martie 2024 - Medicul estetician din Constanța acuzat că a mutilat mai multe femei a fost plasat sub control judiciar. Nu mai are voie să opereze

Medicul acuzat că a mutilat mai multe persoane după ce a făcut operaţii estetice este cercetat sub control judiciar şi are interdicţia de a mai efectua intervenţii chirurgicale.

#medic,

#acuzat,

#mutilat,

#Femei,

#Constanta

, #medici

05 Martie 2024 - Amplu dosar de evaziune fiscală. Cum au fentat statul mai mulți oameni de afaceri cu peste 2 milioane de euro

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au efectuat marţi, 5 martie, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, 27 de

22 Martie 2024 - Neputința statului în fața evaziunii fiscale și corupției. Daniel Fenechiu (PNL): “Nu e mai simplu să îți recuperezi banii azi fără să îl bagi în pușcărie?”

Pachetele de legi care urmăresc combaterea evaziunii fiscale sau a corupției în România nasc controverse și sunt, dacă trec de Camerele Parlamentului, sesizate la Curtea Constituțională. Pe

#evaziune fiscala Romania,

25 Februarie 2024 - Femeie de etnie romă, 7 ani de închisoare pentru evaziune din afaceri cu fier vechi. A vrut să scape susținând că este analfabetă

O femeie de etnie romă din Sebeș, fost administrator al unei societăți comerciale, a fost condamnată definitiv la 7 ani de închisoare pentru evaziune fiscală. Femeia (Ileana Stănescu) a fost

#femeie afaceri,

#etnie roma,

#inchisoare cu executare,

#fier vechi

, #justitie

07 Martie 2024 - Militari de la MApN și ISU, suspectați de braconaj. Trofee de animale protejate și arme interzise au fost găsite la percheziții

Şase persoane din judeţul Covasna au fost reţinute într-un dosar de braconaj în care au avut loc mai multe percheziţii în urma cărora au fost găsite trofee de cerb, urs şi lup, arme şi o

#ancheta,

#braconaj,

#ISU Covasna,

#MApN

, #ancheta

28 Februarie 2024 - Anticorupție: de la bilanțuri triumfaliste la realitate

Dacă în 2015, când Direcția Anticorupție era condusă de actualul procuror-șef al Parchetului European Laura Codruța Kövesi, peste 60% dintre români aveau încredere în DNA, în 2022

#coruptie,

#Romania,

#coruptie Romania

, #stiri sociale

Percheziții în mai multe orașe, într-un dosar privind vânzarea ilegală de cărbune energetic. Prejudiciu de aproape 16 milioane de lei

30 Ianuarie 2024 - Percheziții în mai multe orașe, într-un dosar privind vânzarea ilegală de cărbune energetic. Prejudiciu de aproape 16 milioane de lei

Patru percheziţii în judeţele Caraş-Severin şi Prahova, dar şi în Bucureşti efectuate de anchetatori, marţi, 30 ianuarie, într-un dosar care vizează vânzarea ilegală de cărbune

#perchezitii politie,

#vanzare ilegala,

#carbune,

#caras severin,

#Prahova,

#Bucuresti,

#perchezitii evaziune fiscala

, #perchezitii

08 Februarie 2024 - Fostul director al Microsoft România, ridicat de polițiști pentru a fi încarcerat. Câți ani de închisoare a primit

Fostul director al Microsoft România Călin Tatomir a fost ridicat de poliţiştii din Bucureşti joi, 8 februarie, pentru a fi încarcerat.

#Calin Tatomir,

#fost director,

#Microsoft Romania,

#condamnare inchisoare,

#evaziune fiscala,

#spalare de bani

, #coruptie

31 Ianuarie 2024 - Descinderi la firme care ar fi prejudiciat bugetul statului cu aproape 900.000 de lei. Opt persoane sunt audiate

Poliția a anunțat că efectuează, miercuri, 31 ianuarie, 18 percheziţii într-un dosar penal referitor la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

#perchezitii,

#perchezitii politie,

#perchezitii evaziune fiscala,

#spalare bani,

#Arges,

#Ilfov,

#Bucuresti,

#persoane audiate

, #perchezitii

Ieșeanul care a scăpat de 8 ani de închisoare deși a recunoscut fapta și a cerut să fie judecat mai repede. În final, fapta s-a prescris

19 Ianuarie 2024 - Ieșeanul care a scăpat de 8 ani de închisoare deși a recunoscut fapta și a cerut să fie judecat mai repede. În final, fapta s-a prescris

Magistraţii din Iași l-au făcut scăpat pe un evazionist acuzat de producerea unui prejudiciu de 17 milioane lei.

, #justitie

11 Ianuarie 2024 - Aplicația folosită de patroni de restaurante și baruri pentru a nu înregistra toate vânzările. "Este legală, însă poate fi utilizată într-un anumit mod"

Poliţiştii au făcut joi, 11 ianuarie, 26 de descinderi în judeţele Argeş şi Maramureş, într-un dosar de evaziune de fiscală şi fraudă informatică.

#evaziune fiscala,

#frauda,

#restaurante,

#vanzari

, #stiri juridice

Prejudiciu de peste 5,4 milioane de lei cauzat bugetului de stat recuperat de inspectorii antifraudă fiscală în timpul unui control la sediul unei societăți din Ilfov

03 Ianuarie 2024 - Prejudiciu de peste 5,4 milioane de lei cauzat bugetului de stat recuperat de inspectorii antifraudă fiscală în timpul unui control la sediul unei societăți din Ilfov

Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au verificat o societate comercială din Bucureşti-Ilfov care efectuează prestări de servicii în domeniul metale

#antifrauda,

#control ANAF,

#Ilfov,

#control,

#prejudiciu

, #ANAF

După opt ani de lălăială prin instanțe, începe judecata foștilor șefi din poliție acuzați de cercetare abuzivă, mită și divulgarea secretelor de stat cu faptele deja prescrise

16 Februarie 2024 - După opt ani de lălăială prin instanțe, începe judecata foștilor șefi din poliție acuzați de cercetare abuzivă, mită și divulgarea secretelor de stat cu faptele deja prescrise

Curtea de Apel Ploiești a decis începerea judecății în dosarul unor foști șefi din Poliția Prahova, trimiși în judecata de DNA Ploiești, pentru corupție, cercetare abuzivă, șantaj și

#sefi politie,

#DNA Ploiesti,

#secrete stat,

#sef DGA Prahova arestat,

#tribunal Prahova,

#Curte Apel

, #justitie

21 Ianuarie 2024 - România, țara falsurilor. Parfumuri și haine contrafăcute în valoare de o sută de milioane de lei confiscate de polițiști

1.304 dosare penale în domeniul proprietăţii intelectuale au fost înregistrate, anul trecut, la nivelul Poliţiei Române, fiind cercetate 780 de persoane privind săvârşirea a 1.482 de

#parfumuri contrafacute,

#haine contrafacute Romania,

#fals

, #politie

Tăietori de arbori și pădurari, împreună în „mafia lemnului”. Cum au fost furată o pădure întreagă cu complicitatea autorităților

08 Ianuarie 2024 - Tăietori de arbori și pădurari, împreună în „mafia lemnului”. Cum au fost furată o pădure întreagă cu complicitatea autorităților

Pădurile României au fost devalizate cu concursul direct al pădurarilor și angajaților ocoalelor silvice, o demonstrează un dosar, demn de ”mafia lemnului”, care s-a judecat la o instanță

#mafia lemnului,

#furt arbori,

#padurari loc munca furt lemne

, #justitie

27 Decembrie 2023 - Firmă care vinde ”chinezării”, acuzată de un tun de aproape șapte milioane de lei. Facturi fictive și societăți-fantomă

Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Constanţa, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, fac miercuri

#politie,

#perchezitii,

#dosar,

#evaziune fiscala

, #perchezitii

Cursă contra-cronometru pentru prinderea fugarului Zaher Iskandarani. Celebrul contrabandist sirian mai are 77 de zile până scapă de urmărirea internațională MOTIVARE

17 Ianuarie 2024 - Cursă contra-cronometru pentru prinderea fugarului Zaher Iskandarani. Celebrul contrabandist sirian mai are 77 de zile până scapă de urmărirea internațională MOTIVARE

Autoritățile au la dispoziție 77 de zile începând de miercuri, 17 ianuarie, pentru a-l localiza și pentru a-l extrăda pe Zaher Iskandarani, celebrul contrabandist de tutun și alcool din anii

#Zaher Iskandarani condamnare disparut urmarire generala,

#contrabanda tigari,

#evaziune fiscala,

#prescriptie

, #justitie

07 Decembrie 2023 - Percheziții la Direcția Antifraudă București. Doi funcționari ar fi luat mită zeci de mii de euro

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, joi, 7 decembrie, percheziţii în mai multe locaţii, printre care şi la sediul Direcţiei Generale Antifraudă din Capitală, în

#perchezitii DNA,

#antifrauda,

#functionari,

#coruptie,

#DGA

, #justitie

Anul în care s-au golit instanțele de dosare de corupție. Numărul proceselor închise prin prescripție a sărit de 6.700, dar a scăpat cine trebuia

03 Ianuarie 2024 - Anul în care s-au golit instanțele de dosare de corupție. Numărul proceselor închise prin prescripție a sărit de 6.700, dar a scăpat cine trebuia

Ioana Băsescu, Șerban Pop, două judecătoare șpăgare și trei afaceriști se numără printre numele sonore de inculpați care au scăpat prin prescripție de acuzațiile de corupție în anul

#prescriptie,

#Serban Pop DNA,

#Ioana Basescu,

#Elena Udrea,

#Gigi Becali,

#CCR,

#ICCJ

, #justitie

Primele „mutări” ale fostului procuror Mircea Negulescu după achitare: Zile fripte în penal pentru Adina Florea, vremea decontului în civil pentru gașca lui Vlad Cosma

22 Ianuarie 2024 - Primele „mutări” ale fostului procuror Mircea Negulescu după achitare: Zile fripte în penal pentru Adina Florea, vremea decontului în civil pentru gașca lui Vlad Cosma

Fostul procuror Mircea Negulescu se îndreaptă în justiție împotriva fostei șefe a Secției Speciale, Adina Florea, precum și împotriva lui Vlad Cosma și a găștii lui din Prahova, după ce

#Adina Florea,

#plangere penala,

#represiune nedreapta,

#mircea negulescu,

#Vlad Cosma coruptie,

#daune morale

, #justitie

28 Decembrie 2023 - Victor Ponta și Dan Șova, achitați definitiv în dosarul „Rovinari - Turceni”. Ce acuzații le erau aduse

Un complet de cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus definitiv joi, 28 decembrie, achitarea fostului premier Victor Ponta şi a fostului senator Dan Şova în

#Victor Ponta,

#achitare definitiva,

#dosarul rovinari

, #premier

17 Noiembrie 2023 - Evaziune fiscală de peste 4 milioane de lei la Arad din vânzarea de agregate minerale exploatate ilegal

Procurorii din Arad suspectează că o societate comercială din judeţ care a exploatat şi a vândut agregate minerale nu a înregistrat toate operaţiunile în actele contabile, în acest mod

#evaziune fiscala,

#firma Arad,

#agregate minerale

, #justitie

Începe procesul anchetatorului care a cerut 300.000 de euro în schimbul închiderii unui dosar de evaziune. Ce întrebare îi vor pune judecătorii la primul termen

12 Decembrie 2023 - Începe procesul anchetatorului care a cerut 300.000 de euro în schimbul închiderii unui dosar de evaziune. Ce întrebare îi vor pune judecătorii la primul termen

Cătălin Mihai Bîzăran – fost judiciarist delegat la Parchetul General – va fi judecat pentru trafic de influență și luare de mită, după ce Curtea de Apel București a confirmat soluția

#ofiter politie corupt,

#trafic de influenta,

#luare de mita,

#Tribunalul Bucuresti,

#camera preliminara

, #justitie

Finul lui Virgil Măgureanu scapă prin prescripție de dosarul de evaziune fiscală. Răzvan Petrovici a plătit prejudiciul, dar tot mai datorează ceva la Fisc

29 Noiembrie 2023 - Finul lui Virgil Măgureanu scapă prin prescripție de dosarul de evaziune fiscală. Răzvan Petrovici a plătit prejudiciul, dar tot mai datorează ceva la Fisc

Răzvan Petrovici – finul lui Virgil Măgureanu, primul director al SRI după Revoluție – a scăpat prin prescripție de dosarul în care era judecat pentru achiziții fictive de peste 28 de

#om de afaceri,

#evaziune fiscala,

#prescriptie,

#sechestru,

#ANAF,

#Parchetul General,

#Tribunalul Bucuresti,

#Virgil Magureanu

, #justitie

Articole despre "dosar evaziune fiscala"

Urmărește-ne pe: