Ziare.com

Dosar evaziune fiscala

PSD propune un ministru judecat pentru spalare de bani. Tariceanu: In frenezia parchetelor, aproape nu exista om politic fara un dosar pe cap

PSD propune un ministru judecat pentru spalare de bani. Tariceanu: In frenezia parchetelor, aproape nu exista om politic fara un dosar pe cap

PSD il propune ca ministru delegat pentru Mediul de Afaceri pe Radu Oprea, care este trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Ionel Arsene, seful CJ Neamt si el vizat de DNA, sustine ca nu stia ca Oprea are probleme penale, dar asta nu reprezinta un punct slab al noului Guvern. "Nu stiu de problema lui. Trebuie sa judecam oamenii dupa ce pot sa faca. Eu am probleme nefericite, asta nu inseamna ca sunt vinovat", a adaugat Arsene. Nici partenerul PSD din coalitia de guvernare, seful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, nu stia despre dosarul lui Oprea:...

26 Ianuarie 201816 comentarii
Alte articole despre: Radu Oprea dosar evaziune fiscala
    Dosarul in care Victor Ponta era suspectat de evaziune fiscala a fost clasat de Parchetul General

    Dosarul in care Victor Ponta era suspectat de evaziune fiscala a fost clasat de Parchetul General

    Un dosar disjuns si trimis de DNA la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), care-l viza pe fostul premier Victor Ponta pentru fapte de evaziune fiscala, a fost clasat, au precizat reprezentantii Parchetului. Dupa ce DNA a clasat cauza privind infractiunea de conflict de interese in ceea ce-l priveste pe fostul premier Victor Ponta, o parte din aceasta a fost disjunsa si trimisa la Parchetul General. "La data de 22 martie 2017 s-a dispus clasarea cauzei privind infractiunea de conflict de interese (3 fapte) ce au fost retinute in sarcina lui Victor Viorel Ponta, raportat la calitatea sa de prim ministru (cauza mediatizata prin comunicat nr. 1026/ 5 iunie 2015)...

    12 Iulie 201711 comentarii
      DNA a trimis la Parchetul General un dosar in care Ponta e suspectat de evaziune fiscala

      DNA a trimis la Parchetul General un dosar in care Ponta e suspectat de evaziune fiscala

      DNA a trimis la Parchetul instantei supreme un dosar care vizeaza fapte de evaziune fiscala ce ar fi fost comise de Victor Ponta si de alte persoane, procurorii care vor face cercetarile urmand sa stabileasca daca fostul premier va fi pus sub acuzare pentru aceste infractiuni sau daca dosarul va fi clasat. Purtatorul de cuvant al DNA, Livia Saplacan, a declarat, vineri, ca institutia anticoruptie a clasat, pe 22 martie, dosarul in care se ceruse, in 2015, Camerei Deputatilor aviz pentru urmarirea penala a lui Victor Ponta pentru conflict de interese...

      12 Mai 20176 comentarii
        Prefectul de Caras-Severin, dus la audieri intr-un dosar de evaziune fiscala

        Prefectul de Caras-Severin, dus la audieri intr-un dosar de evaziune fiscala

        Prefectul judetului Caras-Severin, Miu Nicolae Ciobanu, a fost dus, miercuri, la sediul DIICOT Caras-Severin, in urma a peste 75 de perchezitii care au loc in 20 de judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, in care prejudiciul se ridica la aproximativ 25 de milioane de lei. Procurorii DIICOT din Caras- Severin, alaturi de politistii de la Biroul de Combatere a Criminalitatii Organizate, urmaresc o grupare care a prejudiciat statul prin evaziune fiscala cu suma de aproximativ 25 de milioane de lei...

        27 Ianuarie 2016
          Sorin Blejnar, la DNA: Le-am dat procurorilor documente pentru un dosar

          Sorin Blejnar, la DNA: Le-am dat procurorilor documente pentru un dosar

          Fostul presedinte al ANAF Sorin Blejnar, trimis in judecata in dosarul evaziunii fiscale cu produse petroliere, a venit, miercuri, la sediul central al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Fostul presedinte al ANAF Sorin Blejnar a declarat miercuri, la iesirea de la DNA, ca le-a dat procurorilor mai multe documente care ar putea sa fie folosite intr-o ancheta a acestora. Sorin Blejnar a precizat ca a intrat recent in posesia acestor documente, despre care cunostea ca pot fi folositoarea anchetatorilor Directiei Nationale Anticoruptie, astfel ca s-a prezentat miercuri pentru a le preda...

          22 Octombrie 2014
            Irina Schrotter, audiata la DIICOT in dosarul de evaziune fiscala (Video)

            Irina Schrotter, audiata la DIICOT in dosarul de evaziune fiscala (Video)

            Irina Schrotter a fost audiata joi, la DIICOT, afirmand ca este doar "o veriga" in dosarul privind evaziunea fiscala de peste 1 milion de euro. Ea a precizat ca reclamatia a fost facuta de fapt impotriva unui alt om de afaceri. "Noi avem destul de multe firme. In unele suntem actionari impreuna, in altele suntem separat. Nici eu nici sotul meu nu avem nicio firma de constructii. Reclamatia, 75% este adresata impotriva unui alt om de afaceri, noi suntem o veriga", a spus creatoarea de moda, informeaza B1tv...

            02 Octombrie 20143 comentarii
              Perchezitii la rromii din Strehaia: Matusa lui Leo de la Strehaia, judecata in libertate

              Perchezitii la rromii din Strehaia: Matusa lui Leo de la Strehaia, judecata in libertate

              Cele sase persoane retinute miercuri intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, printre care se numara si matusa lui Leo de la Strehaia, vor fi cercetate in libertate. Tribunalul Mehedinti a respins, joi, propunerea de arestare preventiva, in cazul celor sase nefiind dispusa nicio alta masura preventiva. Totodata, cheltuielile de judecata au ramas in sarcina statului, transmite Mediafax. Mircea Ion Miroslavici, Mitea Mihai (zis Mitel), Claudia Mihai, Lenuta Mihai si Mirceais Butoi Mihai fusesera retinuti miercuri, in urma unor perchezitii domiciliare, intr-un dosar cu un prejudiciu de circa 3,3 milioane de euro...

              10 Iulie 2014
                Georgica Cornu va fi judecat in libertate

                Georgica Cornu va fi judecat in libertate

                Decizia ca omul de afaceri Georgica Cornu sa fie cercetat in libertate, sub control judiciar, in dosarul de evaziune fiscala a fost mentinuta, marti, de Curtea de Apel Timisoara, care a judecat o contestatie a procurorilor DIICOT la sentinta data saptamana trecuta de Tribunalul Timis. Curtea de Apel Timisoara a judecat, marti, o contestatie facuta de procurorii DIICOT la decizia de vineri Tribunalului Timis, ca omul de afaceri timisorean Georgica Cornu si un barbat din Strehaia, Mihai Zaharie, sa fie cercetati in libertate, sub control judiciar, pentru o evaziune fiscala de 61 de milioane de lei si constituire de grup infractional organizat...

                01 Aprilie 2014
                  Cad capete in dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro: Alti urmariti penal

                  Cad capete in dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro: Alti urmariti penal

                  Patronii unor firme care aveau contracte cu autoritatile din Prahova au fost pusi sub urmarire penala in cazul dosarului de evaziune fiscala de 35 de milioane de euro. In acelasi dosar, fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului (SGG) Marcel Pavaleanu este arestat. Astfel, sase persoane sunt urmarite penal pentru evaziune fiscala, spalare de bani si asociere in vederea savarsirii de infractiuni, dupa cum se arata intr-un comunicat de presa dat de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, citat de Mediafax...

                  16 Ianuarie 20146 comentarii
                    Sorin Blejnar, la DIICOT Brasov

                    Sorin Blejnar, la DIICOT Brasov

                    Fostul sef al ANAF Sorin Blejnar a ajuns, miercuri, la sediul DIICOT Brasov, pentru a i se prezenta materialul de urmarire penala in dosarul de evaziune fiscala cu produse petroliere, iar intrebat de jurnalisti daca a fost citat in acest dosar, a raspuns ca "este exclus". Blejnar a venit la sediul DIICOT Brasov in jurul orei 9.00, insotit de un avocat. El a declarat ca nu stie pentru ce anume a fost citat, insa cand a fost intrebat daca este vorba despre "dosarul motorina", fostul sef al ANAF a raspuns ca "este exclus"...

                    22 August 20122 comentarii
                      Dosarul Blejnar: Arestare revocata dupa ce DNA a prins persoana gresita

                      Dosarul Blejnar: Arestare revocata dupa ce DNA a prins persoana gresita

                      Curtea de Apel Bucuresti a admis definitiv o cerere a DNA de revocare a masurii arestarii preventive pe numele unuia dintre suspectii din dosarul in care Sorin Blejnar este cercetat pentru coruptie, dupa ce organele judiciare au constatat ca au fost induse in eroare de un inculpat din acelasi caz. Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a facut in 27 iulie, la Curtea de Apel Bucuresti (CAB), o cerere de revocare a masurii arestarii preventive pe numele unuia dintre suspectii din dosarul de evaziune fiscala in care sunt cercetati, printre altii, fostul sef al Serviciului de Informatii si Protectie Interna (SIPI) Constanta, Dan Secareanu, fostul sef al Autoritatii Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Sorin Blejnar, si fostul sef al Autoritatii Nationale a Vamilor (ANV), Viorel Comanita...

                      09 August 2012
                        Cele 40 de persoane retinute miercuri in dosarul de evaziune fiscala, in fata instantei

                        Cele 40 de persoane retinute miercuri in dosarul de evaziune fiscala, in fata instantei

                        Cele 40 de persoane retinute de procurori pentru evaziune fiscala, printre care se afla directorul de achizitii din ANAF, Dan Stroe, afaceristul din Giurgiu Octav Grecu, zis "Butoane" si ginerele senatorului Cezar Magureanu, Sorin Gazdac, au fost aduse miercuri seara, la TB cu propunere de arestare. In cazul fiicei senatorului Magureanu, Raluca Gazdac, procurorii au decis cercetarea in libertate tinand cont de faptul ca aceasta este insarcinata. Procurorii au audiat pana miercuri dimineata aproximativ 80 din cele 125 de persoane ridicate in urma celor peste 250 de perchezitii din dosarul de evaziune fiscala in care sunt vizati senatorul PSD de Giurgiu Cezar Magureanu, fiica si ginerele acestuia, afaceristul Octav Grecu zis "Butoane", precum si sefi din ANAF. In cazul a 40 dintre cei audiati, procurorii au emis ordonante de retinere, potrivit unor surse judiciare...

                        25 Iulie 2012
                          Dan Stroe (ANAF) si Octav Grecu, zis Butoane, retinuti in dosarul de evaziune fiscala

                          Dan Stroe (ANAF) si Octav Grecu, zis Butoane, retinuti in dosarul de evaziune fiscala

                          Directorul din ANAF, Dan Stroe, si afaceristul din Giurgiu Octav Grecu, zis "Butoane", se afla printre cele cel putin 15 persoane retinute de procurorii DIICOT pana miercuri dimineata in dosarul de evaziune fiscala in care mai sunt implicati senatorul Cezar Magureanu, fiica si ginerele acestuia. Procurorii au audiat, pana miercuri dimineata, aproximativ 80 din cele 125 de persoane ridicate in urma celor peste 250 de perchezitii din dosarul de evaziune fiscala in care sunt vizati senatorul PSD de Giurgiu Cezar Magureanu, fiica si ginerele acestuia, afaceristul Octav Grecu zis "Butoane", precum si sefi din ANAF. In cazul a 40 din cei ridicati pentru audieri, procurorii DIICOT ar urma sa propuna retinerea, au declarat surse judiciare...

                          25 Iulie 20121 comentariu
                            Fostul sef de cabinet al lui Blejnar, mandat de arestare in lipsa

                            Fostul sef de cabinet al lui Blejnar, mandat de arestare in lipsa

                            Fostul sef de cabinet al lui Sorin Blejnar, fostul sef de la ANAF, Codrut Marta, invinuit in dosarul evaziunii fiscale aflat pe rol la Directia Nationala Anticoruptie (DNA), va primi mandat de arestare in lipsa. Concret, procurorii Anticoruptie cer arestarea in lipsa a lui Codrut Marta pentru o perioada de 30 de zile, transmite Romania TV. Procurorii anticoruptie ar fi dispus printr-o ordonanta data in dosarul 54/2011 punerea sub invinuire a fostului sef al ANAF, Sorin Blejnar, a fostului sef al Autoritatii Nationale a Vamilor Viorel Comanita, a fostului sef al SIPI Constanta Dan Florin Secareanu, si a fostului sef de cabinet al lui Blejnar, Codrut Marta...

                            10 Iulie 20125 comentarii
                              Fostii sefi ai SIPI Constanta si ai Vamilor, retinuti pentru evaziune fiscala

                              Fostii sefi ai SIPI Constanta si ai Vamilor, retinuti pentru evaziune fiscala

                              Procurorii anticoruptie au emis peste 10 ordonante de retinere in dosarul de evaziune fiscala, printre care si cele pentru fostul sef al SIPI Constanta Dan Secareanu si fostul sef al Vamilor Viorel Comanita, si cer, marti, instantei Curtii de Apel Bucuresti arestarea lor preventiva. Procurorii anticoruptie au finalizat, marti, in jurul orei 3.00, procedurile de audiere a celor 12 persoane aduse de politisti pentru cercetari. Dupa aducerea la cunostinta a invinuirilor si dupa luarea unor declaratii, anchetatorii anticoruptie au emis 12 ordonante, spun surse judiciare, printre persoanele retinute aflandu-se fostul sef al Serviciului de Informatii si Portectie Interna (SIPI) Constanta Dan Secareanu si fostul sef al Vamilor Viorel Comanita...

                              10 Iulie 20123 comentarii

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Zonele cel mai grav afectate de COVID-19. Rata incidentei scade sub 6,5 in Capitala
                                Ilfov este in continuare judetul cu cea mai mare rata a incidentei, peste 8 cazuri de coronavirus la mia de locuitori, si ramane in continuare in...

                                Situatie ingrijoratoare in Republica Moldova. A crescut numarul copiilor infectati cu coronavirus
                                In Republica Moldova a crescut numarul copiilor infectati cu noul tip de coronavirus, dupa identificarea tulpinii britanice pe teritoriul tarii, a...

                                CORONAVIRUS Romania. S-a depasit pragul de un milion de infectari. Aproape 140 de decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore
                                Autoritatile au transmis sambata, 10 aprilie, un nou raport privind evolutia epidemiei de coronavirus din Romania. In ultimele 24 de ore au fost...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor