Rezultatele 1 - 30 din 61

Articole despre "dosar fraude bancare"

07 Noiembrie 2023 - Strategia lui Trump, acuzat într-un dosar de fraudă. Scandalul nu a lipsit în timpul procesului de la New York

Mărturia foarte așteptată a fostului președinte Trump în procesul său de fraudă civilă din New York de luni, 6 noiembrie, a fost haotică între apărarea practicilor sale de afaceri și

#SUA,

#New York,

#proces,

#Donald Trump,

#frauda,

#scandal

, #SUA

Fraude de peste 21 de milioane de lei, descoperite de polițiști în ultimele 2 săptămâni. Produse contrafăcute trimise prin curierat

01 Iulie 2023 - Fraude de peste 21 de milioane de lei, descoperite de polițiști în ultimele 2 săptămâni. Produse contrafăcute trimise prin curierat

Peste 24.000 de pachete de țigări de contrabandă, 1,3 tone de tutun, precum și mărfuri contrafăcute au fost confiscate de polițiștii de investigare a criminalității economice în ultimele

#criminalitate,

#infractiuni economice,

#perchezitii,

#fraude,

#produse contrafacute,

#IGPR

, #politie

28 Martie 2023 - Cum au rămas fără banii de pensii și asigurări de sănătate profesorii unui liceu din provincie. Concluziile Curții de Conturi

Una dintre cele mai mari fraude din bani publici descoperită de Curtea de Conturi în 2022 a avut loc la Liceul ”Dimitrie Cantemir” din Babadag, județul Tulcea. În urma misiunii de audit,

#liceu,

#tulcea,

#Babadag,

#prejudiciu,

#Curtea Conturi

, #profesori

28 Septembrie 2022 - Dosarul Sturionul: Cum fac „gulerele albe” din Mafia Peștelui bani murdari din icre negre

Omul lui Emil Boc pus pe vremea PDL în fruntea Agenției Naționale pentru Pescuit, Valentin Buksz, și afaceristul Robert Dumitru Răduță, apropiat al lui Adrian Năstase, se judecă la Curtea de

#frauda fonduri europene,

#sturioni,

#icre negre,

#DNA,

#documente false

, #justitie

Povestea unui dentist care a vândut proprietăți rusești, în numele Kremlinului, cu ajutorul unei "spioane FSB". Pagube de milioane de euro

20 Mai 2022 - Povestea unui dentist care a vândut proprietăți rusești, în numele Kremlinului, cu ajutorul unei "spioane FSB". Pagube de milioane de euro

Un dentist și amanta sa ucraineană ar fi folosit procuri falsificate de la Kremlin pentru a vinde proprietăți deținute de guvernul rus în valoare de milioane de euro. Anchetatorii, serviciile

#spionaj,

#fraude,

#Rusia,

#Germania,

#ambasada Rusiei,

#razboi Rusia Ucraina

, #Germania

01 Noiembrie 2021 - Ce dosare îi vor da bătăi de cap lui Liviu Dragnea după eliberarea din pușcărie

Dosarul vizitei lui Liviu Dragnea la învestirea lui Donald Trump și Dosarul Tel Drum sunt cele două cauze penale care-i vor da bătăi de cap fostului lider PSD, după eliberarea condiționată.

#Liviu Dragnea,

#Dosarul Tel Drum,

#Dosarul vizitei in SUA,

#DNA

, #Tel Drum

08 Iulie 2021 - Opt hackeri care au retras ilegal doua milioane de euro din conturi au fost retinuti. Cum functiona reteaua

Zeci de perchezitii au fost facute in judetul Valcea si in municipiul Bucuresti la persoane banuite de fraude informatice, acestea fiind suspectate ca au deschis peste 200 de conturi prin intermediul

#perchezitii,

#retineri,

#fraude informatice DIICOT,

#Valcea,

#Bucuresti

, #politie

Fenomenul beizadelelor sau de ce nu ajung copiii de bani gata să fie pedepsiți atunci când încalcă legea. „Sunt din înalta societate, nimeni nu îndrăznește să se lege de ei”

21 August 2021 - Fenomenul beizadelelor sau de ce nu ajung copiii de bani gata să fie pedepsiți atunci când încalcă legea. „Sunt din înalta societate, nimeni nu îndrăznește să se lege de ei”

Părinții lor sunt oameni cu influență și mulți bani, iar copiii ajung să aibă probleme cu legea. Însă, pentru că fac parte din ”înalta societate”, scapă fie cu amenzi înjositor de

#fiu de politist drogat,

#politist depistat pozitiv cocaina,

#fiu de judecator condamnat,

#beizadele,

#Mario Iorgulescu arestare

, #justitie

04 Mai 2021 - Un tanar cu opt clase a clonat pagina de Facebook a unei importante banci din Romania. Cati bani a reusit de fure

Un tanar de 22 de ani a fost condamnat recent la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru fraude informatice comise dupa ce a clonat paginile de Facebook si Instagram ale unei banci cunoscute din

#DIICOT,

#ancheta,

#frauda,

#Facebook

, #justitie

Decizii definitive in dosarul "Bancherilor": Un fost general de Securitate, achitat. Condamnari grele pentru afaceristii implicati

08 Februarie 2021 - Decizii definitive in dosarul "Bancherilor": Un fost general de Securitate, achitat. Condamnari grele pentru afaceristii implicati

Generalul in rezerva DIE, Dragos Diaconescu (81 de ani), a fost achitat definitiv in celebrul dosar al "Bancherilor" pentru acuzatiile de aderare si sprijinire a unui grup infractional organizat si

#dosarul bancherilor,

#cazul bancherilor diicot,

#diicot bancheri,

#achitari bancheri

, #DIICOT

Tanar de 20 de ani prins conducand fara permis o masina furata din curtea Spitalului Judetean Valcea. Barbatul era cercetat pentru fraude cu carduri bancare

06 Februarie 2021 - Tanar de 20 de ani prins conducand fara permis o masina furata din curtea Spitalului Judetean Valcea. Barbatul era cercetat pentru fraude cu carduri bancare

Un tanar in varsta de 20 de ani a fost descoperit de politistii valceni, dupa ce a furat un autoturism din incinta Spitalului Judetean de Urgenta Valcea.

#masina furata,

#spitalul valcea,

#furt masina,

#frauda carduri bancare

, #furt

Ce averi au acumulat cei sapte procurori de la Sectia Speciala. In peste doi ani de la angajare, n-au niciun dosar de coruptie trimis in judecata

10 Februarie 2021 - Ce averi au acumulat cei sapte procurori de la Sectia Speciala. In peste doi ani de la angajare, n-au niciun dosar de coruptie trimis in judecata

Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), structura operativa a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitiei, are in componenta 7 procurori. De la infiintare, in

#Justitie,

#SIIJ sef,

#procurori,

#declaratii de avere,

#terenuri,

#ICCJ,

#CSM,

#conturi bancare,

#Adina Florea SIIJ

, #justitie

$Agentii FBI sunt pe urmele unei grupari de romani specializata in infractiuni bancare in New Mexico$

05 Decembrie 2020 - Agentii FBI sunt pe urmele unei grupari de romani specializata in infractiuni bancare in New Mexico

Inalta Curte a decis, pe 26 noiembrie, extradarea in SUA a unui tanar de 33 de ani din Craiova, suspectat pentru infractiuni bancare in New Mexico. Tanarul se numeste Ion Adrian Antonescu, iar

#extradare SUA,

#skimmer sua,

#skimmer roman sua

, #magistrati

08 Octombrie 2020 - O altfel de revista a presei. Esential in 7 octombrie

Ziare.com va prezinta o colectie a informatiilor interesante publicate astazi in presa romaneasca. Sunt, asa cum le spune si titlul, lucrurile cu care consumatorul de presa locala sau centrala ar

#presa,

#informatii,

#politica,

#bani

, #eveniment

20 August 2020 - Un nou esec al lui Trump in disputa judiciara privind declaratiile fiscale: presedintele nu poate bloca citatia procurorului

Donald Trump nu poate bloca citatia procurorului democrat Cyrus Vance de a prezenta declaratiile sale fiscale din ultimii opt ani, a decis joi un judecator federal american, un nou esec al

#Trump,

#SUA,

#declaratii,

#fiscale,

#esec,

#presedinte

, #stiri Donald Trump

Infioratoarea poveste a lui Sergiu Bahaian, fostul om de afaceri devenit "calaul boschetarilor". Transa oamenii si ii arunca in Dunare sau ii ingropa de vii

21 Septembrie 2020 - Infioratoarea poveste a lui Sergiu Bahaian, fostul om de afaceri devenit "calaul boschetarilor". Transa oamenii si ii arunca in Dunare sau ii ingropa de vii

Sergiu Bahaian, cunoscut drept "calaul boschetarilor", dupa ce a comandat uciderea unor oameni ai strazii pe numale carora deschisese firme-fantome prin care insela diverse institutii financiare,

#Sergiu Bahaian,

#condamnari,

#crime,

#inselaciune,

#fraude

, #justitie

Mai multi brokeri sunt implicati intr-o retea de obtinere de credite cu acte false. Persoane fara venituri, "transformate" in pensionari de lux de la MAI sau MApN

14 August 2020 - Mai multi brokeri sunt implicati intr-o retea de obtinere de credite cu acte false. Persoane fara venituri, "transformate" in pensionari de lux de la MAI sau MApN

Apar noi informatii intr-o ancheta privind mai multe fraude bancare. Brokeri si persoane fara venituri s-au aliat in comiterea unor infractiuni cu prejudiciu de peste 1,6 milioane de lei.

#fraude bancare,

#taloane de pensie false,

#imprumjuturi cu acte false

, #frauda

LIVETEXT Parlamentul convocat in sesiune extraordinara pentru prezentarea motiunii de cenzura, in prezenta premierului Ludovic Orban

20 August 2020 - LIVETEXT Parlamentul convocat in sesiune extraordinara pentru prezentarea motiunii de cenzura, in prezenta premierului Ludovic Orban

12.10 - Purtatorul de cuvant PSD, Lucian Romascanu, a citit in Plen textul de motiune intitulat "Guvernul PNL de la pandemia la pande-mita generalizata".

#motiune de cenzura,

#Parlament,

#Orban

, #premier

09 Ianuarie 2020 - Final de proces in dosarul spagii de 6,3 milioane de euro care ar fi ajuns la seful CNAS: DNA cere inchisoare pentru Lucian Duta

Un procuror DNA a cerut, miercuri, judecatorilor de la Tribunalul Bucuresti condamnarea fostului presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Lucian Duta, la o pedeapsa cu

#Lucian Duta spaga,

#Lucian Duta coruptie,

#Lucian Duta mita,

#pronuntare Lucian Duta,

#Lucian Duta CNAS,

#Lucian Duta proces

, #DNA

$Dosarul Bancherilor: Judecatorii explica cum a ajuns un fost general DIE membru activ al unei grupari infractionale$

23 Iulie 2019 - Dosarul Bancherilor: Judecatorii explica cum a ajuns un fost general DIE membru activ al unei grupari infractionale

Legea penala mai favorabila, varsta inaintata, starea de sanatate si perioada scursa de la momentul savarsirii faptelor si pana la pronuntarea solutiei prezente sunt o parte din argumentele

#Dragos Diaconescu DIE,

#dosarul bancherilor motivare,

#general DIE condamnat

, #magistrati

13 Martie 2019 - Sapte ani si jumatate de inchisoare pentru fostul director de campanie al lui Trump, Paul Manafort

Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, urmeaza sa ispaseasca in total o pedeapsa de sapte ani si jumatate de inchisoare, dupa ce a primit o a doua condamnare, miercuri, cu

#Paul Manafort inchisoare

, #America

10 Aprilie 2019 - Toader i-a respins pe toti cei 4 candidati la functia de procuror general. Filmul unei audieri tensionate cu Augustin Lazar

Cei patru candidati pentru functia de procuror general al Romaniei - Augustin Lazar, Marian Drilea, Gabriela Scutea si Daniel Horodniceanu - au sustinut miercuri interviul, in fata unei comisii

#interviu Lazar procuror general Toader

, #Augustin Lazar

22 Decembrie 2018 - Primele sentinte in dosarul Bancherilor: un fost ofiter de Securitate a primit o pedeapsa cu suspendare

Generalul in rezerva DIE, Dragos Diaconescu (79 de ani), a fost condamnat la 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare in celebrul dosar al "Bancherilor". Fostul ofiter a fost gasit vinovat de

#Dragos Diaconescu condamnat,

#claudiu cercel achitat,

#diicot sentinta,

#dosarul bancherilor

, #DIICOT

26 Februarie 2019 - Audierea-maraton a lui Kovesi s-a terminat: Atacata de PSD, aparata de parlamentari straini, aplaudata de sala (Foto & Video)

Laura Codruta Kovesi a fost audiata, marti, in Comisiile pentru libertati civile (LIBE) si control bugetar (CONT) ale Parlamentului European, alaturi de ceilalti doi candidati care au ajuns pe lista

#Laura Codruta Kovesi audiere LIBE,

#Kovesi audiere Parchet European PSD

, #Parchet European

16 Decembrie 2018 - Liviu Dragnea ataca UE, companiile straine si il acuza pe Iohannis de inalta tradare. Nu mai ezitati cu amnistia si gratierea!

Liderii PSD s-au adunat, duminica, la Palatul Parlamentului, pentru a decide noua conducere a Consiliului National, dar si pentru a-i da ocazia lui Liviu Dragnea sa faca "un anunt important". Inainte

#CEX PSD duminica,

#amnistie gratiere OUG,

#OUG modificare Coduri Penale

, #PSD

16 August 2018 - Punct final in procesul fostului sef de campanie al lui Trump. Juratii au inceput deliberarile

Juratii si-au inceput deliberarile joi, in procesul cu privire la frauda fiscala si bancara al fostului sef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, primul care se afla in banca acuzatilor in

#Paul Manafor proces,

#Paul Manafort SUA,

#Paul Manafort Donald Trump,

#juratii Paul Manafort,

#Paul Manafort proces

, #presedinte SUA

25 Ianuarie 2018 - Tel Drum contesta sechestrul de 32 de milioane de lei pus de DNA

Firma Tel Drum contesta masurile asiguratorii puse de procurorii DNA in dosarul in care societatea este acuzata de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata

#tel drum liviu dragnea,

#tel drum sechestru asiguratoriu,

#tel drum sechestre asiguratorii

, #Tel Drum

22 Ianuarie 2018 - Tel Drum si-a cerut falimentul. In aceeasi zi in care DNA a anuntat extinderea urmaririi penale

Societatea Tel Drum SA, trimisa in judecata pentru fraude europene si cercetata pentru constituire a unui grup infractional organizat, a depus o cerere de faliment la Tribunalul Teleorman, potrivit

#tel drum faliment,

#tel drum insolventa,

#tel drum sechestru,

#tel drum liviu dragnea

, #DNA

19 Aprilie 2016 - Scandalul Panama Papers zdruncina Europa: Guvernul care a supravietuit unei motiuni de cenzura

Guvernul maltez condus de Joseph Muscat a reusit luni seara sa supravietuiasca unei motiuni de cenzura depuse in Parlament de opozitie, in urma recentelor dezvaluiri din scandalul "Panama Papers"

#Joseph Muscat scandal Panama Papers,

#guvern motiune cenzura Panama Papers

, #Panama Leaks

22 Octombrie 2015 - Judecator retinut de DNA: Spaga, trafic de influenta si spionarea sotului concubinei

Judecatorul Dan Anton din Iasi, acuzat, intre altele, ca a promis unui om de afaceri ca va interveni la doua judecatoare in cazul unui barbat condamnat pentru contrabanda cu tigari, a fost retinut de

#judecator Iasi trafic influenta Filat

, #DNA

Articole despre "dosar fraude bancare"

Urmărește-ne pe: