Said Baaklini – supranumit „Regele rambursărilor ilegale” – se luptă cu statul român, din pușcărie, pentru suma de 36 de milioane de lei pe care judecătorii i-au confiscat-o în urma
Administratorul societatii Energy Holding, Costin Raducu Alexandrescu, si directorul economic al companiei, Elena Lavinia Ticu, au fost trimisi in judecata de procurorii din Parchetul General pentru
Omul de afaceri libanez Said Baakilini, cunoscut prin poreclele "Profesorul de evaziune" si "Regele sardelelor", dar si prin paguba de peste 100 de milioane de euro adusa statutului, a fost condamnat
Procurorii DIICOT l-au retinut pe Said Baaklini si cer, vineri, Tribunalului Bucuresti arestarea lui preventiva pentru 29 de zile, in dosarul in care este acuzat ca a condus o grupare infractionala
Procurorii DIICOT au destructurat un grup infractional organizat condus de cunoscutul om de afaceri libanez Said Baaklini, care este acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani ce ar fi prejudiciat
Senatorul PDL Mircea Banias a fost urmarit penal pentru favorizarea infractorului, in dosarul privind o returnare ilegala de TVA de 60 de milioane de euro.
Peste 50 de descinderi si perchezitii ale procurorilor si politistilor au loc, luni dimineata, in Constanta si Bucuresti, intr-un dosar de contrabanda si evaziune fiscala. Perchezitii au loc, de
O serie de dezvaluiri din dosarul UCM Resita arata ca afaceristul libanez Said Baklini, inculpat in acest caz, i-a cerut ajutorul lui Sorin Ovidiu Vintu pentru a afla daca informatii din dosarul sau
Noi informatii surpriza in cazul Sorin Ovidiu Vintu. Se pare ca omul de afaceri a fost citat la DNA, marti, 18 ianuarie, pentru a da explicatii in dosarul UCM Resita, au declarat surse din randul
Senatorul PD-L, Mircea Banias, a declarat luni seara ca nu este vinovat, ci "este o chestiune in care in mod eronat a fost introdus", dupa ce procurorii DNA l-au invinuit de favorizarea infractorului
Procurorii DNA au facut perchezitii la cateva sedii de firme din Bucuresti si Constanta, dar si la sediul Administratiei Portului Constanta Sud-Agigea. Procurorii au ridicat 30 de saci plini cu
Eugen Bogatu, seful directiei Domenii portuare din cadrul Administratiei Portuare Constanta, a fost retinut duminica de procurorii DNA, el fiind acuzat de trafic de influenta si favorizarea
Adrian Chebutiu, presedinte - director general al Uzinei Constructoare de Masini (UCM) Resita, a fost retinut, miercuri dimineata, dupa mai multe ore de audiere la DNA, el urmand sa fie prezentat
Presedintele - director general al Uzinei Constructoare de Masini (UCM) Resita, Adrian Chebutiu, este audiat, marti, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA).