Evazionisti

Ai vazut vreodata un milion de euro? Atatia bani au confiscat politistii de la un grup de evazionisti din Sibiu (Video)

28 Mai 2016 - Ai vazut vreodata un milion de euro? Atatia bani au confiscat politistii de la un grup de evazionisti din Sibiu (Video)

Procurorii DIICOT Sibiu insotiti de politistii de la combaterea criminalitatii organizate au confiscat peste 1 milion de euro, dar si comprimate ecstasy, revolvere, forinti, lei si lire, precum mai multe laptopuri de la un grup de evazionisti din Sibiu. Oamenii legii au efectuat 26 de perchezitii in judetele Sibiu, Arges, Mures si Brasov pentru destructurarea unui grup infractional organizat despre care existau suspiciuni ca a pus la punct un circuit fiscal prin care obtinea ilegal compensari si restituiri de la buget...

4 comentarii
Alte articole despre:  DIICOT milion euro evazionisti Sibiu
Bancomatul evazionistilor: Cum se spalau banii la HSBC

10 Februarie 2015 - Bancomatul evazionistilor: Cum se spalau banii la HSBC

Scandalul HSBC, in care banca este acuzata ca a functionat pe post de bancomat al evazionistilor din lumea intreaga, ridica intrebarea daca lupta cu infractionalitatea economica nu este cumva o batalie cu morile de vant. Datele dezvaluite in cadrul anchetei jurnalistice publicate de Le Monde arata ca oficialii unor guverne si organisme financiare internationale erau la curent cu operatiunile de spalare de bani derulate prin intermediul sucursalei elvetiene a bancii inca de acum 7-8 ani. Intr-un articol publicat de cotidianul britanic The Guardian, increngatura afacerii HSBC duce pana la varful guvernelor din Franta si Marea Britanie, ca si al conducerii FMI...

2 comentarii
Alte articole despre:  evaziune fiscala hsbc group, scandal international evaziune fiscala, bani evazionisti marea britanie, evazionisti romani
PDL nu contesta bugetul la CCR. Cezar Preda: E un buget al evazionistilor!

04 Decembrie 2013 - PDL nu contesta bugetul la CCR. Cezar Preda: E un buget al evazionistilor!

PDL nu va contesta Legea bugetului la Curtea Constitutionala pentru ca nu a fost adoptat cu incalcarea procedurilor, explica Cezar Preda. Vicepresedintele PDL ii acuza insa pe guvernanti ca au facut un buget care incurajeaza evaziunea si ii taxeaza in plus pe cei care muncesc pentru a da de pomana celor care voteaza USL. Legea bugetului pentru 2014 a fost dezbatuta in doar 24 de ore, un record chiar si pentru Parlamentul Romaniei, explicabil in conditiile in care amendamentele Opozitiei au fost respinse la foc automat, iar marti noaptea in sala se mai aflau pana in 200 de senatori si deputati, adica nu era cvorum...

4 comentarii
Alte articole despre:  Cezar Preda buget Ponta, PDL contestatie buget 2014, Cezar Preda buget evazionisti, Ceza Preda Basescu buget
Dosarul "Evazionistii": Procuroarea spagara ramane in arest

06 Noiembrie 2013 - Dosarul "Evazionistii": Procuroarea spagara ramane in arest

Procurorul de la Parchetul instantei supreme Angela Nicolae si fiul acesteia, Daniel, raman in arest, in dosarul de evaziune fiscala de peste 70 de milioane de euro in domeniul alimentar, a hotarat definitiv, miercuri, Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Completul de cinci judecatori de la ICCJ a mentinut, astfel, decizia primei instante, care a decis, la 29 octombrie, arestarea preventiva pentru 29 de zile a celor doi. Prezenta, miercuri, la instanta suprema, Angela Nicolae le-a declarat jurnalistilor ca este nevinovata...

Alte articole despre:  procuror Angela Nicolae ramane arest, dosarul Evazionistii arestati
Mafia carnii: Evazionistii isi racolau victimele din randul bolnavilor de SIDA

31 Octombrie 2013 - Mafia carnii: Evazionistii isi racolau victimele din randul bolnavilor de SIDA

Suspectii in dosarul "Evazionistii" isi racolau victime bolnave de SIDA din spitale. Acestia le promiteau bani bolnavilor, pe numele carora infiintau firme fantome, potrivit procurorilor DNA, citati de Digi 24. De la DNA, la carne retrasa de pe raft: Se cere arestarea unui milionar din top 500 Directia Nationala Anticoruptie cere arestarea in lipsa a omului de afaceri Iustin Paraschiv, miliardar in top 500 Romania, implicat in cazul de evaziune fiscala de 50 de milioane de euro...

2 comentarii
Alte articole despre:  dosar evazionisti mafia carnii, bolnavi sida evaziuen carne
Verificari la Avicola Calarasi in dosarul "Evazionistii"- tone de carne stricata, confiscate

31 Octombrie 2013 - Verificari la Avicola Calarasi in dosarul "Evazionistii"- tone de carne stricata, confiscate

Inspectorii de la Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Animalelor (ANSVSA) efectueaza controale, joi, la Avicola Calarasi, de unde provin mai multe tone de carne de pui stricata, care au fost confiscate, existand suspiciunea infestarii cu salmonella. Vladimir Manastireanu, vicepresedinte ANSVSA, a anuntat ca rezultatele anchetei de la Avicola Calarasi vor fi facute publice pe parcursul saptamanii viitoare, potrivit B1 TV. In plus, mai multe tone de carne au fost retrase si joi...

Alte articole despre:  verificari Avicola Calarasi, scandal carne pui, dosar evazionisti carne, carne pui retrasa
Zeci de cetateni straini si romani propusi pentru arestare in dosarul evazionistilor

29 Octombrie 2013 - Zeci de cetateni straini si romani propusi pentru arestare in dosarul evazionistilor

Procurorii solicita Inaltei Curti de Casatie si Justitie arestarea preventiva a 29 de persoane implicate in dosarul de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 50 de milioane de euro, printre acestea fiind Angela Nicolae, procuror sef al Biroului de Relatii Internationale si Programe din Parchetul General si fiul acesteia, Daniel Nicolae. Potrivit unui comunicat al DNA, celelalte persoane pentru care se cere arestarea preventiva sunt: Moubarak Mahmoud Sleiman, Masri Mohamed Mahmoud, Antonio Burlacu, Razvan Lungu, Vasile Corbu, Camelia Sora, Petra Gherbezan, Abdul Mounim Al Zaid, Andrei Mardare, Sorin Cristian Stefan, Traian Ilie, Husein Zayed, Ali A. Ali, El Khoury Elias, Atef El Said Abd El Aziz El Keleini, Ghaziri Rami, Omar Hamid, Mouhamed Kouli, Chraif Ali, Mihail Tiganila, El Khoury Chrbel, Adrian Saracutu, El Mahoud Suheil Rashid Selim Ahmed, Orlando Emil Daher...

4 comentarii
Alte articole despre:  dosar evazionisti propunere arestari, DNA dosar evaziune carne, evaziune fiscala arestare
Procuror implicat in reteaua de evazionisti: Nitu e mahnit

28 Octombrie 2013 - Procuror implicat in reteaua de evazionisti: Nitu e mahnit

Procurorul general al Romaniei, Tiberiu Nitu, a declarat, luni, in legatura cu implicarea unui procuror cu functie de conducere din PICCJ in dosarul privind un prejudiciu de 50 de milioane euro, ca este mahnit si ca nu este o situatie placuta. "Personal, ca si conducator de institutie, sunt mahnit, nu este o situatie placuta, imi pare foarte rau", a afirmat Nitu la plecarea de la CSM. El a spus ca mai multe detalii despre acest caz nu poate comunica, deoarece este un dosar aflat pe rolul DNA. "Urmeaza ca cercetarile sa stabileasca in ce masura sau daca procurorul respectiv a actionat in legatura cu atributiile de serviciu sau nu. Urmeaza ca ancheta sa lamureasca acest lucru. Nu stiu mai mult decat ceea ce scrie in comunicatul de presa", a precizat Nitu...

3 comentarii
Alte articole despre:  Tiberiu Nitu dosar evazionisti, Tiberiu Nitu procuror evaziune, procuror evaziune fiscala
Kovesi: Sunt si alte persoane cu functii importante in dosarul evazionistilor de la Finante

28 Octombrie 2013 - Kovesi: Sunt si alte persoane cu functii importante in dosarul evazionistilor de la Finante

Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a declarat luni ca sunt si alte persoane cu functii importante implicate in dosarul in care se fac peste 160 de perchezitii si in care prejudiciul este de peste 50 de milioane de euro. "Da, sunt si alte persoane cu functii importante, dar detalii vor putea fi oferite tot dupa ce se termina activitatile procedurale", a afirmat Kovesi la plecare de la sediul CSM. Intrebata in legatura cu implicarea unui senator in acest dosar, sefa DNA a raspuns: "Pentru persoane care detin calitati speciale si care sunt implicate in acest dosar nu pot sa va fac public niciun fel de informatii pana in momentul audierii si aducerii la cunostinta a invinuirii"...

1 comentariu
Alte articole despre:  perchezitii Finante evazionisti, Kovesi dosar perchezitii Finante
Perchezitii la evazionisti - spalare de bani de 10 milioane de euro (Video)

27 Mai 2013 - Perchezitii la evazionisti - spalare de bani de 10 milioane de euro (Video)

Procurorii DIICOT au efectuat 167 perchezitii, luni dimineata, in Bucuresti si 14 judete din tara si au destructurat un grup infractional organizat, specializat in savarsirea de infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul cauzat de infractori se ridica la 9,8 milioane de euro. "Cercetarile procurorilor D.I.I.C.O.T. vizeaza un numar de 118 invinuiti persoane fizice si 39 de invinuiti persoane juridice", se arata intr-un comunicat de presa. Acestia intrau in contact direct cu administratorii unor societati comerciale care se aratau interesati in a-si diminua baza impozabila, iar prin intermediul societatilor comerciale pe care le detineau se efectuau vanzari fictive de bunuri catre societatile comerciale "recrutate"...

Alte articole despre:  perchezitii prejudiciu milioane euro, perchezitii evazionisti fiscali, perchezitii evaziune milioane euro
Dublarea pedepselor pentru evazionisti, adoptata de Parlament

19 Februarie 2013 - Dublarea pedepselor pentru evazionisti, adoptata de Parlament

Dublarea pedepselor pentru evazionisti a fost adoptata, marti, de Parlamentul Romaniei. Este vorba de Legea privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Legea a fost initial respinsa in Senat, insa marti a fost adoptata in Camera Deputatilor, care este si camera decizionala. Noua masura ar putea duce la scaderea evaziunii fiscale, anunta Antena 3, in timp ce proiectul de lege ar putea contribui la bugetul statului cu o suma cuprinsa intre trei si cinci miliarde de euro. Printre pedepsele prevazute de proiectul de lege se numara si cea de cinci ani de inchisoare pentru cei care distrug documente fiscale, in timp ce aceia care reufza sa prezinte documentele firmei risca de asemenea sa fie inchisi, pe o perioada de un an de zile...

25 comentarii
Alte articole despre:  dublare pedepse evazionisti, scadere evaziune fiscala, Parlament pedepse evazionisti
Grecia reanalizeaza lista cu evazionistii fiscali cu conturi in Elvetia

23 Decembrie 2012 - Grecia reanalizeaza lista cu evazionistii fiscali cu conturi in Elvetia

Ministerul elen de Finante al Greciei a anuntat, vineri, ca autoritatile franceze au retrimis detaliile grecilor care au conturi in banci elvetiene, pentru a fi utilizate intr-o eventuala ancheta privind evazionistii fiscali. Lista originala a fost ignorata, ratacita si discreditata. Intr-un comunicat, ministerul a aratat ca lista a fost imediat trimisa procurorilor, arata AP. Felul in care Grecia a gestionat aceste informatii prima data cand le-a primit, in 2012, a starnit manie in tara, pe fondul perceptiei ca evazionistii bogati nu patesc nimic, cu toate ca tara traverseaza o criza serioasa...

Alte articole despre:  Grecia lista evazionisti fiscali, Grecia lista conturi Elvetia
Descinderi la evazionistii cu fier vechi - prejudiciu de 2 milioane de euro

11 Octombrie 2012 - Descinderi la evazionistii cu fier vechi - prejudiciu de 2 milioane de euro

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) si ofiteri de politie judiciara efectueaza, joi dimineata, 11 perchezitii domiciliare in judetele Dambovita si Giurgiu, la suspectii de evaziune fiscala cu fier vechi. In urma descinderilor, 10 persoane care fac parte dintr-o grupare specializata in savarsirea infractiunii de evaziune fiscala au fost ridicate si vor fi duse la audieri, se arata intr-un comunicat DIICOT, remis Ziare.com. Anchetatorii sustin ca membrii gruparii au obtinut beneficii financiare substantiale prin utilizarea unor societati comerciale tip fantoma pentru derularea de operatiuni comerciale cu fier vechi cu o societate comerciala de profil din Targoviste, in scopul eludarii platii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat...

2 comentarii
Alte articole despre:  perchezitii evaziune fier vechi, evazionisti fier vechi Dambovita, prejudiciu evaziune fier vechi
Grecia a inceput lupta impotriva evazionistilor

07 Septembrie 2012 - Grecia a inceput lupta impotriva evazionistilor

Divizia de lupta impotriva evaziunii a Ministerului Economiei din Grecia a inghetat conturile bancare si a confiscat actiunile si proprietatile a 121 de persoane si companii, in incercarea de a majora veniturile la bugetul de stat. "Toleranta la adresa evazionistilor fiscali, indiferent de ce functii detin, a luat sfarsit", a spus ministrul Finantelor, Yannis Stournaras, citat de Bloomberg. Potrivit datelor ministerului, in Grecia exista taxe si impozite neplatite in valoare de 42 de miliarde de euro...

2 comentarii
Alte articole despre:  inghetare conturi evazionisti Grecia, confiscare active evazionisti Grecia
Fiscul britanic publica pe Internet fotografiile celor mai cautati evazionisti

16 August 2012 - Fiscul britanic publica pe Internet fotografiile celor mai cautati evazionisti

Administratia fiscala din Marea Britanie incearca sa combata evaziunea fiscala prin masuri fara precedent, publicand pe Internet pozele celor mai mari 20 de evazionisti britanici. Evazionistii, care au generat statului pierderi de 765 de milioane de lire sterline, au disparut dupa ce au fost acuzati de evaziune sau in timpul procesului. O parte dintre acestia se ascund in Marea Britanie, in timp ce altii au plecat in tari precum Elvetia, Africa de Sud sau Pakistan. Potrivit autoritatilor, evaziunea fiscala si frauda aduc contribuabililor pierderi de aproximativ 10 miliarde de lire pe an...

Alte articole despre:  evazionisti Marea Britanie, combatere evaziune fiscala

Top 3 știri din presa centrală

Filmul unuia dintre cele mai mari furturi de telefoane mobile comise în România. Smartphone-uri de 1,4 milioane de euro, furate în 30 de minute
Șapte hoți, trimiși în judecată pentru furtul a peste 7.000 de telefoane Samsung, în valoare de peste 1,4 milioane de euro, au fost...

Cum lovește valul 4 pandemic România. ”Va fi ca un tsunami. Am putea avea 500 de decese pe zi în luna octombrie”
Autoritățile au raportat, miercuri, 22 septembrie, că 130 de decese au fost înregistrate la 24 de ore, iar doi dintre cei morți sunt pacienți...

Ciolacu exclude refacerea USL: "Mă vedeţi pe mine să stau cu Cîţu la masă?"
Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a exclus, miercuri, posibilitatea unei alianţe cu PNL şi a refacerii USL, susţinând că singura soluţie de...
  1. Cum ne protejăm plantele din grădină de îngheț, odată cu răcirea vremii. Principalele măsuri pentru prevenirea riscurilor
  2. Un spectacol sinistru, la finalul căruia noi plătim facturile grase ale proastei guvernări
  3. Cum a sărbătorit Emma Răducanu succesul de la US Open și ce n-a avut voie să facă
  4. Structuri misterioase descoperite sub Marea Nordului: Nevăzute de mii de ani, au fost găsite în adâncuri VIDEO
  5. Fenomen misterios în Statele Unite: Sunete puternice zguduie Tennessee în plină noapte VIDEO
  6. O femeie a murit 15 minute, dar a înviat miraculos. Ce a văzut în experiența din apropierea morții
  7. Celebrul fizician Michio Kaku uimește omenirea: ”Extratereștrii pot fi cu milioane de ani mai avansați decât noi” VIDEO
  8. Accident cu cinci victime, în județul Suceava. Un microbuz a intrat într-un TIR
  9. Misterioase structuri descoperite sub gheața Groenlandei: Invizibile mii de ani, au ieșit la lumină din adâncuri VIDEO
  10. Un nou eșec dureros pentru Sorana Cîrstea în Statele Unite