Evaziune

Perchezitii in serie in Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de 7 milioane de lei. Peste 100 de politisti sunt implicati VIDEO

03 Iunie 2021 - Perchezitii in serie in Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de 7 milioane de lei. Peste 100 de politisti sunt implicati VIDEO

Circa 110 politisti sunt implicati joi,3 iunie, in 29 de perchezitii domiciliare intr-un dosar de evaziune fiscala ce vizeaza operatiuni fictive cu produse de incaltaminte in valoare de 24 de milioane de lei. "Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, pun in aplicare 29 de mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti, judetele Ilfov si Calarasi, in dosarul cu numar unic 165/P/2018 privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala...

Alte articole despre:  perchezitii evaziune fiscala, Politia Romana, coruptie Romania
APA NOVA si doi fosti directori din conducerea companiei cercetati de DNA pentru evaziune fiscala si spalare de bani

10 Mai 2021 - APA NOVA si doi fosti directori din conducerea companiei cercetati de DNA pentru evaziune fiscala si spalare de bani

DNA continua cercetarile in dosarul "APA NOVA", cauza in care mai multe persoane din conducerea societatii, printre care si doi cetateni francezi, au fost acuzate de fapte de coruptie, dar si de spalarea banilor, evaziune fiscala si violarea vietii private. Dosarul a fost initial instrumentat de procurorii anticoruptie din Ploiesti, dar a fost preluat in februarie 2019 de Structura Centrala a DNA, in urma scandalului care a decapitat DNA Ploiesti. Cercetarile in acest dosar, cu prejudiciu de zeci de milioane de euro, vizeaza in prezent doar fapte de evaziune fiscala, sapalare a banilor si abuz in serviciu. In ceea ce priveste faptele de coruptie (luare de mita) cauza s-a clasat din lipsa de probe...

1 comentariu
Alte articole despre:  DNA, Apa Nova Bucuresti, evaziune fiscala, spalarea banilor
Fiica unui fost consilier municipal PSD, condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare pentru evaziune

05 Mai 2021 - Fiica unui fost consilier municipal PSD, condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare pentru evaziune

Fiica unui fost consilier PSD din cadrul Consiliului Local (CL) Ploiesti a fost condamnata definitiv la sase ani de inchisoare cu executare intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 15 milioane de lei, faptele fiind comise in perioada 2006-2007. Potrivit portalului instantelor de judecata, Curtea de Apel Ploiesti a respins, marti, ca nefondate recursurile formulate de Ana-Ruxandra Stanciu, fiica a fostului consilierul PSD Marilena Stanciu din cadrul CL Ploiesti, si Aurelian Sandu, ambii administratori ai unor firme, dar si recursul formulat de partea civila ANAF impotriva sentintei pronuntate la data de 7 septembrie 2020 in acest dosar...

Alte articole despre:  consilier PSD, evaziune fiscala, condamnare definitiva, curtea de apel
Perchezitii in Bucuresti si in Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 800.000 de lei

22 Aprilie 2021 - Perchezitii in Bucuresti si in Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 800.000 de lei

Patru perchezitii au loc joi dimineata, in Bucuresti si in Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare a banilor cu un prejudiciu de 835.000 de lei. "La data de 22 aprilie a.c., intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Politia Sectorului 5 - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus in aplicare 4 mandate de perchezitie domiciliara pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov. In cauza sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor", anunta Politia Capitalei...

1 comentariu
Alte articole despre:  perchezitii, Bucuresti, Ilfov, prejudiciu, evaziune fiscala
Perchezitii de amploare in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala. Surse: sunt vizate mai multe firme de paza

15 Aprilie 2021 - Perchezitii de amploare in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala. Surse: sunt vizate mai multe firme de paza

Politisti si procurori desfasoara, joi, 15 aprilie, perchezitii de amploare in Capitala si in Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala. Potrivit unor surse judiciare, in dosar sunt vizate mai multe firme ce asigura paza unui cunoscut lant de supermarket-uri. "Astazi, 15.04.2021 Politia Capitalei - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pune in executare 4 mandate de perchezitie domiciliara si mai multe mandate de aducere in Bucuresti si judetul Ilfov, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala", a transmit Politia Capitalei intr-un comunicat...

Alte articole despre:  politie, perchezitii, perchezitii evaziune fiscala
Klaus Iohannis a promulgat legea prin care oamenii care fac evaziune fiscala, dar achita prejudiciul, scapa de inchisoare

31 Martie 2021 - Klaus Iohannis a promulgat legea prin care oamenii care fac evaziune fiscala, dar achita prejudiciul, scapa de inchisoare

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri, 31 martie, legea privind modificarea si completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, care prevede ca se poate aplica pedeapsa cu amenda si nu inchisoare in cazul persoanelor acuzate de evaziune fiscala pana la 100.000 de euro care achita integral prejudiciul. Legea a fost sesizata la CCR de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite, de Guvernul Romaniei si de Avocatul Poporului. Curtea a decis ca legea este constitutionala...

15 comentarii
Alte articole despre:  Klaus Iohannis, promulgare lege, evaziune fiscala, prejudiciu, inchisoare, amenda
VIDEO Aproape 200 de perchezitii in 17 judete la persoane suspectate ca au poluat cu deseuri periculoase. Sunt vizate si infractiuni de evaziune fiscala si abuz in serviciu

04 Martie 2021 - VIDEO Aproape 200 de perchezitii in 17 judete la persoane suspectate ca au poluat cu deseuri periculoase. Sunt vizate si infractiuni de evaziune fiscala si abuz in serviciu

In aceasta dimineata, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures pun in aplicare 190 de mandate de perchezitie domiciliara, in 17 judete si in municipiul Bucuresti, la sediile si locuintele unor persoane fizice si juridice. Persoanele vizate sunt banuite de comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, abuz in serviciu si poluare prin evacuare de deseuri. Unde se desfasoara perchezitiile Actiunile se desfasoara sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Mures si au loc in Bucuresti si in judetele Mures, Botosani, Iasi, Suceava, Alba, Arad, Bacau, Bihor, Caras Severin, Cluj, Constanta, Dambovita, Dolj, Prahova, Sibiu, Teleorman si Vaslui...

1 comentariu
Alte articole despre:  perchezitii, perchezitii evaziune fiscala, perchezitii Bucuresti Ilfov
VIDEO Kera Calita, patroana restaurantului Jaristea din Bucuresti, cercetata in libertate pentru evaziune fiscala: "Este o firma exceptionala"

11 Februarie 2021 - VIDEO Kera Calita, patroana restaurantului Jaristea din Bucuresti, cercetata in libertate pentru evaziune fiscala: "Este o firma exceptionala"

Aurelia Nicolau, patroana restaurantului Jaristea din Bucuresti, cunoscuta drept Kera Calita, este cercetata in libertate in legatura cu un dosar de evaziune fiscala, spun surse judiciare. Ar fi vorba, de fapt, despre mai multe societati implicate care isi treceau in contabilitate cheltuieli fictive la firme fantoma. Anchetatorii au instituit sechestru pe bunuri imobile detinute de persoanele suspecte de peste 2.500.000 de lei. O alta persoana este cercetata sub control judiciar in aceasta speta...

1 comentariu
Alte articole despre:  Kera Calita, jaristea, cercetata in libertate, perchezitii, evaziune fiscala
Kera Calita, patroana restaurantului Jaristea din Bucuresti, vizata intr-un dosar de evaziune fiscala. Zeci de perchezitii facute

10 Februarie 2021 - Kera Calita, patroana restaurantului Jaristea din Bucuresti, vizata intr-un dosar de evaziune fiscala. Zeci de perchezitii facute

Kera Calita, pe numele real Aurelia Nicolau, patroana unuia dintre cele mai cunoscute restaurante din Capitala, ar fi vizata intr-un dosar de evaziune fiscala. Politistii au facut in dimineata zilei de miercuri, 10 februarie, zeci de perchezitii in Bucuresti si in cateva judete in mai multe spete de spalare de bani si evaziune. Politia a facut 30 de perchezitii domiciliare miercuri, 10 februarie, in Capitala, conform unei informari a Politiei Bucuresti. "In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 22 si respectiv 8 perchezitii domiciliare in cauze privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor...

13 comentarii
Alte articole despre:  Kera Calita, ancheta, perchezitii, evaziune fiscala
Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 27 de milioane de lei

21 Decembrie 2020 - Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 27 de milioane de lei

Politistii efectueaza perchezitii la 17 domicilii din Bucuresti, Ilfov si Constanta, iar 32 de mandate urmeaza sa fie puse in aplicare. Este vizat un grup infractional organizat pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Grupul, format din turci, sirieni si romani, a activat pe teritoriul tarii noastre folosind metoda "Carusel". Paguba este de peste 27 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DIICOT, in cauza sunt efectuate cercetari, in baza ordonantei de delegare D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala, sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalarea banilor...

Alte articole despre:  grup infractional, evaziune fiscala, spalare de bani, metoda carusel
Aproape 150 de perchezitii in Capitala si alte 13 judete, intr-un dosar de evaziune fiscala. Surse: Este vizat un fost deputat

14 Decembrie 2020 - Aproape 150 de perchezitii in Capitala si alte 13 judete, intr-un dosar de evaziune fiscala. Surse: Este vizat un fost deputat

Aproape 150 de perchezitii au loc luni dimineata in Bucuresti si in 13 judete, intr-un dosar de evaziune fiscala, vizat fiind administratorul a sase societati comerciale. UPDATE Potrivit unor surse judiciare citate de Ziare.com, in acest caz ar fi vizat fostul deputat Octavian Goga, administratorul firmelor implicate in dosar. Octavian Goga, care a intrat in Parlament in anul 2016 pe listele Partidului Miscarea Populara (PMP) Covasna, dar a fost condamnat definitiv la 2 ani si 4 luni de inchisoare cu suspendare in septembrie 2018 pentru savarsirea infractiunilor de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice si conducere fara permis. Din iunie 2017 a activat in grupul PSD. In 2019, dupa condamnarea definitiva, Camera Deputatilor a vacantat postul de parlamentar al lui Goga...

Alte articole despre:  octavian goga deputat, ancheta evaziune, ancheta goga, politie goga
UPDATE Zeci de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala. Sunt suspectate tranzactii fictive cu piese auto, utilaje si cauciucuri

03 Decembrie 2020 - UPDATE Zeci de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala. Sunt suspectate tranzactii fictive cu piese auto, utilaje si cauciucuri

Politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, cu sprijinul celor din Prahova, Ilfov si Bucuresti, au descins joi, 3 decembrie 2020, la 31 de adrese, intr-un dosar de evaziune fiscala. "Din cercetari a reiesit faptul ca, in perioada 2014-2016, trei persoane, in calitate de administratori ai unor societati comerciale, ar fi inregistrat fictiv in contabilitate achizitionarea unor utilaje, piese auto, anvelope si utilaje industriale, care nu se regasesc fizic in teren. Achizitiile ar fi fost efectuate prin intermediul a 15 firme de tip fantoma", anunta politistii...

Alte articole despre:  perchezitii, evaziune fiscala, Olt, firme fantoma
Cristian Pomohaci, anuntat ca invitat la concertul extraordinar de Ziua Nationala din Bistrita, scos de pe afis. Fostul preot, condamnat pentru evaziune fiscala

25 Noiembrie 2020 - Cristian Pomohaci, anuntat ca invitat la concertul extraordinar de Ziua Nationala din Bistrita, scos de pe afis. Fostul preot, condamnat pentru evaziune fiscala

Fostul preot Cristian Pomohaci, care a fost anuntat miercuri, 25 noiembrie, de Centrul Municipal de Cultura din Bistrita ca invitat special al concertului extraordinar dedicat Zilei Nationale a Romaniei, ce urma sa se desfasoare online, a fost retras de pe afis in aceeasi zi, dupa ce presa a sesizat faptul ca este vorba despre o persoana care a primit recent o condamnare penala definitiva, la un an de inchisoare cu suspendare, pentru evaziune fiscala. Potrivit afisului postat initial pe pagina de socializare a institutiei culturale aflate in subordinea Primariei Bistrita, cei doi invitati speciali ai concertului extraordinar dedicat zilei de 1 Decembrie erau Sava Negrean Brudascu si Cristian Pomohaci...

1 comentariu
Alte articole despre:  Cristian Pomohaci preot, concert, ziua nationala, condamnare, evaziune fiscala
Fostul sot al lui Renate Weber, condamnat la 2 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala

12 Noiembrie 2020 - Fostul sot al lui Renate Weber, condamnat la 2 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala

Fostul sot al Avocatul Poporului Renate Weber, Daniel Gavrilas Weber, a fost condamnat de Tribunalul Alba la inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala. Faptele dateaza de acum 10 ani, dar dosarul a fost trimis in judecata doar in 2018. Initial, barbatul in varsta de 66 de ani a fost achitat de Tribunalul Alba, dar Curtea de Apel a dispus rejudecarea cauzei. In 11 noiembrie 2020, instanta de fond a pronuntat o noua decizie prin care l-a gasit vinovat pe inculpat si l-a condamnat astfel: 6 luni de inchisoare pentru refuzul nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu si la 2 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala in forma continuata (6 acte materiale), respectiv "omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate"...

13 comentarii
Alte articole despre:  Weber, sot, renate, gavrilas, Alba, evaziune, fiscala, proces, inchisoare
Directorii austrieci de la JW Marriot, achitati intr-un dosar de evaziune fiscala. Decizia nu este definitiva

10 Noiembrie 2020 - Directorii austrieci de la JW Marriot, achitati intr-un dosar de evaziune fiscala. Decizia nu este definitiva

Tribunalul Bucuresti a dispus marti achitarea lui Gregor Aufhauser, directorul general al Societatii Companiilor Hoteliere Grand SRL (SCHG), care administreaza Hotelul Marriott, si a directorului financiar al societatii, Kathrin Brettschneider, ambii cetateni austrieci, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata. Judecatorii au achitat si Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL, trimisa in judecata de procurori pentru evaziune fiscala, fiind respinsa, ca neintemeiata, actiunea civila exercitata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala...

Alte articole despre:  hotel, directori, dosar, evaziune fiscala

Top 3 știri din presa centrală

Avertisment ONU: Riscul de foamete este ''iminent'' în Afganistan
"Situaţia din Afganistan este alarmantă", iar riscul de foamete este "iminent", odată cu apropierea iernii şi întreruperea serviciilor odată...

Situație șocantă în Afganistan: Talibanii au ucis patru presupuşi răpitori şi le-au atârnat cadavrele în public
Autorităţile talibane din oraşul Herat, situat în vestul Afganistanului, au ucis patru presupuşi răpitori şi le-au atârnat cadavrele în...

Premierul anunță că medicii şi profesorii care nu se vaccinează ar putea fi penalizaţi
Premierul Florin Cîțu anunță posibile sancțiuni aplicate cadrelor medicale și profesorilor care refuză vaccinarea, întrucat aceștia sunt...
  1. China a interzis tranzacţiile şi minarea de criptomonede, provocând scăderea bitcoin şi acţiunilor care au legatură cu tehnologia blockchain
  2. Cum ne protejăm plantele din grădină de îngheț, odată cu răcirea vremii. Principalele măsuri pentru prevenirea riscurilor
  3. Un spectacol sinistru, la finalul căruia noi plătim facturile grase ale proastei guvernări
  4. Cum a sărbătorit Emma Răducanu succesul de la US Open și ce n-a avut voie să facă
  5. Structuri misterioase descoperite sub Marea Nordului: Nevăzute de mii de ani, au fost găsite în adâncuri VIDEO
  6. Fenomen misterios în Statele Unite: Sunete puternice zguduie Tennessee în plină noapte VIDEO
  7. O femeie a murit 15 minute, dar a înviat miraculos. Ce a văzut în experiența din apropierea morții
  8. Celebrul fizician Michio Kaku uimește omenirea: ”Extratereștrii pot fi cu milioane de ani mai avansați decât noi” VIDEO
  9. Accident cu cinci victime, în județul Suceava. Un microbuz a intrat într-un TIR
  10. Misterioase structuri descoperite sub gheața Groenlandei: Invizibile mii de ani, au ieșit la lumină din adâncuri VIDEO