Ziare.com
Perchezitii in patru judete la firme de fier vechi: evaziune de peste un milion de euro

Perchezitii in patru judete la firme de fier vechi: evaziune de peste un milion de euro

Politistii efectueaza joi 19 perchezitii in judetele Timis, Alba, Valcea si Mehedinti la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani, precum si la sediile firmelor administrate de acestea, specializate in achizitia si livrarea de ...

15 Octombrie 2015

    Evaziune fier vechi prejudiciu

    Perchezitii la o grupare care face comert cu fier vechi. Prejudiciu urias: 10 milioane de euro

    Perchezitii la o grupare care face comert cu fier vechi. Prejudiciu urias: 10 milioane de euro

    Politistii efectueaza, marti dimineata, 151 de perchezitii la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul comertului cu produse feroase, prin care s-ar fi produs un prejudiciu de 10 milioane de euro, informeaza IGPR. "La data de 23 iunie, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, peste 600 de politisti efectueaza 151 de perchezitii si pun in aplicare 116 mandate de aducere, emise pe numele unor persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani", precizeaza IGPR intr-un comunicat...

    23 Iunie 20152 comentarii
      Descinderi la evazionistii cu fier vechi - prejudiciu de 2 milioane de euro

      Descinderi la evazionistii cu fier vechi - prejudiciu de 2 milioane de euro

      Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) si ofiteri de politie judiciara efectueaza, joi dimineata, 11 perchezitii domiciliare in judetele Dambovita si Giurgiu, la suspectii de evaziune fiscala cu fier vechi. In urma descinderilor, 10 persoane care fac parte dintr-o grupare specializata in savarsirea infractiunii de evaziune fiscala au fost ridicate si vor fi duse la audieri, se arata intr-un comunicat DIICOT, remis Ziare.com. Anchetatorii sustin ca membrii gruparii au obtinut beneficii financiare substantiale prin utilizarea unor societati comerciale tip fantoma pentru derularea de operatiuni comerciale cu fier vechi cu o societate comerciala de profil din Targoviste, in scopul eludarii platii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat...

      11 Octombrie 20122 comentarii

        Urmareste Ziare.com pe

        Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
         

        TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

        NASA cumpara praf de pe Luna cu 1 dolar
        Agentia spatiala americana (NASA) a semnat joi, 3 decembrie, contracte cu patru companii care propun aducerea pe Terra a unor esantioane prelevate...

        Cum vor fi convinsi romanii sa se vaccineze impotriva COVID-19: "Serul nu se va gasi in farmacii si, implicit, nu va putea fi cumparat"
        A fost aprobata strategia de vaccinare impotriva SARS-CoV-2 in Romania iar specialistii isi propun ca serul anti-Covid sa fie injectat in sase luni...

        Miorita in varianta italiana. Un cioban roman a ucis doi mafioti italieni, dar a aflat cine erau abia dupa ce a fost arestat
        Un cioban roman este judecat dupa ce a fost acuzat ca ar fi ucis doi septuagenari, fratii Filippo si Calogero La Monaca. Un prim incident intre...
        Platforma pentru solutionarea online a litigiilor