Rezultatele 1 - 11 din 11

Articole despre "evaziune fier vechi prejudiciu"

14 Ianuarie 2023 - Dosarul Rodipet al milionarului Hassan Awdi, clasat după 16 ani. DIICOT: „Acuzațiile, de o manieră generală” DOCUMENTE

Procurorii DIICOT au clasat după mai bine de 16 ani Dosarul Rodipet, pe data de 12 decembrie 2022, anchetă deschisă în 2006 împotriva omului de afaceri libanez Hassan Awdi, care acum se

#Hassan Awdi despagubit Romania,

#RODIPET fratii Awdi,

#clasare dosar,

#DIICOT,

#Giorgiana Hosu DIICOT,

#Remus Borza proces,

#CEDO,

#despagubiri

, #justitie

24 Iunie 2022 - Doi ieșeni cu același nume au fost condamnați în aceeași zi, pentru aceeași faptă, la aceeași pedeapsă

Doi ieșeni purtând același nume au fost condamnați în aceeași zi, pentru aceeași faptă, la aceeași pedeapsă. Doar instanțele au fost diferite.

#barbati,

#Iasi,

#nume,

#condamnari,

#identice

, #inchisoare

05 Mai 2016 - Perchezitii de amploare: Spalare de bani de milioane de euro intr-o afacere cu deseuri

11 perchezitii domiciliare au loc, joi dimineata, in judetul Giurgiu, intr-un dosar de evaziune fiscala si alte infractiuni intr-o afacere in care suma totala rezultata din circuitul de spalare a

#perchezitii afacere deseuri,

#perchezitii Giurgiu afacere deseuri,

#perchezitii firme fantoma deseuri

, #perchezitii

28 Ianuarie 2016 - Ioan Neculaie, retinut dupa 10 ore de audieri - dosar de evaziune fiscala si spalare de bani (Video)

Omul de afaceri brasovean Ioan Neculaie a fost retinut, joi seara, de procurorii Parchetului Tribunalului Brasov, dupa ce a fost audiat timp de aproape zece ore in dosarul de evaziune fiscala si

#Ioan Neculaie retinut evaziune spalare bani,

#Ioan Neculaie retinut evaziune FC Brasov

, #stiri Ioan Neculaie

15 Octombrie 2015 - Perchezitii in patru judete la firme de fier vechi: evaziune de peste un milion de euro

Politistii efectueaza joi 19 perchezitii in judetele Timis, Alba, Valcea si Mehedinti la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani, precum si la sediile firmelor administrate de acestea

#perchezitii fier vechi,

#perchezitii evaziune fier vechi

, #perchezitii

23 Iunie 2015 - Perchezitii la o grupare care face comert cu fier vechi. Prejudiciu urias: 10 milioane de euro

Politistii efectueaza, marti dimineata, 151 de perchezitii la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul comertului cu produse feroase, prin care s-ar fi produs un prejudiciu

#perchezitii fier vechi,

#evaziune fier vechi prejudiciu

, #perchezitii

25 Martie 2015 - Sefa Siveco si-a recunoscut faptele si a facut doua denunturi la DNA

Irina Socol, fondatoarea companiei IT Siveco, si-a recunoscut miercuri faptele din dosarul in care este acuzata de un prejudiciu de 30 de milioane de lei, pe care l-a si platit.

#sefa Siveco denunturi DNA,

#sefa Siveco recunoscut fapte,

#Irina Socol recunoscut fapte,

#Irina Socol denunt DNA

, #justitie

10 Iulie 2013 - Fostul candidat la presedintie Ninel Potarca, cercetat in libertate

Fostul candidat la presedintie Constantin Ninel Potarca, arestat preventiv, saptamana trecuta, intr-un nou caz de evaziune fiscala prin tranzactii cu fier vechi, dupa ce ar fi creat un prejudiciu de

#Ninel Potarca eliberat,

#candidat presedintie arestat,

#Ninel Potarca arestat preventiv

, #arestare

05 Iulie 2013 - Fostul candidat la presedintie Ninel Potarca, arestat intr-un nou dosar de evaziune

Fostul candidat la Presedintie, Constantin Ninel Potarca, a fost arestat preventiv vineri, pentru 29 de zile, intr-un nou caz de evaziune fiscala prin tranzactii cu fier vechi, dupa ce ar fi creat un

#Constantin Ninel Potirca inchisoare,

#Constantin Ninel Potirca evaziune fiscala,

#Constantin Ninel Potirca arestat

, #stiri Constantin Ninel Potirca

11 Octombrie 2012 - Descinderi la evazionistii cu fier vechi - prejudiciu de 2 milioane de euro

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) si ofiteri de politie judiciara efectueaza, joi dimineata, 11 perchezitii domiciliare in judetele

#perchezitii evaziune fier vechi,

#evazionisti fier vechi Dambovita,

#prejudiciu evaziune fier vechi

, #perchezitii