Evaziune fiscala economie

Perchezitii in Bucuresti si in Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 800.000 de lei

22 Aprilie 2021 - Perchezitii in Bucuresti si in Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 800.000 de lei

Patru perchezitii au loc joi dimineata, in Bucuresti si in Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare a banilor cu un prejudiciu de 835.000 de lei. "La data de 22 aprilie a.c., intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Politia Sectorului 5 - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus in aplicare 4 mandate de perchezitie domiciliara pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov. In cauza sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor", anunta Politia Capitalei...

1 comentariu
Alte articole despre:  perchezitii, Bucuresti, Ilfov, prejudiciu, evaziune fiscala
Perchezitii de amploare in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala. Surse: sunt vizate mai multe firme de paza

15 Aprilie 2021 - Perchezitii de amploare in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala. Surse: sunt vizate mai multe firme de paza

Politisti si procurori desfasoara, joi, 15 aprilie, perchezitii de amploare in Capitala si in Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala. Potrivit unor surse judiciare, in dosar sunt vizate mai multe firme ce asigura paza unui cunoscut lant de supermarket-uri. "Astazi, 15.04.2021 Politia Capitalei - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pune in executare 4 mandate de perchezitie domiciliara si mai multe mandate de aducere in Bucuresti si judetul Ilfov, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala", a transmit Politia Capitalei intr-un comunicat...

Alte articole despre:  politie, perchezitii, perchezitii evaziune fiscala
VIDEO Aproape 200 de perchezitii in 17 judete la persoane suspectate ca au poluat cu deseuri periculoase. Sunt vizate si infractiuni de evaziune fiscala si abuz in serviciu

04 Martie 2021 - VIDEO Aproape 200 de perchezitii in 17 judete la persoane suspectate ca au poluat cu deseuri periculoase. Sunt vizate si infractiuni de evaziune fiscala si abuz in serviciu

In aceasta dimineata, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures pun in aplicare 190 de mandate de perchezitie domiciliara, in 17 judete si in municipiul Bucuresti, la sediile si locuintele unor persoane fizice si juridice. Persoanele vizate sunt banuite de comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, abuz in serviciu si poluare prin evacuare de deseuri. Unde se desfasoara perchezitiile Actiunile se desfasoara sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Mures si au loc in Bucuresti si in judetele Mures, Botosani, Iasi, Suceava, Alba, Arad, Bacau, Bihor, Caras Severin, Cluj, Constanta, Dambovita, Dolj, Prahova, Sibiu, Teleorman si Vaslui...

1 comentariu
Alte articole despre:  perchezitii, perchezitii evaziune fiscala, perchezitii Bucuresti Ilfov
VIDEO Kera Calita, patroana restaurantului Jaristea din Bucuresti, cercetata in libertate pentru evaziune fiscala: "Este o firma exceptionala"

11 Februarie 2021 - VIDEO Kera Calita, patroana restaurantului Jaristea din Bucuresti, cercetata in libertate pentru evaziune fiscala: "Este o firma exceptionala"

Aurelia Nicolau, patroana restaurantului Jaristea din Bucuresti, cunoscuta drept Kera Calita, este cercetata in libertate in legatura cu un dosar de evaziune fiscala, spun surse judiciare. Ar fi vorba, de fapt, despre mai multe societati implicate care isi treceau in contabilitate cheltuieli fictive la firme fantoma. Anchetatorii au instituit sechestru pe bunuri imobile detinute de persoanele suspecte de peste 2.500.000 de lei. O alta persoana este cercetata sub control judiciar in aceasta speta...

1 comentariu
Alte articole despre:  Kera Calita, jaristea, cercetata in libertate, perchezitii, evaziune fiscala
Kera Calita, patroana restaurantului Jaristea din Bucuresti, vizata intr-un dosar de evaziune fiscala. Zeci de perchezitii facute

10 Februarie 2021 - Kera Calita, patroana restaurantului Jaristea din Bucuresti, vizata intr-un dosar de evaziune fiscala. Zeci de perchezitii facute

Kera Calita, pe numele real Aurelia Nicolau, patroana unuia dintre cele mai cunoscute restaurante din Capitala, ar fi vizata intr-un dosar de evaziune fiscala. Politistii au facut in dimineata zilei de miercuri, 10 februarie, zeci de perchezitii in Bucuresti si in cateva judete in mai multe spete de spalare de bani si evaziune. Politia a facut 30 de perchezitii domiciliare miercuri, 10 februarie, in Capitala, conform unei informari a Politiei Bucuresti. "In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 22 si respectiv 8 perchezitii domiciliare in cauze privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor...

13 comentarii
Alte articole despre:  Kera Calita, ancheta, perchezitii, evaziune fiscala
UPDATE Zeci de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala. Sunt suspectate tranzactii fictive cu piese auto, utilaje si cauciucuri

03 Decembrie 2020 - UPDATE Zeci de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala. Sunt suspectate tranzactii fictive cu piese auto, utilaje si cauciucuri

Politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, cu sprijinul celor din Prahova, Ilfov si Bucuresti, au descins joi, 3 decembrie 2020, la 31 de adrese, intr-un dosar de evaziune fiscala. "Din cercetari a reiesit faptul ca, in perioada 2014-2016, trei persoane, in calitate de administratori ai unor societati comerciale, ar fi inregistrat fictiv in contabilitate achizitionarea unor utilaje, piese auto, anvelope si utilaje industriale, care nu se regasesc fizic in teren. Achizitiile ar fi fost efectuate prin intermediul a 15 firme de tip fantoma", anunta politistii...

Alte articole despre:  perchezitii, evaziune fiscala, Olt, firme fantoma
VIDEO Perchezitii de amploare in Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei. 15 persoane urmeaza sa fie audiate

29 Octombrie 2020 - VIDEO Perchezitii de amploare in Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei. 15 persoane urmeaza sa fie audiate

Sunt perchezitii de amploare in dimineata zilei de joi, 29 octombrie, in Bucuresti si Ilfov. Politia economica face cercetari intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei. Anchetatorii cauta probe la 11 adrese din Capitala si Ilfov. "Din probatoriul administrat in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca sapte suspecti au savarsit infractiuni de evaziune fiscala sub forma ascunderii bunului ori a sursei impozabil ori taxabile si sub forma omisiunii inregistrarii in actele contabile sau in alte documente legale a operatiunilor contabile efectuate si a veniturilor realizate, venituri ce au fost obtinute din comercializare de obiecte de imbracaminte si incaltaminte ce au fost expuse spre vanzare in mediul online, pe site-uri si prin intermediul retelelor de socializare, in scopul sustrageri de la indeplinirea obligatiilor fiscale.", transmite Politia Capitalei...

1 comentariu
Alte articole despre:  perchezitii, evaziune fiscala, site uri de anunturi
VIDEO. 21 de mandate de aducere si o perchezitie, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de un milion de lei

08 Octombrie 2020 - VIDEO. 21 de mandate de aducere si o perchezitie, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de un milion de lei

Politistii fac joi, 8 octombrie 2020, o perchezitie in Bucuresti si pun in aplicare 21 de mandate de aducere, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul achizitiilor intracomunitare de materiale de constructii. Prejudiciul este de un milion de lei. "La aceasta ora, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice al Politiei Sectorului 2, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 21 de mandate de aducere emise pe numele unor persoane domiciliate in judetele Ilfov, Calarasi, Mehedinti, Buzau, Dolj, Ialomita si Sibiu si efectueaza o perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in domeniul achizitiilor intracomunitare de materiale de constructii", transmite Politia Capitalei...

Alte articole despre:  perchezitii, evaziune fiscala, importuri intracomunitare, materiale de constructii
VIDEO Aproximativ 100 de politisti fac perchezitii in Bucuresti si cinci judete, la persoane banuite de spalare de bani si evaziune fiscala

29 Septembrie 2020 - VIDEO Aproximativ 100 de politisti fac perchezitii in Bucuresti si cinci judete, la persoane banuite de spalare de bani si evaziune fiscala

Aproximativ 100 de politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare marti dimineata, 29 septembrie 2020, nu mai putin de 28 de mandate de perchezitie si vor duce la audieri mai multe persoane banuite de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor. "La data de 29 septembrie a.c., politisti ai Serviciului de Investigare a Criminalitii Economice - Sector 5 din cadrul Politiei Capitalei pun in aplicare 28 mandate de perchezitie domiciliara in municipiului Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu, Buzau, Dambovita si Ialomita intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor", anunta Politia Capitalei...

1 comentariu
Alte articole despre:  perchezitii, evaziune fiscala, spalare de bani, arme, pistoale, afaceri in domeniul constructiilor, firme fantoma
Peste 2.000 de perchezitii si peste 11.000 de dosare penale de la inceputul anului, cele mai multe pentru evaziune fiscala, inselaciune si contrabanda

19 Septembrie 2020 - Peste 2.000 de perchezitii si peste 11.000 de dosare penale de la inceputul anului, cele mai multe pentru evaziune fiscala, inselaciune si contrabanda

Peste 2.100 de perchezitii au fost efectuate de politistii de la Economic de la inceputul acestui an si peste 11.000 de dosare penale au fost intocmite numai de la inceputul anului 2020, cele mai multe de evaziune fiscala, inselaciune si contrabanda, a informat sambata un comunicat transmis de Politia Romana - Directia de Investigare a Criminalitatii Economice. Astfel, precizeaza sursa citata, structurile de investigare a criminalitatii economice din tara au desfasurat 181 de actiuni de amploare pentru destructurarea gruparilor infractionale si probarea activitatii infractionale, in dosare penale complexe. In cadrul acestor dosare, au fost efectuate 2.147 de perchezitii domiciliare si au fost puse in aplicare 1.228 de mandate de aducere...

1 comentariu
Alte articole despre:  Politia Romana, DIICOT, evaziune fiscala, contrabanda, dosare penale
Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de aproape patru milioane de lei

26 August 2020 - Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de aproape patru milioane de lei

Politistii fac miercuri dimineata doua perchezitii, in judetul Galati, la locuintele unor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de peste 3.700.000 de lei, prin evaziune fiscala. "La data de 26 august 2020, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza 2 perchezitii domiciliare, in judetul Galati, intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, in care se efectueaza cercetari cu privire la savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in forma continuata", conform IGPR...

Alte articole despre:  perchezitii, evaziune fiscala, dosar, Galati
Noile reguli privind evaziunea fiscala ar putea fi aprobate in urmatoarea sedinta de guvern

22 Mai 2018 - Noile reguli privind evaziunea fiscala ar putea fi aprobate in urmatoarea sedinta de guvern

Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, spera ca memorandumul privind modificarea prevederilor legale referitoare la evaziunea fiscala sa fie aprobat in sedinta de guvern de miercuri, urmand ca acest set de schimbari sa fie prezentate public "la final de iunie, poate iulie". "Doamna ministru (al Afacerilor Interne, Carmen Dan - n.red.) spunea de un memorandum, de o intentie a noastra, a Guvernului, de a schimba ceea ce inseamna prevedere legala pe evaziune fiscala. A fost saptamana trecuta intr-o prima lectura si sper ca maine, in Guvern, sa aprobam acest document, care, de fapt, porneste analiza discutiei, evaluarea si propunerile vizavi de modificarea legilor sau actelor normative care se refera la evaziune fiscala - de la Legea 241 pana la Codul Penal, de Procedura Penala, alte acte normative care vizeaza intr-un fel sau altul aceasta zona de evaziune fiscala. (...)...

1 comentariu
Alte articole despre:  Teodorovici evaziune fiscala, memorandum legislatie evaziune fiscala, sedinta Guvern evaziune fiscala
Evaziunea fiscala loveste in robustetea economiei

24 Octombrie 2016 - Evaziunea fiscala loveste in robustetea economiei

Este de notorietate ca evaziunea fiscala este masiva in economii/societati cu institutii slabe, in care respectul fata de lege este distorsionat si de o relatie defectuoasa intre stat si cetatean. Plata mult sub prevederi legale a obligatiilor fiscale (impozite si taxe) este de pus in relatie cu functionarea unui sector subteran vast, ce include activitati certate cu legea. Veniturile fiscale din Romania se situeaza de ani buni la cca 28% din PIB, unul dintre cele mai scazute niveluri in Uniunea Europeana. Economia subterana autohtona are o dimensiune dintre cele mai mari (raportata la PIB) in UE - intre 25-30%...

3 comentarii
Alte articole despre:  evaziune fiscala Romania, evaziune fiscala economie
AFP: Evaziunea fiscala distruge Romania si trage in jos economia

25 August 2014 - AFP: Evaziunea fiscala distruge Romania si trage in jos economia

Evaziunea fiscala distruge esenta Romaniei si trage in jos economia tarii, una dintre cele mai sarace din Uniunea Europeana (UE), in ciuda efortului pe care il depune pentru a recupera terenul pierdut in fata celorlalte state membre, se arata intr-o analiza AFP. Economia subterana reprezinta o patrime din activitatea economica, iar un sfert dintre romani lucreaza la negru. Daca aceste activitati ar fi taxate conform legii, atunci incasarile la stat s-ar dubla, se arata in analiza AFP, citata de nation.com.pk...

14 comentarii
Alte articole despre:  evaziune fiscala Romania, efecte economie evaziune fiscala, economie evaziune fiscala
Economia subterana din Italia, egala cu PIB-ul insumat al Romaniei, Finlandei, Portugaliei si Ungariei

30 Martie 2012 - Economia subterana din Italia, egala cu PIB-ul insumat al Romaniei, Finlandei, Portugaliei si Ungariei

Economia subterana din Italia, incluzand munca la negru, activitatile Mafiei sau inchirierea de proprietati fara plata taxelor, a reprezentat anul trecut 35% PIB-ul tarii, circa 540 miliarde de euro, sau PIB-ul insumat al Romaniei, Finlandei, Portugaliei si Ungariei, arata un studiu. "In Italia, economia subterana este suma PIB-urilor Finlandei, Portugaliei, Romaniei si Ungariei", potrivit institutului italian Eurispes. In 2010, economia ilegala din Italia a totalizat circa 529 miliarde de euro...

1 comentariu
Alte articole despre:  evaziune fiscala, economie subterana Italia, PIB insumat, Romania, Finlanda, Portugalia, Ungaria

Top 3 știri din presa centrală

Putin trece la constrângeri: Sankt Petersburg, al doilea oraş al Rusiei, impune paşaportul sanitar
Autorităţile din Sankt Petersburg, al doilea oraş ca mărime din Rusia, au anunţat luni implementarea progresivă a paşaportului sanitar în...

Ciocnirea diplomatică dintre Statele Unite și Israel: Proiectul american din Ierusalimul de Est creează tensiune în Orientul Mijlociu VIDEO
Recenta întâlnire de la Washington dintre Secretarul de Stat al SUA Antony Blinken și miniștrii de Externe ai Israelului și Emiratelor Arabe...

A murit Octavian Iordăchescu, cunoscut om de radio și televiziune. A fost managerul festivalului Cerbul de Aur şi fondator Radio Vacanţa
Cunoscutul scenarist TV și manager al televiziunii publice a murit astăzi, 19 octombrie, la vârsta de 78 de ani. Absolvent al Facultății de...
  1. Colosul din spațiu care uluiește omenirea: Necunoscutul gigantic, pe care nu-l vom vedea niciodată VIDEO
  2. Descoperire uluitoare a oamenilor de știință: Un gigantic tunel magnetic înconjoară Pământul VIDEO
  3. Demi Lovato afirmă că termenul "aliens" este disprețuitor pentru extratereștri. Răspunsul unui fizician celebru VIDEO
  4. Călătoria în timp și spațiu devine posibilă: Invenția minune creată de experții elvețieni VIDEO
  5. Mesaje extraterestre misterioase primite de astronomi din spațiu: ”Nu am văzut niciodată așa ceva” VIDEO
  6. Întâmplare șocantă petrecută în plină noapte: Un meteorit s-a prăbușit într-o casă, pe perna unei femei, care dormea VIDEO
  7. Fenomen misterios surprins de un astronaut: Un glob înfricoșător de lumină FOTO VIDEO
  8. Confruntare între o vulpe și-o pisică filmată pe o stradă din Brașov. Cine a cedat lupta și a părăsit scena în ritm alert VIDEO
  9. Descoperire cheie care descifrează misterul Triunghiului Bermudelor: Filmul documentar are premiera în România VIDEO
  10. Extratereștrii ar putea simula viața oamenilor de pe Pământ: ”Sunt atât de avansați încât sunt capabili să programeze totul” VIDEO