Ziare.com

Evaziune fiscala firme

Dosarul Mediafax: Dupa patru ani de procese, dosarul de evaziune fiscala al lui Adrian Sarbu a fost trimis inapoi la parchet

Dosarul Mediafax: Dupa patru ani de procese, dosarul de evaziune fiscala al lui Adrian Sarbu a fost trimis inapoi la parchet

Doi judecatori de Camera Preliminara de la Inalta Curte, Elena Barbu si Cristina Eleni Marcu, au restituit miercuri, 5 august, la Parchetul General dosarul in care omul de afaceri Adrian Sarbu si fosti membri ai conducerii Mediafax Group au fost trimisi in judecata, majoritatea acuzatiilor fiind de evaziune fiscala. Decizia este definitiva. Mogulul a fost trimis in judecata in urma cu patru ani, dar procesul a fost de atunci in faza de judecata in Camera Preliminara, in care se pun in discutie legalitatea probelor si modul in care a fost realizat rechizitoriul...

05 August 20203 comentarii
    Un mare importator de ceai si cafea, cercetat intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudicii de milioane de euro

    Un mare importator de ceai si cafea, cercetat intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudicii de milioane de euro

    Un cunoscut importator de cafea, de origine israeliana si alte 12 persoane vor fi aduse, marti, la politie pentru a fi audiati intr-un amplu dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Surse judiciare ciatate de Ziare.com spun ca este vorba despre Nimrod Almagor, iar faptele au fost comise in perioada 20014-2016. "Astazi, 28 iulie 2020, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigarea Criminalitatii Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 13 mandate de aducere intr-un dosar privind fapte de evaziune fiscala in forma evidentierii de cheltuieli fictive in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor si spalare a banilor...

    28 Iulie 20208 comentarii
      Sase persoane, arestate pentru evaziune fiscala dupa ce au achizitionat haine de dama prin firme fantoma

      Sase persoane, arestate pentru evaziune fiscala dupa ce au achizitionat haine de dama prin firme fantoma

      Cele sase persoane fac parte din doua grupari care foloseau firme fantoma pentru achizitii de marfuri. In urma unor perchezitii facute, luni, la locuintele membrilor celor doua retele, din Bucuresti si judetele Ilfov, Ialomita, Valcea, Dolj, Cluj, politistii au confiscat articole vestimentare de dama, in valoare de aproximativ 10.000 de euro, si mai multe bunuri mobile si imobile apartinand persoanelor in cauza, in valoare de aproximativ 120.000 de euro. De asemenea, la adresele de domiciliu ale persoanelor implicate au fost gasite sume de bani (38.550 de lei si 1.100 de dolari), inscrisuri si documente de evidenta contabila, unitati de calculatoare, laptopuri, stick-uri, telefoane mobile, care au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor...

      14 Iulie 2020
        Evaziune fiscala cu materiale reciclabile, in Vrancea. Politia face perchezitii la mai multe centre de dezmembrari auto

        Evaziune fiscala cu materiale reciclabile, in Vrancea. Politia face perchezitii la mai multe centre de dezmembrari auto

        Politistii fac, joi dimineata, 19 perchezitii la sediile unor firme din Vrancea si la locuintele unor suspecti de evaziune fiscala in domeniul materialelor reciclabile. Prejudiciul adus statului este estimat la peste 10 milioane de lei. Surse apropiate anchetei au confirmat pentru Ziare.com ca exista date si indicii conform carora persoanele in cauza ar fi comis mai multe infractiuni printre care si dezmembrari auto ilegale. Potrivit unui comunicat al IPJ Vrancea, la actiune participa politisti, jandarmi si mascati...

        09 Iulie 2020
          Perchezitii in Ilfov si Teleorman. Sunt cautate tranzactiile fictive realizate de o firma "fantoma"

          Perchezitii in Ilfov si Teleorman. Sunt cautate tranzactiile fictive realizate de o firma "fantoma"

          Politisti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus in aplicare miercuri dimineata 10 mandate de perchezitie domiciliara in Bucuresti si in judetele Ilfov si Teleorman intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare a banilor. "La acest moment, politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - Sector 5, Serviciul Actiuni Speciale si Inspectoratului de Politie Judetean Teleorman desfasoara 10 perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Teleorman, 10 persoane implicate fiind conduse la audieri", informeaza un comunicat transmis AGERPRES...

          01 Iulie 20204 comentarii
            Bihor: 12 persoane, cercetate pentru evaziune fiscala. Prejudiciu estimat la 800.000 de lei

            Bihor: 12 persoane, cercetate pentru evaziune fiscala. Prejudiciu estimat la 800.000 de lei

            Politistii din Bihor au finalizat cercetarile intr-un dosar de evaziune fiscala, 12 persoane fiind suspectate de evaziune fiscala si complicitate la aceasta infractiune. Timp de patru ani, cei 12 au inregistrat operatiuni fictive in contabilitatea firmelor pe care le reprezentau, prejudiciul fiind estimat la 800.000 de lei. "Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor au finalizat cercetarile fata de sase barbati cu varste cuprinse intre 26 si 48 de ani, din judetele Bihor si Salaj si cinci femei cu varste cuprinse intre 38 si 51 de ani, toate din judetul Bihor, banuiti de comiterea infractiunii de evaziune fiscala si fata de o femeie de 51 de ani, din comuna Astileu, judetul Bihor, banuita de comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala", a transmis, marti, IPJ Bihor...

            30 Iunie 2020
              DNA a trimis un italian in judecata pentru frauda cu fonduri UE si evaziune fiscala

              DNA a trimis un italian in judecata pentru frauda cu fonduri UE si evaziune fiscala

              Giuseppe Fedele, administrator al unei societati comerciale, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat, printre altele, de frauda cu fonduri europene si evaziune fiscala. Potrivit unui comunicat al DNA transmis joi, procurorii din DNA Craiova au dispus trimiterea in judecata a lui Giuseppe Fedele si a societatii Dandui Violeta SRL, pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, in forma continuata; tentativa la stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat si evaziune fiscala...

              01 August 2019
                Inculpatii acuzati de evaziune fiscala scapa de urmarirea penala daca macar unul dintre ei achita tot prejudiciul

                Inculpatii acuzati de evaziune fiscala scapa de urmarirea penala daca macar unul dintre ei achita tot prejudiciul

                Inculpatii acuzati pentru aceeasi evaziune fiscala scapa de urmarirea penala daca unul dintre ei achita integral prejudiciul. Decizia a fost luata, marti, de Comisia Juridica a Camerei Deputatilor, care a modificat Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Proiectul urmeaza sa ajunga la vot, in plenul de miercuri al Camerei Deputatilor, for decizional pentru initiativa legislativa, au declarat surse politice pentru Mediafax. "Dispozitiile art.10 alin. (1) se aplica tuturor inculpatilor care au savarsit impreuna una dintre faptele prevazute de art.8 si art.9, indiferent daca plata prejudiciului a fost efectuata doar de catre unul sau de catre o parte dintre acestia", prevede amendamentul adoptat in raportul suplimentar...

                11 Decembrie 20185 comentarii
                  Procurorii fac curatenie la o firma de salubritate: patronul si mai multi angajati, retinuti

                  Procurorii fac curatenie la o firma de salubritate: patronul si mai multi angajati, retinuti

                  Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti au facut, miercuri, mai multe retineri la firma de salubritate Urban SA. A fost retinut patronul firmei, Teodor Gabriel Florescu, acuzat de evaziune fiscala. Procurorii i-au retinut si pe Sena Marica si Eleonor Marica. Toti vor fi prezentati Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva, informeaza Stiri pe surse. Alte patru persoane, Mihai Mieluta, Mihai Lenuta, Mihai Cornel si Radu Frant, au fost puse sub control judiciar pentru 60 de zile...

                  08 Iulie 2015
                    Perchezitii la doua mari companii de IT - prejudiciu urias

                    Perchezitii la doua mari companii de IT - prejudiciu urias

                    24 de perchezitii au loc, miercuri dimineata, in Bucuresti si Ilfov, la mai multe persoane acuzate de evaziune fiscala in domeniul IT, al prestarii de servicii de monitorizare prin GPS. Politia Romana anunta ca perchezitiile vizeaza destructurarea a doua retele infractionale specializate in evaziune fiscala. "Din cercetari a reiesit ca, in circuitele infractionale sunt implicate doua mari companii care desfasoara activitati in domeniile vizate, care s-ar fi sustras de la plata taxelor si impozitelor catre bugetul de stat, prin evidentierea unor operatiuni comerciale fictive cu alte 6 societati comerciale din Romania si trei firme straine", se arata intr-un comunicat al Politiei Romane...

                    06 Mai 20151 comentariu
                      Lupta intre actorii economiei romanesti continua. Pana cand?

                      Lupta intre actorii economiei romanesti continua. Pana cand?

                      Odata cu inceperea crizei, statul si bancile pare ca s-au unit impotriva antreprenorilor si persoanelor fizice. Cat de mult pierde Romania prin evaziune fiscala, din lipsa creditarii intr-o economie care gafaie si in care ineficienta cheltuielilor bugetare se adanceste? Am facut pace cu trecutul? Ne-am ancorat in prezent? Mergem inainte cu incredere? Intr-o lupta inegala, intr-un conflict permanent, nu castiga nimeni. Asa s-a ajuns la peste 50 miliarde de euro datorie publica si aproape 100.000 firme in insolventa!...

                      06 Octombrie 2013
                        Fiul jurnalistului Sorin Ovidiu Balan, saltat de politisti pentru evaziune de un milion de dolari

                        Fiul jurnalistului Sorin Ovidiu Balan, saltat de politisti pentru evaziune de un milion de dolari

                        Politistii bucuresteni au efectuat, miercuri dimineata, cinci perchezitii la suspecti de evaziune fiscala, printre care si in locuinta lui Alexandru Balan, baiatul lui Sorin Ovidiu Balan, acesta fiind ridicat de agentii de politie. Totodata, au fost verificate 25 de obiective monitorizate de catre o societate comerciala din Capitala, potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, remis Ziare.com. Administratorul firmei de paza ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste un milion de dolari. Din investigatiile efectuate de catre politisti, a rezultat faptul ca, in perioada 2009-2012, administratorul firmei de paza a inregistrat in contabilitatea societatii si a declarat organelor fiscale cheltuieli care nu au avut la baza operatiuni reale, diminuand astfel baza impozabila si sustragandu-se de la plata obligatiilor fiscale, precizeaza sursa citata...

                        05 Iunie 20139 comentarii
                          Peste 40 de tone de carne de pui si fructe, confiscate in Capitala

                          Peste 40 de tone de carne de pui si fructe, confiscate in Capitala

                          Politistii bucuresteni au confiscat peste 21 de tone de carne de pui si aproximativ 22 de tone de fructe de la o singura firma, a anuntat, vineri, Politia Capitalei. Agentii de politie au efectuat un control, joi, la o societate comerciala suspectata de evaziune fiscala. In urma verificarilor, politistii au descoperit peste 40 de tone de carne de pui si fructe pentru care administratorul firmei nu avea documente de provenienta, se arata intr-un comunicat al institutiei. Totodata, acestia au stabilit ca administratorul ar fi facut cumparat, in perioada martie-aprilie 2013, alte cantitati mari de legume, fructe, flori si produse din carne, pe care le-ar fi comercializat fara documente legale...

                          19 Aprilie 20131 comentariu
                            Cantaretul Randi, suspect de evaziune fiscala (Video)

                            Cantaretul Randi, suspect de evaziune fiscala (Video)

                            Mai multe perchezitii au avut loc, marti dimineata, in Bucuresti si Ilfov, vizata fiind si o firma a cantaretului Andrei Stefan Ropcea, cunoscut drept Randi. Artistul este acuzat ca, prin firma sa, a organizat mai multe evenimente, insa fara a plati datoriile catre stat, informeaza Digi 24. "Persoanele in cauza sunt suspectate de evaziune fiscala. In perioada 2011-2012, prin intermediul unei societati comerciale, acestea au organizat diverse evenimente private fara a declara veniturile incasate si, implicit, fara a plati datoriile catre stat...

                            12 Martie 20132 comentarii
                              Evaziune fiscala de 3,5 milioane de lei - trei suspecti arestati

                              Evaziune fiscala de 3,5 milioane de lei - trei suspecti arestati

                              Un barbat si doua femei au fost arestati la decizia magistratilor din Buftea, sub acuzatia de evaziune fiscala, dupa ce au determinat o alta persoana sa infiinteze o firma cu un sediu social fictiv, pentru a se sustrage de la plata impozitelor, producand un prejudiciu de peste 3,5 milioane de lei. Potrivit unui comunicat remis, luni, de Parchetul de pe langa ICCJ, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea au pus in miscare actiunea penala fata de Razvan Serban, Cristina Iuliana Mihalcea si Mihaela Karakayli, sub acuzatia de evaziune fiscala...

                              12 Iulie 20102 comentarii

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                UPDATE Un sofer a intrat cu masina in multimea de oameni adunata in centrul orasului german Trier. Cel putin trei morti
                                O masina a lovit marti, 1 decembrie, mai multe persoane intr-o zona pietonala din orasul Trier, Germania. Soferul masinii a fost retinut de...

                                Doctorul Mihai Craiu, avertisment transant despre un medicament "la moda" printre parinti: "Nu-l dati copiilor dumneavoastra in speranta unor iluzorii efecte pozitive"
                                Pediatrul Mihai Craiu, creatorul paginii de Facebook "Spitalul Virtual pentru Copii", atrage atentia ca antibioticele nu se prescriu pacientilor...

                                Dominic Fritz, mesaj emotionant de Ziua Nationala a Romaniei: "La multi ani si multumesc ca m-ai primit!"
                                Manifestarile de Ziua Nationala organizate la Timisoara au fost restranse, fara parada militara si concerte, dar a avut loc un ceremonial militar...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor