Rezultatele 1 - 30 din 92

Articole despre "evaziune fiscala mehedinti"

09 Martie 2024 - Cum a reușit o firmă să se sustragă de la plata impozitului pe profit şi a TVA. Antifrauda a intrat pe fir

Poliţiştii din cadrul I.P.J Mureş - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus sâmbătă, 9 martie, în aplicare 60 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Mureş

#evaziune fiscala,

#antifrauda,

#impozite

, #stiri juridice

12 Decembrie 2023 - Percheziții DIICOT la o grupare acuzată că umfla artificial câștigurile de la păcănele. Schema era de tip piramidal VIDEO

Poliţiştii fac marţi 26 de percheziţii în Bucureşti, Timiş şi Caraş Severin la o grupare care frauda aparatele de jocuri de noroc de tip slot machine, pentru a obţine sume mari de bani.

#pacanele,

#DIICOT,

#perchezitii,

#castiguri,

#artificiale

, #perchezitii

13 Decembrie 2023 - Poliția a reținut nouă persoane care ar fi fraudat aparate de jocuri de noroc pentru a încasa marele Jackpot

Poliția a reținut nouă persoane și pe alte două le-a pus sub control judiciar în dosarul care vizează o grupare care frauda aparatele de jocuri de noroc de tip slot machine, pentru a obţine

#frauda,

#jocuri noroc,

#Timis,

#caras severin,

#persoane retinute DIICOT,

#politie

, #ancheta

Fraude de peste 21 de milioane de lei, descoperite de polițiști în ultimele 2 săptămâni. Produse contrafăcute trimise prin curierat

01 Iulie 2023 - Fraude de peste 21 de milioane de lei, descoperite de polițiști în ultimele 2 săptămâni. Produse contrafăcute trimise prin curierat

Peste 24.000 de pachete de țigări de contrabandă, 1,3 tone de tutun, precum și mărfuri contrafăcute au fost confiscate de polițiștii de investigare a criminalității economice în ultimele

#criminalitate,

#infractiuni economice,

#perchezitii,

#fraude,

#produse contrafacute,

#IGPR

, #politie

20 Iunie 2023 - Țeapa de lux cu criptomoneda inventată în România: 5 milioane de dolari profit și sute de oameni de afaceri din toată țara escrocați

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. au făcut 11 percheziții domiciliare, în județele Prahova, Olt și Ilfov și în

#escroci,

#criptomonede,

#DIICOT,

#audieri

, #DIICOT

Cinci dosare de evaziune fiscală cu 11 milioane de lei prejudiciu, ”închise” pe latura penală într-o singură zi la un tribunal din Ardeal. Motivul: prescrierea faptelor

27 Octombrie 2022 - Cinci dosare de evaziune fiscală cu 11 milioane de lei prejudiciu, ”închise” pe latura penală într-o singură zi la un tribunal din Ardeal. Motivul: prescrierea faptelor

Cinci dosare de evaziune fiscală cu 13 inculpați au fost ”închise” de Tribunalul Alba într-o singură zi, în 24 octombrie 2022, ca urmare a aplicării deciziilor CCR privind prescripția

#prescriptie,

#curtea constitutionala,

#evaziune fiscala,

#tribunalul alba

, #justitie

31 August 2022 - Cum a ”distrus” CCR două dosare de evaziune fiscală și fraudă din fonduri UE cu prejudiciu de 8 milioane de lei. Faptele s-au prescris

Două dosare au ”căzut” în ultimele zile la Tribunalul Alba ca urmare a aplicării deciziilor Curții Constituționale a României (CCR) din 2018 și 2022 privind prescripția răspunderii

#CCR,

#prescriptie,

#infractiuni,

#dosare penale,

#tribunalul alba

, #justitie

$Cine sunt inculpații care stau la coadă pentru constatarea prescripției. Judecător: „Nu întotdeauna pedepsirea infractorilor se poate face în timp util” ANALIZĂ$

09 August 2022 - Cine sunt inculpații care stau la coadă pentru constatarea prescripției. Judecător: „Nu întotdeauna pedepsirea infractorilor se poate face în timp util” ANALIZĂ

Un primar corupt care a primit mite în cuantum de 1 milion de euro stă „la coadă” alături de niște hoți de calorifere, trei traficanți de minori, un italian care a țepuit Ministerul

#prescriptie,

#decizie CCR,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie,

#inculpati

, #justitie

26 Mai 2022 - Captură uriașă în valoare de 5 milioane de euro într-un dosar de contrabandă cu bijuterii din Turcia

Peste 21 de kilograme de bijuterii din aur, în valoare de aproximativ 5 milioane de euro, sume de bani, autoturisme, articole vestimentare şi parfumuri au fost confiscate în urma celor peste 200

#contrabanda,

#bijuterii,

#Turcia,

#perchezitii,

#retineri

, #DIICOT

10 Martie 2022 - Interlopul Bercea Mondial va fi eliberat condiţionat. A executat doi ani dintr-o pedeapsă de peste 13 ani de închisoare

Interlopul Sandu Anghel, cunoscut drept Bercea Mondial, condamnat în octombrie 2020 la o pedeapsă cu închisoarea de 13 ani şi 272 de zile pentru tentativă de omor asupra unui fost viceprimar al

#interlop,

#Bercea Mondialu,

#eliberare conditionata,

#inchisoare

, #inchisoare

09 Februarie 2022 - Românul care a dat o țeapă de 4 milioane de euro Greciei. A fost arestat după șase ani și trimis să facă închisoare

Un român 50 de ani din județul Mehedinți a fost arestat și va fi trimis în Grecia unde este condamant la 4 ani de închisoare pentru evaziune fiscală.

#evaziune,

#roman,

#Grecia,

#arestare,

#datorii,

#bani

, #Grecia

Leo de la Strehaia s-a prezentat cu bolidul BMW la pușcărie. Manelistul a fost condamnat la închisoare cu două zile înainte să se prescrie faptele

30 Septembrie 2021 - Leo de la Strehaia s-a prezentat cu bolidul BMW la pușcărie. Manelistul a fost condamnat la închisoare cu două zile înainte să se prescrie faptele

Ion Stelică Mihai, zis Leo de la Strehaia, a fost condamnat definitiv miercuri, 30 septembrie, la doi ani și jumătate de închisoare cu executare. Alături de acesta au mai primit condamnări mama

, #inchisoare

29 Iunie 2021 - O altfel de revista a presei. Esential in 28 iunie 2021

Ziare.com va prezinta o colectie a informatiilor interesante publicate astazi in presa romaneasca. Sunt, asa cum le spune si titlul, lucrurile cu care consumatorul de presa locala sau centrala ar

#revista presei,

#revista presei ziare com,

#cele mai importante stiri,

#monitorizare presa

, #revista presei

Perchezitii in Bucuresti si 28 de judete legate de activitatea unei firme ce activa in domeniul PSI. Ce incalcari ale legii urmaresc politistii

15 Aprilie 2021 - Perchezitii in Bucuresti si 28 de judete legate de activitatea unei firme ce activa in domeniul PSI. Ce incalcari ale legii urmaresc politistii

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures efectueaza, joi dimineata, 15 aprilie, 218 perchezitii domiciliare, in Bucuresti si in 28 de judete, la persoane suspecte de

#politie,

#perchezitii,

#perchezitii evaziune fiscala

, #stiri juridice

Cum au reusit mai multe persoane din Mehedinti sa aduca statului un prejudiciu de peste 8 milioane de lei din reciclari fictive de deseuri

26 Ianuarie 2021 - Cum au reusit mai multe persoane din Mehedinti sa aduca statului un prejudiciu de peste 8 milioane de lei din reciclari fictive de deseuri

Mai multe perchezitii au loc marti dimineata in judetele Mehedinti, Timis si Prahova, intr-un dosar de inselaciune cu materiale reciclabile. Sunt vizate mai multe persoane banuite ca ar fi cauzat un

#reciclare,

#perchezitii,

#inselaciune,

#prejudiciu,

#mehedinti

, #stiri mediu

22 Octombrie 2020 - Perchezitii ale ofiterilor anticoruptie in Valcea si Argers. Este vizata mafia lemnului

Ofiteri ai Directiei Generale Anticoruptie - Serviciile Judetene Anticoruptie Valcea, Arges, Dolj, Gorj si Mehedinti, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea

#perchezitii,

#mafia lemnului,

#DGA

, #perchezitii

08 Octombrie 2020 - VIDEO. 21 de mandate de aducere si o perchezitie, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de un milion de lei

Politistii fac joi, 8 octombrie 2020, o perchezitie in Bucuresti si pun in aplicare 21 de mandate de aducere, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul achizitiilor intracomunitare de materiale

#perchezitii,

#evaziune fiscala,

#importuri intracomunitare,

#materiale de constructii

, #politie

Zeci de perchezitii in trei judete, intr-un dosar de evaziune fiscala cu material lemnos. Prejudiciul estimat este de doua milioane de lei

30 Septembrie 2020 - Zeci de perchezitii in trei judete, intr-un dosar de evaziune fiscala cu material lemnos. Prejudiciul estimat este de doua milioane de lei

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Gorj au efectuat, miercuri, 29 de perchezitii in judetele Gorj, Dolj si Olt, intr-un dosar penal de evaziune fiscala.

#perchezitii,

#lemn,

#gorj,

#evaziune,

#Dolj,

#Olt

, #perchezitii

18 Iunie 2020 - Firme anchetate pentru operatiuni fictive de reciclare a deseurilor. Prejudiciul estimat: noua milioane de lei

Politistii fac, joi, opt perchezitii la firme si domicilii din judetele din Mehedinti, Timis si Prahova, intr-un dosar de evaziune fiscala. Anchetatorii suspecteaza ca, in perioada 2018 - 2019, mai

#deseuri,

#reciclare,

#ancheta

, #perchezitii

PNL cere introducerea pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor a proiectului care prevede imposibilitatea eliberarii criminalilor: Daca era adoptat, situatia din Mehedinti nu s-ar fi intamplat

15 Iunie 2020 - PNL cere introducerea pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor a proiectului care prevede imposibilitatea eliberarii criminalilor: Daca era adoptat, situatia din Mehedinti nu s-ar fi intamplat

PNL solicita Camerei Deputatilor introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de lege care a trecut de Senat in urma cu opt luni si care nu a fost dezbatut pana acum in Camera Deputatilor, proiect

#florin roman,

#PNL,

#tanara incendiata mehedinti,

#proiect camera deputatilor

, #stiri politice

19 Ianuarie 2020 - Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro

Politisti de investigare a criminalitatii economice au facut, duminica dimineata, 21 de perchezitii, in judetele Mehedinti, Hunedoara, Timis, Prahova si in Capitala, vizand persoane care ar fi cauzat

#evaziune fiscala,

#perchezitii dosar evaziune,

#mandat aducere

, #perchezitii

01 August 2019 - DNA a trimis un italian in judecata pentru frauda cu fonduri UE si evaziune fiscala

Giuseppe Fedele, administrator al unei societati comerciale, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat, printre altele, de frauda cu

#DNA italian frauza,

#DNA italian evaziune fiscala

, #frauda

21 Martie 2019 - 200 de perchezitii in zeci de judete si Bucuresti: Dosar cu prejudiciu de peste 6 milioane de dolari

Aproape 200 de perchezitii au loc, joi dimineata, in 19 judete si in Capitala, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscala.

#perchezitii prejudiciu 6 milioane dolari,

#perchezitii Bucuresti evaziune fiscala

, #perchezitii

17 Martie 2019 - Top 5 interlopi care au fost eliberati in baza legii recursului compensatoriu

Ion Balint, zis "Nutu Camataru", unul dintre cei mai cunoscuti lideri interlopi din Romania, a fost eliberat conditionat in aceasta saptamana de la Penitenciarul Gaesti. Eliberarea sa a fost grabita

#Nutu Camataru recurs compensatoriu,

#Bercea Mondial recurs comepnsatoriu,

#Eugen Preda recurs compensatoriu,

#Tudorel Toader recurs compensatotiu

, #Tudorel Toader

08 Februarie 2019 - Bercea Mondial iese azi din inchisoare: A fost liberat conditionat

Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, va fi liberat conditionat vineri, dupa ce Tribunalul Mehedinti i-a admis cererea in acest sens.

#Bercea Mondial liberat condi ionat,

#Bercea Mondial eliberat vineri

, #stiri Bercea Mondialu

Aproape 100 de perchezitii in Mures: 11 retinuti pentru deturnare de licitatii publice si evaziune, cu prejudiciu de peste 2 milioane de lei

20 Noiembrie 2018 - Aproape 100 de perchezitii in Mures: 11 retinuti pentru deturnare de licitatii publice si evaziune, cu prejudiciu de peste 2 milioane de lei

Unsprezece persoane au fost retinute in urma a 94 de perchezitii facute de politistii din judetul Mures, la locuintele unor persoane suspectate de deturnare a licitatiilor publice, evaziune fiscala

#retinuti Mures perchezitii firma paza,

#perchezitii Mures deturnare licitatii paza

, #politie

PSD merge inainte cu Dragnea. Declaratii de final despre inconstienta ca virtute in batalia cu un monstru odios si o amenintare pentru orice viitor contestatar

21 Septembrie 2018 - PSD merge inainte cu Dragnea. Declaratii de final despre inconstienta ca virtute in batalia cu un monstru odios si o amenintare pentru orice viitor contestatar

Social-democratii au transat vineri un nou episod din razboiul intern care macina PSD deja de aproape doi ani, timp in care, rand pe rand, contestatari ai lui Liviu Dragnea i-au reclamat stilul sau

#CEx PSD demisie Dragnea,

#scrisoare demisie Dragnea

, #presedinte PSD

13 Septembrie 2017 - Dorin Cioaba a fost retinut intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de cinci milioane de euro

Autointitulatul rege international al rromilor, Dorin Cioaba, a fost retinut, miercuri seara, in dosarul de evaziune fiscala cu prejudiciu estimat la cinci milioane de euro, instrumentat de catre

#Dorin Cioaba retinut,

#Dorin Cioaba retinere,

#Dorin Cioaba evaziune

, #arestare

13 Septembrie 2017 - Zeci de perchezitii inclusiv la vila "regelui" Cioaba. Evaziune si spalare de bani de 5 milioane de euro

Zeci de perchezitii ale politistilor au loc, miercuri dimineata, in Capitala si in opt judete, intr-un dosar de evaziune si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro.

#perchezitii evaziune spalare bani Cioaba

, #perchezitii

13 Septembrie 2017 - Perchezitiile de la vila lui Cioaba o vizeaza pe sotia lui, Sighisoara, care a fost saltata de Politie

Autointitulatul rege al rromilor, Dorin Cioaba, sustine ca perchezitiile politistilor care au loc, miercuri, in opt judete si in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 5

#Cioaba sotia saltata de mascati

, #rromi

Articole despre "evaziune fiscala mehedinti"

Urmărește-ne pe: