Ziare.com
Dezvaluirile Football Leaks continua: Presupuse inginerii financiare cu fotbalisti de la Real Madrid

Dezvaluirile Football Leaks continua: Presupuse inginerii financiare cu fotbalisti de la Real Madrid

Dezvaluirile din celebrul de acum dosar Football Leaks continua, Real Madrid parand clubul cel mai afectat. Alte trei jucatori cunoscuti ai campioanei Europei au realizat contracte cel putin dubioase si sunt investigati de autoritati. Daca despre ...

06 Decembrie 2016

Evaziune fiscala offshore

Un nume mare al tenisului, implicat in scandalul HSBC - vezi despre cine este vorba

Un nume mare al tenisului, implicat in scandalul HSBC - vezi despre cine este vorba

Fostul tenismen rus Marat Safin ar fi avut conturi la filiala elvetiana a bancii HSBC, despre care presa internationala noteaza ca ar fi ajutat mai multi milionari sa se sustraga de la plata taxelor. Mai multe publicatii internationale au notat ca Marat Safin a depozitat 4,87 milioane de dolari in cele trei conturi pe care le avea la HSBC. Totusi, Safin a negat acuzatiile lansate de presa internationala, numindu-le "un nonsens". Safin s-a retras in 2009 din activitate, are doua titluri de Grand Slam in palmares, iar in prezent este parlamentar rus...

10 Februarie 2015
    Michael Schumacher, implicat in scandalul financiar al anului: e acuzat de evaziune fiscala

    Michael Schumacher, implicat in scandalul financiar al anului: e acuzat de evaziune fiscala

    Fostul mare pilot de Formula 1 Michael Schumacher se afla pe lista personalitatilor acuzate de evaziune fiscala in urma scandalului SwissLeaks, despre care presa internationala a scris pe larg luni. Publicatia franceza L'Equipe a anuntat ca Michael Schumacher, Flavio Briatore si Fernando Alonso sunt cele mai importante personalitati din sport ce aveau conturi in secret la HSBC Private Bank. Despre cei trei se crede ca ar fi facut evaziune fiscala. Daca in cazul lui Schumacher nu se cunosc detalii despre sumele pe care le avea, Flavio Briatore a rulat 73 de milioane de dolari, in timp ce Fernando Alonso 42,3 milioane de dolari...

    09 Februarie 20154 comentarii
      Evaziune de 57 de milioane de lei in constructii: Opt persoane retinute in Capitala

      Evaziune de 57 de milioane de lei in constructii: Opt persoane retinute in Capitala

      Politistii bucuresteni specializati in investigarea fraudelor au facut, vineri, perchezitii pentru destructurarea unui grup specializat in evaziune fiscala si spalare de bani, care ar fi cauzat un prejudiciu de 57 de milioane de lei, opt persoane fiind retinute. Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din Politia Capitalei au pus in aplicare, vineri, 18 mandate de perchezitie domiciliara si 10 mandate de aducere, pentru destructurarea unui grup specializat in evaziune fiscala si spalare de bani...

      08 Noiembrie 2014
        Nici nu ne imaginam cat de bogati sunt, de fapt, bogatii lumii. Cat pierd statele din cauza evaziunii fiscale

        Nici nu ne imaginam cat de bogati sunt, de fapt, bogatii lumii. Cat pierd statele din cauza evaziunii fiscale

        Unii dintre cei mai bogati oameni ai lumii au averi mai mari decat se stie, ceea ce inseamna ca statele sunt private de miliardele pe care acestia ar trebui sa le plateasca sub forma de taxe si impozite. Cercetarile efectuate, separat, de Philip Vermeulen, economistul Bancii Centrale Europeane, si de Gabriel Zucman de la London School of Economics arata ca averile celor superbogati - ascunse de Fisc si despre care persoanele in cauza nu amintesc cand sunt chestionate - sunt mai mari decat se stie...

        08 August 20143 comentarii
          The Economist: Solutia SUA pentru evaziunea fiscala face mai mult rau decat bine

          The Economist: Solutia SUA pentru evaziunea fiscala face mai mult rau decat bine

          La o recenta conferinta a administratorilor averilor offshore, tinuta in Geneva, Basil Zirinis de la firma de avocatura Sullivan & Cromwell si-a inceput prezentarea cu o discutie despre evenimentele din Irak, unde luptatorii islamisti avanseaza spre Bagdad. Barack Obama, a spus el, a trasat o linie rosie in jurul orasului si, daca este nevoie, va "arunca FATCA asupra lor". Mai mult, ei nu vor primi o prelungire a termenului limita. Optiunea nucleara, a adaugat el, ar fi fost folosita daca ei erau elvetieni...

          02 Iulie 2014
            Apple, printre cei mai mari evazionisti - Senatul SUA (Video)

            Apple, printre cei mai mari evazionisti - Senatul SUA (Video)

            Apple este acuzata de o comisie a Senatului american ca ar fi "printre cei mai mari evazionisti din Statele Unite". Senatorii sustin ca Apple a creat o "retea complexa de offsohore-uri" prin care a evitat plata unor taxe de miliarde de dolari. Seful Apple, Tim Cook, va fi nevoit sa se prezinte marti in fata comisiei pentru a da explicatii. Intr-o declaratie preliminara, Apple a negat ca ar fi folosit trucuri fiscale. Compania sustine ca este una dintre cele mai mari contributoare la bugetul american, platind sase miliarde de dolari sub forma de impozite in anul fiscal 2012...

            21 Mai 2013
              SUA, Marea Britanie si Australia au dat startul celei mai mari anchete asupra evazionistilor

              SUA, Marea Britanie si Australia au dat startul celei mai mari anchete asupra evazionistilor

              Statele cele mai dezvoltate din lume, care fac parte din G20, vor incepe ofensiva asupra paradisurilor fiscale. La o luna dupa dosarele Offshore Leaks, o ancheta la care au participat jurnalisti din toata lumea, ce a dezvaluit conturile secrete ale politicienilor si a altor figuri publice in paradisurile fiscale, Statele Unite, Marea Britanie si Austrialia au anuntat ca au pus mana, la randul lor, pe niste documente similare celor pe care s-au bazat dosarele Offshore Leaks. La acea data, jurnalistii au refuzat sa ofere informatiile guvernelor sau sa divulge sursele...

              11 Mai 20138 comentarii
                Locul unde isi umplu buzunarele baietii destepti ai planetei

                Locul unde isi umplu buzunarele baietii destepti ai planetei

                Criza Ciprului deschide din nou ochii lumii asupra misterioaselor paradisuri fiscale. Ciprul nu este, insa, decat o picatura intr-un ocean. Potrivit La Tribune, valorile ascunse in conturile respectivelor "paradisuri" de pe intregul glob se ridica la intre 20.000 si 30.000 miliarde dolari americani. Cu titlu de orientare, as aminti ca produsul intern brut al Romaniei pe anul 2013 a fost estimat la circa 140 de miliarde de euro (181 miliarde dolari), ceea ce inseamna ca paradisurile fiscale cuprind in conturile lor bani negri, cat PIB al tarii noastre pe mai mult de un secol...

                07 Aprilie 20134 comentarii
                  ING si ABN Amro au infiintat zeci de companii offshore

                  ING si ABN Amro au infiintat zeci de companii offshore

                  Bancile olandeze ING si ABN Amro au ajutat la crearea a zeci de companii offshore in paradisuri fiscale, potrivit anchetei despre politicienii si persoanele publice implicate in evaziunea fiscala, derulata de Consortiul pentru Jurnalism Independent de Investigatie cu sediul in Washington. Potrivit cotidianului olandez Trouw, citat de Le Monde, ING ar fi ajutat la infiintarea unor firme pentru miliardarul indonezian Eddy William Katuari, familia si partenerii sai comerciali. Totusi, nu este clar daca firmele respective au fost utilizate pentru a evita plata impozitelor...

                  07 Aprilie 20131 comentariu
                    Evaziune fiscala la nivel mondial: Care sunt afaceristii si politicienii romani implicati in scandal

                    Evaziune fiscala la nivel mondial: Care sunt afaceristii si politicienii romani implicati in scandal

                    O ancheta uriasa la nivel mondial a scos la iveala afaceri secrete a sute de mii de persoane publice, inclusiv din Romania, care vizau, in principal, infiintarea si realizarea tranzactiilor prin intermediul unor off-shore-uri. Peste 80 de jurnalisti din 46 de tari au investigat legaturi dezvaluite de 2,5 milioane de documente si au inceput sa publice secrete a peste 120.000 de societati si fonduri off-shore, expunand afaceri ascunse ale politicienilor, mafiotilor si magnatilor de pe intregul glob, din mai mult de 170 de tari...

                    05 Aprilie 20136 comentarii
                      Sute de mii de politicieni din toata lumea, inclusiv Romania, implicati in evaziune fiscala

                      Sute de mii de politicieni din toata lumea, inclusiv Romania, implicati in evaziune fiscala

                      Sute de mii de persoane, printre care personalitati politice si din lumea afacerilor, din 140 de tari, inclusiv din Romania, sunt implicate in evaziunea fiscala, detinand conturi secrete, reiese dintr-o ancheta la scara larga efectuata in ultimele 15 luni de 86 de jurnalisti din toata lumea, sub conducerea Consortiului International pentru Jurnalistii de Investigatie (ICIJ). Fostul ministru francez al Bugetului, Jerome Cahuzac, pus deja sub acuzare pentru evaziune fiscala, dupa ce a recunoscut ca detine conturi secrete in strainatate, este doar unul din oamenii politici implicati in acest scandal...

                      04 Aprilie 20139 comentarii
                        Datele mai multor clienti ai bancii Julius Baer, furate de un angajat

                        Datele mai multor clienti ai bancii Julius Baer, furate de un angajat

                        Un angajat al bancii elvetiene Julius Baer a furat informatii privind conturile offshore ale unor clienti germani. "Am lansat o investigatie intrna si am descoperit un caz de abuz de date", a declarat Jan Vonder Muehll, purtator de cuvant al bancii. "Am contactat clientii potential afectati", a spus acesta, citat de Bloomberg. Presupusul hot de date a fost concediat si arestat, potrivit lui Vonder Muehll, care nu a oferit detalii suplimentare. Autoritatile din Europa si Statele Unite analizeaza informatiile provenite din orice surse, inclusiv de la hotii de date, pentru a vedea care este rolul bancilor elvetiene in sustinerea evaziunii fiscale de catre clientii bogati...

                        27 August 2012
                          "Baieti, albiti-va banii!": Evaziunea fiscala, un "joc de glezne" in Romania

                          "Baieti, albiti-va banii!": Evaziunea fiscala, un "joc de glezne" in Romania

                          Impozitul pe marile averi e un vis oniric in Romania, a declarat Dan Matei Agathon pentru Business24, precizand ca masinile luxoase din Dorobanti nu sunt cumparate de proprietarii lor pe persoana fizica, multe fiind luate in leasing pe anumite firme. "Impozitul pe marile averi e un vis oniric in Romania. In Dorobanti esti ca la Monte Carlo cu aceste masini luxoase majoritatea decapotabile, care trag langa nenumaratele cafenele unde misuna celebra fauna de Dorobanti. Niciuna din acele masini, folosite de catre copii, nu sunt luate pe persoana fizica, multe sunt luate in leasing pe anumite firme, din offshore-uri prin Cipru. O masura buna a fost data de Dinu Patriciu: mai baieti, aduceti-va banii inapoi, acei 10 miliarde de euro depusi de romani in Elvetia, nu va intrebam de unde ati facut banii, dar platiti macar taxa de 10%. Acesta ar fi sloganul: Baieti, albiti-va banii!", a declarat Dan Matei Agathon pentru Business24...

                          11 Noiembrie 20112 comentarii
                            Opt banci investigate de SUA pentru facilitarea evaziunii fiscale

                            Opt banci investigate de SUA pentru facilitarea evaziunii fiscale

                            Opt banci sunt investigate de autoritatile americane pentru facilitarea evaziunii fiscale de catre cetatenii americani. Departamemtul de Justitie american nu a identificat cele opt banci, iar purtatorul de cuvant al departamentului care se ocupa de evaziune fiscala nu a comentat, relateaza Bloomberg. In 2009, procurorii au acuzat UBS, cea mai mare banca elvetiana, de faptul ca a ajutat un client sa efectueze evaziune fiscala. UBS a evitat procesul, fiind de acord sa plateasca statului suma de 780 de milioane de dolari. In plus, a oferit autoritatilor americane informatii despre peste aproape 5.000 de conturi bancare...

                            20 Septembrie 20112 comentarii
                              15.000 de americani si-au declarat averile ascunse

                              15.000 de americani si-au declarat averile ascunse

                              14.700 de americani bogati si-au declarat conturile bancare secrete dupa ce autoritatile fiscale americane le-au promis ca nu vor fi cercetati penal daca isi platesc taxele. Acestia s-au grabit sa isi recunoasca vina ca urmare a unui acord in urma caruia mai multe banci din lume s-au angajat sa ofere informatii despre mii de conturi ale unor cetateni americani suspectati de evaziune fiscala, transmite Reuters. Americanii cu bani ascunsi in conturi offshore au primit un termen limita pana la care puteau sa isi recunoasca vina, avand astfel posibilitatea sa nu fie pedepsiti sau sa li se reduca foarte mult pedeapsa...

                              18 Noiembrie 20092 comentarii

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Citu, despre dublarea alocatiilor: As vrea sa ma ia cineva la rost de ce nu crestem cu 40% investitiile sau sa le dublam, triplam
                                In Romania se discuta intens despre majorarea alocatiilor si a pensiilor in contexul in care tara trece prin cea mai dificila perioada economica...

                                A fost gasit cel mai curat aer de pe planeta
                                Cel mai curat aer de pe planeta se gaseste deasupra Oceanului Sudic, in zona Antarcticii, anunta oamenii de stiinta. In urma unei analize a...

                                S&P mentine ratingul de tara al Romaniei, cu perspectiva negativa. Reactia lui Citu
                                Agentia de evaluare financiara S&P a confirmat ratingul de tara al Romaniei la nivelul "BBB-", cu perspectiva negativa, ceea ce reprezinta un...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor