Ziare.com

Evaziune fiscala prejudiciu

Remus Radoi, pus sub control judiciar 60 de zile pentru evaziune fiscala. Radoi a fost implicat in cazul Caracal

Remus Radoi, pus sub control judiciar 60 de zile pentru evaziune fiscala. Radoi a fost implicat in cazul Caracal

Tribunalul Dolj a dispus, vineri, 28 august, luarea masurii preventive a controlului judiciar fata de Remus Radoi, pe o durata de 60 de zile, pentru evaziune fiscala, instanta respingand propunerea de arestare preventiva a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova. Remus Radoi si Ionut Tirna, din comuna Redea, judetul Olt, au fost retinuti, joi dupa-amiaza, pentru evaziune fiscala si folosirea cu rea-credinta a creditului unei societati pentru a favoriza o alta societate. "Politisti din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Craiova au retinut pentru 24 de ore doi barbati, de 34 si 42 de ani, din comuna Redea, judetul Olt, cercetati intr-o cauza aflata sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si folosirea cu rea-credinta a creditului unei societati pentru a favoriza o alta societate. In fapt, cei in cauza, in calitate de administratori ai unei societati comerciale specializata in activitati de paza si protectie, in perioada ianuarie 2016-august 2019, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, ar fi asigurat declararea si inregistrarea in evidenta contabila de achizitii nereale, de la mai multe societati furnizoare, in baza carora a fost dedus nelegal TVA, sustragandu-se astfel de la plata obligatiilor fiscale in suma de 245.937 de lei", a informat IPJ Dolj...

28 August 2020
Alte articole despre: remus radoi, Caracal, evaziune fiscala
    Doi barbati, retinuti pentru evaziune fiscala. Unul dintre ei ar fi Remus Radoi, implicat in cazul Caracal

    Doi barbati, retinuti pentru evaziune fiscala. Unul dintre ei ar fi Remus Radoi, implicat in cazul Caracal

    Doi barbati din comuna Redea au fost retinuti, joi dupa-amiaza, pentru evaziune fiscala si folosirea cu rea-credinta a creditului unei societati pentru a favoriza o alta societate, iar unul dintre ei ar fi Remus Radoi, implicat in cazul Caracal. "In aceasta dupa-amiaza, politisti din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Craiova au retinut pentru 24 de ore doi barbati, de 34 si 42 de ani, din comuna Redea, judetul Olt, cercetati intr-o cauza aflata sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si folosirea cu rea-credinta a creditului unei societati pentru a favoriza o alta societate. In fapt, cei in cauza, in calitate de administratori ai unei societati comerciale specializata in activitati de paza si protectie, in perioada ianuarie 2016 - august 2019, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, ar fi asigurat declararea si inregistrarea in evidenta contabila de achizitii nereale, de la mai multe societati furnizoare, in baza carora a fost dedus nelegal TVA, sustragandu-se astfel de la plata obligatiilor fiscale in suma de 245.937 de lei", a informat IPJ Dolj...

    27 August 2020
    Alte articole despre: evaziune fiscala, remus radoi, caz Caracal
      Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de aproape patru milioane de lei

      Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de aproape patru milioane de lei

      Politistii fac miercuri dimineata doua perchezitii, in judetul Galati, la locuintele unor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de peste 3.700.000 de lei, prin evaziune fiscala. "La data de 26 august 2020, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza 2 perchezitii domiciliare, in judetul Galati, intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, in care se efectueaza cercetari cu privire la savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in forma continuata", conform IGPR...

      26 August 2020
      Alte articole despre: perchezitii, evaziune fiscala, dosar, Galati
        Un mare importator de ceai si cafea, cercetat intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudicii de milioane de euro

        Un mare importator de ceai si cafea, cercetat intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu prejudicii de milioane de euro

        Un cunoscut importator de cafea, de origine israeliana si alte 12 persoane vor fi aduse, marti, la politie pentru a fi audiati intr-un amplu dosar de evaziune fiscala si spalare de bani. Surse judiciare ciatate de Ziare.com spun ca este vorba despre Nimrod Almagor, iar faptele au fost comise in perioada 20014-2016. "Astazi, 28 iulie 2020, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigarea Criminalitatii Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 13 mandate de aducere intr-un dosar privind fapte de evaziune fiscala in forma evidentierii de cheltuieli fictive in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor si spalare a banilor...

        28 Iulie 20208 comentarii
          Evaziune fiscala cu materiale reciclabile, in Vrancea. Politia face perchezitii la mai multe centre de dezmembrari auto

          Evaziune fiscala cu materiale reciclabile, in Vrancea. Politia face perchezitii la mai multe centre de dezmembrari auto

          Politistii fac, joi dimineata, 19 perchezitii la sediile unor firme din Vrancea si la locuintele unor suspecti de evaziune fiscala in domeniul materialelor reciclabile. Prejudiciul adus statului este estimat la peste 10 milioane de lei. Surse apropiate anchetei au confirmat pentru Ziare.com ca exista date si indicii conform carora persoanele in cauza ar fi comis mai multe infractiuni printre care si dezmembrari auto ilegale. Potrivit unui comunicat al IPJ Vrancea, la actiune participa politisti, jandarmi si mascati...

          09 Iulie 2020
            Bihor: 12 persoane, cercetate pentru evaziune fiscala. Prejudiciu estimat la 800.000 de lei

            Bihor: 12 persoane, cercetate pentru evaziune fiscala. Prejudiciu estimat la 800.000 de lei

            Politistii din Bihor au finalizat cercetarile intr-un dosar de evaziune fiscala, 12 persoane fiind suspectate de evaziune fiscala si complicitate la aceasta infractiune. Timp de patru ani, cei 12 au inregistrat operatiuni fictive in contabilitatea firmelor pe care le reprezentau, prejudiciul fiind estimat la 800.000 de lei. "Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor au finalizat cercetarile fata de sase barbati cu varste cuprinse intre 26 si 48 de ani, din judetele Bihor si Salaj si cinci femei cu varste cuprinse intre 38 si 51 de ani, toate din judetul Bihor, banuiti de comiterea infractiunii de evaziune fiscala si fata de o femeie de 51 de ani, din comuna Astileu, judetul Bihor, banuita de comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala", a transmis, marti, IPJ Bihor...

            30 Iunie 2020
              Senat: Evazionistii sub 100.000 de euro care platesc prejudiciul scapa de inchisoare

              Senat: Evazionistii sub 100.000 de euro care platesc prejudiciul scapa de inchisoare

              Senatul a adoptat, luni seara, Legea pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Legea a fost reexaminata, ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr.147/13.03.2019 in acest sens. Astfel, dupa cum a fost adoptat de Senat proiectul, daca prejudiciul este mai mic de 100.000 de euro si este achitat integral, se poate aplica pedeapsa cu amenda. "In cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala daca, in cursul urmaririi penale sau al judecatii, la primul termen de judecata, prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia nu depaseste 100.000 euro in echivalentul monedei nationale, se poate aplica pedeapsa cu amenda...

              11 Februarie 20207 comentarii
                Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro

                Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro

                Politisti de investigare a criminalitatii economice au facut, duminica dimineata, 21 de perchezitii, in judetele Mehedinti, Hunedoara, Timis, Prahova si in Capitala, vizand persoane care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro prin infractiuni de evaziune fiscala in domeniul reciclarii deseurilor. "La data de 19 ianuarie a.c., politistii de investigare a criminalitatii economice efectueaza 21 de perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane si la sediile unor societati comerciale de pe raza judetelor Mehedinti, Hunedoara, Timis, Prahova si a municipiului Bucuresti si pun in aplicare 18 mandate de aducere...

                19 Ianuarie 20203 comentarii
                  Explicatia halucinanta a PSD pentru amendamentul care scapa evazionistii de urmarire penala: E ca la viol

                  Explicatia halucinanta a PSD pentru amendamentul care scapa evazionistii de urmarire penala: E ca la viol

                  Social-democratii au oferit, marti, o explicatie halucinanta pentru amendamentul votat de deputatii juristi prin care inculpatii acuzati pentru aceeasi evaziune fiscala scapa de urmarirea penala daca unul dintre ei achita integral prejudiciul. Astfel, deputatul PSD Alexandru Balanescu a spus ca este ca in cazul unui viol, cand victima se casatoreste cu unul dintre violatori, iar complicii scapa de acuzatii. "Daca imi permiteti, stimati colegi, in Codul Penal exista aceasta posibilitate de rezolvare a pedepsei participantilor la savarsirea unei fapte penale, in sensul ca o clauza care e benefica pentru o multime de inculpati se extinde si la ceilalti inculpati, indiferent de cine a indeplinit sau nu...

                  11 Decembrie 20188 comentarii
                    Inculpatii acuzati de evaziune fiscala scapa de urmarirea penala daca macar unul dintre ei achita tot prejudiciul

                    Inculpatii acuzati de evaziune fiscala scapa de urmarirea penala daca macar unul dintre ei achita tot prejudiciul

                    Inculpatii acuzati pentru aceeasi evaziune fiscala scapa de urmarirea penala daca unul dintre ei achita integral prejudiciul. Decizia a fost luata, marti, de Comisia Juridica a Camerei Deputatilor, care a modificat Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Proiectul urmeaza sa ajunga la vot, in plenul de miercuri al Camerei Deputatilor, for decizional pentru initiativa legislativa, au declarat surse politice pentru Mediafax. "Dispozitiile art.10 alin. (1) se aplica tuturor inculpatilor care au savarsit impreuna una dintre faptele prevazute de art.8 si art.9, indiferent daca plata prejudiciului a fost efectuata doar de catre unul sau de catre o parte dintre acestia", prevede amendamentul adoptat in raportul suplimentar...

                    11 Decembrie 20185 comentarii
                      Statul german, fraudat de romani. Prejudiciu de 21 milioane de euro

                      Statul german, fraudat de romani. Prejudiciu de 21 milioane de euro

                      Politistii fac, marti, 69 de perchezitii in 12 judete si Bucuresti, la sediile mai multor firme si locuintele a 56 de persoane banuite de cauzarea unui prejudiciu de peste 21.000.000 de euro statului german. Activitatile se desfasoara impreuna cu investigatori fiscali germani din cadrul Autoritatii Fiscale din Nurnberg Sud - Oficiul de Investigare a Fraudelor Fiscale. Potrivit Politiei Romane, echipe comune de ancheta compuse din politisti specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Judetene Cluj, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, impreuna cu investigatori fiscali germani din cadrul Autoritatii Fiscale din Nurnberg Sud - Oficiul de Investigare a Fraudelor Fiscale, fac, marti, mai multe perchezitii la domiciliile a 56 de persoane banuite de evaziune fiscala...

                      09 Octombrie 20184 comentarii
                        Angajati de la Finante, suspecti de evaziune fiscala - prejudiciu de 20 de milioane de euro

                        Angajati de la Finante, suspecti de evaziune fiscala - prejudiciu de 20 de milioane de euro

                        Procurorii DIICOT efectueaza, miercuri dimineata, mai multe perchezitii la un depozit de fructe si legume din Chiajna, dar si in piata Pucheni din Sectorul 5 al Capitalei. Sunt cautati mai multi suspecti de evaziune fiscala, printre care si functionari de la Ministerul de Finante, relateaza Digi 24. Fructele si legumele cumparate din spatiul comunitar erau vandute in Romania fara documente, prejudiciind astfel statul roman cu peste 20 de milioane de euro. Din retea faceau parte atat cetateni romani, cat si cetateni arabi, potrivit Digi 24...

                        09 Iulie 20144 comentarii
                          Aproape 130 de infractiuni economice depistate in ultima saptamana

                          Aproape 130 de infractiuni economice depistate in ultima saptamana

                          Aproape 130 de infractiuni economice au fost depistate de politisti, in perioada 23-29 iulie, pentru savarsirea carora sunt suspectate 120 de persoane, informeaza intr-un comunicat Inspectoratul General al Politiei Romane. Majoritatea infractiunilor investigate de politisti vizeaza fapte de evaziune fiscala (52). Au mai fost constatate 16 infractiuni de inselaciune in relatiile comerciale, 11 la Legea 86/2006 privind Codul vamal, 8 de fals in inscrisuri, 5 la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 5 la Legea nr. 59/1934 privind legea cecului, 4 de abuz in serviciu si tot 4 de delapidare, se precizeaza in comunicatul postat pe site-ul oficial al IGPR...

                          30 Iulie 20113 comentarii
                            Tanar arestat pentru evaziune fiscala de 1,9 milioane de lei, in Valcea

                            Tanar arestat pentru evaziune fiscala de 1,9 milioane de lei, in Valcea

                            Un tanar din Valcea, de 26 de ani, a fost arestat dupa ce, in calitate de administrator al unei societati somerciale din Sibiu, a achizitionat produse petroliere din Bulgaria, pe care le-a comercializat, ulterior, pe piata din Romania, fara ca veniturile sa fie evidentiate in actele contabile. Astfel, acesta s-a sustras de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat in valoare de 680.475 lei, anunta Politia Romana intr-un comunicat. Prejudiciul stabilit in cadrul dosarului penal este in valoare de 1,9 milioane de lei, mai arata sursa citata...

                            16 Martie 2011

                              Urmareste Ziare.com pe

                              Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                               

                              TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                              Statele Unite, in favoarea suspendarii brevetelor de inventie pentru vaccinurile anti-COVID. Seful OMS a salutat "decizia istorica" a SUA
                              Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salutat miercuri "decizia istorica" a Statelor Unite de a...

                              Mihai Gotiu, despre uciderea ursului Arthur: "Nu e vorba de un fapt izolat, ci de o retea care utilizeaza "derogarile" pentru a atrage vanatori de trofee"
                              Activistul de mediu, si fost senator de Cluj, Mihai Gotiu a criticat dur raspunsul autoritatilor de la Bucuresti in cazul uciderii ursului Arthur,...

                              Laserul de la Magurele, exclus din proiectul european de cercetare ELI-ERIC. Romania a fost initiatoare a proiectului
                              Romania, care a initiat in 2011, alaturi de Ungaria si Cehia, proiectul paneuropean de cercetare Extreme Light Infrastructure (ELI) a fost oficial...
                              Platforma pentru solutionarea online a litigiilor