Ziare.com

Evaziune fiscala urmarire penala

Fostul procuror Mircea Negulescu de la DNA Ploiesti este urmarit penal intr-un nou dosar

Fostul procuror Mircea Negulescu de la DNA Ploiesti este urmarit penal intr-un nou dosar

Procurorii Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) au inceput urmarirea penala intr-un nou dosar deschis pe numele fostului procuror Mircea Negulescu, sub acuzatiile de cercetare abuziva, influentarea declaratiilor martorilor si participatie improprie la inducerea in eroare a organelor judiciare. De asemenea, procurorii au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale pentru sase infractiuni intr-un alt dosar. Magistratii SIIJ fac cercetari si au dispus inceperea urmaririi penale intr-un nou dosar deschis pe numele lui Mircea Negulescu, pentru fapte care ar fi fost savarsite in perioada in care acesta era procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti si care ar viza un dosar de evaziune fiscala...

14 Noiembrie 20197 comentarii
Alte articole despre: Mircea Negulescu urmarit penal
    DNA a trimis un italian in judecata pentru frauda cu fonduri UE si evaziune fiscala

    DNA a trimis un italian in judecata pentru frauda cu fonduri UE si evaziune fiscala

    Giuseppe Fedele, administrator al unei societati comerciale, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat, printre altele, de frauda cu fonduri europene si evaziune fiscala. Potrivit unui comunicat al DNA transmis joi, procurorii din DNA Craiova au dispus trimiterea in judecata a lui Giuseppe Fedele si a societatii Dandui Violeta SRL, pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, in forma continuata; tentativa la stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat si evaziune fiscala...

    01 August 2019
      CCR a anuntat cand va dezbate sesizarile privind pensiile publice si combaterea evaziunii fiscale

      CCR a anuntat cand va dezbate sesizarile privind pensiile publice si combaterea evaziunii fiscale

      Judecatorii Curtii Constitutionale vor dezbate pe 13 februarie sesizarea privind Legea pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. De asemenea, in aceeasi sedinta va fi discutata si cererea privind legea care reglementeaza sistemul public de pensii. "Avem termen pe 13 februarie pentru cele doua sesizari, una referitoare la legea privind sistemul public de pensii si una referitoare la modificarea legii pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale", au declarat surse oficiale din Curtea Constitutionala...

      27 Decembrie 20181 comentariu
        Explicatia halucinanta a PSD pentru amendamentul care scapa evazionistii de urmarire penala: E ca la viol

        Explicatia halucinanta a PSD pentru amendamentul care scapa evazionistii de urmarire penala: E ca la viol

        Social-democratii au oferit, marti, o explicatie halucinanta pentru amendamentul votat de deputatii juristi prin care inculpatii acuzati pentru aceeasi evaziune fiscala scapa de urmarirea penala daca unul dintre ei achita integral prejudiciul. Astfel, deputatul PSD Alexandru Balanescu a spus ca este ca in cazul unui viol, cand victima se casatoreste cu unul dintre violatori, iar complicii scapa de acuzatii. "Daca imi permiteti, stimati colegi, in Codul Penal exista aceasta posibilitate de rezolvare a pedepsei participantilor la savarsirea unei fapte penale, in sensul ca o clauza care e benefica pentru o multime de inculpati se extinde si la ceilalti inculpati, indiferent de cine a indeplinit sau nu...

        11 Decembrie 20188 comentarii
          Inculpatii acuzati de evaziune fiscala scapa de urmarirea penala daca macar unul dintre ei achita tot prejudiciul

          Inculpatii acuzati de evaziune fiscala scapa de urmarirea penala daca macar unul dintre ei achita tot prejudiciul

          Inculpatii acuzati pentru aceeasi evaziune fiscala scapa de urmarirea penala daca unul dintre ei achita integral prejudiciul. Decizia a fost luata, marti, de Comisia Juridica a Camerei Deputatilor, care a modificat Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Proiectul urmeaza sa ajunga la vot, in plenul de miercuri al Camerei Deputatilor, for decizional pentru initiativa legislativa, au declarat surse politice pentru Mediafax. "Dispozitiile art.10 alin. (1) se aplica tuturor inculpatilor care au savarsit impreuna una dintre faptele prevazute de art.8 si art.9, indiferent daca plata prejudiciului a fost efectuata doar de catre unul sau de catre o parte dintre acestia", prevede amendamentul adoptat in raportul suplimentar...

          11 Decembrie 20185 comentarii
            Cum se face in Romania evaziune fiscala cu ajutorul firmelor fantoma. Cazul Nelu Iordache

            Cum se face in Romania evaziune fiscala cu ajutorul firmelor fantoma. Cazul Nelu Iordache

            Un cetatean sirian din Alep a infiintat mai multe firme fantoma in Romania si ar fi emis mai multe facturi fictive unor firme in schimbul unui comision, potrivit procurorilor DNA. Detaliile apar in dosarul in care milionarul Nelu Iordache si firma Romstrade au fost trimisi in judecata pentru evaziune fiscala. In acelasi dosar, afaceristul Ali Imad este judecat pentru complicitate la evaziune fiscala. Procurorii acuza ca Nelu Iordache ar fi inregistrat, in decembrie 2012, in contabilitatea Romstrade SRL achizitii fictive de materiale de constructii in suma totala de 58.921.812 lei, in scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit si al deducerii nelegale de TVA. Prejudiciul: 9.427.490 de lei, aproximativ 2 milioane de euro...

            15 Iulie 201813 comentarii
              Senatorii au modificat legea evaziunii fiscale: Dai prejudiciul inapoi plus 50%, nu mai ajungi la inchisoare

              Senatorii au modificat legea evaziunii fiscale: Dai prejudiciul inapoi plus 50%, nu mai ajungi la inchisoare

              Plenul Senatul a adoptat, marti, o propunere legislativa pentru modificarea Legii 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, care prevede clasarea unor cauze aflate in curs de urmarire penala daca se achita prejudiciul integral, la care se adauga 50% din suma datorata de cel in cauza. Initiatorii sustin ca modificarea are ca scop facilitarea recuperarii prejudiciului produs, dar si reducerea cheltuielilor statului cu detentia condamnatului. Potrivit amendamentelor adoptate de Senat, in cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala, daca in cursul urmaririi penale sau a judecatii, inculpatul sau condamnatul va acoperi integral prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 50% din baza de calcul, la care se adauga dobanzile si penalitatile, se va dispune renuntarea la urmarirea penala, respectiv renuntarea la pedeapsa amenzii penale sau suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere...

              29 Mai 201812 comentarii
                Noile reguli privind evaziunea fiscala ar putea fi aprobate in urmatoarea sedinta de guvern

                Noile reguli privind evaziunea fiscala ar putea fi aprobate in urmatoarea sedinta de guvern

                Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, spera ca memorandumul privind modificarea prevederilor legale referitoare la evaziunea fiscala sa fie aprobat in sedinta de guvern de miercuri, urmand ca acest set de schimbari sa fie prezentate public "la final de iunie, poate iulie". "Doamna ministru (al Afacerilor Interne, Carmen Dan - n.red.) spunea de un memorandum, de o intentie a noastra, a Guvernului, de a schimba ceea ce inseamna prevedere legala pe evaziune fiscala. A fost saptamana trecuta intr-o prima lectura si sper ca maine, in Guvern, sa aprobam acest document, care, de fapt, porneste analiza discutiei, evaluarea si propunerile vizavi de modificarea legilor sau actelor normative care se refera la evaziune fiscala - de la Legea 241 pana la Codul Penal, de Procedura Penala, alte acte normative care vizeaza intr-un fel sau altul aceasta zona de evaziune fiscala. (...)...

                22 Mai 20181 comentariu
                  Procurorul Mihaiela Iorga Moraru, urmarit penal pentru favorizarea faptuitorului si fals intelectual

                  Procurorul Mihaiela Iorga Moraru, urmarit penal pentru favorizarea faptuitorului si fals intelectual

                  Directia Nationala Anticoruptie a inceput urmarirea penala impotriva procurorului anticoruptie Mihaiela Moraru Iorga, pentru favorizarea faptuitorului si fals intelectual in forma continuata. DNA sustine ca aceasta a ajutat o persoana data in urmarire internationala, pe numele careia exista un mandat european de arestare, cu scopul de a ingreuna cercetarile. Surse judiciare au declarat ca persoana respectiva este omul de afaceri Florian Walter. Potrivit DNA, in conditiile in care fata de un inculpat cercetat intr-un dosar aflat pe rolul DIICOT au fost emise mandat european de arestare si cerere de dare in urmarire internationala, procurorul DNA Mihaiela Moraru Iorga, la rugamintea expresa a acestuia, l-a ajutat cu scopul ingreunarii cercetarilor si tragerarii la raspundere penala a acestuia. Persoana respectiva era cercetata de DIICOT - Serviciul Teritorial Ploiesti pentru constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si instigare la spalarea banilor...

                  15 Noiembrie 201718 comentarii
                    E oficial: Liviu Dragnea e urmarit penal de DNA in dosarul Tel Drum pentru 5 infractiuni

                    E oficial: Liviu Dragnea e urmarit penal de DNA in dosarul Tel Drum pentru 5 infractiuni

                    Liderul PSD si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este incepand de luni urmarit penal in dosarul Tel Drum, fiind acuzat de procurorii anticoruptie de savarsirea mai multor infractiuni: doua de abuz in serviciu, constituire de grup infractional organizat si doua de folosire de documente sau declaratii false pentru obtinerea pe nedrept de fonduri europene. Liviu Dragnea s-a prezentat luni dimineata la DNA (foto), insotit de avocat, pentru a i se aduce la cunostinta acuzatiile. In comunicatul DNA se precizeaza ca Liviu Dragnea este suspectat ca ar fi comis cele 5 infractiuni in timp ce era presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, insa grupul infractional pe care l-a constituit este activ si in prezent. Conform legii, pentru fapte comise inainte de preluarea mandatului, nu este nevoie de acordul Camerei Deputatilor sau al presedintelui Romaniei pentru ca un deputat sau senator sa fie urmarit penal...

                    13 Noiembrie 201770 comentarii
                    Alte articole despre: Dragnea urmarit penal TelDrum
                      Dosarul in care Victor Ponta era suspectat de evaziune fiscala a fost clasat de Parchetul General

                      Dosarul in care Victor Ponta era suspectat de evaziune fiscala a fost clasat de Parchetul General

                      Un dosar disjuns si trimis de DNA la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), care-l viza pe fostul premier Victor Ponta pentru fapte de evaziune fiscala, a fost clasat, au precizat reprezentantii Parchetului. Dupa ce DNA a clasat cauza privind infractiunea de conflict de interese in ceea ce-l priveste pe fostul premier Victor Ponta, o parte din aceasta a fost disjunsa si trimisa la Parchetul General. "La data de 22 martie 2017 s-a dispus clasarea cauzei privind infractiunea de conflict de interese (3 fapte) ce au fost retinute in sarcina lui Victor Viorel Ponta, raportat la calitatea sa de prim ministru (cauza mediatizata prin comunicat nr. 1026/ 5 iunie 2015)...

                      12 Iulie 201711 comentarii
                        DNA a trimis la Parchetul General un dosar in care Ponta e suspectat de evaziune fiscala

                        DNA a trimis la Parchetul General un dosar in care Ponta e suspectat de evaziune fiscala

                        DNA a trimis la Parchetul instantei supreme un dosar care vizeaza fapte de evaziune fiscala ce ar fi fost comise de Victor Ponta si de alte persoane, procurorii care vor face cercetarile urmand sa stabileasca daca fostul premier va fi pus sub acuzare pentru aceste infractiuni sau daca dosarul va fi clasat. Purtatorul de cuvant al DNA, Livia Saplacan, a declarat, vineri, ca institutia anticoruptie a clasat, pe 22 martie, dosarul in care se ceruse, in 2015, Camerei Deputatilor aviz pentru urmarirea penala a lui Victor Ponta pentru conflict de interese...

                        12 Mai 20176 comentarii
                          Compania Energy Holding, acuzata de delapidare si evaziune fiscala: Prejudiciu de 500.000 de euro (surse)

                          Compania Energy Holding, acuzata de delapidare si evaziune fiscala: Prejudiciu de 500.000 de euro (surse)

                          Compania Energy Holding a fost pusa sub urmarire penala, ca persoana juridica, pentru evaziune fiscala si delapidare, statul fiind prejudiciat cu aproape o jumatate de milion de euro, au precizat surse judiciare. Potrivit surselor citate, compania este acuzata ca ar fi achizitionat terenuri supraevaluate de la o persoana fizica si de la afaceristul Said Baaklini, prejudiciul fiind de peste sase milioane de euro. Dosarul ar fi fost disjuns, spun aceleasi surse, dintr-un alt dosar al omului de afaceri instrumentat de Directia Nationala Anticoruptie, cazul fiind cercetat in acest moment de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB)...

                          29 Septembrie 2016
                            Un inventator premiat la Geneva este urmarit penal de DNA pentru evaziune - i-a fost impusa o cautiune uriasa

                            Un inventator premiat la Geneva este urmarit penal de DNA pentru evaziune - i-a fost impusa o cautiune uriasa

                            Omul de afaceri Mircea Tudor, inventator premiat la Geneva, a fost pus sub urmarire penala, procurorii DNA acuzandu-l de cumparare de influenta si evaziune fiscala. Totodata, lui Tudor i-a fost impusa o cautiune de 1.000.000 lei, pe care trebuie fie sa o plateasca, fie sa o conteste in instanta pana la data de 30 iunie 2016, potrivit unui comunicat al DNA. In dosar s-a dispus inceperea urmaririi penale si fata de fostul avocat Liviu Ardeias, acesta fiind acuzat de trafic de influenta. Ardeias mai are doua condamnari cu executare una din noiembrie anul trecut, la 6 ani, pentru tentativa de inselaciune, si o alta la 5 ani de inchisoare, din 3 mai anul acesta, pentru evaziune fiscala...

                            17 Iunie 20168 comentarii
                              Cad capete in dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro: Alti urmariti penal

                              Cad capete in dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro: Alti urmariti penal

                              Patronii unor firme care aveau contracte cu autoritatile din Prahova au fost pusi sub urmarire penala in cazul dosarului de evaziune fiscala de 35 de milioane de euro. In acelasi dosar, fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului (SGG) Marcel Pavaleanu este arestat. Astfel, sase persoane sunt urmarite penal pentru evaziune fiscala, spalare de bani si asociere in vederea savarsirii de infractiuni, dupa cum se arata intr-un comunicat de presa dat de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, citat de Mediafax...

                              16 Ianuarie 20146 comentarii

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Masura radicala propusa de OMS: limitarea vitezei de circulatie la 30 km/h in interiorul oraselor
                                Seful Organizatiei Mondiale a Sanatatii Tedros Adhanom Ghebreyesus a propus marti, 18 mai, cu ocazia lansarii de catre ONU a Saptamanii Globale a...

                                Reactia asociatiilor de judecatori la decizia Curtii Europene privind Sectia Speciala: "DNA si DIICOT si-au redobandit competenta de a ancheta magistratii"
                                Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania, Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor si Asociatia Initiativa pentru Justitie au...

                                Nicio scoala din Capitala nu a cerut suspendarea cursurilor pe criteriul epidemiologic. Ce scoli au activitatea suspendata
                                Nicio scoala din Capitala nu a cerut suspendarea cursurilor pe criteriul epidemiologic, anunta Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti....
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor