Un controversat om de afaceri, care a fost condamnat în Rusia alături de Vladimir Plahotniuc pentru fraudă bancară şi este cercetat penal şi în Republica Moldova a povestit de la Londra, unde
Zeci de români, unii cunoscuți la nivel mondial, alții știuți doar de poliție și instanțele de judecată, sunt căutați de interpol la nivel planetar. Doar 25 dintre ei au fost solicitați
Poliţia italiană a anunţat miercuri, 17 august, că a arestat 14 cetăţeni români care făceau parte dintr-o bandă suspectată că a comis 20 de retrageri frauduloase de bani de la bancomate,
Procurori DIICOT si ofiteri de politie judiciara au efectuat, joi, opt perchezitii la locuintele unor persoane suspectate de savarsirea infractiunii de spalare de bani, acestia avand legatura cu un
Procurorii DIICOT si politistii de la Combaterea criminalitatii organizate au facut miercuri, 16 decembrie, sapte perchezitii in judetele Constanta si Ilfov, intr-o cauza vizand o grupare de skimmeri.
Procurorii DIICOT au decis, miercuri, sa il cerceteze sub control judiciar pe sotul cantaretei Anda Adam intr-un dosar privind falsificarea de carduri bancare emise in Australia, SUA si Mexic.
Constantin (Tica) Gheara, fratele lui Nicu Gheara, ramane in arest, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a respins recursul acestuia. Aceeasi masura este valabila si pentru alte 15 persoane implicate in
Avocatul Daniel Costel Petre de la Baroul Bucuresti, acuzat ca ar fi primit bani pentru a interveni la judecatori, a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, potrivit deciziei luate duminica seara
Deputatul Mihail Boldea, acuzat de inselaciune, fals si uz de fals, a stabilit, intr-adevar, un record pentru Romania: este primul parlamentar roman care a fost dat in urmarire internationala.
Justitia din Romania a mai reusit sa dea o mostra a disfunctionalitati sale grave, prin eliberarea lui Iustin Covei, beizadeaua de Craiova, in dosarul in care acesta este acuzat de nici mai mult nici
Doi barbati, un roman si un maghiar, au fost condamnati la doi ani si jumatate de inchsioare, in Edinburgh, Marea Britanie, pentru obtinerea de bani din ATM-uri cu ajutorul cardurilor false.
Un roman pe nume Costel Asimioanei este acuzat ca ar fi furat 4.000 de lire din conturile lui Martin McAleese, sotul presedintei Irlandei, Mary McAleese.
Procurorii efectueaza luni dimineata perchezitii in judetul Dolj, Craiova, si Bucuresti, iar cei vizati sunt falsificatorii de carduri care se pare ca au lucrat impreuna cu Iustin Covei, fiul unui
Un roman, urmarit international pentru fraude in Germania, a fost prins de politistii constanteni ai Serviciului de Investigatii Criminale - Compartimentul Criminalitate Itineranta.
Politistii au prins, duminica seara, intr-un tren care circula pe ruta Bucuresti - Sofia, trei suspecti de falsificare de carduri si retrageri frauduloase de bani de la bancomate. Acestia incercau sa
Trei tineri craioveni cu varste de 25, 27 si 29 de ani, suspectati de falsificare de carduri, au fost prinsi miercuri de politisti. Fortele de ordine au efectuat si perchezitii la anumite adrese din
Un tehnician de aparate de aer conditionat din Australia a descoperit echipamente ce ar fi fost folosite intr-o frauda de tip skimming, care se folosesc la clonarea cardurilor bancare.
Nicolae Lascu, romanul aflat de sase luni in greva foamei la Madrid, a fost fortat de medicii de la penitenciarul din Valdemoro sa iasa din greva foamei.
Patru tineri din Constanta au fost trimisi in judecata dupa ce au extras de la un bancomat, din comuna tulceana Mahmudia, peste 9.000 de lei cu ajutorul unor carduri contrafacute.
Politistii spanioli, in colaborare cu un echipaj romanesc de oameni ai legii, au anihilat o retea care se ocupa cu transferuri bancare ilegale si care cauzase pagube de cinci milioane de euro.
O retea de falsificatori romani de carduri, acuzati ca au fraudat timp de trei ani conturile a zeci de persoane din SUA, Anglia si Germania a fost identificata cu ajutorul FBI, anunta NewsIn.
Fiul unuia dintre vicepresedintii PSD Timis, Titu Bojin, fost politist, a fost condamnat de Tribunalul Timis la sase ani de inchisoare pentru devalizarea mai multor conturi bancare cu ajutorul unor
Plecati din tara pentru o viata mai buna, emigrantii romani au devenit, in 2007, o adevarata problema nationala pentru state precum Italia sau Spania, tari unde se inregistreaza o crestere alarmanta
Doi tineri din Bucuresti au fost arestati sub acuzatia de falsificare de carduri bancare pe care le foloseau pentru a cumpara piesa electronice si piese pentru autoturisme, producand o paguba de 20
Un detinut roman face greva foamei de mai bine de o luna in Penitenciarul Valdemoro din sudul Madridului, nemultumit de lentoarea cu care decurg cercetarile in cazul sau si pentru ca instanta i-a
Un tanar de 23 de ani se afla in arest preventiv dupa ce, joi, a fost retinut de catre politisti in Bucuresti. Barbatul este cercetat pentru falsificare de carduri si retrageri ilegale de sume de