Ziare.com

Firme fantoma

Firme care lucrau cu statul, acuzate de un "tun" de 2,5 milioane de lei prin metoda facturilor fictive

Firme care lucrau cu statul, acuzate de un "tun" de 2,5 milioane de lei prin metoda facturilor fictive

Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice fac marti 6 perchezitii, in Bucuresti si Constanta, la mai multe persoane banuite de cauzarea unui prejudiciu de peste 2.500.000 de lei, prin infractiuni economice. "La data de 20 octombrie 2020, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice si ai Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale efectueaza 6 perchezitii domiciliare, in Bucuresti (4) si Constanta (2) si pun in aplicare 5 mandate de aducere. Activitatile se desfasoara in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala, cu prejudiciul de peste 2.500.000 de lei, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti", transmite IGPR...

20 Octombrie 2020
    VIDEO Aproximativ 100 de politisti fac perchezitii in Bucuresti si cinci judete, la persoane banuite de spalare de bani si evaziune fiscala

    VIDEO Aproximativ 100 de politisti fac perchezitii in Bucuresti si cinci judete, la persoane banuite de spalare de bani si evaziune fiscala

    Aproximativ 100 de politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare marti dimineata, 29 septembrie 2020, nu mai putin de 28 de mandate de perchezitie si vor duce la audieri mai multe persoane banuite de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor. "La data de 29 septembrie a.c., politisti ai Serviciului de Investigare a Criminalitii Economice - Sector 5 din cadrul Politiei Capitalei pun in aplicare 28 mandate de perchezitie domiciliara in municipiului Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu, Buzau, Dambovita si Ialomita intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor", anunta Politia Capitalei...

    29 Septembrie 20201 comentariu
      Sase persoane, arestate pentru evaziune fiscala dupa ce au achizitionat haine de dama prin firme fantoma

      Sase persoane, arestate pentru evaziune fiscala dupa ce au achizitionat haine de dama prin firme fantoma

      Cele sase persoane fac parte din doua grupari care foloseau firme fantoma pentru achizitii de marfuri. In urma unor perchezitii facute, luni, la locuintele membrilor celor doua retele, din Bucuresti si judetele Ilfov, Ialomita, Valcea, Dolj, Cluj, politistii au confiscat articole vestimentare de dama, in valoare de aproximativ 10.000 de euro, si mai multe bunuri mobile si imobile apartinand persoanelor in cauza, in valoare de aproximativ 120.000 de euro. De asemenea, la adresele de domiciliu ale persoanelor implicate au fost gasite sume de bani (38.550 de lei si 1.100 de dolari), inscrisuri si documente de evidenta contabila, unitati de calculatoare, laptopuri, stick-uri, telefoane mobile, care au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor...

      14 Iulie 2020
        Perchezitii in Ilfov si Teleorman. Sunt cautate tranzactiile fictive realizate de o firma "fantoma"

        Perchezitii in Ilfov si Teleorman. Sunt cautate tranzactiile fictive realizate de o firma "fantoma"

        Politisti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus in aplicare miercuri dimineata 10 mandate de perchezitie domiciliara in Bucuresti si in judetele Ilfov si Teleorman intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare a banilor. "La acest moment, politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - Sector 5, Serviciul Actiuni Speciale si Inspectoratului de Politie Judetean Teleorman desfasoara 10 perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Teleorman, 10 persoane implicate fiind conduse la audieri", informeaza un comunicat transmis AGERPRES...

        01 Iulie 20204 comentarii
          Perchezitii de amploare: Spalare de bani de milioane de euro intr-o afacere cu deseuri

          Perchezitii de amploare: Spalare de bani de milioane de euro intr-o afacere cu deseuri

          11 perchezitii domiciliare au loc, joi dimineata, in judetul Giurgiu, intr-un dosar de evaziune fiscala si alte infractiuni intr-o afacere in care suma totala rezultata din circuitul de spalare a banilor este de aproape noua milioane de euro. In perioada 2013-2014, mai multe persoane din judetul Giurgiu "au conceput si implementat un mecanism de sustragere de la indeplinirea obligatiilor fiscale, constand in livrarea catre o societate comerciala (colector), cu sediul in Bucuresti, a unor cantitati impresionate de deseuri metalice feroase si neferoase, folosind in acest scop mai multe societati comerciale cu comportament tip 'fantoma', administrate scriptic de persoane cu o situatie materiala precara", se arata intr-un comunicat al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB)...

          05 Mai 20162 comentarii
            Romania, tara firmelor fantoma: Cum sa faci afaceri de milioane fara niciun salariat

            Romania, tara firmelor fantoma: Cum sa faci afaceri de milioane fara niciun salariat

            Economia romaneasca este una plina de bizarerii. Dincolo de faptul ca foarte multe firme au sedii in apartamente si garsoniere, exista peste 100.000 de societati care fac afaceri fara niciun salariat. Potrivit unei analize realizata de analistii de la KeysFin, remisa Ziare.com, cea mai profitabila companie fara angajati a realizat, anul trecut, un profit net de 17,3 milioane de lei. In acest mod, antreprenorii nu se mai "complica" sa angajeze oameni, sa le ofere birouri sau echipamente, sa le plateasca salarii si taxe la stat...

            20 Octombrie 20152 comentarii
              Ancheta FBI in cazul Avon - oferta de preluare, lansata de o firma-fantoma

              Ancheta FBI in cazul Avon - oferta de preluare, lansata de o firma-fantoma

              Oficialii FBI au demarat o ancheta impreuna cu Comisia de Supraveghere Financiara a Statelor Unite in cazul ofertei de preluare a companiei Avon de catre PTG Capital Partners.
              Oferta a declansat un adevarat soc pe bursa din New York la sfarsitul saptamanii trecute, actiunile AVON crescand imediat cu 20%, aminteste Reuters.
              Firma fantoma
              PTG Capital Parterns oferea un pret de trei ori mai mare pentru preluarea cunoscutei companii de produse cosmetice. Cu... citeste mai departe despre "Ancheta FBI in cazul Avon - oferta de preluare, lansata de o firma-fantoma" pe Business24.ro...

              18 Mai 2015
                Romani pacaliti cu locuri de munca in Germania

                Romani pacaliti cu locuri de munca in Germania

                Cateva sute de romani au platit unei firme de recrutare din Oradea, care le-a promis ca le face rost de contracte de de munca in Germania, insa cand ar fi trebuit sa plece la munca, niciun autocar nu a aparut. Reprezentantii firmei de recrutare a fortei de munca n-au mai putut fi contactati, avand telefoanele inchise, asa ca cei 400 de romani au apelat la Politie. A fost depusa o plangere colectiva, oamenii asteptand in prezent sa-si recupereze banii, relateaza Digi24. Un tanar de 24 de ani, administrator al unei societati oradene, a fost retinut sambata, pentru 24 de ore, de catre politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor, si va fi dus, duminica, la Tribunalul Bihor, cu propunerea de arestare preventiva pentru inselaciune...

                04 August 20131 comentariu
                  Evaziune fiscala cu jucarii si haine, de peste 500.000 de euro

                  Evaziune fiscala cu jucarii si haine, de peste 500.000 de euro

                  Politistii fac, vineri, 20 de perchezitii in Bucuresti si Ilfov, pentru prinderea unor persoane suspectate de evaziune fiscala de peste 500.000 de euro, dupa ce au vandut jucarii si produse textile importate prin firme "fantoma", iar banii obtinuti din vanzarea acestora i-au transferat in China. Potrivit Politiei Capitalei, perchezitiile domiciliare si controalele care au loc la 20 de adrese din Bucuresti si judetul Ilfov vizeaza destructurarea unui grup infractional implicat in acte de evaziune fiscala si spalare de bani...

                  08 Februarie 2013
                    Descinderi in Bucuresti si Dambovita - este vizata o retea acuzata de spalare de bani

                    Descinderi in Bucuresti si Dambovita - este vizata o retea acuzata de spalare de bani

                    Politistii efectueaza, joi dimineata, mai mute perchezitii in Bucuresti si judetul Dambovita. Sunt cautate persoane care achizitionau medicamente pe numele unor firme fantoma.
                    Banii obtinuti din revanzarea lor erau transformati in valuta si scosi din tara, informeaza Antena 3.
                    Actiunea este desfasurata de politisti de la Investigarea Fraudelor Bucuresti, cu sprijinul DGIPI si sub supravegherea procurorilor de la Parchetul Capitalei.

                    03 Noiembrie 2011
                      Retea de firme fantoma care a prejudiciat statul cu 2 milioane de euro

                      Retea de firme fantoma care a prejudiciat statul cu 2 milioane de euro

                      Comisarii sectiei Ilfov a Garzii Financiare au descoperit o retea de firme fantoma, care derula tranzactii cu marfuri din China, prejudiciile aduse statului ridicandu-se la 2 milioane de euro. In urma controalelor, s-a aflat ca o firma din Ilfov avea relatii comerciale cu alte patru firme din judetul Calarasi si din Bucuresti, fara ca aceasta din urma sa functioneze la sediul social declarat, se arata intr-un comunicat ANAF, remis joi Ziare.com. De asemenea, clientii firmei ilfovene nu au putut prezenta evidente financiar-contabile din care sa reiasa inregistrarea tranzactiilor...

                      07 Aprilie 2011
                        Sase barbati, prinsi in timp ce retrageau 370.000 lei din conturile unei firme fantoma

                        Sase barbati, prinsi in timp ce retrageau 370.000 lei din conturile unei firme fantoma

                        Sase barbati au fost retinuti la Constanta sub invinuirea de evaziune fiscala dupa ce au fost prinsi cand incercau sa ridice de la o unitate bancara 370.000 de lei, din contul unei societati fantoma, folosind acte false. Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanta, cu sprijinul ofiterilor DGIPI, au documentat activitatea infractionala a sase persoane, respectiv S. Dumitru, de 42 de ani, V. Marius, de 32 de ani, D. Adrian, de 43 de ani, D. Titi, de 33 de ani, din Constanta, T. Ionut, de 21 de ani si T. Laurentiu, de 29 de ani, din Braila...

                        19 Noiembrie 20107 comentarii
                          Perchezitii in Bucuresti si Ilfov: Evaziune fiscala de un milion de euro

                          Perchezitii in Bucuresti si Ilfov: Evaziune fiscala de un milion de euro

                          Peste 300 de politisti si procurori DIICOT realizeaza, joi dimineata, mai multe perchezitii la 20 de locuinte ale unor persoane din Capitala si judetul Iflov suspectate ca au prejudiciat statul roman cu aproximativ un milion de euro. Sunt cautati sapte patroni si administratori care au infiintat firme fantoma prin care aduceau produse in Romania, iar pentru transport faceau acte false, informeaza un comunicat al Politiei remis Ziare.com. Aceste produse le vindeau la angro-urile din localitatea Afumati. Este vorba de persoane care au infiintat 68 de firme fantoma, prin care au prejudiciat statul cu aproximativ un milion de euro...

                          18 Noiembrie 20101 comentariu
                            Opt baimareni au prejudiciat statul cu peste 1,4 milioane de lei

                            Opt baimareni au prejudiciat statul cu peste 1,4 milioane de lei

                            Opt persoane din Baia Mare sunt urmarite penal pentru comiterea de infractiuni economice, dupa ce au prejudiciat bugetul de stat cu peste 1,4 milioane de lei, cu ajutorul a zeci de firme fantoma prin care isi derulau activitatile comerciale. Cei opt baimareni sunt cercetati pentru evaziune fiscala, complicitate si instigare la evaziune fiscala, punere in circulatie fara drept a formularelor tipizate cu regim special, precum si infractiunea de sustragere de la efectuarea verificarilor fiscale prin declararea fictiva a sediilor societatilor comerciale...

                            24 Mai 2010
                              Brokeri de credite angajati de firme fantoma

                              Brokeri de credite angajati de firme fantoma

                              Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca in domeniul intermedierii de credite sunt sfatuite de Asociatia Romana a Brokerilor de Credite (ARBC) sa fie atenti la angajatori, mai ales ca, in ultima vreme, tot mai multe persoane s-au pretins reprezentanti ai firmelor de brokeraj. Apelul a fost facut dupa ce, saptamana trecuta, mai multe persoane din Brasov au fost victimele unei fraude. Atunci, un fals angajator din domeniul intermedierii de credite a solicitat aplicantilor o serie de date personale, documente in original si taxe fara acoperire reala...

                              14 August 2008
                              Alte articole despre: firme fantoma, brokeri credite, angajator, apel

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                O femeie din Vaslui a suferit arsuri pe 70% din corp, in urma unui incendiu. A fost preluata de un elicopter SMURD
                                O femeie din comuna Rosiesti, judetul Vaslui, care a suferit arsuri pe 70% din corp intr-un incendiu, a fost transportata in stare grava, cu...

                                Romania se apropie de pragul de 4 milioane de vaccinati. Peste 100.000 de persoane s-au imunizat in ultimele 24 de ore
                                Un numar de 101.662 de persoane s-au vaccinat anti-COVID in ultimele 24 de ore, fiind inregistrate 49 de reactii adverse. Din totalul...

                                Dezinteres fata de vaccinare, la Piatra Neamt. Mai putin de 300 de persoane s-au imunizat la centrul drive-thru deschis in weekend
                                Mai putin de 300 de persoane s-au vaccinat anti-COVID, sambata si duminica, pana la ora 17:00, la centrul drive-thru deschis in municipiul Piatra...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor