Rezultatele 1 - 30 din 41

Articole despre "firme romania offshore cipru"

De ce sunt atât de greu de judecat odraslele unor foști demnitari de la Sofia și București. Procesul mafiei bulgărești a cerealelor

13 Ianuarie 2024 - De ce sunt atât de greu de judecat odraslele unor foști demnitari de la Sofia și București. Procesul mafiei bulgărești a cerealelor

Procesul de fraude cu fonduri europene cu un prejudiciu de 45 de milioane de euro în care sunt implicați Ivan Georgiev Tanev (fiul fostului Ministru al Agriculturii din Bulgaria) și Sorin Adrian

#frauda fonduri europene,

#bulgar,

#APIA,

#coruptie,

#curtea de apel bucuresti,

#DNA

, #justitie

22 Martie 2023 - Afaceriștii care l-au țepuit pe Sorin Ovidiu Vîntu cu Realitatea TV scapă prin prescripție la fel ca escrocii de la Petromservice

Dosarul penal în care se judecă modalitatea prin care Maricel Păcuraru și Cosmin Gușă au preluat „frâiele” postului de televiziune Realitatea Tv pe vremea când Sorin Ovidiu Vîntu se afla

#Sorin Ovidiu Vintu,

#Maricel Pacuraru actionar Realitatea TV,

#Cosmin Gusa,

#Ioana Vintu,

#prescriptie,

#fals in inscrisuri,

#curtea de apel bucuresti

, #Realitatea

Cazul directoarei răsfățate cu „mici cadouri” de lux. Un judecător a legalizat șpaga din pix: „Dacă denunțătorii au dat mita, inculpata nu a primit-o cu aceeași reprezentare”

05 Aprilie 2023 - Cazul directoarei răsfățate cu „mici cadouri” de lux. Un judecător a legalizat șpaga din pix: „Dacă denunțătorii au dat mita, inculpata nu a primit-o cu aceeași reprezentare”

Fosta directoare IT din ANAF acuzată că a luat șpagă bani, bunuri de lux și o excursie în SUA (toate în valoare de 1.054.721 de euro) în schimbul atribuirii „cu dedicație” a unui

#directoare,

#spaga,

#cadouri scumpe,

#DNA,

#luare de mita,

#achitare,

#motivare,

#proces,

#curtea de apel bucuresti

, #justitie

Neagă orice șpagă: Cum se apără fostul ministru Sebastian Vlădescu de acuzațiile DNA cu privire la „comisioanele” austriecilor de la Swietelsky

22 Februarie 2023 - Neagă orice șpagă: Cum se apără fostul ministru Sebastian Vlădescu de acuzațiile DNA cu privire la „comisioanele” austriecilor de la Swietelsky

Fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu – condamnat pe fond la 8 ani și 6 luni de închisoare pentru luare de mită și trafic de influență – a negat miercuri, 22 februarie, orice

#sebastian vladescu,

#Cristian Boureanu,

#DNA,

#luare de mita,

#trafic de influenta,

#condamnare

, #justitie

Dosarul mitelor lui Sebastian Vlădescu. Cum curgeau banii de la austrieci către firmele din Cipru ale cumnatului lui Mircea Geoană

06 Februarie 2023 - Dosarul mitelor lui Sebastian Vlădescu. Cum curgeau banii de la austrieci către firmele din Cipru ale cumnatului lui Mircea Geoană

Banii din compania austriacă Swietelsky – cea care a obținut contractul cu privire la reabilitarea căii ferate București-Constanța – „curgeau” spre conturile offshore din Cipru ale

#sebastian vladescu,

#cumnat Geoana Eximbank,

#Cristian Boureanu,

#luare de mita,

#trafic influenta,

#cale ferata,

#CFR

, #justitie

29 Noiembrie 2022 - Parchetul condus de Codruța Kovesi a descoperit o fraudă de peste 2 miliarde de euro. Anchetă în 22 de state europene

Parchetul European EPPO a efectuat marţi simultan, în cooperare cu agenţiile de aplicare a legii din 14 state membre ale UE, măsuri investigatorii în legătură cu o schemă complexă de fraudă

#ancheta,

23 August 2022 - Căpușată de un urmărit internațional, fosta firmă de asigurări a LukOil face afaceri cu statul român

Compania de asigurări din România a gigantului LukOil a fost deținută, în timp, de ruși, de fiul unui fost președinte al Republicii Moldova și de afaceristul fugar Veaceslav Platon.

#Lukoil Romania

, #stiri afaceri

$Afacerile din România ale fondatorilor LukOil. Familia Safin, milionari în Rusia, infractori în Moldova și Elveția$

14 Iulie 2022 - Afacerile din România ale fondatorilor LukOil. Familia Safin, milionari în Rusia, infractori în Moldova și Elveția

Familia Safin este considerată una dintre cele mai puternice din Rusia.

#Lukoil,

#fondator,

#afaceri,

#Romania,

#Republica Moldova

, #investitii straine

Procedură de infringement împotriva României pentru depozitele cu deșeuri periculoase. Ruskii Aluminium a lăsat în urmă hectare cu reziduuri toxice

23 Iunie 2022 - Procedură de infringement împotriva României pentru depozitele cu deșeuri periculoase. Ruskii Aluminium a lăsat în urmă hectare cu reziduuri toxice

Acum patru ani, Curtea de Justiție a Uniunii Europene soma România să rezolve problema celor 68 de depozite cu deșeuri neconforme.

#infringement Romania

, #fabrica

06 Iunie 2022 - Omul Gazprom infiltrat în CEC-ul unguresc. Ingineriile financiare făcute pentru a influența companii precum OTP Bank sau MOL

Megdet Rahimkulov (Mihail Nikolaevich Rahimkulov) s-a ghidat în viață după zicala „Decât codaș la oraș, mai bine-n satul tău fruntaș.”

#cec ungaria,

10 Mai 2022 - Dubiosul rus investitor în vinării și proiecte imobiliare din România. Este asociat cu socrul șefului celei mai temute grupări de hackeri din Rusia

Fost asociat cu un devalizator de bănci și fonduri de pensii, un rus a investit în România în proiecte rezidențiale și o cramă de vinuri.

#mafia rusa,

#Serghei Magidov,

#devalizare banci,

#fonduri de pensii rusia

, #constructii

$De ce a luat „cu spor” fostul ministru Sebastian Vlădescu în Dosarul „Mită la CFR”. „A fost implicat în toate segmentele activității infracționale” MOTIVARE$

16 Mai 2022 - De ce a luat „cu spor” fostul ministru Sebastian Vlădescu în Dosarul „Mită la CFR”. „A fost implicat în toate segmentele activității infracționale” MOTIVARE

Fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu a fost implicat „în toate segmentele activității infracționale” din dosarul Mită la CFR și a profitat de funcție pentru a obține „sume

#Sebastian Vladescu mita,

#motivare,

#condamnare,

#luare de mita,

#trafic influenta,

#Cristian Boureanu,

#cumnat Geoana Eximbank

, #justitie

29 Aprilie 2022 - Cum au împânzit rușii România cu terminale self-service. Bani și date cu caracter personal, la dispoziția oamenilor lui Putin

Un comunist moldovean mare iubitor de Putin, un asociat al fostei neveste a lui Putin și un rus care a lucrat pentru un oligarh rus sancționat au dezvoltat cele mai mari rețele de terminale

#oligarhi Rusia,

#bani,

#Putin presedinte Rusia,

#date caracter personal,

#Romania

, #investitii straine

09 Mai 2022 - Ioana Vîntu a relatat în instanță cum l-a lăsat SRI SRL pe tatăl ei fără acțiuni la Realitatea Media

Ioana Vîntu, fiica omului de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu, a relatat în instanță cum ar fi preluat Cosmin Gușă, Elan Schwartzenberg și Maricel Păcuraru controlul asupra firmelor „tatălui

#Sorin Ovidiu Vintu,

#Elan Schwartzenberg,

#Cosmin Gusa,

#Maricel Pacuraru actionar Realitatea TV,

#Realitatea Media

, #justitie

Oligarhul Igor Zyuzin a ras și ultima cărămidă de la cinci oțelării românești. Cum au fost spălate urmele celei mai mari devalizări din România

16 Martie 2022 - Oligarhul Igor Zyuzin a ras și ultima cărămidă de la cinci oțelării românești. Cum au fost spălate urmele celei mai mari devalizări din România

O firmă românească de apartament patronată de un rus a cumpărat cu 230 de lei cinci oțelării din România. Nelipsit din marile afaceri cu combinate, rusul are legături cu importanți oligarhi

#oligarhi Rusia

, #firma

12 Aprilie 2022 - Cel mai iubit oligarh din România. Proprietarul rus al ALRO este susținut de un KGB-ist care conduce industria de apărare a Rusiei

Vitali Machitsky, patronul ALRO Slatina și ALUM Tulcea, a fost tot timpul omul potrivit la locul potrivit. El a investit sau a vândut în cel mai bun moment și a cumpărat și s-a aruncat pe

#oligarhi Rusia

, #industria

Haiduciile fostului vicepreședinte LukOil în România. Cum a canibalizat Nicolae Ciornîi cea mai mare fabrică de sticlă din sud-estul Europei

04 Martie 2022 - Haiduciile fostului vicepreședinte LukOil în România. Cum a canibalizat Nicolae Ciornîi cea mai mare fabrică de sticlă din sud-estul Europei

În anul 2002, Nicolae Ciornîi își demarează afacerile în România înființâmd firma Hystria Expert SRL.

#fabrica,

08 Martie 2022 - Oleg Boyko, oligarhul rus din "lista lui Putin" care controleaza TBI Bank din Romania. Afacerea apropiata de camatarie pe care o dirija

Oleg Boyko este un oligarh situat in primii 100 cei mai bogati oameni din Rusia.

#oligarhi Rusia

, #investitii straine

24 Februarie 2022 - Românii se mobilizează pentru a boicota firmele rusești: ”Nu mai cumpăr nimic de la Lukoil, Gazprom și altele din listă”

Românii au început să se mobilizeze pe Facebook pentru a boicota firmele rusești după ce Rusia a invadat Ucraina joi, 24 februarie.

#razboi Rusia Ucraina,

#boicot,

#firme,

#Rusia

, #Lukoil

03 Ianuarie 2022 - Beizadelele foștilor președinți ai României. Fabrica de bani și viitorul politic al fiicelor lui Băsescu

25 de premieri și patru președinți a avut România de la revoluție până în prezent. Putem spune cu certitudine că printre cele mai mari realizări ale acestor conducători sunt urmașii lor

#Basescu,

#surorile basescu,

#fabrica de bani,

#beizadele celor care ne conduc,

#Ioana Basescu,

#Elena Basescu

, #stiri Traian Basescu

08 Octombrie 2021 - Pandora Papers: Frații Robert și Ionuț Negoiță, rețea de firme offshore finanțate de la bugetul Primăriei Sectorului 3

Robert Negoiță, primarul sectorului 3 din Capitală, și fratele acestuia, Ionuț Negoiță, contolează o complexă rețea de companii offshore ce dețin afaceri de zeci de milioane de euro în

#Robert Negoita,

#Ionut Negoita Dinamo,

#pandora papers,

#documente,

#firme,

#offshore

, #stiri Robert Negoita

04 Octombrie 2021 - 100 de români apar în Pandora Papers, documentele care dezvăluie averile secrete ale potentaților planetei

În jur de 100 de cetăţeni români se numără între liderii, politicienii şi miliardarii din peste 400 de ţări ale căror averi şi afaceri secrete au fost dezvăluite în unele dintre cele

#pandora papers,

#nume,

#romani,

#afaceri,

#averi

, #eveniment

12 Mai 2021 - Ioan Niculae, primul pas spre eliberarea conditionata din inchisoare. De ce a fost inchis omul de afaceri

Judecatoria Medgidia a admis miercuri, 12 mai, cererea omului de afaceri Ioan Niculae privind eliberarea conditionata din inchisoare, dupa ce acesta a executat efectiv trei luni din pedeapsa de cinci

#ioan niculae,

#eliberare conditionata,

#infractiuni de coruptie

, #justitie

20 Noiembrie 2019 - Surpriza procurorilor DNA: Cristian Boureanu avea 1,6 milioane de euro intr-o banca din Marea Britanie

Fostul deputat Cristian Boureanu are 1.684.795 de euro in doua conturii deschise la o banca din Marea Britanie. Unul dintre conturi a fost deschis pe numele unei firme controlate de fostul deputat,

#Cristian Boureanu bani Marea Britanie,

#Cristian Boureanu sechestru avere,

#Cristian Boureanu spaga

, #PDL

15 Noiembrie 2019 - DNA ii trimite in judecata pe fostul ministru Vladescu si Cristian Boureanu. Spaga din dosar e de 20 de milioane de euro

Fostul ministru al Finantelor Sebastian Vladescu, fostul deputat Cristian Boureanu, fostul sef al Eximbank Ionut Costea, fostul secretar de stat Constantin Dascalu si un administrator de firme,

#DNA Vladescu luare mita,

#Vladescu luare mita trafic influenta,

#Boureanu trafic influenta

, #ministru Finante

ASF ancheteaza Digi dupa acuzatiile lui Valcov. Reactia companiei: Nu facem politica si nu vrem sa fim implicati in jocuri politice

21 August 2018 - ASF ancheteaza Digi dupa acuzatiile lui Valcov. Reactia companiei: Nu facem politica si nu vrem sa fim implicati in jocuri politice

Autoritatea de Supraveghere Financiara a demarat o investigatie cu privire la toate aspectele rezultate in urma informatiilor aparute in spatiul public privind investitiile fondurilor de pensii

#ASF investigatie DIGI Valcov,

#Valcov acuzatii Digi Bursa

, #RDS

18 Aprilie 2018 - DNA cere aviz de la Iohannis pentru urmarirea penala a lui Sebastian Vladescu. Spaga din dosar se ridica la 20 milioane de euro

Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a transmis procurorului general o solicitare de sesizare a presedintelui Romaniei, caruia i se cere aviz pentru urmarirea penala a fostului ministru al Finantelor,

#Sebastian Vladescu DNA,

#Sebastian Vladescu spaga,

#Sebastian Vladescu mita,

#sebastian vladescu

, #ministru Finante

26 Septembrie 2017 - Baroniada, faza pe tara. Clanul Badalau

De cand cu presiunile UE cu privire la implementarea criteriilor de integritate si la combaterea nepotismului si a conflictului de interese, a aparut o tendinta ca mai-marii zilei sa-si treaca

#Niculae Badalau PSD,

#Niculae Badalau Tel Drum,

#Niculae Badalau avere

, #PSD