Ziare.com

Fni

Cum a "reciclat" Vintu banii din delapidarea FNI

Cum a "reciclat" Vintu banii din delapidarea FNI

Sorin Ovidiu Vintu a folosit inginerii financiare aparent legale prin care a "reciclat" sumele din delapidarea FNI, reusind sa ascunda banii prin creditari ale societatilor sale, prin achizitionarea unor imobile si vanzari repetate, potrivit motivarii deciziei de condamnare a omului de afaceri. Tribunalul Bucuresti l-a condamnat, in 9 februarie, pe Sorin Ovidiu Vintu la sase ani si patru luni de inchisoare, in dosarul devalizarii Fondului National de Investitii (FNI). Judecatorul de la Tribunalul Bucuresti care l-a condamnat pe Sorin Ovidiu Vintu a arata, in motivarea deciziei, ca, dupa ce a intrat in posesia sumelor de bani scoase nelegal din patrimoniul FNI, prin intermediul lui Nicolae Popa sau al societatilor in care era administrator sau asociat majoritar, omul de afaceri a folosit "mai multe mecanisme prin care a reciclat aceste sume, cu scopul de a le ascunde adevarate provenienta infractionala"...

19 Aprilie 20153 comentarii
    Sorin Ovidiu Vintu, condamnat la sase ani si patru luni de inchisoare, in dosarul FNI

    Sorin Ovidiu Vintu, condamnat la sase ani si patru luni de inchisoare, in dosarul FNI

    Sorin Ovidiu Vintu a fost condamnat, luni, de Tribunalul Bucuresti, la sase ani si patru luni de inchisoare, in dosarul devalizarii Fondului National de Investitii (FNI), decizia nefiind definitiva. Tribunalul Capitalei a decis condamnarea lui Sorin Ovidiu Vintu la doua pedepse de cate patru ani de inchisoare pentru infractiunile de spalare de bani si a dispus achitarea lui pentru instigare la delapidare. In urma contopirii celor doua pedepse, instanta a dispus ca omul de afaceri sa execute sase ani si patru luni de detentie...

    09 Februarie 201514 comentarii
      S.O.Vintu: In puscarie m-am intalnit cu pagubiti FNI. M-au salutat cu respect

      S.O.Vintu: In puscarie m-am intalnit cu pagubiti FNI. M-au salutat cu respect

      Sorin Ovidiu Vintu sustine ca s-a intalnit in inchisoare cu fosti pagubiti de FNI, dar acestia nu i-au reprosat nimic, ci l-au salutat cu respect. "Nu si-a permis niciunul. M-au salutat cu respect. Si le-am explicat cum sa faca sa nu mai piarda bani la institutii de genul asta", a declarat Vintu in partea a doua a unui interviu acordat Adevarul. El a respins acuzatiile ca ar fi ajuns in spatele gratiilor pentru ca a furat de la stat. "Auzi, pustiu', eu n-am furat statul niciodata. N-am luat cinci bani de la statul roman. Eu am fost condamnat pentru ca s-a presupus ca l-am santajat pe unul ca Ghita, o canalie, pentru 150.000 de euro. Pana la urma s-a dovedit ca nu e vorba de niciun santaj, ci de amenintari. Si am mai fost condamnat pentru ca s-a dovedit ca am sprijinit un prieten (Popa Nicolae - n.red.). L-am sprijinit, dar nu in afara legilor. Asta nu inseamna furt de la stat", a sustinut Vintu...

      04 Decembrie 201417 comentarii
        Guvernul nu gaseste bani ca sa ii despagubeasca pe deponentii FNI

        Guvernul nu gaseste bani ca sa ii despagubeasca pe deponentii FNI

        Mii de pagubiti ai Fondului National de Investitii (FNI), creat de Sorin Ovidiu Vintu in anii '90 si prabusit in 2000, asteapta ca statul sa ii despagubeasca, potrivit deciziei instantei, dar ministrul Economiei, Constantin Nita, spune ca nu are banii necesari. Astfel, in octombrie 2013, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) ii anunta pe fostii investitori FNI ca pot depune cererile de despagubire pentru recuperarea sumelor investite si ulterior pierdute, iar conducerea de atunci a institutiei a promis ca banii vor fi dati in iunie 2014, scrie Evenimentul Zilei...

        18 August 20144 comentarii
          Noile coduri ii reduc lui Nicolae Popa pedeapsa in dosarul FNI

          Noile coduri ii reduc lui Nicolae Popa pedeapsa in dosarul FNI

          Prin principiul legii penale mai favorabile, Nicolae Popa, condamnat la 15 ani de inchisoare in dosarul FNI, a primit o pedeapsa de doar 6 ani si 8 luni dupa ce Judecatoria Giurgiu a admis luni o contestatie din oficiu. Contestatia a fost trimisa de Comisia de evaluare a incidentei aplicarii legii penale mai favorabile constituite la Penitenciarul Giurgiu. Pentru ca Nicolae Popa a efectuat deja 4 ani si 8 luni din pedeapsa, el mai are de executat 2 ani si 6 luni, potrivit Mediafax. Decizia Judecatoriei Giurgiu nu este definitiva si poate fi contestata in termen de trei zile de catre parti...

          17 Februarie 20141 comentariu
            Noi audieri in cazul Vintu, in dosarul prabusirii FNI

            Noi audieri in cazul Vintu, in dosarul prabusirii FNI

            Luni au loc noi audieri in dosarul prabusirii Fondului National de Investitii, in care omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu este acuzat de spalare de bani si instigare la delapidare. Potrivit rechizitoriului, Vintu l-a instigat pe Nicolae Popa sa delapideze peste 13,7 milioane de lei din patrimoniul FNI. Totodata, in acest dosar, Popa a fost condamnat in lipsa la 15 ani de inchisoare, pentru frauda, in anul 2006, alaturi de Ioana Maria Vlas, in legatura cu prabusirea Fondului National de Investitii, in 2000, in urma careia mai mult de 100.000 de romani si-au pierdut banii investiti...

            12 Noiembrie 2012
              Sorin Ovidiu Vintu, trimis in judecata in dosarul FNI (Video)

              Sorin Ovidiu Vintu, trimis in judecata in dosarul FNI (Video)

              Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru savarsirea infractiunilor de spalare de bani si instigare la delapidare, in dosarul prabusirii Fondul National de Investitii (FNI). Sorin Ovidiu Vintu si Liviu Luca, urmariti penal pentru delapidare (Video) Potrivit unui comunicat al Parchetului General, citat de Agerpres, cercetarile finalizate in acest dosar au ca fundament de plecare investigatiile efectuate de catre organele judiciare in dosarele penale referitoare la devalizarea Fondul National de Investitii - FNI, Banca Agricola - BA, Banca de Investitii si Dezvoltare - BID si Banca Romana de Scont...

              24 Septembrie 2012
                AVAS va stabili cum ii va plati pe ultimii 5.000 de pagubiti FNI

                AVAS va stabili cum ii va plati pe ultimii 5.000 de pagubiti FNI

                Presedintele AVAS, Marius Obreja, a declarat, vineri, ca in aceasta toamna va fi emis un act normativ prin care se va putea face o predictibilitate a despagubirilor pentru cei 5.000 de pagubiti FNI care nu si-au primit banii si au de incasat 35 de milioane de lei. Marius Obreja a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Prefectura Arad, ca au fost platiti 75 la suta din pagubitii FNI, iar 5.000 de persoane mai asteapta sa le fie restituite bani, in total 35 de milioane de lei. Intrebat de jurnalisti cand crede ca vor putea fi facute platile, presedintele AVAS a spus ca in toamna acestui an va fi emis un act normativ prin care se va putea face o predictibilitate a despagubirilor...

                21 Septembrie 2012
                  Sorin Ovidiu Vintu, adus la Parchet pentru prezentarea acuzatiilor din dosarul FNI

                  Sorin Ovidiu Vintu, adus la Parchet pentru prezentarea acuzatiilor din dosarul FNI

                  Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu, incarcerat ca urmare a unei condamnari la un an de detentie pentru santaj, a fost adus, joi dimineata, la Parchetul instantei supreme pentru prezentarea materialului de urmarire penala in dosarul privind prabusirea Fondului National de Investitii (FNI). Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au extins, in 19 iulie 2012, cercetarile si au inceput urmarirea penala fata Vintu sub aspectul savarsirii infractiunii de spalare a banilor...

                  06 Septembrie 20121 comentariu
                    Kovesi: Dosarul FNI va fi finalizat curand. Avem 400 de metri liniari de bibliorafturi

                    Kovesi: Dosarul FNI va fi finalizat curand. Avem 400 de metri liniari de bibliorafturi

                    Procurorul general Codruta Kovesi a declarat, vineri, ca dosarul Fondului Roman de Investitii (FNI), in care Sorin Ovidiu Vintu este acuzat de spalare de bani, va fi finalizat foarte curand, precizand ca, in acest caz, exista 400 de metri liniari de bibliorafturi cu arhive si documente. "Avem 400 de metri liniari de bibliorafturi in dosarul FNI. Va fi finalizat foarte curand, pentru ca suntem in faza de urmarire penala. La momentul infirmarii, erau aproximativ 50 de metri liniari", a spus, la Romania TV, procurorul general...

                    24 August 201239 comentarii
                      Vintu, adus la Parchet pentru audieri in dosarul FNI

                      Vintu, adus la Parchet pentru audieri in dosarul FNI

                      Sorin Ovidiu Vintu a fost adus, joi, la Parchetul instantei supreme pentru a fi audiat in dosarul privind prabusirea Fondului National de Investitii (FNI). Vintu, incarcerat ca urmare a unei condamnari la un an de detentie pentru santaj, a intrat in sediul Parchetului fara sa faca declaratii presei. Si a iesit tot fara sa comenteze ceva. Procurorii au extins cerectarile cu privire la infractiunea de spalare de bani, relateaza Realitatea TV, care preia Mediafax. Surse judiciare au declarat pentru agentia de presa ca, pe baza probatoriului administrat, s-a stabilit ca invinuitul Vintu a supus procesului de spalare a banilor pe langa sumele retinute in stadiul initial - respectiv peste 700.000 lei provenita din infractiunea de delapidare si peste 9,6 milioane lei provenita din infractiunea de inselaciune si suma de peste 130.000 de lei provenita tot din faptele comise, adica peste 5,47 milioane de dolari la data prabusirii FNI - respectiv sumele de 278.034 de dolari si 786.060 de euro, provenite din chirii...

                      19 Iulie 20122 comentarii
                        Nicolae Popa, audiat in dosarul FNI

                        Nicolae Popa, audiat in dosarul FNI

                        Nicolae Popa a fost adus, joi, la Parchetul instantei supreme pentru a fi audiat in dosarul privind prabusirea Fondului National de Investitii (FNI), in care Sorin Ovidiu Vintu este cercetat pentru spalare de bani si instigare la delapidare. Fostul director al societatii Gelsor va da declaratii in fata procurorilor Sectiei de Urmarire Penala si Criminalistica, el fiind adus la Parchetul instantei supreme in jurul orei 10.00. Cererea lui Nicolae Popa de rejudecare a dosarului FNI, respinsa Nicolae Popa a fost condamnat la 15 ani de inchisoare pentru frauda, in anul 2006, alaturi de Ioana Maria Vlas, in legatura cu prabusirea Fondului National de Investitii, in 2000, in urma careia mai mult de 100.000 de romani si-au pierdut banii investiti, iar statul roman, care garantase, a fost obligat sa plateasca aproximativ o suta de milioane de euro compensatii. Decizia a ramas definitiva in 2009...

                        12 Iulie 20121 comentariu
                          Vlas: Vintu a operat la fel in cazurile Petrom Service si FNI

                          Vlas: Vintu a operat la fel in cazurile Petrom Service si FNI

                          Ioana Maria Vlas, singura care a facut inchisoare in dosarul prabusirii Fondului National de Investitii, sustine ca modul in care a fost falimentat Petrom Service-ul este similar cu cel in care a fost prejudiciat FNI-ul. "Daca o sa va uitati la modul in care Petrom Service-ul a fost pus sa plateasca niste sume exorbitante pentru niste actiuni supraevalate de expertii domnului Vintu, veti vedea ca exista o asemanare cu ceea ce s-a intamplat la FNI", a declarat Vlas, intr-o interventie la Realitatea Tv...

                          08 Noiembrie 20111 comentariu
                            Procesul lui Nicolae Popa in dosarul FNI a fost amanat

                            Procesul lui Nicolae Popa in dosarul FNI a fost amanat

                            Procesul lui Nicolae Popa in dosarul Fondului National de Investitii (FNI ) a fost amanat, dupa ce magistratii au constatat ca lipseste dosarul de urmarire penala. Urmatorul termen a fost stabilit pentru 21 septembrie, informeaza Procesul lui Nicolae Popa in dosarul FNI a fost amanat. Nicolae Popa, fostul director al Gelsor si administrator al Sov Invest, a cerut rejudecarea sa in dosarul FNI, sustinand ca nu este vinovat de prabusirea fondului si disparitia banilor a peste 300.000 de investitori...

                            01 Septembrie 20111 comentariu
                              Dosarul FNI este redeschis, celelalte dosare ale lui Vintu conexate (Video)

                              Dosarul FNI este redeschis, celelalte dosare ale lui Vintu conexate (Video)

                              Ministerul Public a decis redeschiderea dosarului FNI si analizarea unitara a celor patru dosare in care Sorin Ovidiu Vintu este cercetat pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani, respectiv dosarele FNI, Banca Agricola, BID si Banca Romana de Scont. Intr-un comunicat remis presei de catre Ministerul Public se arata ca decizia survine ca urmare a solicitarii formulate de fostul director Gelsor Nicolae Popa, dar si analizarii cauzelor in care Vintu a fost acuzat de spalare de bani. "Din analiza de ansamblu a dosarelor a rezultat ca parcursul procesual al acestora este similar, fiind identificate numeroase incalcari ale normelor de procedura, dispozitii repetate de disjungere a cauzei cu privire la unele persoane cercetate si solutii atipice pentru practica organelor judiciare", se arata in comunicatul MP...

                              04 August 201125 comentarii

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Prima condamnare din Romania pentru un cetatean, suspect de COVID, care a fugit din spital. Pedeapsa primita: 60 de zile de munca in folosul comunitatii
                                Judecatoria Buzau a decis prima condamnare din Romania in cazul unei persoane, suspecte de COVID, care a fugit din spital. Este vorba despre un...

                                Prioritatile de inzestrare ale Armatei Romane: Transportoare blindate pentru trupe, corveta multifunctionala si sistem de rachete sol-aer
                                Armata Romana si-a trasat lista de prioritati pentru inzestrarea cu tehnica de lupta, pe aceasta lista fiind incluse achizitionarea unor...

                                S-a nascut a doua oara. O femeie disparuta de 2 ani a fost gasita plutind in Oceanul Atlantic, in viata. Cum a fost posibil
                                Columbianca Angelica Gaitan (46 de ani) s-a nascut a doua oara, conform propriilor declaratii, dupa ce a fost recuperata in mod miraculos de doi...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor