Dacă până acum adolescenții cereau părinților bani de buzunar, conform unei analize realizate de Wall Street Journal, cardurile bancare sau serviciile de transfer de fonduri online sunt ordinea
Roberta Andreea Georgescu, fost ofițer servicii bancare în cadrul sucursalei Alpha Bank din Ploiești, a fost condamnată la doi ani și șapte luni de închisoare cu suspendare, fiind găsită
Avizele roșii sunt emise de Interpol pentru fugarii căutați fie pentru urmărire penală, fie pentru executarea unei pedepse. O notificare roșie este o solicitare adresată forțelor de ordine
Procuratura generala din Mexic a anuntat joi, 27 mai, arestarea lui Florian Tudor, un roman in varsta de 44 de ani, cunoscut in mediile infractionale mondiale drept "Rechinul".
Un barbat si o femeie au reusit sa fure aproape aproximativ 60.000 de euro de la trei persoane printr-o noua metoda de frauda bancara. Totul se facea prin telefon.
Intr-un moment in care atacurile cibernetice se intensifica la nivel mondial, producand efecte diverse si grave atat in sectorul public, cat si in cel privat, Romania nu are o Lege a Securitatii
ANI a constatat o diferenta nejustificata de peste un milion de euro intre avere si venituri in cazul fostului director al Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM Aurelian Saramet si a sesizat
Damian Draghici, cunoscut mai mult pentru muzica sa decat pentru activitatea politica, vrea sa mearga in Parlamentul European sa lupte pentru drepturile etnicilor rromi.
Corpul de Control al premierului Victor Ponta a descoperit nereguli la Fondul Roman de Contragarantare, printre care acordarea unor garantii fara acoperire si salarii uriase, prejudiciul adus fiind
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala (DICOT) au dispus trimiterea in judecata a unui numar de 56 de inculpati, urmare a
Cuscrul presedintelui Traian Basescu, Gheorghe Ionescu, este audiat joi dupa-amiaza la sediul DIICOT, in dosarul "Bancherilor", unul dintre cele mai mari dosare de frauda bancara din Romania.
Magistratii Tribunalului Calarasi i-au arestat, luni, pe 16 dintre cele 18 persoane retinute pentru frauda bancara intr-un dosar cu un prejudiciu de 15 milioane de euro.
Omul de afaceri Marius Locic a fost retinut, vineri dimineata, de procurorii DIICOT, iar sotia acestuia a primit interdictie de a parasi tara, ambele masuri fiind dispuse in dosarul fraudelor bancare
Mai multi directori de banca, functionari bancari, precum si importanti oameni de afaceri au fost ridicati joi de procurorii DIICOT, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup
Curtea de Apel Bucuresti a decis, luni, arestarea preventiva a omului de afaceri Vasile Crestin, alaturi de Constantin Irinel Militaru si Mihaita Catalin Rusitoru, in dosarul privind fraudele bancare
Sava Tipa, care ar fi fost ministru in regimul Ceausescu, este vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, dupa ce una dintre firmele sale ar fi intocmit documentatia ce a
Sapte persoane au fost arestate preventiv in dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, potrivit deciziei luate vineri seara de un complet al Curtii de Apel Bucuresti (CAB), prin care a
Nume importante din politica romaneasca sunt implicate in scandalul fraudei bancare izbucnit joi, in care prejudiciile se ridica la 85 de milioane de euro.
Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a decis arestarea altor cinci persoane in dosarul fraudelor bancare in care sunt implicati, alaturi de bancheri, angajati ai Ministerului Economiei si ai Fondului
Raiffeisen Bank a depus, vineri, la DIICOT, o plangere penala privind operatiuni frauduloase descoperite in urma unui control intern la agentia bancii din Sighetu Marmatiei.
Ancheta DIICOT vizeaza 16 unitati bancare, adica 0,28% din numarul de sucursale, eventualul prejudiciu echivaleaza cu 0,04% din creditul neguvernametal, iar faptele verificate par "un fenomen
Liderul gruparii de fraudare a bancilor, Mihai Stan (foto), a declarat, joi, in fata instantei ca exista politicieni si chiar presedinti care s-au folosit de el.
Mihai Stan, unul din liderii gruparii care a actionat in dosarul "Bancherilor", a fost arestat preventiv sambata, pentru 29 de zile, judecatorii considerand ca el prezinta "un grad de pericol social
Functionari cu rang inalt din Senat, ministerele Economiei si Agriculturii sau din ANAF, AVAS si Fondurile Nationale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau cercul
Lider al gruparii de fraudare a bancilor, Mihai Stan, a incercat sa obtina ilicit fonduri europene prin intermediul a trei societati, Ancuta SRL, Alram Servinvest si Eurotrading SRL, in baza unor