Nepoata lui Donald Trump, Mary Trump, se numără printre cei care au ridicat întrebări despre omul de afaceri ruso-american Anton Postolnikov, care, potrivit The Guardian, a ținut pe linia de
Un controversat om de afaceri, care a fost condamnat în Rusia alături de Vladimir Plahotniuc pentru fraudă bancară şi este cercetat penal şi în Republica Moldova a povestit de la Londra, unde
Oligarhul fugar Ilan Şor, condamnat în dosarul fraudei bancare de un miliard de dolari din Republica Moldova şi dat în căutare internaţională, nu exclude posibilitatea de a se muta din Israel
Oligarhul fugar Ilan Şor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare masive din Republica Moldova, cere să participe la audierile publice legate de procesul recuperării banilor
Ilan Șor, care se ascunde de justiția moldoveană în Israel, a fost condamnat la 15 ani de pușcărie pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul "Frauda Bancară". Pedeapsa a fost
Cinci instituţii bancare franceze din regiunea pariziană erau vizate marţi, 28 martie, de percheziţii, pe fondul unor suspiciuni de fraudă fiscală agravată, a indicat Parchetul naţional
Cinci instituţii bancare franceze din regiunea pariziană au fost vizate marţi, 28 martie, de percheziţii, pe fondul unor suspiciuni de fraudă fiscală agravată, a indicat Parchetul Naţional
Curtea de Apel Chişinău a dat joi, 13 aprilie, verdictul în dosarul „Frauda Bancară” în care este vizat oligarhul Ilan Şor. Deputatul prorus, care a fugit din ţară şi este dat în
Un miliardar rus care le-a vândut lui Harry și Meghan vila din Montecito pentru 14 milioane de dolari a murit la Moscova la doar 56 de ani, relatează presa rusă.
Președinta Maia Sandu a convocat luni CSS în legătură cu starea de urgență din domeniul justiției. Sistemul este practic paralizat de către judecătorii rămași în funcții din perioada
Moţiunea de cenzură iniţiată de Blocul Comuniştilor şi Socialiştilor (BCS) din parlamentul de la Chişinău împotriva guvernului condus de Natalia Gavriliţă a picat după ce doar 30 de
Un racket din Republica Moldova care șantaja oameni de afaceri străni și scăpat de justiția românească a devenit un prosper om de afaceri. Anturajul lui este conectat cu interlopi și cu
Procuratura generala din Mexic a anuntat joi, 27 mai, arestarea lui Florian Tudor, un roman in varsta de 44 de ani, cunoscut in mediile infractionale mondiale drept "Rechinul".
Ambasadorul Statelor Unite in Romania Adrian Zuckerman arata, intr-o opinie editoriala, ca Huawei ramane o alegere gresita in chestiunea tehnologiei 5G, deoarece "natiunile nu trebuie sa incredinteze
Un american, David T. Hines, in varsta de 29 de ani - care a folosit o garantie de stat pentru a-si cumpara cu imprumut un Lamborghini Huracan Evo, in valoare de 318.000 de dolari - este acuzat de
Parchetul german ancheteaza cu privire la o frauda fiscala in valoare de "cateva sute de milioane de euro" - de origine bancara -, o prelungire a unui precedent urias scandal de frauda, scrie
Adunarea Generala a Cetatenilor, convocata de partidele de opozitie, risca sa degenereze intr-o confruntare cu manifestantii adusi organizat in Piata MAN de catre condamnatul Ilan Sor, primar de
In martie 1989, cand regimul Ceausescu a anuntat finalizarea platii intregii datorii externe a tarii, romanii au trait o mare speranta: cu totii visam la o relaxare vizibila a restrictiilor, acum
Decidentii nostri ar putea avea interesul sa schimbe cursul actual al Romaniei. Cand vezi actiuni cu rezultat evident de destabilizare financiara a tarii, actiuni incepute cu ideea impozitului pe
La dezbaterile parlamentare despre miliardul de dolari furat din sistemul bancar al Republicii Moldova, procurorul general interimar si guvernatorul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) au evitat sa
Deputatul MP Eugen Tomac apreciaza ca "situatia de la Chisinau risca sa scape de sub control", in contextul in care, dupa votul de investitura pentru Guvernul condus de Pavel Filip, in jur de o mie
Chisinaul fierbe, desi are de astazi un nou Guvern. In cadrul unei sedinte tensionate, Cabinetul Pavel Filip a primit, miercuri, votul de investitura. Republica Moldova evita astfel declansarea
Sava Tipa, care ar fi fost ministru in regimul Ceausescu, este vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, dupa ce una dintre firmele sale ar fi intocmit documentatia ce a
Ancheta DIICOT vizeaza 16 unitati bancare, adica 0,28% din numarul de sucursale, eventualul prejudiciu echivaleaza cu 0,04% din creditul neguvernametal, iar faptele verificate par "un fenomen
Omul de afaceri Ioan Niculae, patronul Interagro, unul dintre cei mai bogati romani, este implicat in scandalul fraudelor bancare, potrivit referatului DIICOT pentru cererea de arestare, in care sunt
Segmentul cardurilor bancare se dezvolta constant in Romania, chiar daca tara este cea mai slab bancarizata din Europa de Est, in conditiile in care aproape jumatate din populatie nu are inca niciun