Ziare.com
Zeci de mii de britanici, inselati de falsi agenti de call center, in India

Zeci de mii de britanici, inselati de falsi agenti de call center, in India

Zeci de mii de britanici au cazut in plasa unor falsi agenti indieni de call center, devenind victimele uneia dintre cele mai mari fraude financiare pusa la cale din strainatate impotriva Marii Britanii. Circa 60.000 de britanici au crezut in ...

12 Ianuarie 20135 comentarii

Frauda financiara

Peste 80 de infractiuni economice in prima saptamana a anului

Peste 80 de infractiuni economice in prima saptamana a anului

Un numar de 85 de infractiuni de natura economica au fost descoperite de politistii specializati in investigarea fraudelor, in perioada 1-7 ianuarie, pentru care sunt cercetate peste 70 de persoane, informeaza Politia Romana. Potrivit comunicatului, 30 de infractiuni din totalul celor 85 au fost de evaziune fiscala, 20 de fals in inscrisuri, 19 de inselaciuni in relatiile comerciale, cinci infractiuni la Legea privind Codul fiscal, cinci la Legea privind Codul vamal, patru infractiuni la Legea cecului, trei la Legea privind procedura insolventei, patru de delapidare si doua de neglijenta in serviciu...

08 Ianuarie 2011
    Vanatoarea de fraieri, o afacere de succes

    Vanatoarea de fraieri, o afacere de succes

    Misuna in cutiile postale de prin blocurile micului Paris plicurile unor societati cu propuneri tentante, printre care predomina secretul imbogatirii, secretul slabitului si oferta de catering: pizza la domiciliu. Din capul locului, cea cu imbogatitul atrage ca un magnet. Cine n-ar vrea sa se imbogateasca pe baza cutiei postale, in timp ce altii trag mata de coada, iar prin tara bantuie epidemiile: cand gripa, cand criza, cand motiunea de cenzura? Plicul, expediat de o societate cu cont la banca si cu adresa intr-o casuta postala, da in vileag cu o generozitate de invidiat secretul imbogatirii: castigi garantat 20.000 euro, daca parcurgi, pas cu pas, cele noua etape de imbogatire descrise in instructiune...

    10 Octombrie 20106 comentarii
      SUA ofera milioane de dolari pentru informatii despre fraude financiare

      SUA ofera milioane de dolari pentru informatii despre fraude financiare

      Persoanele care ofera informatii despre fraudele de pe Wall Street, ce conduc la punerea sub acuzare a celor invinuiti, vor primi recompense de milioane de dolari din partea statului american, potrivit unei noi legi. Comisia de supraveghere a sistemului financiar american (SEC) se asteapta la o crestere semnificativa a indiciilor despre fraude, din partea angajatilor cu functii de conducere si a tertilor implicati in diverse afaceri pe Wall Street, datorita recompenselor cu sapte cifre, relateaza Financial Times...

      09 August 20103 comentarii
        Presa internationala: Goldman Sachs plateste o amenda de 550 milioane dolari

        Presa internationala: Goldman Sachs plateste o amenda de 550 milioane dolari

        Goldman Sachs a acceptat joi sa plateasca o amenda de 550 milioane dolari, mai mica decat asteptarile analistilor ca urmare a acuzatiilor venite dinspre oficialii americani conform carora gigantul bancar si-a indus in eroare, in mod intentionat, investitorii, astfel incat acestia sa tranzactioneze produse derivate obtinute pe baza unor ipoteci. Prin efectuarea acestei plati, Goldman Sachs pune capat celui mai mare proces de la inceputul crizei in care unul dintre atacantii principali ai sistemului financiar este pus sub acuzare, arata Financial Times...

        16 Iulie 20102 comentarii
          Victimele lui Madoff vor primi mai putin de 10 milioane dolari

          Victimele lui Madoff vor primi mai putin de 10 milioane dolari

          Victimele lui Bernard Madoff ar putea primi mai putin de zece milioane de dolari in urma vanzarii afacerilor fostului finantist, desi valoarea fraudei sale se ridica la aproximativ 65 de miliarde de dolari. Familia Madoff si-a evaluat intreaga avere, la sfarsitul anului trecut, la 826 de milioane de dolari, din care 700 de milioane de dolari sunt reprezentanti de compania Bernard L. Madoff Investment Securities, scrie Bloomberg. Insa de atunci valoarea averii sale a scazut la aproximativ zece milioane de dolari, iar compania probabil va putea fi vanduta, potrivit analistilor financiari care se ocupa de caz...

          17 Martie 2009
            Cele mai rasunatoare fraude din istorie

            Cele mai rasunatoare fraude din istorie

            Cazul lui Bernard Madoff a readus in atentia lumii faptul ca fraudele financiare sunt din ce in ce mai dese, in ciuda masurilor tot mai stricte de protectie impotriva acestor infractiuni. Fostul sef al Nasdaq, Bernard Madoff este acuzat de instrumentarea celei mai importante fraude financiare din toate timpurile, cel putin de pana acum. Dupa propriile declaratii si investigatiile autoritatilor, se estimeaza ca Madoff a "deturnat" 65 de miliarde de dolari, pe parcursul a 20 de ani, prin intermediul asa-numitei Scheme Ponzi. Astfel, fostul afacerist a oferit primilor investitori profituri uriase, pentru a atrage si altii, dar banii primiti ulterior i-a utilizat in scopuri proprii...

            14 Martie 20096 comentarii
              Madoff trimis la inchisoare, dupa ce a pledat vinovat

              Madoff trimis la inchisoare, dupa ce a pledat vinovat

              Bernard Madoff a fost trimis la inchisoare, dupa ce a pledat vinovat pentru cele 11 infractiuni de care este invinuit, asa cum se asteptau analistii. Barbatul de 70 de ani a raspuns "vinovat" la intrebarea judecatorului federal, in cadrul primei aparitii in instanta, joi, relateaza Reuters. "Nici nu pot sa spun cat de rau imi pare pentru ceea ce am facut", a declarat Madoff in instanta. "Eram constient de faptul ca ziua in care voi fi trimis in inchisoare va veni", a adaugat el. El s-a aratat "rusinat" de faptele sale, in timpul discursului de zece minute, pe care l-a tinut in fata judecatorului...

              12 Martie 20094 comentarii
                Madoff si-ar putea petrece restul vietii in inchisoare

                Madoff si-ar putea petrece restul vietii in inchisoare

                Bernard Madoff a fost acuzat de 11 infractiuni, care au produs un prejudiciu de 50 de miliarde de dolari si si-ar putea petrece restul vietii in inchisoare. Madoff, in varsta de 70 de ani, fost director al unei companii de investitii pe bursa, este asteptat sa pledeze vinovat joi, scrie Reuters. Procurorii americani au dat publicitatii noi detalii ale fraudei sale, spunand ca fostul om de afaceri a inceput sa comita infractiunile in anii 1980. "Acuzatiile reflecta o arie extraordinara de infractiunii comise de Bernard Madoff in ultimii 20 de ani. Desi crimele sale nu sunt inedite, intinderea si marimea lor sunt fara precedent," a declarat procurorul Lev Dassin...

                11 Martie 20091 comentariu
                  Madoff ar putea pleda vinovat

                  Madoff ar putea pleda vinovat

                  Bernard Madoff, acuzat de o frauda de 50 de miliarde de dolari, ar putea pleda vinovat in cadrul procesului care incepe saptamana viitoare. Un document semnat vineri de catre procurori si avocatul lui Madoff indica faptul ca fostul om de afaceri de pe Wall Street ar putea pleda vinovat pentru toate capetele de acuzare, scrie Reuters. Prima aparitie in instanta, pentru a alege cum pledeaza, va fi pe 12 martie. Pana acum, Madoff nu facut declaratii pentru nici unul dintre capetele de acuzare. Madoff este detinut in arest la domiciliu, iar pe 10 martie va aparea in instanta pentru un posibil conflict de interese care il implica pe avocatul sau principal, Ira Sorkin...

                  07 Martie 2009
                    Frauda lui Madoff ar putea fi mult mai mica

                    Frauda lui Madoff ar putea fi mult mai mica

                    Mai multe persoane implicate in cazului lui Bernard Madoff si cativa analisti au declarat ca frauda finantistului ar fi de o suma mult mai mica decat cea anuntata anterior. Desi investigatorii cazului au spus ca Madoff le-a declarat ca a furat 50 de miliarde de dolari, din ce in ce mai multi cred ca suma este de doar 20 de milioane de dolari, sau chiar mai putin, relateaza Associated Press. Analistii sunt de parere ca suma de 50 de miliarde de dolari este exagerata, pentru ca se bazeaza pe castiguri fictive declarate de omul de afaceri...

                    06 Martie 20093 comentarii
                      Aproape opt procente din americani au fost victimele unor fraude financiare

                      Aproape opt procente din americani au fost victimele unor fraude financiare

                      Aproximativ 7,5 procente din adultii americani au fost victimele unor fraude financiare anul trecut, in special din cauza unor scurgeri de date, potrivit unui studiu realizat de Gartner. Intr-un sondaj a 5.000 de persoane, 14 procente au declarat ca li s-au folosit informatiile despre cardurile de credit pentru a plati cumparaturi sau pentru a ridica sume de bani, 7 procente au spus ca li s-au folosit cardurile de debit, iar sase procente au declarat ca au fost deschise conturi bancare noi, pe numele lor, scrie Cnet...

                      04 Martie 2009
                      Alte articole despre: frauda financiara, statele unite
                        Doi manageri americani, acuzati de frauda de 550 milioane dolari

                        Doi manageri americani, acuzati de frauda de 550 milioane dolari

                        Doi manageri americani, ce administrau investitii pentru Universitatea Carnegie Mellon si alte institutii, au fost arestati sub invinuirea de frauda in valoare de aproximativ 550 de milioane de dolari. Paul Greenwood, de 61 de ani, si Stephen Walsh (foto), de 64 de ani, parteneri in cadrul companiei de brokeraj WG Trading, din Connecticut, au fost acuzati ca au folosit banii clientilor pentru a-si "finanta stilul de viata somptuos", scrie Reuters. Autoritatile au declarat ca fraudele celor doi au inceput in 1996, iar din cei 667 de milioane de dolari investiti de clienti, au folosit in scopurile proprii 554 de milioane de dolari...

                        26 Februarie 2009
                          Un argesean este cercetat pentru evaziune fiscala de 650.000 de lei

                          Un argesean este cercetat pentru evaziune fiscala de 650.000 de lei

                          Un afacerist din comuna argeseana Bascov este cercetat pentru evaziune fiscala cu consecinte deosebit de grave, prejudiciul creat de acesta bugetului de stat fiind, conform primelor cercetari, de aproape 650.000 de lei. Ofiterii serviciului de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie Arges au dispus inceperea urmaririi penale impotriva omului de afaceri din Bascov, informeaza NewsIn. Potrivit anchetatorilor, barbatul, in varsta de 57 de ani, asociat si administrator la o societate comerciala din Pitesti, nu a inregistrat in evidentele contabile ale firmei veniturile realizate in perioada 2005 - 2008...

                          24 Februarie 2009
                            La 90 de ani, o victima a fraudei lui Madoff s-a angajat intr-un supermarket (Video)

                            La 90 de ani, o victima a fraudei lui Madoff s-a angajat intr-un supermarket (Video)

                            Dupa ce a pierdut peste 700.000 de dolari in urma fraudei lui Bernard Madoff, un american, in varsta de 90 de ani, a ramas optimist si s-a angajat la un supermarket din California pentru 10 dolari pe ora. Ian Thiermann este cel mai nou angajat, dar si cel mai in varsta, al supermarketului din localitatea Benn Lomond, California, potrivit informatiilor postului de televiziune american CBS. "Da, am 90 de ani, iar in mai voi implini 91. Si da, m-am angajat la varsta asta, dar nu vad niciun fel de problema in legatura cu asta", a spus Ian Thiermann...

                            20 Februarie 20094 comentarii
                              Sotia lui Madoff a retras milioane dolari inainte de arestarea acestuia

                              Sotia lui Madoff a retras milioane dolari inainte de arestarea acestuia

                              Sotia traderului Bernard Madoff acuzat ca ar fi comis cea mai mare frauda financiara din lume a retras 15,5 milioane de dolari dintr-un cont cu doar cateva zile inainte de arestarea sotului ei. Secretarul de stat William Galvin a spus ca Ruth Madoff a retras 5,5 milioane dolari pe 25 noiembrie si alte 10 milioane dolari pe 10 decembrie, potrivit unor rapoarte emise de compania Cohmad Securities, partial detinuta de Bernard Madoff, arata Reuters, potrivit NewsIn. Madoff este acuzat ca a orchestrat o schema Ponzi de 50 miliarde dolari. O astfel de schema este un vehicul ilegal de investitii care aduce castiguri investitorilor mai vechi cu bani de la noi investitori si care depinde de o serie constanta de noi investitii...

                              11 Februarie 20094 comentarii

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Estimari dramatice privind efectele "valului 2" in Romania: "Am putea avea peste 500.000 de someri si 300.000 de firme in insolventa sau faliment pana in 2021"
                                Peste 500.000 de someri si mai mult de 300.000 de firme ar putea intra in insolventa sau faliment in perioada urmatoare, arata unul dintre cele mai...

                                Huawei construieste un nou centru de cercetare si dezvoltare la Budapesta. Anuntul facut de ministrul Afacerilor Externe din Ungaria
                                Huawei construieste un nou centru de cercetare si dezvoltare la Budapesta, iar cooperarea intre Ungaria si China este mai buna ca niciodata, a...

                                Sfaturi care te salveaza de un posibil transfer fraudulos de bani
                                Una dintre cele mai intalnite escrocherii din Romania este cea prin care oameni simpli sunt convinsi sa trimita bani in contul altor persoane din...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor