Ziare.com
Fosta iubita a lui Leonardo Di Caprio, un top-model israelian, condamnata la munca in folosul comunitatii pentru frauda fiscala

Fosta iubita a lui Leonardo Di Caprio, un top-model israelian, condamnata la munca in folosul comunitatii pentru frauda fiscala

Un tribunal din Tel Aviv a condamnat-o pe Bar Refaeli, un celebrul top-model israelian, la noua luni de munca in folosul comunitatii, iar pe mama acesteia, Tzipi, la 16 luni de inchisoare, ambele sub acuzatia de frauda fiscala, arata stirileprotv.ro ...

14 Septembrie 20201 comentariu

Frauda fiscala

O banca germana, anchetata pentru frauda fiscala de sute de milioane de euro

O banca germana, anchetata pentru frauda fiscala de sute de milioane de euro

Parchetul german ancheteaza cu privire la o frauda fiscala in valoare de "cateva sute de milioane de euro" - de origine bancara -, o prelungire a unui precedent urias scandal de frauda, scrie miercuri presa germana. Mai multe persoane care au participat la aceasta escrocherie au acceptat sa stea de vorba cu Parchetul din Koln, insarcinat cu investigatiile vizand o banca germana, al carei nume nu a fost precizat de cotidianul Suddeutsche Zeitung si postul radioteleviziunii publice WDR, care au dezvaluit scandalul...

21 Noiembrie 20187 comentarii
    Cristiano Ronaldo, somat de instanta in procesul in care e acuzat de frauda fiscala

    Cristiano Ronaldo, somat de instanta in procesul in care e acuzat de frauda fiscala

    Cristiano Ronaldo a primit o somatie din partea judecatorului care face analiza preliminara a cazului in care fotbalistul lui Real Madrid este acuzat de frauda fiscala. Potrivit celor de la As, magistratul Monica Gomez-Ferrer l-a somat pe superstarul portughez sa transmita numele consilierilor fiscali care au depus in numele sau declaratiile aferente perioadei 2011-2014, dar si inregistrarile de venituri si cheltuieli ale unei companii din Insulele Virgine Britanice folosita de Ronaldo pentru a incasa bani din drepturile de imagine...

    07 Septembrie 2017
      Un celebru rapper a fost inculpat pentru frauda fiscala

      Un celebru rapper a fost inculpat pentru frauda fiscala

      Rapperul DMX a fost pus sub acuzare pentru frauda fiscala, Departamentul de Justitie al SUA precizand ca acesta a evitat plata unor taxe in valoare de 1,7 milioane de dolari timp de mai multi ani. DMX, pe numele sau real Earl Simmons, a facut mari eforturi pentru a ascunde averea sa personala de guvern, sustin procurorii, conform UPI. "Timp de ani de zile, Earl Simmons, artistul cunoscut sub numele de DMX, a facut milioane din cantecele sale care au ajuns in fruntea topurilor, concerte si show-uri de televiziune", arata procurorul Joon Kim intr-un comunicat...

      16 Iulie 2017
        Reactia lui Jose Mourinho dupa ce a fost acuzat de frauda fiscala in Spania

        Reactia lui Jose Mourinho dupa ce a fost acuzat de frauda fiscala in Spania

        Jose Mourinho a reactionat, prin intermediul reprezentantilor sai, la vestea ca a fost pus sub acuzare pentru frauda fiscala in Spania. Agentia Gestifute, cea care il reprezinta pe antrenor, a remis un comunicat de presa prin care transmite ca The Special One este nevinovat. Potrivit acestora, Mourinho si-a platit obligatiile fiscale si are chiar si un certificat emis de spanioli care atesta acest lucru. "Jose Mourinho nu a primit nicio notificare oficiale cu privire la informatiile din presa. Pana acum, nici autoritatile fiscale si nici procurorii nu l-au contactat pe Jose Mourinho sau pe reprezentantii sai...

        21 Iunie 2017
          Jose Mourinho, acuzat de frauda fiscala in Spania

          Jose Mourinho, acuzat de frauda fiscala in Spania

          Autoritatile din Spania au anuntat marti ca Jose Mourinho, antrenorul lui Manchester United, este acuzat oficial de frauda fiscala. The Special One este banuit ca a prejudiciat bugetul de stat spaniol cu suma de 3,3 milioane de euro, conform unui comunicat de presa. Concret, tehnicianul portughez este acuzat ca nu a trecut in declaratiile de venit din 2011 si 2012, ani in care era antrenorul lui Real Madrid, veniturile obtinute din drepturile de imagine. Spaniolii sustin ca acesta a omis aceste venituri din declaratii "cu scopul de a obtine profit ilicit"...

          20 Iunie 2017
            Reactia lui Cristiano Ronaldo dupa ce a fost acuzat oficial de frauda fiscala

            Reactia lui Cristiano Ronaldo dupa ce a fost acuzat oficial de frauda fiscala

            Cristiano Ronaldo este extrem de surprins dupa ce autoritatile spaniole l-au pus oficial sub acuzare pentru frauda fiscala. Avocatul sau sustine ca fotbalistul portughez simte ca o se face o nedreptate. "Actiunea Fiscului este o surpriza uriasa si jucatorul simte ca este o injustitie", a spus avocatul Antonio Lobo Xavier, citat de Marca. Acesta a continuat sustinand ca Ronaldo nu a incalcat nicio lege sau act normativ...

            14 Iunie 2017
              Cristiano Ronaldo, suspectat de frauda fiscala in Spania

              Cristiano Ronaldo, suspectat de frauda fiscala in Spania

              La o zi dupa ce Leo Messi a fost condamnat definitiv la 21 de luni de inchisoare pentru frauda fiscala apar informatii despre un delict similar ce ar fi fost comis de marele sau rival, Cristiano Ronaldo. Potrivit celor de la El Mundo, autoritatile iberice cerceteaza un caz in care portughezul este suspectat ca nu ar fi platit taxe in valoare de 15 milioane de euro in perioada 2011 - 2014. In momentul de fata, cercetarea este intr-o faza incipienta, insa jurnalistii spanioli anticipeaza faptul ca Ronaldo va ajunge sa dea declaratii in fata unui judecator...

              25 Mai 20171 comentariu
                Jose Mourinho, acuzat de frauda fiscala: Reactia antrenorului portughez

                Jose Mourinho, acuzat de frauda fiscala: Reactia antrenorului portughez

                Portughezul Jose Mourinho, antrenorul echipei engleze de fotbal Manchester United, a precizat ca nu a comis nicio ilegalitate in ceea ce priveste declararea catre fisc a veniturilor acumulate in cursul carierei sale, informeaza presa britanica. Fostul tehnician al echipelor FC Porto, Chelsea Londra, Inter Milano si Real Madrid a castigat aproximativ 90 milioane lire sterline in cursul carierei sale. El este acuzat de frauda fiscala, in cadrul anchetei "Football Leaks", realizata de un consortiu de 12 publicatii europene...

                05 Decembrie 2016
                Alte articole despre: Jose Mourinho frauda fiscala
                  Sotia lui Sean Connery, urmarita in Spania pentru frauda fiscala

                  Sotia lui Sean Connery, urmarita in Spania pentru frauda fiscala

                  Sotia actorului scotian Sean Connery, frantuzoaica Micheline Roquebrune, este urmarita in Spania pentru o presupusa frauda fiscala in cadrul unei operatiuni imobiliare la Marbella (sud), a informat justitia spaniola. Acuzatiile vizeaza vanzarea unei vile de lux a actorului in statiunea balneara Marbella, la sfarsitul anilor 1990, informeaza AFP. Resedinta "Malibu" a fost vanduta in 1999 cu 6,5 milioane de euro si transformata ulterior intr-un imobil de lux. Justitia spaniola a continuat sa o ancheteze pe Micheline Roquebrune, considerata de Parchet si de Primaria din Marbella complice la infractiunea de fraudare a finantelor publice spaniole...

                  28 Noiembrie 2015
                    Frauda fiscala de 800 de milioane de euro intr-o tara din cercul select al UE

                    Frauda fiscala de 800 de milioane de euro intr-o tara din cercul select al UE

                    Trezoreria publica a Danemarcei a anuntat miercuri ca a cerut o ancheta in ceea ce ar putea fi cea mai mare frauda fiscala din istoria tarii, de peste 800 de milioane de euro. "In timpul verii am devenit suspiciosi dupa ce am primit informatii de la autoritatile unei alte tari. Ancheta proprie pe care am efectuat-o ne-a intarit aceste suspiciuni, asa ca am transmis cazul la politie", a explicat intr-un comunicat directorul Trezoreriei, Jesper Roennow Simonsen. Intrebat de France Presse, un purtator de cuvant al Fiscului a refuzat sa dezvaluie numele tarii in cauza...

                    27 August 20151 comentariu
                      Probleme mari pentru Messi in Spania: Ramane acuzat de frauda fiscala

                      Probleme mari pentru Messi in Spania: Ramane acuzat de frauda fiscala

                      Leo Messi ar mari probleme cu autoritatile spaniole si ramane acuzat, alaturi de tatal sau, de frauda fiscala. Avocatul familiei fotbalistului argentinian a atacat cu recurs decizia primei instante de a-i pune sub acuzare pe cei doi, insa acesta a fost respins de judecatorii iberici, scrie presa spaniola. In aceste conditii, Leo si Jorge Messi sunt in continuare acuzati de frauda. Tatal "decarului" Barcelonei este acuzat ca a "fentat" autoritatile fiscale iberice cu suma de 4,1 milioane de euro, bani care nu ar fi fost trecuti in declaratiile fiscale din perioada 2007-2009...

                      10 Iunie 2015
                        Soprana Montserrat Caballe, banuita de frauda fiscala de jumatate de milion de euro

                        Soprana Montserrat Caballe, banuita de frauda fiscala de jumatate de milion de euro

                        Soprana catalana Montserrat Caballe a fost acuzata ca ar fi fraudat sistemul fiscal spaniol cu jumatate de milion de euro. Instanta din Barcelona investigheaza in prezent daca artista in varsta de 81 de ani si-a declarat veniturile realizate in 2010, in valoare de peste 2 milioane de euro, scrie The Local. Procurorii spanioli sustin ca aceasta a devenit rezident al Principatului Andorrei "cu unicul obiectiv de a nu plati taxe statului spaniol", locuind in continuare in Spania. Cunoscuta soprana a sustinut numeroase concerte in Europa in acel an, toate contractele fiind semnate de o companie fantoma din Andorra...

                        29 Aprilie 20141 comentariu
                          Comisar european, acuzat de frauda fiscala

                          Comisar european, acuzat de frauda fiscala

                          Autoritatile fiscale belgiene ii cer comisarului european pentru comert Karel De Gucht sa plateasca statului suma de 900.000 de euro pentru o frauda comisa prin neraportarea castigului real dintr-o operatiune bursiera realizata impreuna cu sotia sa. In urma unei operatiuni cu actiuni, cei doi au obtinut venituri de 1,2 milioane de euro. Partile nu au reusit sa rezolve conflictul pe cale amiabila, astfel incat cazul va fi adus in fata instantei. Procesul va incepe la 25 noiembrie, au scris vineri ziarele Tijd si L' Echo, preluate de DH.be...

                          08 Noiembrie 20132 comentarii
                            Ministrul francez al Bugetului si-a dat demisia, acuzat de frauda fiscala

                            Ministrul francez al Bugetului si-a dat demisia, acuzat de frauda fiscala

                            Ministrul francez al Bugetului, Jerome Cahuzac, si-a dat demisia din functie din cauza unor acuzatii de frauda fiscala, el facand si obiectul unei investigatii in acest sens. Cahuzac a respins acuzatiile, bazate pe un raport al unui site de investigatii, potrivit caruia fostul ministru a avut un cont bancar in Elvetia, nedeclarat pana in anul 2010, transmite BBC. Inlocuitorul sau este ministrul pentru Europa, Bernard Cazeneuve, potrivit unui comunicat al administratiei prezidentiale franceze. Cahuzac si-a castigat o reputatie drept un cruciat vocal impotriva folosirii paradisurilor fiscale din alte tari...

                            20 Martie 20135 comentarii
                              Printul Max zu Liechtenstein, anchetat pentru frauda fiscala

                              Printul Max zu Liechtenstein, anchetat pentru frauda fiscala

                              Printul Max zu Liechtenstein este achetat de justitia germana pentru frauda fiscala. Acesta este unicul caz in care un membru al familiei princiare este implicat intr-un scandal de proportii in legatura cu evaziunile fiscale din principat. "Faptele sunt examinate in cooperare cu autoritatile fiscale", a declarat printul intr-o declaratie acordata cotidianului german. "Daca se va dovedi ca datorez impozite statului german, ma voi supune imediat", a adaugat el, informeaza NewsIn citand AFP. Potrivit Finacial Times Deutschland (FTD), numele lui Max zu Liechtenstein, al doilea fiu al printului Hans-Adam al-II-lea si presedintele bancii aflate in centrul scandalului, figureaza pe lista cu 800 de nume furata de la institutie, pe care serviciile secrete germane au cumparat-o cu patru milioane de euro...

                              20 Februarie 20091 comentariu

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Dubaiul vrea sa ia fata lumii: Lanseaza un mijloc de transport revolutionar VIDEO
                                Orasul Dubai este renumit in intreaga lume pentru atractiile sale turistice, precum Burj Khalifa, cea mai inalta cladire din lume, Gradina...

                                Peste 73.200 de companii din sectorul HoReCa ar putea beneficia de o schema de ajutor de stat
                                Peste 73.200 de companii din sectorul HoReCa ar putea beneficia de o schema de ajutor de stat cu un buget de 500 de milioane de euro potrivit unui...

                                Bitcoin este la noi recorduri istorice, dar incep sa apara si primele probleme
                                Bitcoin are zilele acestea semne si bune si rele, in ciuda faptului ca acesta a ajuns la un nou maxim istoric si se tranzactioneaza deasupra...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor