Articole despre "frauda ubs"

Tentativa De Fraudă

926 de milioane de dolari este despăgubirea pe care fostului prim-ministru al Georgiei, Bidzina Ivanishvili, o va primi de la Credit Suisse pentru că şi-a pierdut o parte din avere din cauza

Guvernatorii băncilor centrale din Europa Centrală şi-au regândit apelurile la o politică monetară agresivă în ultimele două săptămâni, transmite Reuters.

Criza sistemului financiar-bancar internațional continuă și o a cincea bancă luptă pentru supraviețuire.

Cea mai mare banca elvetiana, UBS, a fost condamnata, miercuri, la plata unei amenzi de 3,7 miliarde de euro, de catre un tribunal corectional din Paris, pentru activitati bancare ilegale si frauda

Banca elvetiana UBS risca o amenda-record de aproape 5 miliarde de euro in Franta, dupa ce unul dintre fostii sai angajati s-a declarat vinovat de complicitate la atragerea ilegala a unor clienti

Sediul central al grupului bancar francez Societe Generale a fost perchezitionat marti in cadrul unei anchete preliminare demarata de Parchetul francez pentru "frauda fiscala agravata" ca urmare a

Guvernul elevetian a autorizat mai multe banci sa coopereze cu autoritatile americane pentru rezolvarea problemelor legate de cetatenii SUA care au evitat taxele si au conturi la acestea.

Banca americana partial nationalizata Freddie Mac a dat in judecata peste o duzina de banci, din cauza pierderilor suferite din cauza manipularii ratei interbancare Libor.

Ministrul francez al Bugetului, Jerome Cahuzac, urmeaza sa fie investigat cu privire la o eventuala frauda fiscala, un tip de infractiune impotriva careia este in prezent principalul militant,

Grupul financiar UBS ar putea primi o amenda record de 1 miliard de dolari in scandalul privind manipularea ratei interbancare Libor.

Autoritatile din Germania au demarat o serie de perchezitii la clientii bancii elvetiene UBS, suspectati de evaziune fiscala.

Anchetatorii si liderii politici considera ca manipularea ratelor dobanzilor interbancare Libor a fost, de fapt, rezultatul unei fraude organizate.

Autoritatile americane acuza cea mai veche banca privata elvetiana pentru faptul ca aceasta ar fi ajutat americanii bogati sa evite impozitele.

Tentatia poate fi irezistibila atunci cand ai acces nestingherit la sume de bani uriase. Angajati ai unora dintre cele mai mari banci din lume au cazut prada ispitei.

UBS a anuntat, sambata, ca directorul executiv, Oswald J. Grubel, si-a dat demisia, dupa scandalul de frauda care a costat banca 2,3 miliarde de dolari.

In ziua de 15 septembrie, un soc a tulburat linistea bancii UBS din Elvetia: s-au descoperit tranzactii neautorizate, care au dus la fraude, evaluate in final la 2,3 miliarde USD. Faptele au fost

Traderul bancii elvetiene UBS care a provocat pierderi de 2 miliarde de dolari din tranzactii neautorizate, Kweku Adoboli, facuse tranzactii de 10 miliarde de euro inainte de a fi detectat.

Bank of China a decis sa opreasca tranzactionarea pe piata valutara si schimburile valutare cu mai multe banci europene, ca urmare a evolutiilor crizei datoriilor de pe continent.

Politia londoneza a arestat un barbat de 31 de ani in legatura cu niste tranzactii neautorizate care au costat grupul bancar elvetian UBS circa 2 miliarde de dolari.

Banca elvetiana UBS a anuntat oficial ca unul din traderii sai a operat "tranzactii neautorizate", care ar putea aduce bancii pierderi de ordinul a 2 miliarde de dolari.

Statele Unite au cerut Elvetiei sa prezinte saptamana viitoare date detaliate privind americanii care folosesc conturi in bancile elvetiene pentru a evita plata taxelor, riscand altfel actiuni in

Alexei Koval, care a recunoscut ca a conspirat cu fostul bancher UBS Igor Poteroba pentru a face 1,4 milioane de dolari dintr-o schema de investitii bazata pe informatii din interior, care a durat

Pentru prima data in istoria sa, cea mai profitabila banca americana, Goldman Sachs, trebuie sa faca fata acuzatiilor de frauda aduse de autoritati, aceasta fiind, probabil, cea mai importanta

Elvetia se grabeste sa incheie acorduri de transparenta fiscala pentru a fi scoasa de pe lista gri a paradisurilor fiscale, intocmita de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.

Autoritatile italiene au sechestrat active in valoare de 300 de milioane de dolari apartinand la patru banci internationale, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, UBS si Depfa, care au fost acuzate de

Statele Unite si Elvetia vor incepe negocierile in privinta tratatului care reglementeaza transparenta fiscala, in incercarea Trezoreriei Statelor Unite de a obtine un mai mare acces la respectivele

Lista clientilor care au investit alaturi de Bernard Madoff a fost facuta publica, documentul avand 162 de pagini.

Marile grupuri bancare internationale din Asia si din Europa au estimat luni ca valoarea totala a pierderilor inregistrate in urma posibilei fraude de 50 miliarde dolari, comisa de traderul american

Banca elvetiana UBS a anuntat joi ca a descoperit "un numar limitat" de cazuri de frauda fiscala, in contextul investigatiilor autoritatilor din Statele Unite asupra serviciilor externalizate oferite