Sectia de investigare a infractiunilor din justitie din cadrul Parchetului General a extins acuzatiile pentru procurorii de la DNA Ploiesti, acestia fiind acuzati de constituire de grup infractional organizat. Toata sectia DNA Ploiesti este acuzata, spun surse judiciare. Fostul sef DNA Ploiesti, Lucian Onea, si fostul procuror Mircea Negulescu au fost, vineri, audiati la Sectia de ancheta a magistratilor din cadrul Parchetului General, dupa ce, joi, alti procurori din cadrul filialei au fost de asemenea audiati...
11 Ianuarie 201926 comentariiComisia speciala pentru modificarea Legilor Justitiei a decis, luni, modificarea definitiei din Codul Penal a grupului infractional organizat, in sensul ca nu constituie grup infractional organizat grupul format ocazional in scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infractiuni si fara a avea o continuitate. "Prin grup infractional organizat se intelege grupul structurat, format din 3 sau mai multe persoane, care exista pentru o perioada si actioneaza in mod coordonat in scopul comiterii uneia sau mai multor infractiuni grave, pentru a obtine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material...
02 Iulie 201811 comentariiMai multi cetateni romani sunt acuzati ca au pagubit cu peste 350.000 de euro firme de tip rent-a-car din Spania. Capii retelei convingeau diverse persoane sa inchirieze masini din strainatate si sa le aduca in Romania. Aici, fie le vindeau, fie le foloseau pentru piese. Daniel Arnautu si Ionel Niculae au creat un grup infractional organizat, spun procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Ei au convins atat cetateni romani cat si spanioli sa inchirieze masini de lux din Spania si sa le aduca la Chitila, in judetul Ilfov...
28 Decembrie 20171 comentariuLiviu Dragnea moare politic, dar in mod evident nu se preda si nu o va face chiar daca pretul va fi distrugerea PSD si scoaterea Romaniei din UE. Urmeaza, ma tem, un razboi pe viata si pe moarte, care depaseste deja granitele tarii, avand in vedere ca doua dintre acuzatii vizeaza frauda cu fonduri europene, sesizata autoritatilor romane de catre OLAF. Oricine citeste comunicatul DNA se poate lamuri cat de grave sunt acuzatiile la adresa lui Liviu Dragnea. Ne aflam in fata unei autentice mafii, pentru ca asta inseamna grup infractional organizat (GIO), unul care, potrivit procurorilor, este activ din 2001 pana in ziua de astazi si prin care a fost ros pana la os un judet cazut in sclavie. Iar modelul a fost preluat odata cu ascensiunea lui Dragnea pentru a roade la os intreaga Romanie...
14 Noiembrie 2017111 comentariiSapte persoane, intre care fotbalistul de la FC Otopeni Bogdan Ghiceanu, au fost retinute in dosarul in care procurorii DIICOT au facut, duminica, 42 de perchezitii, pentru a destructura un grup infractional organizat specializat in savarsirea de infractiuni informatice si spalare de bani. In urma audierilor, anchetatorilor au emis 13 mandate de retinere, urmand sa ceara judecatorilor arestarea persoanelor retinute. Pe langa fotbalistul Bogdan Ghiceanu, in acelasi dosar mai sunt implicati arbitrul de fotbal Ionut Chiriac si luptatorul K1, Marius Ioan Curtas, au afirmat surse din Politie...
27 Aprilie 2015Cumnatul premierului, Iulian Cristian Hertanu, a fost retinut de procurorii DNA, in noaptea de marti spre miercuri. Procurorii il acuza pe cumnatul lui Ponta de constituirea unui grup infractional organizat, schimbarea nelegala a destinatiei unor fonduri europene si evaziune fiscala, se arata intr-un comunicat al DNA. Iulian Cristian Hertanu urmeaza sa fie prezentat in fata instantei, cu propunere de arestare preventiva. In acelasi dosar, a mai fost retinut si fostul consilier PSD Mihail Coman, acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, schimbarea nelegala a destinatiei unor fonduri europene si evaziune fiscala...
18 Februarie 201510 comentariiNicusor Constantinescu, presedintele suspendat al Consiliului Judetean Constanta, a fost trimis in judecata in cel de-al treilea dosar, in care este acuzat ca a prejudiciat statul roman cu peste 1 milion de lei si CJ cu peste 30 de milioane de lei. Arestat preventiv intr-o alta cauza, Constantinescu este acuzat ca a savarsit infractiunile de abuz in serviciu, spalare a banilor si constituirea unui grup infractional organizat. In acelasi dosar au mai fost trimisi in judecata alti 18 inculpati, persoane fizice si juridice, printre care functionari din cadrul CJ Constanta, Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta, administratorul firmei SC Rom Coman SRL si firma insasi, un notar, primarul comunei Lipnita, precum si administratorul si firma SC STOP SRL...
14 Noiembrie 20145 comentariiPatronul firmei Transferoviar, omul de afaceri clujean Mitica Calin, ar fi dat mita unor sefi de la CFR Calatori si Salrom, folosind mai multi intermediari pentru a frauda licitatiile publice la care participa. Mitica Calin ar fi fost initiatorul unui grup infractional organizat din care au facut parte directorul general al Transferoviar, Kinga Madarasan, si Adrian Stefan, director al SC Remarul 16 Februarie, o alta firma controlata de omul de afaceri, scrie Mediafax. Cei trei aveau ca scop coruperea functionarilor publici cu functii de conducere din cadrul CFR SA, din CFR Calatori SA si din Societatea Nationala a Sarii Salrom SA, care ofereau in schimb contracte firmelor lui Mitica Calin...
28 Octombrie 20144 comentariiTraian Berbeceanu, fostul sef al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Alba, a fost trimis in judecata, miercuri, de catre procurorii DIICOT. Berbeceanu este acuzat de luare de mita, spalare de bani, fals in inscrisuri, fals in declaratii, complicitate la infractiunea de delapidare, precum si pentru sprijinire de grup infractional organizat - fiind acuzat ca ar fi favorizat o grupare de evazionisti, potrivit unui comunicat postat pe site-ul DIICOT. Berbeceanu, din nou in vizorul DIICOT - este acuzat de fals si spalare de bani (Video)...
16 Iulie 20143 comentariiSeful Brigazii de Combatare a Criminalitatii Oraganizate din Alba a fost retinut miercuri dimineata de DIICOT. Comisarul sef Traian Berbeceanu este acuzat de sprijinirea de grup infractional, de marturie mincinoasa si fals in declaratii, transmite Digi24. Procurorii DIICOT Alba Iulia, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia si al Inspectoratelor Judetene de Politie Alba si Hunedoara au efectuat miercuri, 23 octombrie, 11 perchezitii care vizau destructurarea unei grupari infractionale formata din sase indivizi...
23 Octombrie 2013Patru politisti din Craiova au fost dusi la audieri, miercuri dimineata, de procurorii DIICOT. Ei fac parte dintr-un grup infractional organizat consituit din 24 de invinuiti, specializat in savarsirea infractiunilor de santaj, evaziune fiscala, abuz in serviciu, delapidare si spalarea banilor. Prejudiciul total cauzat prin activitatea infractionala este evaluat la suma de peste 1 milion de Euro. 19 perchezitii domiciliare au fost efectuate miercuri dimineata la imobile apartinand invinuitilor, situate in judetele Olt si Dolj, se arata in comunicatul de presa al DIICOT...
12 Decembrie 20125 comentariiProcurorii DIICOT au destructurat, sambata, o grupare infractionala organizata, constituita din noua persoane, cu varste cuprinse intr 17-30 de ani, specializata in trafic de droguri. In acest caz, procurorii au efectuat mai multe perchezitii, fiind descoperita astfel o cultura in-door de canabis. Perchezitiile au fost facute in Onesti si judetul Bacau, la locuinta unuia dintre membrii gruparii, Laurentiu Boghiu. Pe langa respectiva cultura de canabis, formata din peste 600 de ghivece cu plante aflate in diverse stadii de vegetatie, au mai fost descoperite o cantitate de 13 kilograme de canabis, precum si obiecte si aparatura necesare cultivarii canabisului, se precizeaza intr-un comunicat DIICOT remis, luni, Ziare.com...
18 Iulie 2011Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Bucuresti au dispus trimiterea in judecata 30 de persoane, cu varste cuprinse intre 19-42 de ani, ca urmare a destructurarii unui grup infractional organizat, specializat in infractiuni informatice. Prejudiciul produs se ridica la aproximativ 11 milioane de dolari, anunta, joi, DIICOT intr-un comunicat remis Ziare.com. Potrivit anchetatorilor, in perioada octombrie 2009 - februarie 2010, Catalin Zlate, recidivist, si Cristian Ciuvat au constituit un grup infractional organizat, la care au aderat peste 40 de persoane, in scopul savarsirii de infractiuni informatice, prin atacuri asupra unor sisteme informatice si prin folosirea frauduloasa a datelor informatice, obtinand in acest mod beneficii materiale substantiale...
09 Iunie 20112 comentariiPolitistii de la Crima Organizata si procurorii DIICOT Bucuresti au anihilat, joi, o grupare infractionala care introducea droguri in Penitenciarul Jilava. Gruparea introducea si distribuia droguri de mare risc, heroina si metadona, in incinta Penitenciarului de Maxima Siguranta Jilava, anunta un comunicat al politiei. Politistii au descoperit ca o casnica procura drogurile din Bucuresti dupa care le introducea in penitenciarul Jilava prin diferite obicte din pachete. Acestea erau preluate de un detinut, V. V., de 29 ani, arestat si judecat pentru savarsirea de infractiuni la regimul substantelor stupefiante...
20 Noiembrie 20081 comentariuTribunalul Vrancea a admis, vineri, propunerea procurorilor DIICOT de emitere a unor mandate de arestare pe numele lui Valerica Timbau, Cornel Ghemulet si al cetateanului arab Al Joulami Youssef Shobi, acuzati de procurori de inselaciune si constituire de grup infractional organizat. Procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Vrancea, Gheorghe Stanciu a declarat ca prejudiciul retinut in sarcina celor trei este de 7 miliarde de lei vechi, iar "activitatea infractionala" a invinuitilor s-a desfasurat in toata tara...
04 Iulie 20083 comentarii
