Rezultatele 1 - 11 din 11

Articole despre "grupare frauda conturi bancare"

Cea mai mare fraudă cu TVA din UE, anchetată de Parchetul European condus de Laura Kovesi. Prejudiciul se ridică la 2,2 miliarde de euro

13 Decembrie 2022 - Cea mai mare fraudă cu TVA din UE, anchetată de Parchetul European condus de Laura Kovesi. Prejudiciul se ridică la 2,2 miliarde de euro

Parchetul European (EPPO), condus de fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi, a făcut publice marți, 13 decembrie, detalii din ancheta care vizează cea mai mare fraudă în materie de TVA

#Parchetul European Kovesi,

#ancheta,

#frauda TVA,

#Uniunea Europeana

, #stiri Laura Codruta Kovesi

07 Decembrie 2022 - Percheziţii în România, Suedia şi R. Moldova la o grupare care spăla zeci de milioane de euro din fraude informatice

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR - DCCO au efectuat 13 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi în judeţul Călăraşi, pentru

#perchezitii DIICOT,

#spalare bani,

#fraude informatice

, #DIICOT

10 August 2021 - DIICOT destructurează o grupare de camerunezi acuzată de fraudă de un milion de dolari. Câte companii au căzut în plasă VIDEO

DIICOT a anunțat marți, 10 iulie, că a făcut 32 de percheziții pentru a destructura o grupare transfrontalieră de camerunezi, acuzată de fraudă informatică. Conform oficialilor, prejudiciul

#DIICOT,

#perchezitii,

#retea,

#frauda informatica

, #DIICOT

Cum au fost păcălite Imprimeria Naţională şi Nuclear Electrica de o grupare de escroci. Mascații au descins la vila liderului grupării VIDEO

21 Iulie 2021 - Cum au fost păcălite Imprimeria Naţională şi Nuclear Electrica de o grupare de escroci. Mascații au descins la vila liderului grupării VIDEO

Imprimeria Naţională, Nuclear Electrica, Compania de Transport Public Timișoara și mai multe clinici private sunt câteva dintre instituţiile care au rămas fără sume mari de bani după ce au

#nuclear electrica,

#Imprimeria Nationala,

#transport public Timisoara,

#perchezitii,

#crima organizata,

#spalare de bani

, #perchezitii

$VIDEO Peste 2,000 de cetateni din Italia, Germania, Marea Britanie, Scotia si Olanda, pacaliti de infractori romani. Prejudiciul se ridica la aproximativ 1 milion de euro$

11 Noiembrie 2020 - VIDEO Peste 2,000 de cetateni din Italia, Germania, Marea Britanie, Scotia si Olanda, pacaliti de infractori romani. Prejudiciul se ridica la aproximativ 1 milion de euro

Procurorii DIICOT si politia din Alba Iulia au descins miercuri, 11 noiemrbie 2020, la mai multe locuinte din Sibiu, Valcea, Gorj, Dolj si municipiul Bucuresti pentru spargerea unei grupari de crima

#perchezitii,

, #perchezitii

$Perchezitii in Romania si Italia. Anchetatorii au spart o grupare din Genova care spala bani din infractiuni prin intermediul unor conturi bancare deshise pe numele unor nevoiasi$

07 Iulie 2020 - Perchezitii in Romania si Italia. Anchetatorii au spart o grupare din Genova care spala bani din infractiuni prin intermediul unor conturi bancare deshise pe numele unor nevoiasi

Procurorii DIICOT impreuna cu politistii de la combaterea ciminalitatii organizate au facut, marti, 7 iulie, cinci perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Valcea si Bistrita Nasaud, in baza unui

#retea genova,

#perchezitii,

#conturi bancare,

#Italia

, #eveniment

10 Iunie 2020 - Noua generatie de hackeri din Valcea a intrat in afaceri cu cocaina. Achizitiile care i-au dat de gol: vile scumpe si masini de lux

Vile, terenuri si masini de lux achizitionate de membrii unei grupari din judetul Valcea, specializate in fraude informatice si trafic de droguri, au atras atentia procurorilor DIICOT. Gruparea a

#DIICOT hackeri,

#DIICOT droguri

, #DIICOT

Cum a aratat seara presedintiei romane a UE in presa straina: conflict intre Dragnea si Comisia Europeana si proteste in fata Ateneului

11 Ianuarie 2019 - Cum a aratat seara presedintiei romane a UE in presa straina: conflict intre Dragnea si Comisia Europeana si proteste in fata Ateneului

Jurnalistilor straini prezenti, joi seara, la Bucuresti, cand Romania a preluat oficial presedintia prin rotatie a UE, nu le-a scapat nici absenta lui Liviu Dragnea, care tocmai a dat in judecata

#Dragnea Comisia Europeana amnistie coruptie presedintie

, #Viorica Dancila

04 Noiembrie 2017 - Sapte romani au fost condamnati la peste 19 ani de inchisoare in Anglia

Sapte romani au primit pedepse cumulate de peste 19 ani de inchisoare in Anglia pentru fraude si spalare de bani, prejudiciul calculat fiind de peste un milion de lire sterline, a anuntat vineri

#romani inchisoare Marea Britanie frauda

, #inchisoare

24 Mai 2013 - Hackeri acuzati in SUA de apartenenta la mafie, arestati in Romania

Doi hackeri romani au fost arestati la Bucuresti, joi, dupa ce au fost ridicati la solicitarea autoritatilor judiciare americane, fiind acuzati de acestea ca ar fi aderat, pe teritoriul SUA, la o

#hackeri romani arestati cerere SUA,

#Romania hackeri arestati SUA

, #hacker

04 Iulie 2012 - Retea de fraude informatice, anihilata de DIICOT - perchezitii in Romania si Germania

O grupare ce frauda conturi bancare, formata din 28 de persoane, a fost destructurata de procurori ai DIICOT si ofiteri BCCO Suceava dupa ce, miercuri dimineata, au avut loc perchezitii domiciliare

#grupare frauda conturi bancare,

#DIICOT destructurat grupare frauda,

#perchezitii DIICOT Romania Germania

, #frauda

Articole despre "grupare frauda conturi bancare"

Urmărește-ne pe: