Ziare.com
DIICOT a destructurat o retea care lua credite cu acte false - prejudiciu de 3,7 milioane de lei

DIICOT a destructurat o retea care lua credite cu acte false - prejudiciu de 3,7 milioane de lei

O retea care lua credite cu acte false a fost destructurata de DIICOT. Prejudiciul in acest caz se ridica la 3.740.817 de lei, conform unui comunicat al DIICOT remis joi. Suspectii sunt anchetati pentru inselaciune, fals in inscrisuri sub ...

31 Octombrie 20192 comentarii

Inselaciune credite banci

Remus Truica, credite ilegale de zeci de milioane de euro de la BRD: Si-a cumparat case si barci de lux

Remus Truica, credite ilegale de zeci de milioane de euro de la BRD: Si-a cumparat case si barci de lux

Procurorul sef adjunct al DIICOT Giorgiana Hosu a declarat, marti, ca omul de afaceri Remus Truica este initiatorul grupului infractional organizat care timp de doi ani ar fi accesat credite bancare in baza unor documente false, BRD fiind prejudiciat cu peste 43 de milioane de euro. Hosu a declarat, marti, ca persoanele vizate in acest dosar au accesat, in baza unor documente falsificate, 17 credite neperformante si nerambursate. "Grupul infractional este format din 30 de persoane care au accesat credite bancare care ulterior ajungeau, in mare parte, la Remus Truica", a spus procurorul sef adjunct al DIICOT Giorgiana Hosu, precizand ca din cele 17 credite, in cazul a 15 banii au ajuns la omul de afaceri Remus Truica...

19 Mai 20153 comentarii
    Dosar de frauda bancara cu un prejudiciu urias: 20 de persoane trimise in judecata

    Dosar de frauda bancara cu un prejudiciu urias: 20 de persoane trimise in judecata

    Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a 20 de persoane implicate intr-un dosar de frauda bancara cu un prejudiciu de peste 9 milioane de euro. Inculpatii sunt acuzati de infractiuni precum inselaciune, inselaciune in forma continuata sau uz de fals, se arata intr-un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie. Printre acestia se numara si Diana Maxim, care este acuzata ca, in perioada noiembrie 2007 - iulie 2008, cand era director adjunct al unei unitati bancare din Bucuresti, "a elaborat si a pus in aplicare un plan infractional de anvergura", acordand, in mod ilicit, credite bancare in valuta, respectiv euro si franci elvetieni, mai multor persoane fizice...

    25 Iunie 20142 comentarii
      Secretara directorului OPCOM, retinuta - falsifica adeverinte pentru credite

      Secretara directorului OPCOM, retinuta - falsifica adeverinte pentru credite

      Secretara directorului general al OPCOM, Margareta Stancu, a fost retinuta pentru 24 de ore, miercuri, ea fiind acuzata ca a falsificat mai multe adeverinte de salariu pentru obtinerea unor credite bancare. Secretara directorului OPCOM, operatorul pietei de electricitate si gaze naturale, a fost retinuta alaturi de trei persoane, care s-ar fi folosit de adeverintele falsificate de aceasta pentru a insela mai multe banci, transmite Digi 24. Dupa ce ar fi falsificat documentele, secretarea i le-ar fi dat prietenului ei, un tanar in varsta de 25 de ani. La randul sau, barbatul ar fi dat adeverintele unor apropiati, care s-au folosit de ele pentru a insela cinci institutii bancare. Suspectii au reusit sa obtina astfel credite in valoare totala de peste 300.000 de lei...

      30 Aprilie 20141 comentariu
        Directori de banci trimisi in judecata pentru inselaciune - Prejudiciu de 81 milioane de euro

        Directori de banci trimisi in judecata pentru inselaciune - Prejudiciu de 81 milioane de euro

        Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala (DICOT) au dispus trimiterea in judecata a unui numar de 56 de inculpati, urmare a destructurarii unui grup infractional organizat, constituit pe raza municipiului Bucuresti, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalarea banilor. "Din cercetarile efectuate in cauza se contureaza suspiciunea rezonabila ca inculpatii au realizat beneficii financiare substantiale prin savarsirea de fraude bancare, respectiv prin obtinerea in mod ilegal de credite de la o unitate bancara, pentru un numar de 33 de societati comerciale controlate de catre membrii grupului infractional organizat", se arata in cmunicatul DIICOT...

        07 Octombrie 20136 comentarii
          Frauda de 600.000 de euro la o banca din Ploiesti

          Frauda de 600.000 de euro la o banca din Ploiesti

          Mai multe angajate ale unei banci din Ploiesti au realizat o frauda in valoare de 600.000 de euro, dupa ce au acordat credite cu acte false.
          Pentru fiecare credit, femeile primeau intre 3.000 si 5.000 de euro, informeaza Digi Tv.
          Acestea, alaturi de 14 brokeri de asigurare, sunt cercetate de DIICOT pentru infractiunii de inselaciune calificata cu consecinte deosebit de grave, constituirea unui grup infractional organizat, fals si uz de fals, riscand pana la 12 ani de inchisoare.
          "Racolau persoane care voiau credite bancare, care nu aveau veniturile legale pentru obtinerea acestor credite, le confectionau documente false in care se scriau venituri mult mai mari decat cele realizate in mod normal pentru a obtine o suma cat mai mare. Dupa obtinerea sumei de bani cota parte din ea intre 3 si 5.000 de euro erau opriti de catre acestia", a declarat inspector Vasile Mihai, de la Brigada pentru Crima Organizata...

          16 Mai 20121 comentariu
            Bucurestean retinut pentru ca a luat credite cu acte false

            Bucurestean retinut pentru ca a luat credite cu acte false

            Un barbat in varsta de 32 de ani din Bucuresti a fost retinut pentru fals si uz de fals dupa ce politistii l-au prins in flagrant imediat dupa ce a prezentat functionarilor unei agentii bancare documente falsificate pentru obtinerea unui credit. "Tanarul a fost prins de oamenii legii dupa ce a prezentat functionarilor unei agentii bancare o carte de identitate si o declaratie, ambele false. Documentele atestau un venit estimat pe anul 2011 de 129.000 de lei, iar in baza lor a fost obtinut un credit in valoare de 43.487 de lei", potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) remis, vineri, Ziare.com...

            18 Noiembrie 2011
              Femeie prinsa cand incerca sa ia un credit cu acte false

              Femeie prinsa cand incerca sa ia un credit cu acte false

              O tanara, in varsta de 20 de ani, a fost prinsa, in flagrant, joi, de politistii ilfoveni cand incerca sa obtina credit bancar cu documente false. Tanara, din orasul Urziceni, judetul Ialomita, este acum cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, fals si uz de fals, se arata intr-un comunicat al politiei remis Ziare.com. Aceasta a solicitat la sucursala unei banci din localitatea Afumati, judetul Ilfov, un credit de nevoi personale in valoare de 55.000 de lei, iar cei de la banca au suspectat ca a prezentat documente falsificate...

              02 Septembrie 2011
                Teapa cu credite ieftine la Timisoara

                Teapa cu credite ieftine la Timisoara

                Cum creditele sunt din ce in ce mai greu de obtinut, au aparut numeroase firme care promit imprumuturi rapide, cu dobanzi minime, ce pot fi accesate mai cu seama de catre persoanele cu venituri reduse sau cele ajunse pe lista rauplatnicilor la banci. Oamenii au fost ametiti de promisiunile ca vor primi intre 15.000 si 200.000 de lei si rate fixe de rambursare in 36 de luni si nu au mai stat pe ganduri, arata Romania Libera. "Am vazut reclama si am mers la Favorit Solution sa iau un imprumut. Citisem ca au chiar o promotie, iti dau 5.100 de lei, pe care-i rambursezi in trei ani, cu o rata lunara fixa de 170 de lei. Un consultant m-a intrebat pentru ce-mi trebuie banii, i-am spus ca pentru niste reparatii, si a spus ca-mi dau banii. Am platit o taxa de inregistrare de 220 de lei, o alta rata de 170 de lei si am asteptat...

                26 Iulie 20112 comentarii
                  Credite luate cu acte false, in Mures

                  Credite luate cu acte false, in Mures

                  Un barbat si o femeie din Mures, sot si sotie, au fost arestati de politisti dupa ce s-a constatat ca au obtinut mai multe credite prin inselaciune. Cei doi sunt acuzati de inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata, dupa ce in perioada 2008-2009 au reusit sa induca in eroare mai multe banci privind garantiile reale mobiliare, cu ocazia solicitarii si contractarii unor credite, se arata intr-un comunicat al Politiei Romane. Cele doua persoane, de 49 ani, respectiv de 44 de ani (sot si sotie), in calitate de administratori ai unei societati comerciale din localitatea Sincai, judetul Mures, prezentau ca garantie pentru acordarea unor credite inscrisuri falsificate din care reiesea ca detin un autotractor, care in realitate nu exista...

                  22 Iulie 20113 comentarii
                    Bihor: Credite bancare cu documente false

                    Bihor: Credite bancare cu documente false

                    Zece bihoreni s-au ales cu dosar penal, dupa ce au folosit documente falsificate pentru a obtine credite bancare, pe care nu le-au mai rambursat. Suspectii intre 24 si 41 de ani si erau din localitatile bihorene Cefa, Diosig, Suplacu de Barcau si din municipiul Oradea si sunt cercetati pentru comiterea infractiunilor de inselaciune si uz de fals, se arata intr-un comunicat al Politiei Romane. In perioada iunie 2007 - ianuarie 2008, suspectii au solicitat fiecare cate un credit pentru nevoi personale de la diferite agentii bancare din municipiul Oradea, pentru obtinerea carora au prezentat documente de venit si contracte individuale de munca falsificate...

                    08 Iulie 2011
                    Alte articole despre: credite acte false, acte false Bihor
                      Frauda cu indemnizatii pentru copii si credite, de 700.000 de euro

                      Frauda cu indemnizatii pentru copii si credite, de 700.000 de euro

                      Mai multe persoane sunt cercetate de procurorii DIICOT, dupa ce au folosit acte false pentru a obtine credite bancare si indemnizatii de crestere a copiilor. Procurorii cerceteaza 12 persoane pentru inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, spalare de bani si initierea sau constituirea unui grup infractional organizat, informeaza DIICOT, intr-un comunicat. Membrii gruparii erau specializati in obtinerea de credite bancare, prin inducerea in eroare a functionarillor bancari si folosirea unor documente falsificate, respectiv adeverinte de venit false, pe numele unor persoane care nu erau angajate la societatile comerciale emitente...

                      11 August 20101 comentariu
                        Zeci de hunedoreni au inselat bancile cu acte false

                        Zeci de hunedoreni au inselat bancile cu acte false

                        30 de hunedoreni sunt cercetati pentru ca au obtinut credite bancare folosind acte false. Potrivit anchetatorilor acestia au obtinut sute de mii de euro folosindu-se de adeverinte de salariu false. "In perioada august 2007 - mai 2008, folosind adeverinte de salariu care contineau date nereale privind calitatea acestora de angajati ai unei societati comerciale din Aninoasa, au indus in eroare o unitate bancara, de la care au obtinut credite de nevoi personale si carduri de credit, creand un prejudiciu de 107.863 lei si 264.550 euro", declara Bogdan Nitu purtator de cuvant al IJP Hunedoara...

                        03 Martie 2010
                          Retea de falsificatori de acte, anihilata la Moreni

                          Retea de falsificatori de acte, anihilata la Moreni

                          Cinci persoane au fost retinute in noaptea de luni spre marti, la Moreni, dupa ce politistii au descins la domiciliile unor barbati acuzati ca ar face parte dintr-o retea de falsificatori de acte. Cei cinci retinuti sunt acuzati ca fabricau acte de identitate false pentru persoane care doreau sa ia imprumuturi de la banci. Politistii din Dambovita au identificat, potrivit Realitatea TV, 32 de persoane care au obtinut acte false de angajare din partea acuzatilor. 80 la suta din banii luati apoi de la banci reveneau capilor retelei. Cei cinci barbati au fost retinuti dupa aproape un an de filaje si perchezitii...

                          20 Octombrie 2009
                            Bihor: Cinci tineri, retinuti pentru frauda cu credite bancare

                            Bihor: Cinci tineri, retinuti pentru frauda cu credite bancare

                            Cinci tineri din Bihor, care incercau sa convinga oamenii sa faca credite pentru ei oferindu-le in schimb telefoane mobile, au fost trimisi in judecata, vineri, de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Oradea. Cei cinci, cu varste cuprinse intre 20 si 25 de ani, au acostat mai multe persoane in perioada 2006-2007 propunandu-le obtinerea unor credite bancare doar cu buletinul. "Prin falsuri, inculpatii le-au facilitat acestora incheierea de contracte de credit prin sistemul de finantate al BCR in magazine de electrocasnice. In schimb, ei primeau cea mai mare parte din bunurile achizitionate, marfuri de 3.000 - 4.000 de lei, iar solicitantii de credit se alegeau, ca bonus, cu un telefon mobil gratuit", a explicat purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, procurorul Dorel Motiu, citat de Gandul in pagina electronica...

                            06 Iunie 20083 comentarii
                            Alte articole despre: tineri, Bihor, credit, buletin, telefon, mobil, frauda, BCR
                              Cluj Napoca: 12 persoane trimise in judecata pentru fraude bancare

                              Cluj Napoca: 12 persoane trimise in judecata pentru fraude bancare

                              Numarul infractorilor de credite bancare este in crestere in Romania. DIICOT Cluj a trimis in judecata 12 persoane care se ocupau cu obtinerea de credite bancare in mod fraudulos, acestia fiind acuzati ca au inselat opt institutii bancare si patru institutii financiare nebancare. Cele 12 persoane au fost trimise in judecata pentru constituirea a doua grupuri infractionale in vederea comiterii de infractiuni, inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale si fals in inscrisuri sub semnatura privata, informeaza NewsIn...

                              27 Mai 2008
                              Alte articole despre: infractiune, frauda, bani, credit, Banca, arest, Cluj Napoca

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Cine si in ce conditii poate merge la plaja, de la 1 iunie
                                Cei care vor sa mearga la plajele concesionate de pe litoralul romanesc trebuie sa isi faca inainte rezervare, online sau telefonic. Pentru...

                                Cum va fi vremea in iunie: Frig in prima saptamana, apoi vara adevarata
                                Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta, in prognoza meteo valabila intre 1 si 29 iunie, ca saptamana viitoare vremea va fi mai rece...

                                1 iunie: Sarbatorim Ziua Copilului cu spectacole si sotron online, dar si cu reduceri la carti
                                Teatru de animatie, ateliere de creatie, sotron online, dar si reduceri considerabile la titluri de la editura Corint, vizite gratuite la Muzeul...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor