Inselaciune frauda bancara

Directori de banci trimisi in judecata pentru inselaciune - Prejudiciu de 81 milioane de euro

07 Octombrie 2013 - Directori de banci trimisi in judecata pentru inselaciune - Prejudiciu de 81 milioane de euro

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala (DICOT) au dispus trimiterea in judecata a unui numar de 56 de inculpati, urmare a...

6 comentarii
Alte articole despre:  directori banci judecata inselaciune, directori banci judecata, frauda bancara judecata, frauda bancara
Frauda bancara: Cum au luat 12 persoane credite de sute de mii de lei cu acte false

01 Iulie 2013 - Frauda bancara: Cum au luat 12 persoane credite de sute de mii de lei cu acte false

Doi administratori de firma din judetul Suceava si zece bistriteni sunt cercetati de politisti pentru obtinerea frauduloasa a unor credite bancare in valoare de peste 400.000 de lei de la trei...

Alte articole despre:  frauda bancara, credite acte false, fraude credite
Dosarul fraudelor bancare: 16 persoane arestate preventiv

01 Aprilie 2013 - Dosarul fraudelor bancare: 16 persoane arestate preventiv

Magistratii Tribunalului Calarasi i-au arestat, luni, pe 16 dintre cele 18 persoane retinute pentru frauda bancara intr-un dosar cu un prejudiciu de 15 milioane de euro. Suspectii sunt acuzati ca...

Alte articole despre:  arestati frauda bancara, arestati frauda Tribunal Calarasi, dosar frauda rromi Sintesti, dosar frauda bancara, dosar frauda bancheri
Roman condamnat la cinci ani de inchisoare in SUA, pentru frauda cu carduri

27 Martie 2013 - Roman condamnat la cinci ani de inchisoare in SUA, pentru frauda cu carduri

Un roman a fost condamnat la cinci ani de inchisoare in Statele Unite ale Americii, fiind acuzat de frauda cu carduri bancare, prin sistemul cunoscut sub numele de phishing. Cristian Busca, in...

Alte articole despre:  roman inchisoare SUA frauda, roman frauda carduri SUA, roman frauda bancara SUA
Banci si supermarketuri, inselate de o grupare condusa de detinuti

19 Martie 2013 - Banci si supermarketuri, inselate de o grupare condusa de detinuti

O grupare infractionala formata din 64 de persoane, condusa de cinci detinuti, a inselat banci, supermarketuri si alte companii cu peste 350.000 de euro. Procurorii DIICOT Sibiu, impreuna cu...

Alte articole despre:  retea fraude informatice DIICOT, inselaciune detinuti, inselaciune frauda bancara
Cat plateste BRD pentru fraudele anchetate de DIICOT

13 Februarie 2013 - Cat plateste BRD pentru fraudele anchetate de DIICOT

Costul total pentru BRD-Groupe Societe Generale al fraudelor anchetate de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) este estimat la 180 de milioane...

2 comentarii
Alte articole despre:  BRD cost fraude credite, fraude banci ancheta DIICOT
Marius Locic afla vineri daca va fi cercetat in libertate

21 Decembrie 2012 - Marius Locic afla vineri daca va fi cercetat in libertate

Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie judeca, vineri, recursul inaintat de procurori asupra deciziei de cercetare in stare de libertate a omului de afaceri Marius Locic, dar si recursul...

Alte articole despre:  recurs dosar frauda bancara, recurs dosar Marius Locic, dosar frauda bancara
Frauda bancara: Vasile Crestin si alte doua persoane, arestate preventiv

17 Decembrie 2012 - Frauda bancara: Vasile Crestin si alte doua persoane, arestate preventiv

Curtea de Apel Bucuresti a decis, luni, arestarea preventiva a omului de afaceri Vasile Crestin, alaturi de Constantin Irinel Militaru si Mihaita Catalin Rusitoru, in dosarul privind fraudele...

1 comentariu
Alte articole despre:  Vasile Crestin arestat preventiv, arestare Vasile Crestin dosar frauda, arestari dosar frauda bancara
Marius Locic vrea sa intre in politica

16 Decembrie 2012 - Marius Locic vrea sa intre in politica

Omul de afaceri Marius Locic, implicat in scandalul cu fraude bancare in valoare de 85 de milioane de euro, a declarat ca vrea sa intre in politica. Curtea de Apel a hotarat, duminica dimineata, ca...

30 comentarii
Alte articole despre:  Marius Locic politica, Marius Locic frauda bancara, Marius Locic cercetat libertate
Frauda bancara Marius Locic, cercetat in libertate. Doi directori BRD, arestati

16 Decembrie 2012 - Frauda bancara Marius Locic, cercetat in libertate. Doi directori BRD, arestati

Omul de afaceri Marius Locic va fi cercetat in libertate in cazul fraudelor cu imprumuturi bancare, ce au produs prejudicii de 85 de milioane de euro. De asemenea, si afaceristul Ioan Crestin va fi...

12 comentarii
Alte articole despre:  Marius Locic cercetat libertate, frauda bancara Marius Locic, directori BRD arestati
Frauda bancara:: Marius Locic a fost retinut (Video)

14 Decembrie 2012 - Frauda bancara:: Marius Locic a fost retinut (Video)

Omul de afaceri Marius Locic a fost retinut, vineri dimineata, de procurorii DIICOT, iar sotia acestuia a primit interdictie de a parasi tara, ambele masuri fiind dispuse in dosarul fraudelor...

3 comentarii
Alte articole despre:  Marius Locic retinut fraude, retinuti fraude bancare, bancheri retinuti fraude credite
Frauda bancara: Fost demnitar comunist, vizat de ancheta

13 Decembrie 2012 - Frauda bancara: Fost demnitar comunist, vizat de ancheta

Sava Tipa, care ar fi fost ministru in regimul Ceausescu, este vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, dupa ce una dintre firmele sale ar fi intocmit documentatia ce a...

Alte articole despre:  frauda bancara Sava Tipa, demnitar comunist frauda bancara
Totul despre frauda bancara de 85 de milioane de euro

13 Decembrie 2012 - Totul despre frauda bancara de 85 de milioane de euro

Mai multi directori de banca, functionari bancari, precum si importanti oameni de afaceri au fost ridicati joi de procurorii DIICOT, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup...

29 comentarii
Alte articole despre:  bancheri ridicati DIICOT, bancheri fraude, DIICOT investigatie bancheri, scandal frauda bancheri
Frauda bancara: Nume grele implicate in scandal - Vezi despre cine e vorba

13 Decembrie 2012 - Frauda bancara: Nume grele implicate in scandal - Vezi despre cine e vorba

Nume importante din politica romaneasca sunt implicate in scandalul fraudei bancare izbucnit joi, in care prejudiciile se ridica la 85 de milioane de euro. Presedintele PDL, Vasile Blaga, a fost...

9 comentarii
Alte articole despre:  Vasile Blaga frauda bancara, dosar frauda Vasile Blaga, frauda bancara Oana Mizil
Frauda bancara Reteaua avea relatii in Senat, AVAS, ANAF, ministere

02 Noiembrie 2012 - Frauda bancara Reteaua avea relatii in Senat, AVAS, ANAF, ministere

Functionari cu rang inalt din Senat, ministerele Economiei si Agriculturii sau din ANAF, AVAS si Fondurile Nationale de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri sau a Creditului Rural formau cercul...

8 comentarii
Alte articole despre:  frauda bancara Senat, frauda bancara AVAS, frauda bancara ANAF
Frauda bancara Saramet: Nu am fost informat de suspendare, e nevoie si de acordul meu

01 Noiembrie 2012 - Frauda bancara Saramet: Nu am fost informat de suspendare, e nevoie si de acordul meu

Presedintele Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Aurel Saramet, a declarat ca nu a fost informat pana acum ca va fi suspendat din functie si ca pentru a fi suspendat este...

7 comentarii
Alte articole despre:  presedinte fond garantare suspendare, Saramet suspendare functie, bancheri cercetati DIICOT, bancheri romani fraude
BCR a sesizat DIICOT de existenta unor falsuri in dosarele de credit a patru firme

01 Noiembrie 2012 - BCR a sesizat DIICOT de existenta unor falsuri in dosarele de credit a patru firme

BCR a sesizat DIICOT, in trimestrul al doilea al acestui an, deoarece a descoperit, prin divizia antifrauda specializata a bancii, existenta unor falsuri in dosarele de credit a patru firme din...

Alte articole despre:  BCR sesizare DIICOT frauda, BCR frauda bancara, BCR frauda credite
Frauda bancara: Ce avere are presedintele Fondului de Garantare pentru IMM

01 Noiembrie 2012 - Frauda bancara: Ce avere are presedintele Fondului de Garantare pentru IMM

Directorul Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), Aurel Saramet, invinuit in cazul unei fraude bancare de 22 de milioane de euro, are terenuri, case in Bucuresti si Snagov, dar si...

6 comentarii
Alte articole despre:  avere presedinte Fondul de Garantare, avere sef Fondul de Garantare, avere Aurel Saramet, presedinte Fond Garantare frauda bancara
Record pentru DNA: 176 de trimiteri in judecata - banci inselate cu 1,7 mil. euro

08 Iunie 2012 - Record pentru DNA: 176 de trimiteri in judecata - banci inselate cu 1,7 mil. euro

Record pentru procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), care au trimis in judecata 176 de persoane, sub acuzatia de infractiuni economice. Mai exact, cei 176 de acuzati, toti din Bihor,...

Alte articole despre:  frauda bancara Bihor, inselaciune banci Bihor, DNA infractiuni economice Bihor
Frauda de cinci milioane de euro - trei romani si un italian, retinuti

23 Decembrie 2011 - Frauda de cinci milioane de euro - trei romani si un italian, retinuti

Trei romani si un italian au fost prinsi joi in flagrant in timp ce incercau sa scoata dintr-o banca din Romania cinci milioane de euro, pe care ii obtinusera in urma fraudarii mai multor unitati...

1 comentariu
Alte articole despre:  romani retinuti frauda bancara, furt cinci milioane euro
Escroci care au inselat bancile cu milioane de euro, trimisi in judecata

17 Mai 2011 - Escroci care au inselat bancile cu milioane de euro, trimisi in judecata

Mai multe persoane au fost trimise in judecata pentru inselaciune, marti, dupa ce au indus in eroare mai multe societati bancare, de la care au obtinut credite in valoare de doua milioane de euro...

3 comentarii
Alte articole despre:  frauda bancara, inselat banci, trimisi judecata credite
Opt persoane, printre care si un pastor, implicate in fraude bancare

26 Noiembrie 2010 - Opt persoane, printre care si un pastor, implicate in fraude bancare

Procurorii bucuresteni au cerut, vineri, arestarea a opt persoane, intre care si un pastor neoprotestant, pe care le acuza de inselaciuni, spalare de bani si falsuri, infractiuni in urma carora ar...

Alte articole despre:  arestari fraude bancare, pastor arestat frauda bancara
Sapte brasoveni, arestati dupa ce au luat credite cu acte false

20 Noiembrie 2009 - Sapte brasoveni, arestati dupa ce au luat credite cu acte false

Sapte persoane din Brasov su fost arestate dupa ce au luat credite in valoare de peste 40 de mii de lei cu acte false de la patru banci. Cand au realizat ca erau urmariti, cei sapte au plecat din...

1 comentariu
Alte articole despre:  brasoveni arestati frauda bancara, romani arestati Germani Italia, romani credite acte false
Arestat pentru frauna bancara de peste 3 miliarde lei vechi

18 Martie 2009 - Arestat pentru frauna bancara de peste 3 miliarde lei vechi

Un barbat din judetul Constanta a fost arestat pentru o frauda bancara de peste trei miliarde de lei vechi.
Marian Birnu de 24 de ani, administratorul unei societati comerciale, a eliberat...

1 comentariu
Alte articole despre:  arestat frauda bancara, tanar arestat frauda, acte false credite
Interlop mehedintean, arestat pentru fraude bancare comise in Luxemburg

24 Septembrie 2008 - Interlop mehedintean, arestat pentru fraude bancare comise in Luxemburg

Un barbat din Drobeta Turnu Severin, urmarit de autoritatile judiciare din Luxemburg pentru comiterea a peste 800 de infractiuni, a fost retinut de politisti, miercuri, intr-un local public....

Alte articole despre:  interlop, mehedinti, retinere, frauda bancara, Luxemburg

Top 3 știri din presa centrală

Fraudă masivă cu fondurile europene pentru agricultură, în România. Banii acopereau activități criminale
Patru entităţi din România și cinci cetăţeni italieni sunt acuzați de fraudarea fondurilor UE pentru agricultură destinate cultivării...

Singura cameră de comerț județeană care se delimitează de ”Je suis Ciucă”: ”În anii 90 ni se cerea să lăsăm politicienii să fure, că ţara are nevoie de linişte”
Mesajul de susținere asumată public de conducerea CCIR pentru premierul Nicolae Ciucă, în urma scandalului legat de plagiat, a fost criticată...

Cod galben de ceață, miercuri seară: vizibilitatea scade sub 50 de metri. Zonele afectate
Meteorologii au emis miercuri, 19 ianuarie, o avertizare nowcasting de ceață valabilă până la ora 23:00. Avertizarea este în vigoare de la...
  1. Creatură marină ciudată descoperită în Australia: ”Te întâlnești o dată în viață cu așa ceva” VIDEO
  2. Un astronom american face o descoperire neobișnuită: Pământul există într-o super bulă gigantică VIDEO
  3. Descoperire uluitoare a astronomilor: Planeta cu o formă ciudată, non-sferică VIDEO
  4. Un astronom american face dezvăluiri: NASA caută extratereștri VIDEO
  5. Un astrofizician britanic surprinde: ”Extratereștrii sunt mai avansați decât pământenii” VIDEO
  6. Fenomen neobișnuit în Extremul Orient: Nave fantomă apărute pe coasta Rusiei FOTO VIDEO
  7. Erupțiile solare pot afecta grav viața pe Pământ: Catastrofă la nivel mondial VIDEO
  8. Un satelit rusesc de 20 de tone urmează să lovească Pământul. Unde se va prăbuși LIVE VIDEO
  9. Fenomenul neobișnuit despre care lumea nu știe: Pământul își pierde din atmosferă VIDEO
  10. Secretul alinierii Marii Piramide de la Giza, descifrat: De mii de ani nu s-a știut VIDEO