Ziare.com

Investigare banci sua

Amenintare cu bomba la un zgarie-nori din SUA

Amenintare cu bomba la un zgarie-nori din SUA

Autoritatile americane sunt luni in alerta, dupa ce a fost facuta o amenintare cu bomba la un zgarie-nori din Atlanta, SUA, in care isi are sediul Bank of America. FBI si anchetatorii locali se afla la locul incidentului si fac investigatii pentru a stabili daca amenintarea este reala sau se dovedeste a fi una falsa, scrie Atlanta Journal Constitution. Purtatorul de cuvant al Bank of America, Andrew Neely, a declarat pentru Channel 2 Action News, ca turnul de birouri ramane deschis, dar ca fiecare persoana este libera sa plece daca vrea...

08 August 20162 comentarii
    Exit rasunator: Cea mai mare banca europeana pleaca din Rusia

    Exit rasunator: Cea mai mare banca europeana pleaca din Rusia

    Cea mai mare banca europeana, Deutsche Bank, se pregateste sa-si inchida toate operatiunile din Rusia, cu exceptia serviciilor de tranzactii bancare, au declarat, luni, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Este foarte probabil ca grupul bancar german sa-si inchida 90% din activitatile de pe piata rusa, ramanand doar cu divizia Global Transaction Banking, arata informatiile obtinute de Reuters. Rusia, in pragul falimentului: Lui Putin ii fuge pamantul de sub picioare La sfarsitul saptamanii, Deutsche Bank a anuntat ca presedintele subsidiarei sale din Rusia va parasi Moscova pentru Germania. Plecarea vine pe fondul investigatiilor lansate la sediul din Moscova de catre Deutsche Bank si Departamentul Justitiei din SUA...

    14 Septembrie 20152 comentarii
      Guvernatorul Bancii Nationale a Moldovei cere inchiderea bancilor din "furtul secolului": Sunt zombi

      Guvernatorul Bancii Nationale a Moldovei cere inchiderea bancilor din "furtul secolului": Sunt zombi

      Guvernatorul Bancii Nationale a Moldovei, Dorin Dragutanu, sustine ca cele trei banci implicate in "furtul secolului" din aceasta tara, in urma caruia un miliard de dolari a disparut, ar trebui inchise deoarece sunt "banci zombi". "Eu optez pentru lichidarea acestor banci inca de cand a fost instituita administrare speciala. Ele nu au viitor, ele nu sunt viabile, nu au produse. Sunt niste banci zombi, trebuie inchise", a spus Dragutan, citat de Unimedia. Presa din SUA, despre miliardul de dolari disparut din Moldova, vinovati si destinatia banilor...

      05 August 2015
        Ce spune Fiscul despre conturile romanilor din bancile elvetiene

        Ce spune Fiscul despre conturile romanilor din bancile elvetiene

        ANAF nu are informatii oficiale despre conturile bancare din strainatate ale romanilor bogati, insa este interesata de obtinerea acestora, daca sunt disponibile la nivelul agentiilor fiscale din alte state, a declarat, miercuri, Eugen Serban, seful Directiei Verificari Fiscale. "In cazul referitor la conturi bancare din strainatate, Agentia Fiscala nu se afla in posesia unei astfel de informatii pe cale oficiala, insa daca sunt astfel de informatii disponibile vom purcede pe cale oficiala sa intram in posesia lor...

        11 Februarie 20155 comentarii
          Oligarh apropiat de Putin, investigat in SUA

          Oligarh apropiat de Putin, investigat in SUA

          Un om de afaceri rus miliardar, apropiat presedintelui Vladimir Putin, si o companie controlata de oligarh, fac obiectul unei investigatii federale in SUA. Sunt verificate suspiciuni de spalare de bani. Un oficial din sistemul juridic federal a precizat, sub protectia anonimatului, miercuri, ca "departamentul de Justitie a lansat o investigatie de spalare de bani in cazul lui Ghenadi Timcenko, in cadrul initiativei de reducere a coruptiei. Cazul este condus de procurori federali din Brooklyn si agenti FBI din New York", scrie The New York Times...

          06 Noiembrie 2014
            JP Morgan Chase, tinta unui atac informatic. FBI investigheaza daca Rusia are vreun amestec

            JP Morgan Chase, tinta unui atac informatic. FBI investigheaza daca Rusia are vreun amestec

            Banca JP Morgan Chase si alte patru banci din SUA au fost vizate de un grup de hackeri, care au patruns in retelele de calculatoare, de unde au sustras informatii referitoare la conturile a milioane de clienti. Expertii in securitate descriu atacul ca fiind "extrem de sofisticat". Intruziunile au fost semnalate mai intai de Bloomberg, care a declarat ca atacurile sunt opera unor hackeri rusi, sugerand ca motivatia ar fi putut fi nivelul scazut al relatiilor dintre Rusia si Occident. Expertii in securitate si oficialii guvernamentali nu impartasesc insa acest punct de vedere, relateaza Gizmodo...

            28 August 2014
              JPMorgan Chase, acuzata de frauda, intr-un nou proces pe Wall-Street

              JPMorgan Chase, acuzata de frauda, intr-un nou proces pe Wall-Street

              JPMorgan este acuzata in instanta de frauda, de catre statul New York. Bear Stearns, o companie preluata in 2008 de banca, ar fi vandut bonduri ipotecare fara acoperire, in perioada 2006-2007, investitorii pierzand 22,5 miliarde de dolari. Purtatorul de cuvant al grupului financiar, Joseph Evangelisti, a anuntat ca banca va contesta acuzatiile, si este "dezamagita" ca Procurorul General "a decis sa demareze un proces fara sa ne ofere posibilitatea sa ne aparam in fata acestor acuzatii". Evangelisti a mai adaugat ca activitatile Bear Sterns dateaza dinainte ca aceasta sa fie cumparata de catre J.P. Morgan, in martie 2008...

              02 Octombrie 20121 comentariu
                Unicredit, investigata de SUA pentru incalcarea sanctiunilor impuse Iranului

                Unicredit, investigata de SUA pentru incalcarea sanctiunilor impuse Iranului

                Banca Unicredit a confirmat o cooperare cu o investigatie a Statelor Unite ale Americii, referitoare la o posibila incalcare a sanctiunilor economice impuse Iranului. Banca este banuita ca ar fi incalcat sanctiunile impuse Iranului, cu toate ca informatiile nu au fost confirmate de Unicredit, relateaza BBC. Subiectul investigatiei il reprezinta o subsidiara din Germania, HypoVereinsbank, pe care banca italiana a cumparat-o in anul 2005. Informatiile vin dupa alte asemenea vesti legate de doua banci britanice...

                26 August 2012
                  RBS, investigata in SUA pentru incalcare a sanctiunilor impuse Iranului

                  RBS, investigata in SUA pentru incalcare a sanctiunilor impuse Iranului

                  Autoritatile americane investigheaza Royal Bank of Scotland si Commerzbank cu privire la posibila incalcare a sactiunilor impotriva Iranului, in cadrul unei anchete de mare amploare, care a dus deja la sanctionarea Standard Chartered. Purtatorul de cuvant al RBS a refuzat sa comenteze subiectul, insa a facut referire la documentele publicate odata cu rezultatele semestriale ale instititiei, in aceasta luna, potrivit carora RBS a initiat discutii cu autoritatile americane si britanice cu privire la respectarea sanctiunilor impotriva Iranului, iar investigatia ar putea avea un "impact material", informeaza Reuters...

                  22 August 20121 comentariu
                    Opt banci investigate de SUA pentru facilitarea evaziunii fiscale

                    Opt banci investigate de SUA pentru facilitarea evaziunii fiscale

                    Opt banci sunt investigate de autoritatile americane pentru facilitarea evaziunii fiscale de catre cetatenii americani. Departamemtul de Justitie american nu a identificat cele opt banci, iar purtatorul de cuvant al departamentului care se ocupa de evaziune fiscala nu a comentat, relateaza Bloomberg. In 2009, procurorii au acuzat UBS, cea mai mare banca elvetiana, de faptul ca a ajutat un client sa efectueze evaziune fiscala. UBS a evitat procesul, fiind de acord sa plateasca statului suma de 780 de milioane de dolari. In plus, a oferit autoritatilor americane informatii despre peste aproape 5.000 de conturi bancare...

                    20 Septembrie 20112 comentarii
                      Presa internationala - Marile banci americane, afectate de volatilitate

                      Presa internationala - Marile banci americane, afectate de volatilitate

                      Atat Goldman Sachs cat si Morgan Stanley au suferit cel putin 10 zile de pierderi din tranzactionare in cel de-al doilea trimestru, subliniind astfel cat de turbulente au fost pietele financiare in perioada ce a urmat lui aprilie 2010. Rezultatele din tranzactionare ale bancilor s-au deteriorat puternic in primele trei luni ale anului, inaintea instalarii incertitudinii cu privire la economia americana, criza creditelor suverane europene si soarta noilor reglementari in privinta industriei financiare, elemente care au afectat direct increderea investitorilor, informeaza Financial Times...

                      10 August 20101 comentariu
                        Schimbul de date bancare dintre UE si SUA va fi revizuit

                        Schimbul de date bancare dintre UE si SUA va fi revizuit

                        In urmatoarele zile, Parlamentul European este asteptat sa revizuiasca o intelegere cu SUA in privinta dezvaluirii informatiilor bancare pentru a ajuta Razboiul impotriva Terorismului(WT). Intelegerea ar da acces Statelor Unite la SWIFT-ul conturilor bancare, pentru a investiga, identifica si pune sub acuzare presupusii teroristi si sustinatorii acestora, informeaza RT. Reteaua SWIFT aduna date de la peste 8.000 de banci din Europa, avand milioane de tranzactii bancare zilnic. Statele Unite foloseste datele SWIFT inca din 11 septembrie 2001 ca parte din programul lor pentru prevenirea actelor de terorism...

                        08 Iulie 20101 comentariu
                          SUA vor avea acces la datele bancare ale europenilor

                          SUA vor avea acces la datele bancare ale europenilor

                          Parlamentul European a adoptat joi noua versiune a acordului antiterorist SWIFT privind transferul datelor bancare catre SUA, dupa ce a negociat anumite garantii de securitate, in urma respingerii acordului precedent. Recomandarea de a aproba incheierea acordului, elaborata de Alexander Alvaro (ADLE, DE), a fost adoptata cu 484 voturi pentru, 109 impotriva si 12 abtineri. Acordul ar trebui sa intre in vigoare la 1 august. In urma cu patru luni, deputatii respinsesera acordul precedent, dar de atunci au negociat anumite garantii de securitate si au obtinut ca Uniunea Europeana sa inceapa in a doua parte a acestui an crearea unui sistem care sa permita evitarea, pe termen scurt, a oricarui transfer de date netriate catre statele terte...

                          08 Iulie 20101 comentariu
                            Grecia vrea sa dea in judecata bancile care ar fi "ajutat-o" sa intre in criza

                            Grecia vrea sa dea in judecata bancile care ar fi "ajutat-o" sa intre in criza

                            Grecia ia in considerare posibilitatea de a actiona in justitie mai multe banci din SUA, care ar fi contribuit la criza actuala in care se gaseste tara, a anuntat premierul George Papandreou. "Nu as exclude ca am putea apela la astfel de actiuni", a declarat Papandreou intr-un interviu acordat CNN, conform Bloomberg. Interviul, care va fi difuzat duminica, a fost realizat in urma cu trei zile. Seful guvernului elen nu a mentionat numele vreunei institutii bancare. Decizia de a actiona sau nu in justitie bancile urmeaza sa fie luata dupa o investigatie parlamentara a Greciei, in ceea ce priveste cauzele crizei. "Grecia va privi in trecut pentru a vedea cum au decurs lucrurile", a spus premierul...

                            16 Mai 20103 comentarii
                              Bancile americane, investigate pentru taxe prea mari

                              Bancile americane, investigate pentru taxe prea mari

                              Comisia care supravegheaza programele de sprijin din Statele Unite investigheaza mai multe banci, dupa ce au fost primite plangeri cu privire la cresterea unor dobanzi si taxe. De exemplu, saptamana trecuta, Bank of America si-a anuntat clientii ca rata dobanzii la cardurile de credit se va dubla, pana la 14 procente, relateaza The Wall Street Journal. De asemenea, banca Charlotte, care a primit 45 de miliarde de dolari din partea guvernului american, a impus taxe de 10 dolari la o gama larga de tranzactii prin intermediul cardului de credit...

                              13 Aprilie 2009

                                Urmareste Ziare.com pe

                                Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
                                 

                                TOP 3 STIRI PRESA CENTRALA

                                Moneda virtuala, Ethereum, ar putea ajunge la o valoare de 10.000 de dolari. "Este ca si cum ai investi in internet in anii '90"
                                Ethereum are un imens potential de crestere si ar putea depasi ca imagine chiar si Bitcoin, este de parere traderul Scott Melker. Potrivit lui,...

                                Statul va incasa dividende de peste 1 miliard de lei de la compania Hidroelectrica
                                Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie din Romania, va acorda dividende in valoare de 1,28 miliarde de lei, potrivit convocatorului...

                                Coca-Cola a investit 2 milioane euro in fabrica din Timisoara pentru a inlocui folia de plastic de la baxurile de doze cu carton biodegradabil
                                Coca-Cola a anuntat luni ca a investit 2 milioane euro in fabrica din Timisoara pentru a inlocui folia de plastic folosita pentru baxurile de doze...
                                Platforma pentru solutionarea online a litigiilor