Rezultatele 1 - 30 din 120

Articole despre "investigatie banci"

07 Martie 2024 - Viața dublă a fostului director Wirecard Jan Marsalek. Cum și-au salvat serviciile secrete ruse omul

De la prăbușirea Wirecard, Jan Marsalek a fugit și este unul dintre cei mai căutați bărbați din lume. O investigație DER SPIEGEL a dezvăluit cum a intrat în clandestinitate și că este un

#Germania,

#director wirecard,

#jan marsalek,

#viata dubla,

#spionaj,

#Moscova

, #Rusia

20 Octombrie 2023 - Hackerii ucraineni au spart bazele de date ale celei mai mari bănci private din Rusia. Conturile a 22 de milioane de clienți sunt publice

Hackerii ucraineni din grupului KibOrg au reușit să pirateze bazele de date cu clienții Alfa Bank din Rusia. În timpul hack-ului, informațiile personale ale tuturor clienților băncii au fost

#hackeri,

#Ucraina,

#spargere,

#baze de date,

#Banca,

#privat,

#Rusia

, #Razboi Ucraina

19 August 2023 - Ce viață duc agenții dubli deconspirați: În vreme ce unii putrezesc în închisoare, alții se bucură de onoruri și lux

Unii spioni sunt prea importanți pentru a fi lăsați să putrezească într-o închisoare străină de către șefii lor după ce au fost capturați și schimbați cu alți spioni. Uneori,

#SUA,

#spioni,

#Rusia,

#expunere,

#schimb

, #SUA

25 Iulie 2023 - Cum pot românii să se asigure că primesc banii înapoi după un zbor anulat. Plasa de siguranță în planificarea unei călătorii

Românii care au călătorit cu avionul în luna iunie s-au confruntat cu 55% mai multe zboruri anulate decât în luna anterioară, potrivit unei analize efectuate de o agenție de turism online din

#chargeback,

#refuz de plata,

#zboruri anulate,

#card de credit,

#card de cumparaturi,

#card debit

, #chargeback

15 Iunie 2023 - Parlamentul Elveţiei ia măsuri pentru analizarea prăbuşirii Credit Suisse. Ce va viza investigația

Parlamentul Elveţiei a anunţat miercuri cei 14 membri ai unei comisii speciale care va analiza prăbuşirea Credit Suisse şi salvarea ulterioară a acesteia, concepută de autorităţile

#Credit Suisse,

#Credit Suisse pierderi criza,

#credit suisse ubs,

#achizitie,

#faliment bancar

, #banci faliment

21 Mai 2023 - „Avioanele fantomă” care-i transportă în secret pe oligarhii lui Putin în toată lumea

La începutul războiului din Ucraina, oligarhii ruși puși pe lista de sancțiuni a Occidentului au suferit umilința de a li se confisca avioanele private.

#Ucraina,

#razboi,

#Rusia,

#invazie,

06 Mai 2023 - O bancă rusească cere peste 1 miliard de dolari după ce a dat în judecată mai mulți traderi de mărfuri. Acuzele bancherilor

Banca rusă National Bank Trust a declarat că a intentat un proces în Insulele Virgine Britanice împotriva unui număr mare de traderi de mărfuri şi că vrea să obţină de la aceştia peste 1

#banca ruseasca,

#Banca,

#insulele virgine

, #Rusia

20 Aprilie 2023 - Averea lui Putin nu apare pe nicio listă: S-a dezvăluit unde își ascunde banii președintele rus VIDEO

Putin este unul dintre cei mai bogați oameni din lume, însă averea lui nu apare pe nicio listă sau top al celor mai mari miliardari ai planetei întocmit de revistele de specialitate.

#avere Putin,

#avere Putin miliarde dolari,

#Putin avere,

#Putin avere proprietati,

#oligarhi Rusia,

#oligarhi rusi Putin

, #stiri Vladimir Putin

Afacerile Raiffeisen Bank, verificate în Rusia, inclusiv tranzacțiile unor clienți. „În contextul recentelor evoluţii legate de Ucraina”

18 Februarie 2023 - Afacerile Raiffeisen Bank, verificate în Rusia, inclusiv tranzacțiile unor clienți. „În contextul recentelor evoluţii legate de Ucraina”

OFAC, Biroul de control al activelor străine al Departamentului Trezoreriei SUA, a lansat o investigaţie privind afacerile Raiffeisen Bank International legate de Rusia, sporind supravegherea

#Raiffeisen Bank,

#raiffeisen bank rusia,

#SUA,

#Rusia,

#razboi Ucraina

, #Razboi Ucraina

02 Martie 2023 - Cum au ajuns lacurile din Capitală să fie stăpânite de baroni și interlopi în timp ce primăria primește sume derizorii pe chirii

Lacurile aflate în incinta parcurilor din Capitală au fost date spre exploatare pentru o perioadă între 5 și 36 de ani de către vechile administrații către mai multe firme cu acționari

#Cismigiu,

, #Bucuresti

27 Decembrie 2022 - Amenzi de 15 milioane de lei pentru mai multe companii de asigurări care au făcut înțelegeri anticoncurențiale

Consiliul Concurenţei a anunţat marţi, 27 decembrie, că a amendat trei companii şi un broker de asigurări cu amenzi totale în valoare de 15.120.582 milioane lei, pentru înţelegeri

#legea concurentei,

#Consiliul Concurentei,

#amenza concurenta

, #amenda

De ce durează investigația celor 10 bănci participante la stabilirea ROBOR. Vor fi verificate inclusiv telefoanele personale ale angajaților

10 Noiembrie 2022 - De ce durează investigația celor 10 bănci participante la stabilirea ROBOR. Vor fi verificate inclusiv telefoanele personale ale angajaților

Directorul Direcţiei Pieţe de Servicii din Consiliul Concurenţei, Adrian Comănescu, a declarat joi, 10 noiembrie, într-o conferinţă de presă la Alba Iulia, că volumul de date care trebuie

#robor,

#robor crestere,

#Consiliul Concurentei,

#ancheta banci

, #stiri economice

01 Noiembrie 2022 - Suspiciuni de manipulare a ROBOR. Consiliul Concurenței, vizită inopinată la mai multe bănci

Consiliul Concurenței a deschis o investigație privind înțelegeri între bănci pentru fixarea dobânzilor.

#manipulare ROBOR ancheta,

#Consiliul Concurentei,

#mugur isarescu bnr

, #stiri economice

Șeful Consiliului Concurenței despre controalele la bănci: ”Investigația noastră durează, media e de doi ani. Nu se rezumă numai la ROBOR”

02 Noiembrie 2022 - Șeful Consiliului Concurenței despre controalele la bănci: ”Investigația noastră durează, media e de doi ani. Nu se rezumă numai la ROBOR”

Consiliul Concurenţei derulează controale la principalele bănci din ţară cu privire la ROBOR, a precizat, miercuri, preşedintele instituţiei, Bogdan Chiriţoiu, arătând însă că

#Consiliul Concurentei,

#ancheta,

#robor,

#banci,

#analiza

, #banci

Wizz Air investigat pentru o posibilă încălcare a legislației protecției consumatorilor. Ce acuzații i se aduc operatorului aerian

22 August 2022 - Wizz Air investigat pentru o posibilă încălcare a legislației protecției consumatorilor. Ce acuzații i se aduc operatorului aerian

Guvernul Ungariei a anunțat că a declanşat o investigaţie asupra operatorului aerian low-cost Wizz Air Holdings PLC pentru posibila încălcare a legislaţiei privind protecţia consumatorilor.

#Wizz Air,

#ancheta,

#Protectia Consumatorilor,

#zboruri intarziate

, #stiri externe

Germania: 100 de bănci şi 1.000 de suspecţi într-o investigaţie privind fraude fiscale care îl pune în centrul atenţiei pe cancelarul Scholz

18 August 2022 - Germania: 100 de bănci şi 1.000 de suspecţi într-o investigaţie privind fraude fiscale care îl pune în centrul atenţiei pe cancelarul Scholz

Cancelarul german Olaf Scholz se va confrunta în această săptămână cu întrebări din partea unor parlamentari, cu privire la rolul său în combaterea unei fraude fiscale de miliarde de euro,

#frauda,

#frauda fiscala,

#Olaf Scholz,

#dividende,

#tranzactii bancare

, #germania

Pandora Papers: Oligarhii ruși, greu de pedepsit de Occident. Cum își ascund apropiații lui Putin miliardele în conturi din străinătate

12 Aprilie 2022 - Pandora Papers: Oligarhii ruși, greu de pedepsit de Occident. Cum își ascund apropiații lui Putin miliardele în conturi din străinătate

Documente făcute publice în cadrul Pandora Papers Russia, o investigație de amploare desfășurată de International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), dezvăluie cum oligarhii din

#razboi Rusia Ucraina,

22 Mai 2022 - Oamenii Comitetului. Scandalurile de corupție și escrocheriile din jurul lui Vladimir Putin și al asociaților săi

O nouă anchetă dezvăluie detalii incredibile despre scandaluri de corupție și escrocherii care s-au învârtit în jurul lui Vladimir Putin și a asociaților săi, la începutul ascensiunii

#Rusia,

#ancheta,

#Vladimir Putin,

#scandaluri,

#sankt peretrsburg,

#cocaina,

#coruptie

, #Rusia

13 Aprilie 2022 - "Copiii Kremlinului" și lumea lor: avioane private, case pariziene, vacanțe în Austria și universități de elită occidentale

Lumea "copiilor Kremlinului" este o lume a avioanelor private, apartamentelor pariziene elegante, vacanțelor la schi în Austria austriece și universităților de elită din Londra și New York.

#razboi Rusia Ucraina,

14 Aprilie 2022 - Oligarhii ascund un trilion de dolari în afara Rusiei. Majoritatea sunt bani negri obținuți prin operațiuni ilegale

De la invadarea Ucrainei de către Rusia, țările din întreaga lume au început să impună sancțiuni și legi noi în încercarea de a găsi banii negrii ascunși de oligarhii ruși.

#oligarhi Rusia,

#bani,

#ascuns,

#Occident

, #afaceri profitabile

27 Martie 2022 - Cum împarte Rusia fascism în toată Europa. "Oligarhul ortodox", omul de legătură dintre Kremlin și extrema dreaptă din Occident

O investigație a publicației New Lines Magazine, în colaborare cu alte organe de presă europene, printre care revista italiană l'Espresso și ziarul german Sueddeutsche Zeitung, oferă dovezi

#razboi Rusia Ucraina,

#dezinformare rusia,

#Rusia campanie dezinformare,

#liga,

#matteo salvini,

#Marine Le Pen

, #stiri externe

21 Februarie 2022 - O scurgere masivă a datelor unei bănci elvețiene demască clienții controversați: criminali, escroci, politicieni corupți

O scurgere masivă de la una dintre cele mai mari bănci private din lume, Credit Suisse , a dezvăluit bogăția ascunsă a unor clienți implicați în tortură, trafic de droguri, spălare de

#Credit Suisse,

#Credit Suisse furt date,

#secret bancar Elvetia

, #stiri externe

19 Ianuarie 2022 - Fraudă masivă cu fondurile europene pentru agricultură, în România. Banii acopereau activități criminale

Patru entităţi din România și cinci cetăţeni italieni sunt acuzați de fraudarea fondurilor UE pentru agricultură destinate cultivării roșiilor.

#frauda fonduri UE,

#fonduri agricultura,

#OLAF,

#Romania,

#Italia

, #stiri juridice

20 Ianuarie 2022 - Plagiatul și epocala criză de încredere în conducerea României

România, al cărei premier e acuzat cu probe de plagiat, riscă să se confrunte cu o epocală criză de încredere în conducerea ei. Una fără precedent în istorie, cu atât mai amplă cu cât

#Romania,

#plagiat,

#nicolae ciuca,

#Klaus Iohannis,

#PNL,

#PSD

, #plagiat Nicolae Ciuca

17 Noiembrie 2021 - Evil Corp, cei mai vânați hackeri din lume. Recompensă de 5 milioane de dolari pentru un membru al grupării

Mulţi dintre cei mai căutaţi infractori cibernetici de pe lista FBI-ului sut ruşi. În timp ce unii se presupune că lucrează pentru guvern, pe un salariu normal, alţii sunt acuzaţi că fac

#hackeri,

#hackeri Rusia,

#infractori cibernetici

, #stiri externe

30 August 2021 - Guvernul a aprobat accesul procurorilor și polițiștilor la registrul conturilor bancare deținut de ANAF

Polițiștii, procurorii și specialiștii Departamentului de Luptă Antifraudă (DLAF) și cei ai Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) vor avea acces la

#ANAF,

#Conturi,

#procurori,

#controale,

#politia

, #stiri juridice

$Cel mai periculos infractor roman in viata. Cum a furat 7,5 milioane de dolari in doar 24 de ore$

28 Mai 2021 - Cel mai periculos infractor roman in viata. Cum a furat 7,5 milioane de dolari in doar 24 de ore

Procuratura generala din Mexic a anuntat joi, 27 mai, arestarea lui Florian Tudor, un roman in varsta de 44 de ani, cunoscut in mediile infractionale mondiale drept "Rechinul".

#Florian Tudor,

#rechinul mexic,

#riviera maya,

#florian tudor arestat mexic

, #Mexic

Veniturile lui Adrian Streinu-Cercel s-au dublat in anul pandemic 2020. Depozitele din banci ale senatorului PSD au crescut de 11 ori

02 Februarie 2021 - Veniturile lui Adrian Streinu-Cercel s-au dublat in anul pandemic 2020. Depozitele din banci ale senatorului PSD au crescut de 11 ori

Adrian Streinu-Cercel, fostul manager de la Institutul de Boli Infectioase "Matei Bals" si actual senator PSD, si-a dublat veniturile in an de pandemie, ajungand sa incaseze peste 1 milion de lei, in

#Adrian Streinu Cercel,

#venituri,

#pandemie,

#Matei Bals,

#bani,

#PSD

, #Stiri Adrian Streinu Cercel

FOTO VIDEO Cum actiona banda romanului "Rechinu", care ar fi furat peste 1 miliard de dolari in Mexic. Rechizitoriul complicilor lui Tudor Florian din gruparea Riviera Maya

27 Februarie 2021 - FOTO VIDEO Cum actiona banda romanului "Rechinu", care ar fi furat peste 1 miliard de dolari in Mexic. Rechizitoriul complicilor lui Tudor Florian din gruparea Riviera Maya

Rechizitoriul prin care sase complici ai unuia dintre cei mai periculosi infractori romani, Tudor Florian zis Rechinu, au fost trimisi in judecata de DIICOT, descrie modul in care banda acestuia a

#rechinu,

#Mexic,

#tudor florian,

#DIICOT,

#skimming,

#bani,

#santaj,

#crima,

#intercash

, #Mexic

$Agentii FBI sunt pe urmele unei grupari de romani specializata in infractiuni bancare in New Mexico$

05 Decembrie 2020 - Agentii FBI sunt pe urmele unei grupari de romani specializata in infractiuni bancare in New Mexico

Inalta Curte a decis, pe 26 noiembrie, extradarea in SUA a unui tanar de 33 de ani din Craiova, suspectat pentru infractiuni bancare in New Mexico. Tanarul se numeste Ion Adrian Antonescu, iar

#extradare SUA,

#skimmer sua,

#skimmer roman sua

, #magistrati

Articole despre "investigatie banci"

Urmărește-ne pe: